El juez imputa al ex jefe de la UDEF José Luis Olivera por el espionaje a Bárcenas
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado al ex jefe de la UDEF José Luis Olivera para que declare como investigado el próximo 28 de junio...
El juez pide a la UDEF que compruebe si los vídeos de Neurona se publicaron en redes sociales de Podemos
El juez que investiga el caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional un nuevo informe que...
El juez rechaza la petición de Monedero para que no le investigue la UDEF en el 'caso Neurona'
El juez no ha caído en la trampa de Juan Carlos Monedero para que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) no le investigue en el caso Neurona....
El juez cita al editor de los vídeos de Podemos para averiguar si fue contratado por Neurona
El juez que investiga el caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha citado a declarar el próximo 7 de mayo a Javier Iváñez, editor de los vídeos aportados por Podemos...
El juez del 'caso Neurona' pide investigar si trabajadores de Neurona vinieron para la campaña de 2019
El juez del caso Neurona ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigar los billetes de avión, registros de hospedaje y otro material aportado por...
Los apuros de Monedero ante el juez de Neurona: "Me equivoqué con la factura porque no soy habilidoso"
Juan Carlos Monedero declaró como imputado el pasado 15 de marzo ante el juez que investiga el caso Neurona. El magistrado Juan José Escalonilla le preguntó sobre la factura...
La UDEF caza a Podemos viendo cómo cambiar de fecha los vídeos fake de Neurona para engañar al juez
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha cazado a Podemos manipulando los vídeos entregados al juez del caso Neurona. La formación de Pablo...
La UDEF concluye que Neurona no hizo los trabajos contratados por Podemos
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha entregado al juez un nuevo análisis de los vídeos aportados por Podemos a la Justicia para justificar los 363.000 euros desviados...
México dice al juez que no le consta el viaje con el que Monedero justifica su factura de 26.000 € a Neurona
El cónsul de México, Isaías Noguez, ha respondido al juez Juan José Escalonilla, el instructor del caso Neurona, que Juan Carlos Monedero nunca ha solicitado visado para viajar a...
Sánchez inyectó al CNI 160.000 € de los bienes incautados a narcotraficantes y políticos corruptos
Los servicios secretos españoles amplían sus fuentes de financiación. El Ministerio de Justicia, entonces dirigido por la socialista Dolores Delgado, inyectó en 2019 al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)...
Últimas noticias de hoy en España, domingo 20 de diciembre de 2020
OKDIARIO desvela este sábado sobre el caso Neurona que el juez instructor ha pedido a la UDEF investigar las cuentas de los empresarios chavistas para rastrear el dinero de...
El juez pide a la UDEF investigar las cuentas de los empresarios chavistas para rastrear el dinero de Podemos
El juez Juan José Escalonilla, que investiga a Podemos por presunta financiación irregular, ha dictado una providencia en la que acuerda investigar todas las cuentas bancarias en España de...
El juez llama a declarar a los socios chavistas de Neurona a los que Podemos pagó 363.000€
El juez que investiga a Podemos por presunta financiación irregular, Juan José Escalonilla, cita a declarar al socio de la chavista de Neurona Consulting, Waldemar Aguado Butanda, para averiguar...
Los hijastros de Nicolás Maduro blanquearon desde España 159 millones de la corrupción de PDVSA
Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los tres hijastros del dictador Nicolás Maduro, hijos...
El juez pide a la UDEF que investigue dónde están 75.000 € desaparecidos de las cuentas electorales de Podemos
El juez Juan José Escalonilla ha ordenado a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, que depende de la UDEF, que investigue dónde están los 75.000€...
Antiblanqueo 'caza' a Echenique como apoderado en las cuentas de Podemos vinculadas a Neurona
Un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF remitido al juez Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación irregular...
El apoderado de la empresa fantasma a la que Podemos desvió dinero dirige una 'offshore' en Panamá
El apoderado de la empresa fantasma donde acabó parte del dinero de la campaña electoral de Podemos de 2019 dirige una empresa ‘offshore’ radicada en Panamá. Se trata Marco...
La UDEF de México investiga a la empresa fantasma a la que Podemos desvió dinero de su campaña electoral
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ha abierto una nueva investigación que implica a Podemos. El órgano equiparable a...
