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    Blanqueo de capitales

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    Juan Carlos Monedero.

    La empresa chavista que financió a Monedero presentó facturas 'fake' para justificar los pagos ante el juez

    • Teresa Gómez
    • 29-07-2022

    La empresa venezolana Viu Europa SL, firma chavista investigada junto a Juan Carlos Monedero en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales, ha entregado al...

    Monedero tiene un 6.000% más de cuentas bancarias que la media de los ciudadanos españoles

    Monedero tiene un 6.000% más de cuentas bancarias que la media de los ciudadanos españoles

    • Eduardo Segovia
    • 29-07-2022

    Las 92 cuentas bancarias que la UDEF le ha descubierto a Juan Carlos Monedero suponen un 6.033% (61 veces) más que la media de cuentas que tienen los españoles, que...

    Juan Carlos Monedero. (Foto: EP)

    Monedero acusa a la UDEF de mentir: "Tengo dos cuentas, una de ahorro y otra corriente"

    • Fernán González
    • 28-07-2022

    Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, la toma contra la Policía que le ha investigado por orden del juez Manuel García-Castellón. El político íntimo de Pablo Iglesias ha cargado...

    El día que un pasajero pilló a Monedero volviendo de Suiza en 2015: "¿Vienes de llevar dinero?"

    • OKDIARIO
    • 28-07-2022

    Un antiguo vídeo del co-fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, en el que aparece volviendo de Suiza en avión vuelve a ser noticia tras conocerse que el juez Manuel...

    Juan Carlos Monedero.

    La UDEF revela a la Audiencia Nacional que el anticapitalista Monedero tiene ¡92 cuentas bancarias!

    • Teresa Gómez
    • 28-07-2022

    La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha descubierto que el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero es titular de 92 cuentas bancarias, según consta en un informe de...

    Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. (Foto: Efe).

    La Fiscalía presiona para cerrar la nueva causa de Podemos por blanqueo de capitales

    • Teresa Gómez
    • 11-07-2022

    La Fiscalía presiona ahora para archivar la última causa por blanqueo de capitales abierta a Podemos en la Audiencia Nacional. Según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva, el fiscal...

    El productor José Luis Moreno.

    Un informe policial asegura que los socios de Moreno blanquearon 5 millones con empresas de un 'narco'

    • Luis Miguel Montero
    • 07-07-2022

    Un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Policía Nacional sobre los registros efectuados a los detenidos en el marco de la Operación Titella,...

    Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. (Foto: Efe).

    La Audiencia Nacional da vía libre al juez García-Castellón para investigar a Podemos por blanqueo

    • Teresa Gómez
    • 27-06-2022

    La Audiencia Nacional da vía libre al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, para que investigue a Podemos por un delito de blanqueo de capitales....

    El productor José Luis Moreno a las salida del juzgado junto a su abogado.

    Un año después de la detención de José Luis Moreno su defensa alega que "no es el jefe de ninguna banda"

    • Alfonso Egea
    • 31-05-2022

    El 29 de junio del año pasado decenas de policías se presentaban de improviso en la vivienda de José Luis Moreno en una exclusiva urbanización de Boadilla del Monte....

    Alfonso Grau.

    El Supremo anula la condena por blanqueo del ex teniente de Alcalde de Valencia Alfonso Grau

    • Ignacio Martínez
    • VALENCIA
    • 30-05-2022

    El Tribunal Supremo ha anulado la condena por blanqueo de capitales de 3 años y 3 meses de prisión y una multa de 25.095 euros al ex teniente de...

    El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a quien la Fiscalía acusa de blanquear en España 4,5 millones de euros relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Foto: EFE

    El embajador de Zapatero en Venezuela fracasa en su intento de investigar a la Policía en el caso Morodo

    • María Pomares
    • 30-05-2022

    Fracasa el intento de Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de investigar a los agentes de la Unidad de Delincuencia...

    Agentes de la Policía Nacional en imagen de archivo.

    Detenido un asesor fiscal en Alicante por blanquear dinero de la quiebra fraudulenta de una naviera

    • Ignacio Martínez
    • ALICANTE
    • 18-04-2022

    La Policía Nacional ha detenido a un asesor fiscal que operaba en la provincia de Alicante por un supuesto delito de blanqueo de capitales. En concreto, supuestamente se trata...

    Francisco Paesa y su sobrina, Beatriz García Paesa.

