No eres nadie en España si no has perdido dinero con Madoff
En la España actual parece que no eres nadie si no te ha espiado Villarejo. Pero los que sí son alguien de verdad, de verdad, en nuestro país tienen otra...
Muere a los 82 años Bernard Madoff, autor de una gigantesca estafa piramidal que afectó a Santander
Bernard Madoff, financiero y asesor de inversiones que protagonizó en 2009 uno de los mayores escándalos de estafa piramidal de la historia, ha fallecido este miércoles en una prisión...
Nueva estafa por SMS con un aviso falso de un paquete por recoger
La Policía Nacional ha advertido a través de su cuenta de Twitter de una nueva estafa que llega a nuestros móviles a través de un SMS que avisa de...
El Supremo evita el ingreso en prisión de un condenado a 2 años y 11 meses por una estafa agravada
El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de casación presentado por un hombre, condenado a dos años y once meses de prisión por estafa agravada y, por consiguiente,...
El "hombre de los 2.000 tumores" hace un trato con la Fiscalía: dos años de cárcel en vez de nueve
Francisco José Sanz González de Martos, conocido como Paco Sanz, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía al reconocer que estafó más de 250.000 euros a miles...
Detenidos tras estafar 27.300 euros a un familiar mientras estaba ingresado por coronavirus
La Policía Nacional ha detenido en Játiva (Valencia) a dos personas que aprovecharon que tenía a un familiar ingresado en el hospital por coronavirus para, mientras el hombre se...
El dueño de Joselito usó al mayoral de su finca como testaferro para dar un 'pelotazo' de 63 millones
El consejero delegado de Jamones Joselito, Juan Luis Gómez Martín, utilizó al mayoral de su finca ganadera de Badajoz como testaferro para dar un pelotazo urbanístico de 63,8 millones...
Cuatro hermanos de la familia Joselito se enfrentan a 10 años de cárcel por estafa y apropiación indebida
El consejero delegado de la conocida firma Jamones Joselito, Juan Luis Gómez, y sus tres hermanos (José, Cristina y María Aránzazu) se van a sentar en el banquillo y...
La Justicia investiga la responsabilidad de un franquiciado de Remax en una estafa inmobiliaria
La justicia está investigando a Re/Max Urbe, franquiciada de la inmobiliaria Remax, por su responsabilidad en una estafa inmobiliaria en la que se habría defraudado más de 65.000 euros...
Detenido un hombre en Gijón acusado de intentar estafar a una entidad bancaria
La Policía Nacional de Gijón ha detenido a un hombre de 26 años acusado de intento de estafa a una entidad bancaria cuando intentó solicitar un préstamo con documentación...
Así es la estafa por Bizum en la que los delincuentes se hacen pasar por la Seguridad Social
Hay una estafa por Bizum ante la que hay que estar alerta. La empresa Panda Security ha detectado que varias personas han sido víctimas de una nueva estafa a...
Detenido en Valencia por estafar 9.000 euros a tres prostitutas tras anular 27 pagos con tarjeta
La Policía Nacional de Valencia ha detenido a un hombre de 30 años acusado de un delito de estafa con valor de hasta 9.000 euros a tres prostitutas, tras...
Dos personas detenidas en Córdoba por estafa en la venta de material sanitario
La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Baena (Córdoba) a dos individuos acusados de estafar a varias empresas, farmacias y particulares con la venta de material sanitario...
Nueva estafa por WhatsAPP donde suplantan a policías para pedir credenciales
La Policía Nacional ha alertado este martes de una nueva estafa que circula por la red de comunicación WhatsApp. Los delincuentes envían un mensaje haciéndose pasar por miembros del...
¡Cuidado! Una estafa en Wallapop puede hacerte perder dinero
El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha alertado de varios intentos de estafa por parte de diferentes grupos de ciberdelincuentes en Wallapop. Los expertos recomiendan tener mucho cuidado para no...
Piden más de dos años de prisión para un acusado por estafar a once personas en Wallapop
La Fiscalía de Madrid ha solicitado 30 meses de prisión para un joven que llegó a estafar 2.765 euros a once personas cuando los engañó con un falso anuncio...
