«Os veréis con Reyes Maroto». Con esta frase Víctor de Aldama informó a los cabecillas de la trama de los hidrocarburos que, gracias a su mediación, conseguirían la licencia...
La trama de los hidrocarburos, encabezada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas, desvió millones de euros del fraude de IVA a entidades bancarias repartidas por el mundo para...
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha tumbado la querella presentada por el PP contra el PSOE por presunta financiación ilegal en el marco de la causa...
El juez recientemente retirado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, le reclama ahora 240.000 euros de indemnización a la líder de Podemos, Ione Belarra, en su demanda por derecho...
El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha rechazado la personación como perjudicado en la causa del magnate mexicano Antonio del Valle -accionista y consejero de la entidad cuando fue...
La trama del fuel inscribió sus empresas pantalla en sedes fantasmas del barrio de Salamanca controladas por venezolanos, cuyas compañías están asociadas a petroleras del chavismo. Se tratan de...
La trama de hidrocarburos, por la que Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas han acabado en la cárcel, se valió de millonarios venezolanos afincados en Madrid para...
La Audiencia Nacional ha condenado a cuatro años y medio de internamiento en régimen cerrado al joven sirio de 17 años que ideó un atentado yihadista con explosivos preparados...
Un policía, identificado como R.V., de los que remitieron su currículum a Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento, para que hiciera gestiones...
La defensa de Víctor de Aldama ha recurrido su ingreso en prisión, pero, según fuentes jurídicas consultadas, por el momento no saldrá de la cárcel. El titular del Juzgado...
Víctor de Aldama, cabecilla del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional, preparó una gira de cinco días por Madrid a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta chavista de Venezuela a...
El nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Koldo arroja numerosas pruebas que muestran el poder de influencia que...
Los integrantes del caso Koldo mantenían un lenguaje críptico trufado de motes. El último informe de la UCO de la Guardia Civil recoge cómo Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, era...
Las conversaciones de Víctor de Aldama, cabecilla del caso Koldo, con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, intervenidas por la Guardia Civil desvelan que el empresario conocido de Begoña Gómez...
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido enviar a prisión al cabecilla de la trama Koldo, Víctor de Aldama en el marco del presunto fraude millonario...
Pedro Sánchez dio su aprobación expresa al encuentro «discreto» entre José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, con la vicepresidenta chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez. El presidente del Gobierno...
El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha decidido este jueves preguntar al Congreso de los Diputados si el ex ministro José Luis Ábalos es parlamentario de la Cámara...
El documento que vincula a Pedro Sánchez con la trama Koldo permanece oculto por la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO)...
El guardia civil imputado en el caso Koldo entró en las dependencias de la Unidad Central Operativa (UCO) para hacerse con el informe sobre una investigación. El agente Rubén Villalba,...
Koldo García, asesor del ministro José Luis Ábalos, recurrió a un guardia civil implicado en la trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional para saber si Pedro Sánchez...
La Unidad Central Operativa (UCO) ha remitido al juez mensajes de WhatsApp entre imputados del caso Koldo. Los agentes señalan a Víctor de Aldama como el cabecilla de la...
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha identificado al empresario Víctor de Aldama como el «nexo corruptor» en lo que denominan la «trama Koldo». Apuntan a...
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, alertó la semana pasada sobre el posible impacto del caso Villarejo en la cotización del BBVA -y, en consecuencia, en el precio de la OPA sobre...
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas por una supuesta estafa piramidal contra la plataforma de inversiones Madeira Invest, el...
El juez instructor del caso Banco Popular, José Luis Calama, no quiere aceptar la personación en la causa del magnate mexicano Antonio del Valle -accionista y consejero de la entidad cuando...
Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, ha pedido a la Guardia Civil que requise los correos de los funcionarios que adjudicaron las...
La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional (AN) que investigue un presunto fraude de más de 300 millones de euros atribuido a Madeira Invest Club, una plataforma de...
La Audiencia Nacional ha fallado a favor de los intereses de los abogados mutualistas y remite el asunto al juez Santiago Pedraz que tendrá que valorar la admisión a...
El juez Santiago Pedraz ha archivado la investigación abierta contra la aplicación de mensajería Telegram denunciada por las grandes cadenas de televisión de España por difundir programas de televisión...
La auditora PwC (PriceWaterhouseCoopers) se ha librado de que la Guardia Civil registre su sede central en Madrid por orden del juez José Luis Calama. La firma ha mandado in extremis...