Una falsa empresa de inversiones de Madrid estafa 52 millones de euros a sus clientes

Una estafa de inversiones de 52 millones de euros acumulados en siete años de engaños. La UDEF de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid ha desmantelado una organización que se hacía pasar por varias empresas de inversión. Esas falsas empresas captaban los ahorros de los clientes mediante engaño y se los quedaban en vez de invertirlos. Los investigadores en colaboración de agentes de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han averiguado que captaban en redes sociales y grupos de WhatsApp a las víctimas, sin conocimientos financieros, los citaban en las oficinas de las falsas empresas y conseguían que les confiaran sus ahorros. Hasta el momento han denunciado 29 víctimas de la trama de estafadores.

La investigación de la UDEF sobre esta estafa con inversiones comenzó a finales del año 2023, tras recibir la Policía Nacional varias denuncias en las que las víctimas manifestaban haber realizado una serie de inversiones a través de un bróker internacional y haber perdido todo su capital sin poder recuperarlo. Durante la investigación policial, los agentes de la UDEF de Madrid lograron descubrir una organización criminal perfectamente estructurada y jerarquizada destinada a desvalijar a los incautos que caían en sus redes.

La organización simulaba trabajar a través de varias empresas de las conocidas como chiringuitos financieros. Tenían oficinas como cualquier otra empresa de inversión pero carecían de autorización administrativa para el desarrollo de esta actividad. En la cúspide se encontraba el jefe de la organización, del que se pudo acreditar que entre los años 2017 al 2024 había defraudado más de 52 millones de euros. En el escalafón intermedio se encontraban los encargados de la logística y la administración. El eslabón inferior estaba formado por los comerciales, encargados de la captación de las víctimas desde los diferentes centros de llamadas, que en algunos casos, eran sus propios domicilios.

La captación de las víctimas de ésta estafa de inversiones se hacía a través de redes sociales. La captación de clientes iba dirigida a gente sin conocimiento en la materia, elemento común en todas las víctimas a las que vendían las bondades de la inversión, supuestamente, sin ningún tipo de riesgo. Pero lo más significativo es que en ningún caso se llegaban a realizar las inversiones, ya que la verdadera intención de los captadores era que la víctima perdiera todo su capital para repartirselo entre el bróker en el extranjero y los miembros de la organización en España.

29 víctimas han denunciado

Nunca invertían el dinero de las víctimas de ésta estafa de inversiones y hasta el momento se han localizado a 29 estafados a las que les habrían causado un perjuicio económico superior a los dos millones de euros, aunque no se descarta que puedan aparecer más perjudicados.

Tras la investigación llevada a cabo, el pasado día 20 de noviembre la policía procedió a la entrada y registro de cinco domicilios y siete oficinas ubicadas en las localidades de Madrid, Rivas Vaciamadrid y San Sebastián de los Reyes. Los agentes intervinieron 200.000 euros, cuatro vehículos, más de 40 teléfonos móviles, 12 relojes de alta gama, material informático y 21 obras de arte y facsímiles, valoradas en más de 200.000 euros.

Finalmente resultaron detenidas 33 personas a las que se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, pasando posteriormente a disposición judicial.