Palo confirmado por Hacienda: adiós a las transferencias de padres a hijos
La vigilancia de Hacienda en lo que respecta a los movimientos de dinero entre familias es constante y así debe ser. Sin embargo, repercute para muchos demasiado en lo...
ING prohíbe las transferencias de más de 15.000 euros para evitar inspecciones por blanqueo de dinero
ING ha limitado las transferencias online de sus clientes a 15.000 euros y también está limitando la recepción de dinero procedente del extranjero. Estas medidas obedecen a la intención...
Detenidas 16 personas en Mallorca por blanquear dinero procedente de la prostitución
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mallorca a un total de 16 personas, en dos actuaciones, por presuntamente blanquear capitales procedentes de la trata de seres humanos....
La red familiar del jefe de la UDEF blanqueaba dinero del narco en Mercamadrid a través de una sociedad
La investigación de Asuntos Internos ha descubierto que la red familiar del jefe de la UDEF Óscar Sanchez, supuestamente utilizaba para blanquear el gran centro de negocio de Mercamadrid...
Detenidos dos narcotraficantes de La Soledad por comprar un chalé en Marratxí con dinero de la droga
La Policía Nacional ha detenido a dos cabecillas de un clan de venta de drogas del barrio de La Soledad de Palma por comprar un chalé en Marratxí con...
Desmantelada en Palma una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante sueco
Varios arrestos practicados en Mallorca por parte de la Policía Nacional han permitido dar por desmantelada una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante, también de Suecia,...
Desarticulada en Palma una organización dedicada al blanqueo de fondos del narcotráfico sueco
La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una organización criminal que se dedicaba desde el año 2022 presuntamente a blanquear capitales de una red de narcotráfico sueca.Según ha informado...
Zalaznick, líder del fondo americano JZI, no acude a declarar al juzgado por el 'Caso Gedesco'
David Zalaznick, líder del fondo de inversión norteamericano JZI, no acudió a declarar el pasado 18 de abril de 2024 ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Majadahonda...
Detenido en Alemania uno de los cabecillas de la trama de blanqueo investigada en Mallorca
Uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo de capitales investigada este viernes en Mallorca, en un operativo llevado a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y...
El Supremo admite un recurso del Santander contra una multa de 10,5 millones de Calviño por el Popular
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Banco Santander contra una serie de multas por un total de 10,4 millones que le impuso...
La organización criminal desarticulada en Ibiza transportaba la droga en coches de lujo
Los narcotraficantes de Ibiza transportaba droga en coches de lujo. La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de...
Desarticulada en Ibiza una red de tráfico de drogas que operaba entre Europa y Sudamérica
La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales que actuaba entre Sudamérica y Europa. La operación, de...
La Audiencia Nacional juzgará al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha rechazado un recurso del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, contra la supuesta falta de competencia de este órgano judicial...
Tres detenidos por blanquear más de 1,5 millones de euros en Palma
La Policía Nacional en Palma ha detenido a tres personas como presuntos miembros de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y que habría operado desde 2014 hasta...
Las redes criminales más violentas de Suecia usan Spotify para blanquear dinero
La sangrienta guerra entre bandas rivales en Suecia, que sitúa a este país escandinavo en lo alto de las estadísticas de este tipo de violencia en Europa, ha dado...
¿Qué es el FIOC? Si no rellenas este formulario, el banco bloqueará tu cuenta
Muchos clientes bancarios se están encontrando con mensajes de su entidad financiera que les piden que rellenen un misterioso formulario. Y, en bastantes ocasiones, los clientes los ignoran, por...
Telefónica, Accenture y GMV, entre las firmas seleccionadas para digitalizar la Sepblac
Accenture, Telefónica y GMV son algunas de las empresas que han sido seleccionadas para ayudar a la digitalización del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
Hacienda cree que Monedero movió dinero entre sus cuentas "para dificultar el rastreo de los fondos"
Hacienda concluye, tras haber analizado los 106.461 euros de «dudosa procedencia» ingresados en efectivo por Juan Carlos Monedero en una de sus cuentas, que el cofundador de Podemos tenía...
Monedero compró su casa con dinero en efectivo de "dudosa procedencia", según la Agencia Tributaria
El ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero compró su casa en el barrio madrileño de Chamberí con dinero en efectivo del que la Agencia Tributaria mantiene que es «de...
El patriarca del clan Jodorovich pide el sobreseimiento del caso por blanquear 500.000 € de la droga
El patriarca del clan Jodorovich y su hijo Manuel niegan punto por punto el informe de los Mossos d’Esquadra que les acusa de blanquear 513.834 € del tráfico de...
Los Mossos acusan al patriarca del clan Jodorovich de blanquear 513.824 € del tráfico de drogas
Duelo de informes entre los investigadores de los Mossos d’Esquadra y el patriarca de los Jodorovich. El clan barcelonés, señalado desde hace décadas por tráfico de armas y de...
Dejan en libertad con cargos al famoso asesor en apuestas deportivas Juan Gayá
Juan Gayá, el famoso asesor en apuestas deportivas, habría quedado en libertad con cargos según fuentes de la investigación, después de que la Policía Nacional lo detuviera la mañana...
La Audiencia Nacional dicta orden de búsqueda y captura para dos banqueros suizos por fraude
La Audiencia Nacional ha dictado dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en una trama acusada de defraudar más de 40 millones de...
El juez deja al ex embajador de ZP en Venezuela a un paso del banquillo por blanquear 6,6 millones
Alejandro Abascal es el juez de la Audiencia Nacional que investiga por blanqueo al ex embajador Raúl Morodo, quien fuera nombrado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero...
ING bloquea cuentas por sospechas de blanqueo pese a que los clientes aportan la información requerida
ING está bloqueando cuentas y transferencias alegando sospechas de blanqueo de capitales, a pesar de que los clientes afectados aseguran que han aportado toda la documentación requerida para justificar...
Santander pacta una multa de 125 millones por el blanqueo de 6 clientes del banco que compraron en UK en 2010
Santander UK ha alcanzado un acuerdo con el regulador británico FCA por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales de seis clientes en la división de...
La UE impedirá pagos en efectivo superiores a 10.000 euros para frenar el blanqueo de capitales
La Unión Europea (UE) reforzará su normativa y ampliará el ámbito de aplicación del marco vigente para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...
Las últimas imágenes de Javier Biosca, empresario acusado de estafa con criptomonedas, antes de morir
Las del vídeo que acompaña esta noticia son las últimas imágenes del empresario Javier Biosca, investigado por una estafa masiva por la Audiencia Nacional, grabadas antes de su muerte....
García-Castellón decide citar como imputado a Monedero por blanquear fondos chavistas
El ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, no se librará de hacer el paseíllo hasta la Audiencia Nacional donde deberá acudir para declarar por los presuntos delitos de blanqueo...
La Audiencia Nacional procesa al marido de la alcaldesa de Marbella por organización criminal y blanqueo
La Audiencia Nacional (AN) ha procesado a Lars Gunnar Broberg, marido de la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y...
