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    9 Oct 2025
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    El líder de la Iglesia de La Luz del Mundo, cumple condena. por abusos sexuales.

    El líder de 'La Luz del Mundo' está en prisión por abusos sexuales y su madre fue detenida hace 15 días

    • Ángel Moya
    • 26-09-2025

    Naasón Joaquín García, el «apóstol» de la iglesia de La Luz del Mundo, cumple en Estados Unidos una condena de 16 años de prisión por abuso sexual de tres...

    Confesiones desde la cárcel de Palma: "he estado encerrado 23 horas al día en una celda de aislamiento a 40 grados"

    • Julio Bastida
    • 20-09-2025

    Gonzalo Márquez, el abogado al que los investigadores catalogan como el ingeniero financiero de la organización criminal de los Tribuns en España, remite una carta a los lectores de...

    Adiós a las transferencias entre padres e hijos: Hacienda ha confirmado el palo definitivo

    • Blanca Espada
    • 10-09-2025

    La vigilancia de Hacienda en lo que respecta a los movimientos de dinero entre familias es constante y así debe ser. Sin embargo, repercute para muchos demasiado en lo...

    Agentes de Policía Nacional en Corea, Palma.

    Nueva redada en Mallorca vinculada a la macrooperación contra el blanqueo y tráfico de drogas

    • Julio Bastida / P. Serra
    • 03-09-2025

    Nueva redada en Mallorca de la Policía Nacional y la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas. Se trata de la tercera fase de...

    El inspector Faustino Nogales, tras una intervención policial del grupo de Estupefacientes. E.P.

    Prisión para el inspector de la Policía Nacional detenido en Mallorca en la operación contra el blanqueo

    • Indalecio Ribelles
    • 14-08-2025

    El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el inspector de la Policía Nacional, Faustino Nogales, que...

    Registro policial en el Paseo Mallorca.

    La red de blanqueo tenía geolocalizados coches de Policía Nacional y Guardia Civil para evitar controles

    • Tomas Ibarz
    • 14-08-2025

    El juez que instruye la macrocausa por blanqueo de capitales, salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho sitúa al líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic,...

    El lunes se desplegaron los registros en Mallorca.

    El juez manda a prisión a los presuntos líderes de la trama mallorquina de blanqueo de capitales

    • Tomas Ibarz
    • 14-08-2025

    El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha ordenado la prisión provisional comunicada para los nueve detenidos en Mallorca que han pasado a disposición judicial en...

    La Guardia civil en uno de los registros.

    Un inspector de la Policía Nacional, entre los detenidos en la operación contra el blanqueo en Mallorca

    • Tomas Ibarz
    • 12-08-2025

    Entre los detenidos en la operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca contra el blanqueo de capitales figura el inspector de la Policía Nacional Faustino...

    Material incautado en uno de los registros.

    Varios detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales desplegada en Mallorca

    • Tomas Ibarz
    • 11-08-2025

    La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a varias personas en el marco de la operación contra el blanqueo de capitales desarrollada la mañana de este lunes...

    Registro en el número 8 del Paseo Mallorca de Palma.

    Registrados varios despachos de abogados de Mallorca en una operación contra el blanqueo de capitales

    • Tomas Ibarz
    • 11-08-2025

    Decenas de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están registrando simultáneamente varios inmuebles en diferentes puntos de Mallorca, entre ellos Palma, en el marco de...

    Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad. (EP)

    El ex número dos de Interior pide salir de la cárcel alegando que no puede destruir pruebas

    • Rosalina Moreno
    • 03-06-2025

    El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha reclamado a la magistrada de la Audiencia Nacional (AN) que lo investiga como miembro de una presunta trama que...

    Registro de la Policía Nacional en presencia del detenido.

    Desarticulada en Benidorm una red criminal de blanqueo de capitales y capturado su jefe paquistaní

    • Ignacio Martínez
    • ALICANTE
    • 19-02-2025

    Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal involucrada en delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos contra el patrimonio, según ha informado la propia...

    Edificio de ING.

    ING prohíbe las transferencias de más de 15.000 euros para evitar inspecciones por blanqueo de dinero

    • Eduardo Segovia
    • 08-01-2025

    ING ha limitado las transferencias online de sus clientes a 15.000 euros y también está limitando la recepción de dinero procedente del extranjero. Estas medidas obedecen a la intención...