Absueltos los acusados de intentar estafar con la venta de una escultura de Dalí en Okinawa en 1975
El Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de dos acusados por estafa al intentar alquilar y vender la escultura de Salvador Dalí titulada ‘Dios solar emergiendo de las aguas...
¡Cuidado con el timo de la doble llamada!
Hace solo unos días advertíamos de una nueva estafa en WhatsApp que podía robarte tus datos personales. Pues bien, hoy el protagonista es el timo de la doble llamada....
Detenido por hacerse pasar por el sobrino de Amancio Ortega para conseguir contratos con BMW
A Amancio Ortega, el sexto hombre más rico del planeta según la lista de Forbes, le ha salido un nuevo sobrino desconocido. Un joven gallego de 27 años de...
Saqueo a la EMT de Ribó: un testigo dice que la cúpula municipal estaba al tanto de los pagos a la mafia china
Un testigo de la causa judicial abierta por la estafa a la Empresa Municipal de Transportes valenciana, dependiente del Ayuntamiento de Joan Ribó (Compromís), ha asegurado que los máximos...
El juez investiga a la agencia de valores Q-Renta por una estafa piramidal de 100 millones
El Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona investiga a la agencia de valores Q-Renta, con sede en la Avenida Diagonal de Barcelona, por su presunta implicación en una...
La Policía detiene a una red que estafó medio millón a Cofidis y Carrefour con DNIs de toxicómanos
Compraban DNIs a toxicómanos por 50 euros y utilizaban su identidad para solicitar microcréditos o financiar la compra a cuotas de productos de lujo en grandes superficies. La Policía...
La Guardia Civil detiene a un joven que ofertaba trabajos de fin de máster y no los entregaba tras recibir el pago
La Guardia Civil de Almería ha detenido a un hombre de 32 años como presunto autor de cuatro delitos de estafa tras supuestamente ofertar la venta de trabajos de...
La Policía busca a otros clientes del falso sicario del CNI que ofrecía matar por 7.000 €
La Policía investiga al hombre que se hizo pasar por un agente del CNI y que ofrecía matar por encargo. Todo era una treta para estafar 7.000 euros a...
El padre de Nadia pide al juez ver a su hija tras salir de prisión por estafar con su enfermedad
Fernando Blanco, el padre de Nadia, ha pasado treinta meses en prisión por presunta estafa. La sentencia aún no es firme, pero considera probado que él y su madre...
Una banda de estafadores ingresa a una anciana en una residencia de Madrid para desvalijarla
Sola y con alzhéimer, una anciana de Madrid se convirtió en la víctima perfecta para una banda de depredadores que diseñó y ejecutó paso a paso un plan para...
El tribunal rechaza aplicar la doctrina Botín y exime de falsedad contable a Deloitte y Bankia
Arranca la parte definitiva del juicio sobre el caso Bankia con un revés a la propia entidad bancaria, a BFA, a Deloitte y a los acusados. El tribunal de...
Detenida una empleada de Correos por vender datos confidenciales a una banda de estafadores
Es la detenida número 18. La última arrestada de una banda de estafadores que ha “arrasado” varios municipios del sur de Madrid, sobre todo Ciempozuelos. Una empleada de correos...
El jefe de la web de IU denunciado por atacar en redes al sector crítico con una identidad falsa
El responsable de Comunicación Interna y Web de IU, Jorge Navas Alejo, ha sido denunciado por el coordinador provincial del partido en Zamora, Miguel Ángel Viñas, por una posible...
Detenido un falso dentista en Barcelona con una consulta insalubre
Los Mossos d’Esquadra han detenido este viernes en Barcelona a un hombre de 56 años por los presuntos delitos de estafa y de intrusismo laboral por hacerse pasar por...
La Policía alerta sobre un nuevo caso de Phishing que afecta a clientes del Santander
La Policía alerta en redes sociales sobre un nuevo caso de ‘phishing’ que, en este caso, afecta a clientes del Santander. Los delincuentes cibernéticos utilizan este método que consiste...
El Supremo condena hasta 8 años cárcel a los tres responsables en la estafa piramidal de Arte y Naturaleza
La Sala II ha condenado a penas de entre 7 años y medio y 8 años de cárcel a tres ex directivos de la sociedad Arte y Naturaleza al...
