Uno de los testaferros detenidos en la Operación Titella, la trama delictiva que presuntamente lidera José Luis Moreno y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, ha concedido...
OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a varios de los pagarés falsos que los miembros de la Operación Titella, la trama que presuntamente lideraba José Luis Moreno y que...
Celia Cánovas, ex senadora de Podemos, ha declarado este jueves ante el juez que investiga el caso Neurona pese a los intentos fallidos de Podemos para impedir que lo...
El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, responde a Podemos, de manera tajante, que «en ningún momento» la investigación de los hechos ha sido de «naturaleza política». Lo hace...
La Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desmantelado a una red de ciudadanos chinos afincados en España que ha blanqueado presuntamente 100...
El Gobierno, tal y como ha revelado OKDIARIO, modificará el artículo 301 del Código Penal, el referido al delito de blanqueo de capitales. Además de imponer las penas en...
El Congreso de los Diputados aprobará una modificación del artículo 301 del Código Penal (blanqueo de capitales) que incrementará sustancialmente las penas para aquellos cargos públicos que cometan este...
La nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que prepara el Gobierno y a la que ha accedido OKDIARIO va a introducir...
La nueva ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de...
En la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, a cuyo anteproyecto redactado por el Ministerio de Economía ha tenido acceso OKDIARIO,...
Un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF remitido al juez Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación irregular...
El grupo de Podemos en el Parlamento Europeo también contrató los servicios de la consultora Neurona vinculada con el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero, e investigada...
La Policía investiga una vivienda adquirida en Barcelona por el ex jefe de Seguridad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), Rafael Ernesto Reiter, con «dinero...
El Pleno de la Sala de lo Penal se ha opuesto a la extradición a Estados Unidos del ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado...
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como investigado para el próximo 26 de febrero en el caso PDVSA a Raúl Gorrín, dueño del canal televisivo...
Alejo Morodo pactó personalmente con dos ministros de Hugo Chávez cobrar más de 4,4 millones de euros en comisiones por mediar en la venta de varios millones de barriles...
Los Mossos d’Esquadra han iniciado a primera hora de este martes un dispositivo contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en diversos puntos de Cataluña.Los agentes realizan...
Los socios chavistas del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido más de 17 millones de euros en la compra de...
Gran operación policial de los Mossos d’Esquadra en Barcelona. Los agentes mantienen un gran despliegue policial en el municipio barcelonés de Badalona y su área metropolitana contra el tráfico...
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar al ex vicepresidente sirio Rifaat Al Assad –tío del actual...
Sanción millonaria a la firma de banca de inversión suiza Edmond de Rothschild (Europe), que pertenece a la multimillonaria familia de banqueros Rothschild. La sanción del Ministerio de Economía...
La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se encuentra registrando en la casa del ex etarra Gonzalo Boye, abogado y coordinador de la defensa jurídica del ex president...
Dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción han viajado a Florida para interrogar en prisión al ex presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño,...
Juan Carlos Márquez Cabrera, ex dirigente chavista que estaba siendo investigado en una causa relacionada con el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela y que había sido citado este...
Uno de los puntos más criticados de las criptomonedas por parte de sus detractores es el anonimato a la hora de operar. Esto permitiría, según su opinión, poderlas utilizar...
Se trata de los diputados Conrado Pérez, José Brito, Luis Parra, Richard Arteaga, Jose Luis Pirela, Adolfo Superlano y Chaim Bucaran, quienes han recurrido a la justicia española, donde...
Hugo Carvajal, ex general de la dictadura chavista detenido en Madrid hace apenas unas semanas, ha cambiado de letrado. Un hecho que ha provocado la suspensión de su declaración...
Más de 200 agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria están participando desde primera hora de la mañana de este miércoles en un amplio dispositivo, desarrollada...
La Fiscalía ha hecho esta solicitud al apreciar indicios de que pudo participar en el blanqueo de dinero proveniente de negocios turbios como narcotráfico o prostitución a través de...
El perito judicial, inspector de Hacienda, designado por Pedraz a petición del Ministerio Fiscal concluye en su informe que ni Mario Conde ni su familia cometieron blanqueo de capitales...
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declara este lunes en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid en calidad de investigado, en el marco de las pesquisas por...
El juez federal Julián Ercolini ha procesado a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, además de a otras personas...
El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha abierto este miércoles 9 de mayo el juicio oral contra el ex presidente del Instituto para Obras de Religión...
El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e...
La Audiencia Nacional ha imputado este jueves a Caixabank por blanqueo de capitales. CaixaBank niega a OKDIARIO «cualquier tipo de colaboración o participación en delitos de blanqueo de capitales» presuntamente cometidos por ciudadanos de la...
La Audiencia Nacional ha imputado este jueves a Caixabank por blanqueo de capitales. Fuentes de la entidad han reconocido tener ya el auto y estar estudiando a fondo junto...
El ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia Rodrigo Rato comparecerá de nuevo este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que...
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria están desarrollando la operación Shopping en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), contra una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales con...
El único hijo del antiguo primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, Panthongtae Shinawatra, ha sido acusado este miércoles de corrupción y blanqueo de capitales por el Departamento de Investigaciones Especiales...
La mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo. Algo similar pasa con el blanqueo de capitales. El dinero es dinero pero debe parecer lo más...
La fiscal del caso que instruye el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid sobre el origen presuntamente ilícito de la fortuna del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha...
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad prepara una reforma de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para incrementar las sanciones a las...
El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, propone juzgar a los hermanos José María y Pedro Torrens Ferrer, dueños del Grupo Petromiralles. Los propietarios de la firma están acusados de...
Agentes de la Policía Nacional de España y Francia, con el apoyo de Europol, han desarticulado la rama española de una organización internacional especializada en el blanqueo de dinero...
El exministro socialista de Hacienda, Jérôme Cahuzac ha sido condenado tres años de prisión firme y a otros cinco de inelegibilidad para cualquier cargo público por evasión de impuestos...
Agentes de la Policía Nacional y de los Mossos de Esquadra han detenido este jueves a cinco personas en una segunda fase de una operación conjunta contra el blanqueo...
Agentes de la Policía Nacional han detenido en España a 63 ‘mulas’ en una operación europea contra el blanqueo de capitales en la que, con la coordinación de Europol,...
Mario Conde ha sido detenido a primera hora de este lunes junto a sus dos hijos (Mario y Alejandra), su yerno y otras dos personas acusados de un presunto...
Mas papistas que el Papa. De esta forma podríamos definir lo que está ocurriendo en España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Para evitar que se produzca...
La ley de 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales evitaría las lagunas que aparecen en el informe de la Guardia Civil sobre las transacciones bancarias realizadas por José...
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