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    La empresa 'fantasma' a la que Illa compra hisopos para el Covid-19 está en Suiza y se dedica a la moda infantil

    • Pelayo Barro y M.A. Ruiz
    • 03-05-2020

    La empresa de «dirección desconocida» a la que el Ministerio de Sanidad ha comprado un millón de hisopos para extraer muestras de Covid-19 por 4,3 millones de euros tiene...

    Álvaro de Orleans, Don Juan Carlos y Arturo Fasana.

    'El País' oculta la noticia que da sobre los 1,7 millones que Juan Carlos I entregó a su testaferro suizo

    • OKDIARIO
    • 01-05-2020

    El diario El País afirma este viernes que el Rey emérito Juan Carlos I ingresó en 2010 en su cuenta suiza de la banca Maribaud 1,9 millones de dólares...

    Corinna Sayn Wittgenstein y el juez Manuel García-Castellón.

    El juez del caso Villarejo abre una pieza secreta sobre Corinna y la investigación del fiscal de Ginebra

    • Manuel Cerdán y Teresa Gómez
    • 01-05-2020

    El juez del caso Villarejo ha abierto una nueva pieza secreta en el macrosumario de la operación Tándem relacionada con Corinna Sayn Wittgenstein y las investigaciones que sigue en...

    El Rey Felipe VI junto a su padre, el Rey emérito Juan Carlos I.

    Este documento prueba que Juan Carlos I nombró beneficiario de la offshore Zagatka al Rey Felipe en 2006

    • Manuel Cerdán
    • 16-03-2020

    Este documento, en poder de OKDIARIO, demuestra que Juan Carlos I nombró beneficiario de la sociedad offshore Fondation Zagatka a su hijo Felipe en mayo de 2006. En la...

    La Fundación Zagatka tiene su sede en el domicilio del trust Allgemeines Treuunternehmen (ATU), en Liechtenstein.

    Los testaferros de Don Juan Carlos usaron la Fundación Zagatka de Liechtenstein para ocultar su fortuna

    • Manuel Cerdán
    • 16-03-2020

    La Fundación Zagatka, constituida en octubre de 2003 en Vaduz (Liechtenstein), se ha convertido en la pieza clave de la investigación desarrollada por el fiscal de Ginebra Yves Bertossa...

    Marta Gayá y Juan Carlos I.

    Así justificó el testaferro de Juan Carlos I al banco suizo el pago a Gayá: "Desea asegurarle una vida decente"

    • Manuel Cerdán
    • 10-03-2020

    Juan Carlos I, con el ingreso de los 2 millones de euros en una cuenta abierta por sus testaferros en el banco Mirabaud a nombre de Marta Gayá, pretendía...

    Marta Gayá, Juan Carlos I y Arturo Fasana.

    El testaferro deja claro que Juan Carlos I es el “primer beneficiario” de la cuenta que pagó a Corinna y Gayá

    • Manuel Cerdán
    • 10-03-2020

    Dante Canonica, el testaferro suizo de Juan Carlos I, en una misiva remitida a la dirección del banco Mirabaud de Ginebra el 18 de noviembre de 2011, daba por...

    La mallorquina Marta Gayá, con la que Don Juan Carlos mantuvo una larga relación desde 1990 (Foto: Gtres).

    Marta Gayá: la mallorquina por la que Juan Carlos I estuvo dispuesto a renunciar a la Corona

    • Manuel Cerdán y M.A. Ruiz Coll
    • 09-03-2020

    El príncipe georgiano Zourab Tchokotoua fue quien presentó a Juan Carlos I y Marta Gayá, durante un veraneo de la Familia Real en Mallorca a principios de los años...

    rey-play

    Juan Carlos I donó a Marta Gayá 2 millones de € desde el mismo banco suizo que pagó los 65 a Corinna

    • Manuel Cerdán
    • 09-03-2020

    Juan Carlos I donó a Marta Gayá dos millones de euros en dos entregas de un millón cada una, en 2011 y 2012. Para ejecutar la operación los testaferros...

    Álvaro de Orleans, Don Juan Carlos y Arturo Fasana.

    El favor de Álvaro de Orleans a su primo Juan Carlos I: mejor un delito fiscal que blanqueo

    • Teresa Gómez
    • 08-03-2020

    El primo del Rey Juan Carlos I, Álvaro de Orleans, aseguró en una entrevista que le regaló al monarca vuelos internacionales en jets privados. Así fue como intentó justificar...