La ex empleada del hogar de Victoria Rosell pide cuatro años de cárcel para la pareja de la podemita
La mujer de nacionalidad boliviana Simona Chambi ha presentado una querella en la que solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa para el empresario Carlos...
Un juez del PSOE ordenó a la UDEF investigar si la empleada del hogar extorsiona a Victoria Rosell
Simona Chambi, la empleada del hogar que ha denunciado a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y a su pareja por «despido improcedente o...
La UDEF acusa a la asociación podemita Adicae de recibir de forma fraudulenta 700.000 € en subvenciones
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) recibió 740.000 en subvenciones entre los años 2015 y 2018. Sin embargo, según un informe de la UDEF al...
La mujer de Morodo tiene 10 inmuebles en una sociedad investigada por recibir fondos de Venezuela
Cristina Cañeque de Sola, esposa del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, es propietaria de una decena de inmuebles (incluyendo pisos, chalés, locales comerciales, apartamentos turísticos y...
El apoderado del embajador Morodo compró en subasta por 10.000 € el aeropuerto de Ciudad Real
El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, imputado en la Audiencia Nacional por cobrar comisiones ilegales del régimen de Hugo Chávez, tiene como apoderado y asesor a...
Morodo pagó 325.000 € a un político socialista portugués de las comisiones que cobró de la petrolera de Chávez
El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo y su hijo Alejo realizaron varios pagos que suman 325.200 euros a un político socialista y ex ministro de Defensa...
PDVSA pagó 2,7 millones a los socios de Morodo en Granadinas: el paraíso fiscal donde cobró Pablo Iglesias
Los socios chavistas del ex embajador de Zapatero Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, cobraron de la petrolera estatal PDVSA 2,7 millones de euros en las islas...
Los socios chavistas de Morodo han invertido 17 millones en comprar al contado casas y locales en España
Los socios chavistas del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido más de 17 millones de euros en la compra de...
El hijo del embajador Morodo cobraba de Chávez en una hora el sueldo mensual de 200 venezolanos
Alejo Morodo Cañeque, hijo del ex embajador de Zapatero en Venezuela Raúl Morodo, cobraba unos honorarios de 739 euros la hora por «asesorar» a la petrolera estatal PDVSA, controlada...
El fiscal de Ginebra investiga al primo de Juan Carlos I como testaferro en cuentas offshore como 'Soleado'
La Fiscalía suiza investiga también si Álvaro de Orleans, el primo septuagenario del ex monarca español, actuaba como testaferro en cuentas bancarias de Ginebra similares a la “Soleado” a...
La Policía sospecha que el abogado de Puigdemont ayudó al narco Sito Miñanco a enviar dinero a Colombia
La Audiencia Nacional investiga a Gonzalo Boye, abogado del fugado Carles Puigdemont, al que acusan de un delito de blanqueo de capitales para el narcotraficante Sito Miñanco. Los agentes...
La UDEF implica a un diputado de JxCat en las mordidas de Jordi Pujol Ferrusola en el extranjero
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía implica al alcalde de Talamanca y diputado en Barcelona de Junts per Catalunya (JxCat) Josep Tarín como «íntimamente...
Pujol Ferrusola inyectó casi un millón en casinos en México para blanquearlos
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cree que Jordi Pujol Ferrusola «inyectó fondos opacos en casinos de México» en 2010 que le ingresó su hermano Josep tras retirar de...
La UDEF señala que Josep Pujol ingresó en Andorra más de 2,5 millones y era beneficiario de una fundación en Panamá
Josep Pujol, uno de los hijos del ex presidente Jordi Pujol, llegó a ingresar en una de las cuentas que la familia tenía en Andorra casi dos millones y...
La denuncia “anónima” que llevó a Pineda y Bernard a prisión se basa en quejas en un foro y un blog
OKDIARIO reproduce en exclusiva la denuncia «anónima» que dio origen a la Operación Nelson y, en abril de 2015, se materializó con la detención del presidente de Ausbanc Luis...
El clan Pujol tenía "atemorizados" a quienes se oponían a su 'modus vivendi' de corrupción
El clan Pujol impuso su ‘modus viviendi’ de corrupción y negocios al margen de la ley mediante la coacción a muchas personas a las que tuvieron atemorizadas durante años....