    Un juez exonera a la sobrina de Paesa de pagar 9 millones que su tío debía a un colega de Putin en la KGB

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 13-04-2022

    Un juez de Luxemburgo ha exonerado a Beatriz García Paesa, sobrina del célebre espía Francisco Paesa, de pagar una deuda de 8,9 millones de euros que su tío contrajo...

    Varios guardias civiles durante una operación contra el tráfico de drogas. Isaac Buj/Europa Press

    La Paca, entre los detenidos en la gran operación contra el tráfico de drogas en Mallorca

    • OKDIARIO
    • 31-03-2022

    La Paca, antigua matriarca de la droga del poblado de Son Banya, se encuentra entre la veintena de detenidos con los que se saldó la gran operación desplegada este...

    Un agente durante una investigación.

    Detenidos 2 rumanos que enviaban mensajes a móviles como si fueran bancos para robar dinero y datos

    • Ignacio Martínez
    • VALENCIA
    • 28-03-2022

    Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a 2 varones de nacionalidad rumana y 37 y 38 años de edad como presuntos autores de 3 delitos: estafa,...

    Alejandro Roemmers cree que Moreno no puede hacer buenos guiones espirituales.

    El socio de Moreno: “Cuando supe que no cree en Dios vi que no podía escribir textos espirituales”

    • Luis Miguel Montero/ Alfonso Egea
    • 20-03-2022

    El empresario argentino Alejandro Roemmers se desplazó el pasado 9 de marzo a Madrid para declarar ante el juez del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional...

    Moreno y Roemmers.

    El socio de Moreno se siente estafado pese a declarar que la serie "no era un negocio, era un mecenazgo"

    • Luis Miguel Montero/ Alfonso Egea
    • 19-03-2022

    El pasado 9 de marzo declaró en la Audiencia Nacional Alejandro Roemmers principal inversor de la serie Glow and Darknes que rodaba José Luis Moreno. Cuando el productor madrileño...

    Moreno y Roemmers.

    Roemmers dice que no pudo auditar la serie de Moreno pero admite haber visitado el rodaje de Marruecos

    • Alfonso Egea/ Luis Miguel Montero
    • 18-03-2022

    El empresario argentino Alejandro Roemmers se desplazó el pasado 9 de marzo a Madrid para declarar ante el juez del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia...

    José Luis Moreno y Alejandro Roemmers.

    La declaración del socio de José Luis Moreno: "Que la Justicia averigüe dónde fueron mis 35 millones"

    • Alfonso Egea/ Luis Miguel Montero
    • 18-03-2022

    El pasado 9 de marzo el empresario multimillonario argentino Alejandro Roemmers declaraba en la Audiencia Nacional durante hora y media a petición de la defensa del productor José Luis...

    El ex presidente de Sacyr Luis del Rivero. (Foto: EFE)

    Del Rivero pide al juez investigar al BBVA por incumplir la normativa antiblanqueo con Villarejo

    • Eduardo Segovia
    • 16-03-2022

    Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y uno de los empresarios supuestamente espiados por José Manuel Villarejo por orden del BBVA, ha abierto un nuevo frente en la investigación...

    Alejandro Roemmers y José Luis Moreno.

    El socio de José Luis Moreno declara hoy contra él: "Estoy dispuesto a todo si me siento engañado"

    • Luis Miguel Montero
    • 09-03-2022

    Un informe elaborado por Guardia Civil y Policía Nacional sobre las conversaciones intervenidas para desatar la Operación Titella recoge una conversación telefónica en la que una trabajadora del productor...

    José Luis Moreno.

    Moreno niega la estafa a Roemmers: "Me mandó tres personas para controlar hasta el gasto en agua"

    • Luis Miguel Montero y Alfonso Egea
    • 02-03-2022

    La declaración de más de tres horas del productor José Luis Moreno en la Audiencia Nacional el pasado 17 de febrero dejó algunas cuestiones interesantes que intentaban aclarar la...

    Los mensajes entre Aguilera y Moreno que pueden incriminarlo.

    El mensaje que hoy acorrala a Moreno ante el juez: “No puedo meter dinero de donde viene sin limpiarlo”

    • Alfonso Egea y Luis Miguel Montero
    • 17-02-2022

    El productor José Luis Moreno responderá hoy ante el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, de las acusaciones de estafa, blanqueo...