    Grabación de Corinna durante la reunión con Villalonga y el comisario Villarejo.

    Juan Carlos I donó a Corinna y a su hijo 65 millones que había cobrado antes del Rey de Arabia Saudí

    • Manuel Cerdán
    • 03-03-2020

    Juan Carlos I donó en 2012 a su entonces pareja sentimental Corinna Sayn Wittgenstein y a su hijo Alexander 65 millones de euros de un regalo que Su Majestad...

    Álvaro de Orleans, Don Juan Carlos y Arturo Fasana.

    La millonaria cuenta offshore de Juan Carlos I en Suiza disponía de 75.000 € mensuales para "necesidades personales"

    • Manuel Cerdán
    • 27-02-2020

    Los testaferros de Don Juan Carlos abrieron la cuenta de Fondation Zagatka en el Credit Suisse de Ginebra con una disponibilidad de hasta 150.000 euros, cada dos meses, «para...

    Los testaferros del Rey emérito Juan Carlos I: Arturo Fasana y Dante Canonica.

    Los testaferros mintieron al banco ocultando su relación con una ‘persona políticamente expuesta’ como Juan Carlos I

    • Manuel Cerdán
    • 25-02-2020

    Los testaferros de Don Juan Carlos mintieron ante los administradores del Credit Suisse cuando abrieron en 2009 la cuenta a nombre de Fondation Zagatka, la fundación que servía de...

    Los testaferros del Rey emérito Juan Carlos I: Arturo Fasana y Dante Canonica.

    En la cuenta suiza de Zagatka figuran Fasana como 'gerente de fortuna' y Canonica como 'consejero'

    • Manuel Cerdán
    • 24-02-2020

    Los testaferros de Don Juan Carlos, los suizos Arturo Fasana y Dante Canonica, como en la mayoría de los documentos relacionados con los bienes investigados del ex monarca en...

    Alejo Morodo Cañeque y su padre, el ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo.

    Hacienda sanciona al hijo del embajador Morodo por defraudar 993.000 euros con su cuenta suiza en dos años

    • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez
    • 24-02-2020

    Alejo Morodo Cañeque, hijo del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, defraudó a Hacienda 993.004 euros en tan sólo dos años (en los ejercicios 2013 y 2014) con...

    El Rey emérito Juan Carlos I junto a su primo, Alvaro de Orleans.

    El fiscal suizo descubre una cuenta de Juan Carlos I en Ginebra a nombre de su primo y otros testaferros

    • Manuel Cerdán
    • 24-02-2020

    El fiscal suizo Yves Bertossa ha descubierto una cuenta bancaria en el Credit Suisse de Ginebra a nombre de la Fundación Zagatka y gestionada por los testaferros de Don...

    El ex embajador Raúl Morodo, junto a uno de los inmuebles adquiridos por su mujer, una nave industrial junto al aeropuerto de El Prat (Barcelona).

    La mujer de Morodo tiene 10 inmuebles en una sociedad investigada por recibir fondos de Venezuela

    • Teresa Gómez y M.A. Ruiz Coll
    • 20-02-2020

    Cristina Cañeque de Sola, esposa del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, es propietaria de una decena de inmuebles (incluyendo pisos, chalés, locales comerciales, apartamentos turísticos y...

    El dictador venezolano Nicolás Maduro y el ex ministro del Petróleo y ex presidente de PDVSA Rafael Ramírez.

    El banco suizo cerró la cuenta del hijo de Morodo al saber que EEUU vincula a PDVSA con el narcotráfico

    • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez
    • 17-02-2020

    Credit Suisse decidió cerrar la cuenta suiza del hijo del ex embajador Raúl Morodo, Alejo Morodo, en marzo de 2016 tras conocer que las sumas millonarias que ingresaba eran...

    Alejo Morodo (izquierda) y su padre, el ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo.

    Alejo Morodo ingresó en Suiza varios millones de PDVSA diciendo que era una "herencia" de sus abuelos

    • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez
    • 16-02-2020

    Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros procedentes de la petrolera PDVSA asegurando que...