La Guardia Civil investiga si el testigo que iba a desvelar los pagos al ex embajador Morodo fue asesinado
El Grupo de Homicidios de la Guardia Civil investiga si el ciudadano venezolano Juan Carlos Márquez Cabrera, que apareció ahorcado en un edificio de San Sebastián de los Reyes...
La Audiencia Nacional archiva definitivamente la causa de blanqueo contra Mario Conde y sus hijos
La Sección Tercera de la Audiencia Nacional archiva, definitivamente, la acusación de blanqueo de capitales y organización para delinquir que pesaba sobre Mario Conde y sus dos hijos, por...
El juez Velasco participó en foros organizados por el abogado que disolvía las empresas de Púnica
El bufete de abogados ‘Legal y Económico Administradores Concursales’ se encargó de disolver «la mayor parte de las empresas» que compartían los socios David Marjaliza y José Luis Capita...
El juez que insultó a OKDIARIO está en la fundación del bufete donde trabajó la mujer de Velasco
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona y amigo íntimo del juez Eloy Velasco, Manuel Ruiz de Lara, participa en la Fundación Consejo General del...
La UDEF investiga el despacho concursal de la Púnica en el que trabajaba la mujer del juez Velasco
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado una investigación centrada en el despacho de abogados Legal y Económico Administradores Concursales, cuyo administrador...
La UDEF detiene a los los gestores de iDental por intentar montar otra macroestafa
Los agentes de la UDEF han detenido a diez personas vinculadas con la estafa de las clínicas dentales de iDental acusadas de pretender orquestar otro entramado semejante para repetir...
Reacciones al 'caso Enredadera': Cómo ha afectado la macrooperación municipio a municipio
Los hechos investigados en la Operación Enredadera, según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación...
La Agencia ICM investigada por financiar ilegalmente al PP de Madrid adjudicó 197.520€ a Gespol
La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid ICM investigada por financiar ilegalmente al PP en la trama Púnica y el caso Lezo adjudicó 197.520 euros a...
El alcalde de Arroyomolinos, primer dirigente de Ciudadanos detenido por corrupción
La Policía Nacional ha detenido al alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, y a un teniente de alcalde de la localidad en el marco de la macrooperación...
Al menos 15 cargos públicos y empresarios detenidos por la UDEF en toda España
La ‘Operación Enredadera’ iniciada por la UDEF contra los amaños de contratos públicos se ha saldado hasta el momento con la detención de 15 personas, entre cargos públicos y...
La 'Operación Enredadera' salpica a 40 ayuntamientos de PP, PSOE, C's y a la Diputación de Alicante
La ‘Operación Enredadera’ contra el amaño de contratos públicos salpica a 40 Ayuntamientos españoles gobernados por el PP, PSOE, C´s y a la Diputación Provincial de Alicante. Este operativo...
La UDEF rastrea pagos al PSOE valenciano en los 57 millones que Imelsa gastó en sueldos en 3 años
La UDEF investiga si parte de los 57.681.008 euros destinados a gastos de personal en la antigua Imelsa, Divalterra, entre 2015 y 2018 se desviaron para financiar ilegalmente al...
El socialista detenido asignó 47 millones a la antigua Imelsa tras anunciar su desmantelamiento
El presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, asignó un total de 47 millones de euros de presupuesto a la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa) en los dos...
El jefe de TV3 y Terribas asesoran a la fundación que desvió fondos del Tercer Mundo al separatismo
El actual director de TV3, Vicent Sanchis, la periodista Mónica Terribas y el ex vicepresidente del Barça Carles Vilarrubí, imputado por sus negocios con la familia Pujol, son miembros...
Colau también financió a la Fundación CATMón que desvió fondos del tercer mundo al separatismo
La alcaldesa podemita de Barcelona, Ada Colau, también financió a la Fundación CATMón que durante años ha desviado al independentismo fondos públicos que estaban destinados a la cooperación con...
Diez cargos del PDeCAT se embolsaron las ayudas de la Diputación destinadas al Tercer Mundo
Una decena de cargos públicos del PDeCAT se embolsaron ilegalmente una parte de los 2 millones de euros que la Diputación de Barcelona otorgó en forma de subvenciones, entre...
