Desarticulada en Palma por la Policía Nacional una red internacional que blanqueó fondos de una macroestafa de criptomonedas, procediendo al embargo de bienes en España y Suecia.La investigación ha...
Una investigación abierta contra Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, por presunto blanqueo de capitales y falsedad documental, permanece pendiente de la respuesta que ofrezcan Estados Unidos y Venezuela...
Europa ha activado la mayor reforma contra el blanqueo de capitales de la última década y las primeras señales ya preocupan al sector. Un informe de PwC revela que...
Una operación conjunta de la Policía Nacional en Palma y Barcelona ha permitido desarticular una compleja organización criminal internacional con la detención de nueve personas acusadas de blanquear millones...
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Paterna (Valencia) una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. La operación se ha saldado con la detención de ocho varones...
Xavier León Anchustegui acumuló durante años cargos de alto rango en la arquitectura económica del chavismo: viceministro de Finanzas, vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela...
Xavier León Anchustegui, el alto cargo venezolano que en diciembre de 2020 firmó en Caracas un contrato con la sociedad offshore del principal testaferro del ex presidente José Luis...
Un contrato firmado en Caracas el 18 de diciembre de 2020 acredita que Julio Martínez Martínez, identificado por la UDEF como el principal testaferro del ex presidente José Luis...
Julio Martínez Martínez, el empresario señalado como «figura visible» y «lugarteniente» de la presunta red de tráfico de influencias por la que el ex presidente del Gobierno José Luis...
Rodolfo Reyes, empresario venezolano e impulsor de la aerolínea Plus Ultra que recibió un rescate público de 53 millones de euros, se encuentra en paradero desconocido con alerta de...
España empezará a enfrentarse a multas de la Comisión Europea desde el próximo mes si lo decide Bruselas, al no haber traspuesto todavía la nueva directiva europea contra el...
El empresario venezolano Rodolfo Reyes, principal accionista de la aerolínea Plus Ultra durante el rescate e investigado por presunto blanqueo de capitales, tráfico de influencias y apropiación indebida, ha...
Un contrato de 5.000 euros al mes por «un informe mensual sobre política» es el hilo del que tira el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para...
La explicación que ofreció la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero cuando los agentes de la Policía Nacional abrieron la caja fuerte de su despacho en Ferraz 35 no...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha vinculado a Rodolfo Reyes Rojas, fundador de Snip Aviation SL y accionista de control de Plus Ultra, con una operación...
Roberto Roselli, director financiero de Plus Ultra Líneas Aéreas, ha quedado retratado en un mensaje de voz intervenido por la policía en el que describe con detalle cómo pensaba...
La UDEF ha documentado en un informe fechado el 22 de abril de 2026 que José Luis Rodríguez Zapatero habría llamado personalmente a un consejero de Plus Ultra Líneas...
El enfrentamiento soterrado entre el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha terminado por golpear de lleno a...
José Luis Rodríguez Zapatero ha designado al procurador Roberto Granizo para que le represente ante la Audiencia Nacional en las diligencias previas que investigan su presunto papel como comisionista en...
Las hijas del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, apenas pisaban la sede de su agencia de marketing digital Whathefav en Madrid, según...
Una empresa estatal del Partido Comunista Chino (PCCh) envió una carta de intenciones al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a la dirección de la sede nacional...
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en La Moncloa el pasado 19 de noviembre de 2025 a Daniel Romero-Abreu, fundador de Thinking Heads, presidente del lobby chino GATE...
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió el 19 de noviembre de 2025 en La Moncloa a Daniel Romero-Abreu, el empresario que, según el auto judicial del caso Plus...
Daniel Romero-Abreu Kaup, fundador y presidente de la agencia de conferenciantes Thinking Heads y de Gate Center, el think tank prochino cuyo consejo asesor preside José Luis Rodríguez Zapatero,...
HazteOir ha presentado ante la Audiencia Nacional un extenso pliego de diligencias de investigación en el que solicita que se cite a declarar como testigos a siete altos cargos...
Julio Martínez Martínez, el lugarteniente principal de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama investigada de Plus Ultra, borraba de forma sistemática los mensajes que intercambiaba con el ex...
La red de influencias liderada por José Luis Rodríguez Zapatero no se limitó a gestionar el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El...
Una sola orden, dada de forma oral y ejecutada por escrito, ha permitido al magistrado José Luis Calama reconstruir el método con el que la red liderada por José...
El auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero describe una red articulada desde la oficina del ex presidente en la calle Ferraz, número 35 de Madrid, que habría...
El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, reconoció en un mensaje privado que la aerolínea estaba dispuesta a pagar comisiones ilegales para conseguir el rescate público...