    Una de las personas detenidas en Mallorca por blanquear dinero  procedente de la prostitución.

    Detenidas 16 personas en Mallorca por blanquear dinero procedente de la prostitución

    • m. a. font
    • 22-12-2024

    Agentes de la Policía Nacional han detenido en Mallorca a un total de 16 personas, en dos actuaciones, por presuntamente blanquear capitales procedentes de la trata de seres humanos....

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    • Ángel Moya
    • 10-12-2024

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    Dos agentes de la Policía Nacional conducen a un detenido en Palma.

    Detenidos dos narcotraficantes de La Soledad por comprar un chalé en Marratxí con dinero de la droga

    • Pedro Serra
    • 10-11-2024

    La Policía Nacional ha detenido a dos cabecillas de un clan de venta de drogas del barrio de La Soledad de Palma por comprar un chalé en Marratxí con...

    Agentes de la Policía Nacional.

    Desmantelada en Palma una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante sueco

    • Indalecio Ribelles
    • 24-08-2024

    Varios arrestos practicados en Mallorca por parte de la Policía Nacional han permitido dar por desmantelada una red de blanqueo de dinero liderada por un narcotraficante, también de Suecia,...

    Los agentes en el edificio embargado a la banda en el centro de Palma. POLICÍA NACIONAL

    Desarticulada en Palma una organización dedicada al blanqueo de fondos del narcotráfico sueco

    • M. del Valle
    • 15-06-2024

    La Policía Nacional ha desarticulado en Palma una organización criminal que se dedicaba desde el año 2022 presuntamente a blanquear capitales de una red de narcotráfico sueca.Según ha informado...

    Caso Gedesco. @Archivo

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    • OKDIARIO
    • 23-04-2024

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    Dos agentes de la Guardia Civil.

    Detenido en Alemania uno de los cabecillas de la trama de blanqueo investigada en Mallorca

    • OKDIARIO
    • 24-02-2024

    Uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo de capitales investigada este viernes en Mallorca, en un operativo llevado a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y...

    Nadia Calviño, ex ministra de economía

    El Supremo admite un recurso del Santander contra una multa de 10,5 millones de Calviño por el Popular

    • Eduardo Segovia
    • 08-01-2024

    El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación interpuesto por el Banco Santander contra una serie de multas por un total de 10,4 millones que le impuso...

    La organización criminal dedicada al tráfico de drogas usaba coches de lujo para transportar la droga.

    La organización criminal desarticulada en Ibiza transportaba la droga en coches de lujo

    • OKDIARIO
    • 13-11-2023

    Los narcotraficantes de Ibiza transportaba droga en coches de lujo. La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de...

    Desarticulada una banda que introducía en Ibiza grandes cantidades de droga.

    Desarticulada en Ibiza una red de tráfico de drogas que operaba entre Europa y Sudamérica

    • OKDIARIO
    • 12-11-2023

    La Guardia Civil ha desarticulado en Ibiza una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales que actuaba entre Sudamérica y Europa. La operación, de...

    Carles Puigdemont con su abogado Gonzalo Boye en una imagen de archivo.

    La Audiencia Nacional juzgará al abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico

    • Ángel Moya
    • 26-10-2023

    La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha rechazado un recurso del abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, contra la supuesta falta de competencia de este órgano judicial...

    Detenidas tres personas por blanquear más de un millón de euros en Palma

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    • p. serra
    • 12-09-2023

    La Policía Nacional en Palma ha detenido a tres personas como presuntos miembros de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y que habría operado desde 2014 hasta...

    Yasin Mahamoud (izqda.) fue acusado de estar detrás del secuestro de otro rapero, Einar

    Las redes criminales más violentas de Suecia usan Spotify para blanquear dinero

    • Jorge Mestre
    • 06-09-2023

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    • Eduardo Segovia
    • 19-08-2023

    Muchos clientes bancarios se están encontrando con mensajes de su entidad financiera que les piden que rellenen un misterioso formulario. Y, en bastantes ocasiones, los clientes los ignoran, por...

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    Telefónica, Accenture y GMV, entre las firmas seleccionadas para digitalizar la Sepblac

    • OKDIARIO
    • 18-06-2023

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    • Teresa Gómez
    • 28-04-2023

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