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    10 Jun 2025
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    El palo definitivo de Hacienda se confirma: adiós a las transferencias entre padres e hijos

    • Blanca Espada
    • 06-06-2025

    La vigilancia de Hacienda en lo que respecta a los movimientos de dinero entre familias es constante y así debe ser. Sin embargo, repercute para muchos demasiado en lo...

    Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad. (EP)

    El ex número dos de Interior pide salir de la cárcel alegando que no puede destruir pruebas

    • Rosalina Moreno
    • 03-06-2025

    El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha reclamado a la magistrada de la Audiencia Nacional (AN) que lo investiga como miembro de una presunta trama que...

    Registro de la Policía Nacional en presencia del detenido.

    Desarticulada en Benidorm una red criminal de blanqueo de capitales y capturado su jefe paquistaní

    • Ignacio Martínez
    • ALICANTE
    • 19-02-2025

    Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal involucrada en delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos contra el patrimonio, según ha informado la propia...

    Edificio de ING.

    ING prohíbe las transferencias de más de 15.000 euros para evitar inspecciones por blanqueo de dinero

    • Eduardo Segovia
    • 08-01-2025

    ING ha limitado las transferencias online de sus clientes a 15.000 euros y también está limitando la recepción de dinero procedente del extranjero. Estas medidas obedecen a la intención...

    Una de las personas detenidas en Mallorca por blanquear dinero  procedente de la prostitución.

    Detenidas 16 personas en Mallorca por blanquear dinero procedente de la prostitución

    • m. a. font
    • 22-12-2024

    Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mallorca a un total de 16 personas, en dos actuaciones, por presuntamente blanquear capitales procedentes de la trata de seres humanos....

    La red familiar del jefe de la UDEF blanqueaba dinero del narco en Mercamadrid a través de una sociedad

    • Ángel Moya
    • 10-12-2024

    La investigación de Asuntos Internos ha descubierto que la red familiar del jefe de la UDEF Óscar Sanchez, supuestamente utilizaba para blanquear el gran centro de negocio de Mercamadrid...

    Dos agentes de la Policía Nacional conducen a un detenido en Palma.

    Detenidos dos narcotraficantes de La Soledad por comprar un chalé en Marratxí con dinero de la droga

    • Pedro Serra
    • 10-11-2024

    La Policía Nacional ha detenido a dos cabecillas de un clan de venta de drogas del barrio de La Soledad de Palma por comprar un chalé en Marratxí con...

    Agentes de la Policía Nacional.

    Desmantelada en Palma una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante sueco

    • Indalecio Ribelles
    • 24-08-2024

    Varios arrestos practicados en Mallorca por parte de la Policía Nacional han permitido dar por desmantelada una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante, también de Suecia,...

    Los agentes en el edificio embargado a la banda en el centro de Palma. POLICÍA NACIONAL

    Desarticulada en Palma una organización dedicada al blanqueo de fondos del narcotráfico sueco

    • M. del Valle
    • 15-06-2024

    La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una organización criminal que se dedicaba desde el año 2022 presuntamente a blanquear capitales de una red de narcotráfico sueca.Según ha informado...

    Caso Gedesco. @Archivo

    Zalaznick, líder del fondo americano JZI, no acude a declarar al juzgado por el 'Caso Gedesco'

    • OKDIARIO
    • 23-04-2024

    David Zalaznick, líder del fondo de inversión norteamericano JZI, no acudió a declarar el pasado 18 de abril de 2024 ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Majadahonda...

    Dos agentes de la Guardia Civil.

    Detenido en Alemania uno de los cabecillas de la trama de blanqueo investigada en Mallorca

    • OKDIARIO
    • 24-02-2024

    Uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo de capitales investigada este viernes en Mallorca, en un operativo llevado a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y...

    Nadia Calviño, ex ministra de economía

    El Supremo admite un recurso del Santander contra una multa de 10,5 millones de Calviño por el Popular

    • Eduardo Segovia
    • 08-01-2024

    El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Banco Santander contra una serie de multas por un total de 10,4 millones que le impuso...

    La organización criminal dedicada al tráfico de drogas usaba coches de lujo para transportar la droga.

    La organización criminal desarticulada en Ibiza transportaba la droga en coches de lujo

    • OKDIARIO
    • 13-11-2023

    Los narcotraficantes de Ibiza transportaba droga en coches de lujo. La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de...

    Desarticulada una banda que introducía en Ibiza grandes cantidades de droga.

    Desarticulada en Ibiza una red de tráfico de drogas que operaba entre Europa y Sudamérica

    • OKDIARIO
    • 12-11-2023

    La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales que actuaba entre Sudamérica y Europa. La operación, de...

    Carles Puigdemont con su abogado Gonzalo Boye en una imagen de archivo.

    La Audiencia Nacional juzgará al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico

    • Ángel Moya
    • 26-10-2023

    La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha rechazado un recurso del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, contra la supuesta falta de competencia de este órgano judicial...

    Detenidas tres personas por blanquear más de un millón de euros en Palma

    Tres detenidos por blanquear más de 1,5 millones de euros en Palma

    • p. serra
    • 12-09-2023

    La Policía Nacional en Palma ha detenido a tres personas como presuntos miembros de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y que habría operado desde 2014 hasta...