    El ex embajador español en Caracas Raúl Morodo, junto a José Bono y el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez (Foto: EFE)

    La familia Morodo también se sirvió de una ‘offshore’ en las Islas Vírgenes para ocultar las comisiones

    • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez
    • 11-02-2020

    El ex embajador Raúl Morodo Leoncio aparece junto a su mujer Cristina Cañeque y sus tres hijos como apoderados de una sociedad offshore, en el paraíso fiscal de las...

    El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a quien la Fiscalía acusa de blanquear en España 4,5 millones de euros relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Foto: EFE

    La mujer de Morodo abrió tres cuentas en Suiza al salir de Venezuela y tiene un patrimonio de 6,4 millones

    • Teresa Gómez y M.A. Ruiz Coll
    • 04-02-2020

    La mujer del ex embajador español Raúl Morodo, Cristina Cañeque de Sola, abrió tres cuentas bancarias en una sucursal del Credit Suisse en Zúrich (Suiza) en abril de 2008,...

    El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y el ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo.

    PDVSA pagó 2,7 millones a los socios de Morodo en Granadinas: el paraíso fiscal donde cobró Pablo Iglesias

    • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez
    • 29-01-2020

    Los socios chavistas del ex embajador de Zapatero Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, cobraron de la petrolera estatal PDVSA 2,7 millones de euros en las islas...

    Alejo Morodo (izquierda) y su padre, el ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo.

    El hijo del embajador Morodo cobraba de Chávez en una hora el sueldo mensual de 200 venezolanos

    • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez
    • 26-01-2020

    Alejo Morodo Cañeque, hijo del ex embajador de Zapatero en Venezuela Raúl Morodo, cobraba unos honorarios de 739 euros la hora por «asesorar» a la petrolera estatal PDVSA, controlada...

    El plenario de Davos durante la intervención de Pedro Sánchez

    Sánchez no tiene quien le escuche en Davos: sólo llenó una cuarta parte del plenario

    • Gonzaga Durán
    • 22-01-2020

    Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha intervenido este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) ante un público escaso: tan sólo ha podido llenar una cuarta parte...

    El ex embajador Raúl Morodo declara ante el juez Snatiago Pedraz.

    El ex embajador en Venezuela Morodo reconoce que ha tenido cuentas bancarias en Suiza, Portugal y Bélgica

    • Teresa Gómez y M.A. Ruiz Coll
    • 22-01-2020

    El ex embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, negó ante el juez Santiago Pedraz que tenga dinero en el extranjero, aunque reconoció que ha tenido cuentas bancarias en Suiza,...

    El Rey emérito Juan Carlos I junto a su primo, Alvaro de Orleans.

    El testaferro de Juan Carlos I daba en todas las operaciones este domicilio: "Zarzuela, 28071-Madrid"

    • Manuel Cerdán
    • 17-12-2019

    Álvaro de Orleans Borbón utilizaba como domicilio “Palacio de la Zarzuela. 28071. Madrid” en los contratos pantalla que firmaba en nombre de Don Juan Carlos I. El primo de...

    La web oficial de Rhône Gestion, con su equipo directivo encabezado por Fasana, a la izquierda.

    El fiscal de Ginebra investiga al primo de Juan Carlos I como testaferro en cuentas offshore como 'Soleado'

    • Manuel Cerdán
    • 17-12-2019

    La Fiscalía suiza investiga también si Álvaro de Orleans, el primo septuagenario del ex monarca español,  actuaba como testaferro en cuentas bancarias de Ginebra similares a la “Soleado” a...

    Logotipo de Rothschild

    Economía multa a Rothschild con 3,32 millones por no colaborar con la ley anti blanqueo

    • OKDIARIO
    • 22-11-2019

    Sanción millonaria a la firma de banca de inversión suiza Edmond de Rothschild (Europe), que pertenece a la multimillonaria familia de banqueros Rothschild. La sanción del Ministerio de Economía...

    Italia cuenta con innumerables atractivos en toda su geografía

    Los 10 países más bonitos del mundo

    • Marian Sandoval
    • 21-08-2019

    El paisaje y la belleza del mismo es uno de los grandes atractivos que tiene un lugar a la hora de atraer a turistas de cualquier rincón del mundo....

    Aunque nos quejemos mucho, en España se vive divinamente

    Los 7 mejores países para vivir

    • Marian Sandoval
    • 18-08-2019

    Hay países en los que se vive mejor que en otros, y eso se debe a muchos factores, como el clima, la riqueza o pobreza, el tipo de gente,...

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