    Macrooperación antidroga en Mallorca contra una organización albanesa. GUARDIA CIVIL

    Ocho detenidos en Mallorca en la macrooperación contra una organización que distribuía cocaína por toda Europa

    • M. A. FONT / M. DEL VALLE
    • 16-02-2022

    Ocho han sido las personas detenidas en Mallorca y Barcelona en la macrooperación antidroga desarrollada desde este martes y coordinada por EUROPOL y EUROJUST. Los arrestados formaban parte de una...

    El productor José Luis Moreno.

    La Guardia Civil detectó maniobras de José Luis Moreno para salvar su patrimonio de embargos bancarios

    • Alfonso Egea y Luis Miguel Montero
    • 16-02-2022

    El informe realizado a las siete agendas intervenidas en casa de José Luis Moreno ha dejado conclusiones importantes, como los movimientos realizados por el productor supuestamente para tratar de...

    Los trabajadores de Moreno lo han demandado cansados de no cobrar.

    José Luis Moreno más cerca de su primera condena tras no llegar a un acuerdo con sus trabajadores

    • Alfonso Egea
    • 19-01-2022

    El 29 de junio del año pasado saltaba la noticia cuando a primera hora de la mañana el cuerpo Nacional de Policía, apoyado por la Guardia Civil, irrumpía con...

    Los países a donde llegó el dinero de la red de Moreno.

    La banda de José Luis Moreno escondió en 15 países los 6,4 millones sacados de España

    • Luis Miguel Montero/ Alfonso Egea
    • 18-10-2021

    Un informe elaborado por el grupo IX de la UDEF de Policía Nacional y por la Unidad de Policía Judicial GDET de la Guardia Civil en Cataluña en junio...

    Antonio Luis Aguilera entrando en un banco.

    Estos son los vídeos que muestran cómo engañaba la banda de José Luis Moreno a los directores de bancos

    • Luis Miguel Montero/ Alfonso Egea
    • 14-10-2021

    La Guardia Civil pidió a una sucursal de Abanca en Madrid los vídeos de sus cámaras de seguridad para intentar averiguar la identidad del hombre al que los responsables...

    El productor José Luis Moreno.

    Así estafaba la red de José Luis Moreno a los bancos: sobornaba o amenazaba a sus empleados

    • Luis Miguel Montero/ Alfonso Egea
    • 13-10-2021

    El sumario de la Operación Titella en la que se acusa de los delitos de estafa y blanqueo de capitales a José Luis Moreno y sus cómplices -entre ellos...

    El productor José Luis Moreno

    El director de una sucursal bancaria fue quien puso a la Policía tras la pista de José Luis Moreno

    • Luis Miguel Montero/ Alfonso Egea
    • 12-10-2021

    El director de una sucursal de Bankia (ahora Caixabank) en Torrejón de Ardoz (Madrid) puso al productor José Luis Moreno en la diana de la Policía que investigaba el...

    La Policía realizó un organigrama detallado de la organización de Moreno.

    El organigrama policial de la "mafia" de José Luis Moreno: el ventrílocuo y su amigo en la cúspide

    • Alfonso Egea / Luis Miguel Montero
    • 10-10-2021

    Desde el mes de enero de 2016 los investigadores de delitos económicos y ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía tenían entre ceja y ceja diseccionar al máximo el funcionamiento...

    Entrevista al que fue la mano derecha de Moreno

    La mano derecha de Moreno: "Yo he llegado a recaudar 700.000 euros para él"

    • Teresa Gómez y Luis Miguel Montero
    • 13-09-2021

    Antonio Luis Aguilera fue detenido en la Operación Titella que investiga una trama de estafas a entidades bancarias y particulares por unos 85 millones de euros según la Fiscalía....

    La abogada Beatriz Sánchez fue objeto de seguimiento por parte de la Policía durante la operación Titella.

    La abogada de José Luis Moreno: “Se quedó con 16 millones de los 32 que le dio Roemmers para la serie”

    • Alfonso Egea
    • 14-08-2021

    El 30 de junio pasado, horas después de que saltara el escándalo que ha supuesto la operación Titella, de las decenas de personas detenidas por blanqueo de capitales en...

    Meses antes de ser detenido Moreno presentó un proyecto millonario junto a la actriz Joan Collins.

    El manirroto José Luis Moreno: “Quedan 90.000 euros en la cuenta y no da para pagar a Joan Collins”

    • Alfonso Egea
    • 13-08-2021

    La investigación de la operación Titella revela los motivos por los que fracasó el último gran proyecto de José Luis Moreno. Los pinchazos telefónicos entre los propios empleados y...

    Los investigadores tienen wasaps incriminatorios contra Moreno.

