La investigación sobre la presunta ramificación balear del caso OneCoin ha situado en el centro del foco judicial a un abogado, un asesor fiscal y varios empresarios vinculados a...
Javier de Lucas y Cadenas, acusado por la Guardia Civil de presunto blanqueo de capitales como «cooperador necesario» del ex alto cargo de Teresa Ribera detenido en el caso...
Un español que llevaba seis años huido de la justicia argentina por tráfico de drogas ha resultado detenido como el cabecilla de una banda en una operación de la...
La jueza Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, tiene previsto prorrogar otro mes el secreto de sumario de la pieza separada que investiga el...
Cruzar la frontera con medio millón de euros sin declarar y esperar que una excusa artística te salve de la cárcel es, cuanto menos, arriesgado. Un hombre de 32...
La vigilancia de Hacienda en lo que respecta a los movimientos de dinero entre familias es constante y así debe ser. Sin embargo, repercute para muchos demasiado en lo...
Grandes fortunas de Venezuela usaron diferentes trucos en su llegada a España para esquivar el protocolo antiblanqueo e invertir su patrimonio en viviendas. Fuentes del mercado inmobiliario explican a...
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene a 360 agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) casi dos meses sin trabajar: con un destino adjudicado, pero sin tomar posesión...
El triministro Félix Bolaños se ha estrenado este domingo en TikTok para tratar de desviar el foco de la trama del PSOE, después de que el Tribunal Supremo (TS)...
Naasón Joaquín García, el «apóstol» de la iglesia de La Luz del Mundo, cumple en Estados Unidos una condena de 16 años de prisión por abuso sexual de tres...
Gonzalo Márquez, el abogado al que los investigadores catalogan como el ingeniero financiero de la organización criminal de los Tribuns en España, remite una carta a los lectores de...
Nueva redada en Mallorca de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas. Se trata de la tercera fase de...
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el inspector de la Policía Nacional, Faustino Nogales, que...
El juez que instruye la macrocausa por blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho sitúa al líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic,...
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la prisión provisional comunicada para los nueve detenidos en Mallorca que han pasado a disposición judicial en...
Entre los detenidos en la operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca contra el blanqueo de capitales figura el inspector de la Policía Nacional Faustino...
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a varias personas en el marco de la operación contra el blanqueo de capitales desarrollada la mañana de este lunes...
Decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están registrando simultáneamente varios inmuebles en diferentes puntos de Mallorca, entre ellos Palma, en el marco de...
El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha reclamado a la magistrada de la Audiencia Nacional (AN) que lo investiga como miembro de una presunta trama que...
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal involucrada en delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos contra el patrimonio, según ha informado la propia...
ING ha limitado las transferencias online de sus clientes a 15.000 euros y también está limitando la recepción de dinero procedente del extranjero. Estas medidas obedecen a la intención...
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mallorca a un total de 16 personas, en dos actuaciones, por presuntamente blanquear capitales procedentes de la trata de seres humanos....
La investigación de Asuntos Internos ha descubierto que la red familiar del jefe de la UDEF Óscar Sanchez, supuestamente utilizaba para blanquear el gran centro de negocio de Mercamadrid...
La Policía Nacional ha detenido a dos cabecillas de un clan de venta de drogas del barrio de La Soledad de Palma por comprar un chalé en Marratxí con...
Varios arrestos practicados en Mallorca por parte de la Policía Nacional han permitido dar por desmantelada una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante, también de Suecia,...
La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una organización criminal que se dedicaba desde el año 2022 presuntamente a blanquear capitales de una red de narcotráfico sueca.Según ha informado...
David Zalaznick, líder del fondo de inversión norteamericano JZI, no acudió a declarar el pasado 18 de abril de 2024 ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Majadahonda...
Uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo de capitales investigada este viernes en Mallorca, en un operativo llevado a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y...
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Banco Santander contra una serie de multas por un total de 10,4 millones que le impuso...
Los narcotraficantes de Ibiza transportaba droga en coches de lujo. La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de...
