La vigilancia de Hacienda en lo que respecta a los movimientos de dinero entre familias es constante y así debe ser. Sin embargo, repercute para muchos demasiado en lo...
Nueva redada en Mallorca de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas. Se trata de la tercera fase de...
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el inspector de la Policía Nacional, Faustino Nogales, que...
El juez que instruye la macrocausa por blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho sitúa al líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic,...
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la prisión provisional comunicada para los nueve detenidos en Mallorca que han pasado a disposición judicial en...
Entre los detenidos en la operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca contra el blanqueo de capitales figura el inspector de la Policía Nacional Faustino...
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a varias personas en el marco de la operación contra el blanqueo de capitales desarrollada la mañana de este lunes...
Decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están registrando simultáneamente varios inmuebles en diferentes puntos de Mallorca, entre ellos Palma, en el marco de...
El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha reclamado a la magistrada de la Audiencia Nacional (AN) que lo investiga como miembro de una presunta trama que...
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal involucrada en delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos contra el patrimonio, según ha informado la propia...
ING ha limitado las transferencias online de sus clientes a 15.000 euros y también está limitando la recepción de dinero procedente del extranjero. Estas medidas obedecen a la intención...
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mallorca a un total de 16 personas, en dos actuaciones, por presuntamente blanquear capitales procedentes de la trata de seres humanos....
La investigación de Asuntos Internos ha descubierto que la red familiar del jefe de la UDEF Óscar Sanchez, supuestamente utilizaba para blanquear el gran centro de negocio de Mercamadrid...
La Policía Nacional ha detenido a dos cabecillas de un clan de venta de drogas del barrio de La Soledad de Palma por comprar un chalé en Marratxí con...
Varios arrestos practicados en Mallorca por parte de la Policía Nacional han permitido dar por desmantelada una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante, también de Suecia,...
La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una organización criminal que se dedicaba desde el año 2022 presuntamente a blanquear capitales de una red de narcotráfico sueca.Según ha informado...
David Zalaznick, líder del fondo de inversión norteamericano JZI, no acudió a declarar el pasado 18 de abril de 2024 ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Majadahonda...
Uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo de capitales investigada este viernes en Mallorca, en un operativo llevado a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y...
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Banco Santander contra una serie de multas por un total de 10,4 millones que le impuso...
Los narcotraficantes de Ibiza transportaba droga en coches de lujo. La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de...
La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales que actuaba entre Sudamérica y Europa. La operación, de...
La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha rechazado un recurso del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, contra la supuesta falta de competencia de este órgano judicial...
La Policía Nacional en Palma ha detenido a tres personas como presuntos miembros de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y que habría operado desde 2014 hasta...
La sangrienta guerra entre bandas rivales en Suecia, que sitúa a este país escandinavo en lo alto de las estadísticas de este tipo de violencia en Europa, ha dado...
Muchos clientes bancarios se están encontrando con mensajes de su entidad financiera que les piden que rellenen un misterioso formulario. Y, en bastantes ocasiones, los clientes los ignoran, por...
Accenture, Telefónica y GMV son algunas de las empresas que han sido seleccionadas para ayudar a la digitalización del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
Hacienda concluye, tras haber analizado los 106.461 euros de «dudosa procedencia» ingresados en efectivo por Juan Carlos Monedero en una de sus cuentas, que el cofundador de Podemos tenía...
El ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero compró su casa en el barrio madrileño de Chamberí con dinero en efectivo del que la Agencia Tributaria mantiene que es «de...
El patriarca del clan Jodorovich y su hijo Manuel niegan punto por punto el informe de los Mossos d’Esquadra que les acusa de blanquear 513.834 € del tráfico de...
Duelo de informes entre los investigadores de los Mossos d’Esquadra y el patriarca de los Jodorovich. El clan barcelonés, señalado desde hace décadas por tráfico de armas y de...
