La vigilancia de Hacienda en lo que respecta a los movimientos de dinero entre familias es constante y así debe ser. Sin embargo, repercute para muchos demasiado en lo...
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal involucrada en delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos contra el patrimonio, según ha informado la propia...
ING ha limitado las transferencias online de sus clientes a 15.000 euros y también está limitando la recepción de dinero procedente del extranjero. Estas medidas obedecen a la intención...
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mallorca a un total de 16 personas, en dos actuaciones, por presuntamente blanquear capitales procedentes de la trata de seres humanos....
La investigación de Asuntos Internos ha descubierto que la red familiar del jefe de la UDEF Óscar Sanchez, supuestamente utilizaba para blanquear el gran centro de negocio de Mercamadrid...
La Policía Nacional ha detenido a dos cabecillas de un clan de venta de drogas del barrio de La Soledad de Palma por comprar un chalé en Marratxí con...
Varios arrestos practicados en Mallorca por parte de la Policía Nacional han permitido dar por desmantelada una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante, también de Suecia,...
La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una organización criminal que se dedicaba desde el año 2022 presuntamente a blanquear capitales de una red de narcotráfico sueca.Según ha informado...
David Zalaznick, líder del fondo de inversión norteamericano JZI, no acudió a declarar el pasado 18 de abril de 2024 ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Majadahonda...
Uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo de capitales investigada este viernes en Mallorca, en un operativo llevado a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y...
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Banco Santander contra una serie de multas por un total de 10,4 millones que le impuso...
Los narcotraficantes de Ibiza transportaba droga en coches de lujo. La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de...
La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales que actuaba entre Sudamérica y Europa. La operación, de...
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha rechazado un recurso del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, contra la supuesta falta de competencia de este órgano judicial...
La Policía Nacional en Palma ha detenido a tres personas como presuntos miembros de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y que habría operado desde 2014 hasta...
La sangrienta guerra entre bandas rivales en Suecia, que sitúa a este país escandinavo en lo alto de las estadísticas de este tipo de violencia en Europa, ha dado...
Muchos clientes bancarios se están encontrando con mensajes de su entidad financiera que les piden que rellenen un misterioso formulario. Y, en bastantes ocasiones, los clientes los ignoran, por...
Accenture, Telefónica y GMV son algunas de las empresas que han sido seleccionadas para ayudar a la digitalización del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
Hacienda concluye, tras haber analizado los 106.461 euros de «dudosa procedencia» ingresados en efectivo por Juan Carlos Monedero en una de sus cuentas, que el cofundador de Podemos tenía...
El ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero compró su casa en el barrio madrileño de Chamberí con dinero en efectivo del que la Agencia Tributaria mantiene que es «de...
El patriarca del clan Jodorovich y su hijo Manuel niegan punto por punto el informe de los Mossos d’Esquadra que les acusa de blanquear 513.834 € del tráfico de...
Duelo de informes entre los investigadores de los Mossos d’Esquadra y el patriarca de los Jodorovich. El clan barcelonés, señalado desde hace décadas por tráfico de armas y de...
Juan Gayá, el famoso asesor en apuestas deportivas, habría quedado en libertad con cargos según fuentes de la investigación, después de que la Policía Nacional lo detuviera la mañana...
La Audiencia Nacional ha dictado dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en una trama acusada de defraudar más de 40 millones de...
Alejandro Abascal es el juez de la Audiencia Nacional que investiga por blanqueo al ex embajador Raúl Morodo, quien fuera nombrado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero...
ING está bloqueando cuentas y transferencias alegando sospechas de blanqueo de capitales, a pesar de que los clientes afectados aseguran que han aportado toda la documentación requerida para justificar...
Santander UK ha alcanzado un acuerdo con el regulador británico FCA por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales de seis clientes en la división de...
La Unión Europea (UE) reforzará su normativa y ampliará el ámbito de aplicación del marco vigente para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...
Las del vídeo que acompaña esta noticia son las últimas imágenes del empresario Javier Biosca, investigado por una estafa masiva por la Audiencia Nacional, grabadas antes de su muerte....
El ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, no se librará de hacer el paseíllo hasta la Audiencia Nacional donde deberá acudir para declarar por los presuntos delitos de blanqueo...