    Los wasaps que incriminan a José Luis Moreno: “No puedo meter dinero de donde viene sin limpiarlo”

    • Alfonso Egea
    • 11-08-2021

    Los responsables policiales de la operación Titella, que acabó con la detención de José Luis Moreno, tienen claro el papel de este en la trama: “José Luis Rodríguez Moreno...

    Imágenes de las vigilancias policiales a la trama de Moreno.

    La Policía fotografió la trama de José Luis Moreno con emisarios de un narcotraficante

    • Alfonso Egea
    • 10-08-2021

    El 18 de marzo de este año, la operación Titella, la investigación que acabó con la detención del productor televisivo José Luis Moreno, cambió radicalmente para los investigadores. Ese...

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    El testaferro de la trama de Moreno: "Me pusieron una pistola en la cabeza para que no hable"

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 09-07-2021

    Uno de los testaferros detenidos en la Operación Titella, la trama delictiva que presuntamente lidera José Luis Moreno y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, ha concedido...

    El productor audiovisual José Luis Moreno.

    Estos son los pagarés falsos que la banda de Moreno usaba para estafar a sus clientes

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 09-07-2021

    OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a varios de los pagarés falsos que los miembros de la Operación Titella, la trama que presuntamente lideraba José Luis Moreno y que...

    Celia Cánovas, ex senadora de Podemos.

    La ex senadora de Podemos que denunció el blanqueo: "Nunca justificaron dónde iban las donaciones"

    • Teresa Gómez
    • 03-06-2021

    Celia Cánovas, ex senadora de Podemos, ha declarado este jueves ante el juez que investiga el caso Neurona pese a los intentos fallidos de Podemos para impedir que lo...

    Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero

    Rapapolvo del juez del 'caso Neurona' a Podemos: "No es una investigación política"

    • Teresa Gómez
    • 02-06-2021

    El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, responde a Podemos, de manera tajante, que «en ningún momento» la investigación de los hechos ha sido de «naturaleza política». Lo hace...

    Macrooperación de la UCO contra una mafia china.

    Golpe contra la mafia china que opera desde Madrid: 100 millones blanqueados en tiendas de ropa

    • Teresa Gómez
    • 24-05-2021

    La Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desmantelado a una red de ciudadanos chinos afincados en España que ha blanqueado presuntamente 100...

    blanqueo de capitales

    Cambio en el Código Penal: empleados de banca y abogados que colaboren en el blanqueo irán a prisión

    • Loreto Ochando
    • 12-04-2021

    El Gobierno, tal y como ha revelado OKDIARIO, modificará el artículo 301 del Código Penal, el referido al delito de blanqueo de capitales. Además de imponer las penas en...

    Blanqueo de capitales.

    Cambio en el Código Penal: los políticos que blanqueen dinero irán de 3 a 6 años a prisión

    • Loreto Ochando
    • 11-04-2021

    El Congreso de los Diputados aprobará una modificación del artículo 301 del Código Penal (blanqueo de capitales) que incrementará sustancialmente las penas para aquellos cargos públicos que cometan este...

    blanqueo de capitales

    La nueva ley antiblanqueo hará públicos los dueños reales de todas las sociedades

    • Eduardo Segovia
    • 18-01-2021

    La nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que prepara el Gobierno y a la que ha accedido OKDIARIO va a introducir...

    Bitcoin y dólares.

    Ley de blanqueo: Bancos, notarios, fondos y abogados obligados a revelar los clientes con bitcoin

    • Loreto Ochando
    • 12-01-2021

    La nueva ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de...

    Blanqueo de capitales.

    La nueva Ley de Blanqueo exime a los familiares y allegados de políticos de hacer públicos sus bienes

    • Loreto Ochando
    • 02-01-2021

    En la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, a cuyo anteproyecto redactado por el Ministerio de Economía ha tenido acceso OKDIARIO,...

    cheniqqq

    Antiblanqueo 'caza' a Echenique como apoderado en las cuentas de Podemos vinculadas a Neurona

    • Teresa Gómez y Raquel Tejero
    • 10-11-2020

    Un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF remitido al juez Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación irregular...

    Podemos usó las subvenciones del Europarlamento para pagar servicios de la chavista Neurona

    • Raquel Tejero y Teresa Gómez
    • 11-10-2020

    El grupo de Podemos en el Parlamento Europeo también contrató los servicios de la consultora Neurona vinculada con el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero, e investigada...

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