Palo confirmado por Hacienda: adiós a las transferencias de padres a hijos
La vigilancia de Hacienda en lo que respecta a los movimientos de dinero entre familias es constante y así debe ser. Sin embargo, repercute para muchos demasiado en lo...
Félix ‘Buñuelos’ se estrena en TikTok para tratar de desviar el foco de la trama del PSOE
El triministro Félix Bolaños se ha estrenado este domingo en TikTok para tratar de desviar el foco de la trama del PSOE, después de que el Tribunal Supremo (TS)...
El líder de 'La Luz del Mundo' está en prisión por abusos sexuales y su madre fue detenida hace 15 días
Naasón Joaquín García, el «apóstol» de la iglesia de La Luz del Mundo, cumple en Estados Unidos una condena de 16 años de prisión por abuso sexual de tres...
Confesiones desde la cárcel de Palma: "he estado encerrado 23 horas al día en una celda de aislamiento a 40 grados"
Gonzalo Márquez, el abogado al que los investigadores catalogan como el ingeniero financiero de la organización criminal de los Tribuns en España, remite una carta a los lectores de...
Nueva redada en Mallorca vinculada a la macrooperación contra el blanqueo y tráfico de drogas
Nueva redada en Mallorca de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas. Se trata de la tercera fase de...
Prisión para el inspector de la Policía Nacional detenido en Mallorca en la operación contra el blanqueo
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el inspector de la Policía Nacional, Faustino Nogales, que...
La red de blanqueo tenía geolocalizados coches de Policía Nacional y Guardia Civil para evitar controles
El juez que instruye la macrocausa por blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho sitúa al líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic,...
El juez manda a prisión a los presuntos líderes de la trama mallorquina de blanqueo de capitales
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la prisión provisional comunicada para los nueve detenidos en Mallorca que han pasado a disposición judicial en...
Un inspector de la Policía Nacional, entre los detenidos en la operación contra el blanqueo en Mallorca
Entre los detenidos en la operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca contra el blanqueo de capitales figura el inspector de la Policía Nacional Faustino...
Varios detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales desplegada en Mallorca
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a varias personas en el marco de la operación contra el blanqueo de capitales desarrollada la mañana de este lunes...
Registrados varios despachos de abogados de Mallorca en una operación contra el blanqueo de capitales
Decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están registrando simultáneamente varios inmuebles en diferentes puntos de Mallorca, entre ellos Palma, en el marco de...
El ex número dos de Interior pide salir de la cárcel alegando que no puede destruir pruebas
El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha reclamado a la magistrada de la Audiencia Nacional (AN) que lo investiga como miembro de una presunta trama que...
Desarticulada en Benidorm una red criminal de blanqueo de capitales y capturado su jefe paquistaní
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal involucrada en delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos contra el patrimonio, según ha informado la propia...
ING prohíbe las transferencias de más de 15.000 euros para evitar inspecciones por blanqueo de dinero
ING ha limitado las transferencias online de sus clientes a 15.000 euros y también está limitando la recepción de dinero procedente del extranjero. Estas medidas obedecen a la intención...
Detenidas 16 personas en Mallorca por blanquear dinero procedente de la prostitución
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mallorca a un total de 16 personas, en dos actuaciones, por presuntamente blanquear capitales procedentes de la trata de seres humanos....
La red familiar del jefe de la UDEF blanqueaba dinero del narco en Mercamadrid a través de una sociedad
La investigación de Asuntos Internos ha descubierto que la red familiar del jefe de la UDEF Óscar Sanchez, supuestamente utilizaba para blanquear el gran centro de negocio de Mercamadrid...
Detenidos dos narcotraficantes de La Soledad por comprar un chalé en Marratxí con dinero de la droga
La Policía Nacional ha detenido a dos cabecillas de un clan de venta de drogas del barrio de La Soledad de Palma por comprar un chalé en Marratxí con...
Desmantelada en Palma una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante sueco
Varios arrestos practicados en Mallorca por parte de la Policía Nacional han permitido dar por desmantelada una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante, también de Suecia,...
Desarticulada en Palma una organización dedicada al blanqueo de fondos del narcotráfico sueco
La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una organización criminal que se dedicaba desde el año 2022 presuntamente a blanquear capitales de una red de narcotráfico sueca.Según ha informado...
Zalaznick, líder del fondo americano JZI, no acude a declarar al juzgado por el 'Caso Gedesco'
David Zalaznick, líder del fondo de inversión norteamericano JZI, no acudió a declarar el pasado 18 de abril de 2024 ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Majadahonda...
Detenido en Alemania uno de los cabecillas de la trama de blanqueo investigada en Mallorca
Uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo de capitales investigada este viernes en Mallorca, en un operativo llevado a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y...
El Supremo admite un recurso del Santander contra una multa de 10,5 millones de Calviño por el Popular
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Banco Santander contra una serie de multas por un total de 10,4 millones que le impuso...
La organización criminal desarticulada en Ibiza transportaba la droga en coches de lujo
Los narcotraficantes de Ibiza transportaba droga en coches de lujo. La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de...
Desarticulada en Ibiza una red de tráfico de drogas que operaba entre Europa y Sudamérica
La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales que actuaba entre Sudamérica y Europa. La operación, de...
La Audiencia Nacional juzgará al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha rechazado un recurso del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, contra la supuesta falta de competencia de este órgano judicial...
Tres detenidos por blanquear más de 1,5 millones de euros en Palma
La Policía Nacional en Palma ha detenido a tres personas como presuntos miembros de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y que habría operado desde 2014 hasta...
Las redes criminales más violentas de Suecia usan Spotify para blanquear dinero
La sangrienta guerra entre bandas rivales en Suecia, que sitúa a este país escandinavo en lo alto de las estadísticas de este tipo de violencia en Europa, ha dado...
¿Qué es el FIOC? Si no rellenas este formulario, el banco bloqueará tu cuenta
Muchos clientes bancarios se están encontrando con mensajes de su entidad financiera que les piden que rellenen un misterioso formulario. Y, en bastantes ocasiones, los clientes los ignoran, por...
Telefónica, Accenture y GMV, entre las firmas seleccionadas para digitalizar la Sepblac
Accenture, Telefónica y GMV son algunas de las empresas que han sido seleccionadas para ayudar a la digitalización del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
Hacienda cree que Monedero movió dinero entre sus cuentas "para dificultar el rastreo de los fondos"
Hacienda concluye, tras haber analizado los 106.461 euros de «dudosa procedencia» ingresados en efectivo por Juan Carlos Monedero en una de sus cuentas, que el cofundador de Podemos tenía...