Estafa a su abuela de 98 años "fingiendo" una relación de cariño y no le deja "ni para comer"
Una anciana de 98 años estafada por su nieto, quien se hizo con casi 2 millones de euros de su abuela, ha denunciado que no le ha dejado dinero...
La gran estafa del autobús elevado de China que tienes que conocer
Si eres de los que usa el transporte público en ciudad, estarás harto de que el autobús tenga que parar cada dos por tres por los coches. Si por...
La Guardia Civil desmantela una mafia que defraudó 30 millones en microestafas de telefonía móvil
La Guardia Civil ha desmantelado una organización que defraudó más de 30 millones de euros mediante microestafas en telefonía móvil que ha afectado a un gran número de personas,...
El menor de los Ruiz-Mateos responsabiliza a su padre de la presunta estafa de los hoteles Beverly
Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, el menor de los seis hijos varones de José María Ruiz-Mateos juzgados en Palma por los presuntos delitos de estafa e insolvencia punible, ha responsabilizado de...
Detenido por suplantar 40 identidades falsas y defraudar 80.000 euros
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 44 años como presunto autor de un delito de falsedad documental y otro de estafa, por...
La Policía Nacional alerta de una estafa telefónica que insta a anular servicios falsos
La Policía Nacional ha alertado de una nueva estafa telefónica que con el pretexto de anular el pago de un servicio que verdaderamente no ha sido contratado se contacte...
Un exdelegado de Mapfre pide 500.000 euros de comisiones a la empresa tras ser exculpado de estafa
El exdelegado de Mapfre en Valdés (Asturias), Jesús Eduardo García, reclama a la aseguradora las ganancias en concepto de comisiones, que superaban los 500.000 euros, que la cotizada dejó...
Condenado a siete años el asesor cultural de Kichi por una estafa de 434 millones a miles de inversores
El asesor cultural del Ayuntamiento de Cádiz, que preside el podemita José María González ‘Kichi’, a siete años de prisión por un delito de estafa cuando era director artístico...
La Policía desarticula a la banda de estafadores con 'cartas nigerianas' más activa en España
La Policía Nacional ha detenido a 31 personas, la mayoría de origen nigeriano, que conformaban la banda más activa en España en el timo de las ‘cartas nigerianas’, y...
Vodafone engañó a más de 100 clientes de Yoigo ofreciéndoles un IPhone 7 fantasma
Vodafone ofrecía una oferta a los clientes de Yoigo en la que incluían un 50% de descuento del precio de la tarifa y un IPhone 7 con una rebaja...
Detenidas 65 personas en Murcia por estafar a aseguradoras con accidentes simulados
La Policía Nacional ha detenido en Murcia a 65 personas por estafar unos 300.000 euros a varias compañías aseguradoras con accidentes de tráfico simulados y certificados de asistencias médicas...
Clientes de Conforama denunciarán a la cadena por vender productos que no existen
La empresa Conforama vende a sus clientes productos que no tienen, y que ni siquiera existen. Muchos clientes han puesto el grito en el cielo cuando, pasados meses, e...
Anticorrupción pide 27 años de cárcel para el presidente de Fórum Filatélico por estafa y blanqueo
Han pasado más de siete años desde la intervención de Fórum Filatélico. Y en este tiempo no sólo la Justicia ha olvidado a las víctimas de esta sociedad no bancaria...
Orange tima a sus clientes de Amena al cobrarles por cambiar de operadora
La política de Orange de cobrar a sus clientes que optan por acogerse a alguna tarifa de Amena está bajo la lupa. Según ha podido confirmar OKDIARIO, los clientes...
Cuatro detenidos en Alicante por estafar más de 300.000 € a titulares de multipropiedad
El sector de la multipropiedad no termina de alejarse de las polémicas. A pesar de que en julio de 2012 el Congreso aprobó una nueva ley para el sector, y...
Los afectados por Gowex aún no han recuperado ni un solo euro
La instrucción del procedimiento penal que lleva la Audiencia Nacional sobre el caso Gowex acabará en pocos meses, según ha podido saber OKDIARIO. Sin embargo, para que haya una...