    Yasin Mahamoud (izqda.) fue acusado de estar detrás del secuestro de otro rapero, Einar

    Las redes criminales más violentas de Suecia usan Spotify para blanquear dinero

    • Jorge Mestre
    • 06-09-2023

    La sangrienta guerra entre bandas rivales en Suecia, que sitúa a este país escandinavo en lo alto de las estadísticas de este tipo de violencia en Europa, ha dado...

    cambiar cuenta bancaria

    ¿Qué es el FIOC? Si no rellenas este formulario, el banco bloqueará tu cuenta

    • Eduardo Segovia
    • 19-08-2023

    Muchos clientes bancarios se están encontrando con mensajes de su entidad financiera que les piden que rellenen un misterioso formulario. Y, en bastantes ocasiones, los clientes los ignoran, por...

    Sede de Telefónica.

    Telefónica, Accenture y GMV, entre las firmas seleccionadas para digitalizar la Sepblac

    • OKDIARIO
    • 18-06-2023

    Accenture, Telefónica y GMV son algunas de las empresas que han sido seleccionadas para ayudar a la digitalización del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de...

    Juan Carlos Monedero.

    Hacienda cree que Monedero movió dinero entre sus cuentas "para dificultar el rastreo de los fondos"

    • Teresa Gómez
    • 28-04-2023

    Hacienda concluye, tras haber analizado los 106.461 euros de «dudosa procedencia» ingresados en efectivo por Juan Carlos Monedero en una de sus cuentas, que el cofundador de Podemos tenía...

    Juan Carlos Monedero

    Monedero compró su casa con dinero en efectivo de "dudosa procedencia", según la Agencia Tributaria

    • Teresa Gómez
    • 27-04-2023

    El ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero compró su casa en el barrio madrileño de Chamberí con dinero en efectivo del que la Agencia Tributaria mantiene que es «de...

    El patriarca del clan Jodorovich niega la acusación de blanqueo de capitales y pide el sobreseimiento

    El patriarca del clan Jodorovich pide el sobreseimiento del caso por blanquear 500.000 € de la droga

    • Ángel Moya
    • 10-04-2023

    El patriarca del clan Jodorovich y su hijo Manuel niegan punto por punto el informe de los Mossos d’Esquadra que les acusa de blanquear 513.834 € del tráfico de...

    Los Mossos acusan al patriarca del clan Jodorovich de blanquear 513.824 € del tráfico de drogas

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    • Ángel Moya
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    Duelo de informes entre los investigadores de los Mossos d’Esquadra y el patriarca de los Jodorovich. El clan barcelonés, señalado desde hace décadas por tráfico de armas y de...

    uan Gayá en La Sexta, en el programa ‘Equipo de Investigación’.

    Dejan en libertad con cargos al famoso asesor en apuestas deportivas Juan Gayá

    • R. GÓMEZ
    • 28-03-2023

    Juan Gayá, el famoso asesor en apuestas deportivas, habría quedado en libertad con cargos según fuentes de la investigación, después de que la Policía Nacional lo detuviera la mañana...

    Fachada de la Audiencia Nacional en Madrid.

    La Audiencia Nacional dicta orden de búsqueda y captura para dos banqueros suizos por fraude

    • Mariela Mensat
    • 30-01-2023

    La Audiencia Nacional ha dictado dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en una trama acusada de defraudar más de 40 millones de...

    El ex embajador español en Caracas Raúl Morodo, junto a José Bono y el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez (Foto: EFE)

    El juez deja al ex embajador de ZP en Venezuela a un paso del banquillo por blanquear 6,6 millones

    • Teresa Gómez
    • 17-01-2023

    Alejandro Abascal es el juez de la Audiencia Nacional que investiga por blanqueo al ex embajador Raúl Morodo, quien fuera nombrado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero...

    ING bloquea cuentas por sospechas de blanqueo pese a que los clientes aportan la información requerida

    • Eduardo Segovia
    • 13-01-2023

    ING está bloqueando cuentas y transferencias alegando sospechas de blanqueo de capitales, a pesar de que los clientes afectados aseguran que han aportado toda la documentación requerida para justificar...

    Banco Santander

    Santander pacta una multa de 125 millones por el blanqueo de 6 clientes del banco que compraron en UK en 2010

    • OKDIARIO
    • 09-12-2022

    Santander UK ha alcanzado un acuerdo con el regulador británico FCA por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales de seis clientes en la división de...

    Diferentes billetes de euro.

    La UE impedirá pagos en efectivo superiores a 10.000 euros para frenar el blanqueo de capitales

    • OKDIARIO
    • 07-12-2022

      La Unión Europea (UE) reforzará su normativa y ampliará el ámbito de aplicación del marco vigente para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...

    Javier Biosca a su salida de la cárcel.

    Las últimas imágenes de Javier Biosca, empresario acusado de estafa con criptomonedas, antes de morir

    • Luis Miguel Montero
    • 24-11-2022

    Las del vídeo que acompaña esta noticia son las últimas imágenes del empresario Javier Biosca, investigado por una estafa masiva por la Audiencia Nacional, grabadas antes de su muerte....

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