OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a varios de los pagarés falsos que los miembros de la Operación Titella, la trama que presuntamente lideraba José Luis Moreno y que...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional investiga si el productor audiovisual José Luis Moreno, detenido el pasado martes acusado de los delitos de...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) destaca en un nuevo informe, al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, las relaciones de Raúl Morodo, embajador en Venezuela...
En un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, la Policía destaca que el embajador en Venezuela...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) destaca la estrecha relación del embajador de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, y la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez....
Juan Carlos Monedero insistió ante el juez Juan José Escalonilla que no trabajó en la campaña electoral de Podemos. El ideólogo y cofundador de la formación morada también aseguró...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entregado un nuevo informe al juez Juan José Escalonilla, que investiga el desvío de 363.000 euros...
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado al ex jefe de la UDEF José Luis Olivera para que declare como investigado el próximo 28 de junio...
El juez que investiga el caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional un nuevo informe que...
El juez no ha caído en la trampa de Juan Carlos Monedero para que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no le investigue en el caso Neurona....
El juez que investiga el caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha citado a declarar el próximo 7 de mayo a Javier Iváñez, editor de los vídeos aportados por Podemos...
El juez del caso Neurona ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigar los billetes de avión, registros de hospedaje y otro material aportado por...
Juan Carlos Monedero declaró como imputado el pasado 15 de marzo ante el juez que investiga el caso Neurona. El magistrado Juan José Escalonilla le preguntó sobre la factura...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha cazado a Podemos manipulando los vídeos entregados al juez del caso Neurona. La formación de Pablo...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha entregado al juez un nuevo análisis de los vídeos aportados por Podemos a la Justicia para justificar los 363.000 euros desviados...
El cónsul de México, Isaías Noguez, ha respondido al juez Juan José Escalonilla, el instructor del caso Neurona, que Juan Carlos Monedero nunca ha solicitado visado para viajar a...
Los servicios secretos españoles amplían sus fuentes de financiación. El Ministerio de Justicia, entonces dirigido por la socialista Dolores Delgado, inyectó en 2019 al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)...
El juez Juan José Escalonilla, que investiga a Podemos por presunta financiación irregular, ha dictado una providencia en la que acuerda investigar todas las cuentas bancarias en España de...
El juez que investiga a Podemos por presunta financiación irregular, Juan José Escalonilla, cita a declarar al socio de la chavista de Neurona Consulting, Waldemar Aguado Butanda, para averiguar...
Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los tres hijastros del dictador Nicolás Maduro, hijos...
El juez Juan José Escalonilla ha ordenado a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que depende de la UDEF, que investigue dónde están los 75.000€...
Un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF remitido al juez Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación irregular...
El apoderado de la empresa fantasma donde acabó parte del dinero de la campaña electoral de Podemos de 2019 dirige una empresa ‘offshore’ radicada en Panamá. Se trata Marco...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ha abierto una nueva investigación que implica a Podemos. El órgano equiparable a...
La mujer de nacionalidad boliviana Simona Chambi ha presentado una querella en la que solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa para el empresario Carlos...
Simona Chambi, la empleada del hogar que ha denunciado a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y a su pareja por «despido improcedente o...
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) recibió 740.000 en subvenciones entre los años 2015 y 2018. Sin embargo, según un informe de la UDEF al...
Cristina Cañeque de Sola, esposa del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, es propietaria de una decena de inmuebles (incluyendo pisos, chalés, locales comerciales, apartamentos turísticos y...
El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, imputado en la Audiencia Nacional por cobrar comisiones ilegales del régimen de Hugo Chávez, tiene como apoderado y asesor a...
El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo y su hijo Alejo realizaron varios pagos que suman 325.200 euros a un político socialista y ex ministro de Defensa...