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    17 May 2022
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    El chef Jordi Cruz.

    La Policía investiga una estafa piramidal de compra de oro que usó sin permiso a Jordi Cruz como gancho

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 12-05-2022

    La Brigada Central de Investigación Tecnológica (BCIT) de la Policía Nacional investiga en secreto desde comienzos de 2021 a la empresa Trade 360, conformada por una amplia red de...

    Pepe Álvarez (UGT) y la ministra Yolanda Díaz. (Foto: EP)

    Díaz echa una mano a UGT: no se persona en la estafa de 2 millones del Fogasa que se investiga en Madrid

    • Fernán González
    • 06-05-2022

    El Ministerio de Trabajo y Economía Social no se personará en la causa que investiga una presunta estafa de dos millones de euros en UGT Madrid con fondos ligados...

    Inés Sabanés, Manuela Carmena y Álvaro Fernández Heredia. (Foto: Madrid)

    La izquierda ataca a Almeida por un contrato con comisión que cerró Carmena 25 horas antes de irse

    • Fernán González
    • 04-05-2022

    25 horas. Fue el tiempo que transcurrió entre que una concejal de Manuela Carmena adjudicó un contrato que investiga la Justicia por contener una comisión de 150.000 euros y...

    Comisaría de la zona Norte, en Alicante.

    Arrestado por hacer un 'sinpa' tras el cumple de su hijo con 30 invitados en un parque de bolas

    • Ignacio Martínez
    • ALICANTE
    • 03-05-2022

    Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a un varón de 27 años y nacionalidad española por un presunto delito de estafa. Había sido denunciado por marcharse...

    El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

    El juez mantiene al Ayuntamiento de Almeida como perjudicado en el 'caso de las mascarillas'

    • María Pomares
    • 29-04-2022

    El juez del caso de las mascarillas, Adolfo Carretero, mantiene que el Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida, es víctima de la presunta estafa por la que...

    Luis Medina durante su declaración ante el juez.

    El juez reprochó a Medina las comisiones: "¿Si era tan normal por qué no se lo dijo al Ayuntamiento?"

    • María Pomares
    • 26-04-2022

    El juez Adolfo Carretero, que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, reprochó a Luis Medina durante su declaración la falta...

    Alberto Luceño

    Alberto Luceño sobre si informó al Ayuntamiento de las comisiones: "Nadie va diciendo lo que cobra"

    • María Pomares
    • 25-04-2022

    Alberto Luceño no informó sobre las comisiones millonarias que obtuvo de la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid porque «nadie va diciendo lo que cobra». Así se...

    Luis Medina. (Foto: EP)

    Luis Medina asegura al juez que la comisión era “confidencial” y no la conocía el Ayuntamiento

    • Teresa Gómez
    • 25-04-2022

    Luis Medina, el hijo menor de Naty Abascal y el Duque de Feria, ha declarado este lunes en calidad de investigado ante el juez Adolfo Carretero por el caso...

    Luis Medina a su llegada a los juzgados. (Foto: EFE)

    El juez retira el pasaporte y prohíbe salir de España a Medina y Luceño por el caso de las mascarillas

    • María Pomares
    • 25-04-2022

    El juez Adolfo Carretero ha acordado la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la comparecencia en sede judicial cada 15 días para Luis Medina y...

    Fachada de la Audiencia de Baleares.

    Al banquillo tres acusados en Mallorca por estafar a los propietarios de una empresa vendida por dos euros

    • OKDIARIO
    • 23-04-2022

    La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este martes a tres personas, dos hombres y una mujer, acusados de estafar a dos propietarios de una empresa,...

    Un agente de la Policía Nacional en  una imagen de archivo.

    El timador de Tinder: investigan a 13 nigerianos por estafas amorosas en Internet a mujeres españolas

    • Borja Jiménez
    • 23-04-2022

    Si han visto El Timador de Tinder, lamentablemente, eso sucede. Y aquí, en España. De hecho, la Guardia Civil ha anunciado que investiga a trece personas nigerianas como presuntos...

    Luis Medina al fiscal: "Yo no tengo relación con Almeida si es lo que me pregunta"

    • Teresa Gómez
    • 14-04-2022

    El empresario Luis Medina aseguró al fiscal Anticorrupción que no tiene relación con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y que sólo recibió de éste un mensaje a...

    El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida

    Almeida se personará como “víctima” en el caso de la estafa al Ayuntamiento con test y mascarillas

    • Teresa Gómez
    • 06-04-2022

    El Ayuntamiento de Madrid ha sido estafado por los empresarios Luis Medina, el hijo de Naty Abascal y el duque de Feria Rafael Medina, y Alberto Luceño en una...

    Imagen de archivo del centro de Artà.

    Juicio en Mallorca a un hombre de 62 años acusado de abusar sexualmente de su nieto menor de edad

    • M. A. F.
    • 29-03-2022

    La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma celebra este martes el juicio contra un hombre de 62 años que, presuntamente, abusó sexualmente de su nieto menor de...

    Un agente durante una investigación.

    Detenidos 2 rumanos que enviaban mensajes a móviles como si fueran bancos para robar dinero y datos

    • Ignacio Martínez
    • VALENCIA
    • 28-03-2022

    Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a 2 varones de nacionalidad rumana y 37 y 38 años de edad como presuntos autores de 3 delitos: estafa,...

    Agentes de la Policía Nacional en imagen de archivo.

    Detenidas en Alicante 2 rusas que prometían a ucranianos agilizar trámites a cambio de dinero

    • Ignacio Martínez
    • ALICANTE
    • 24-03-2022

    Dos ciudadanas de origen ruso, madre e hija, han sido detenidas en Alicante por agentes de la Policía Nacional por estafar supuestamente a ciudadanos ucranianos a los que prometían...

    Comisaría Norte de Alicante.

    Detenidas en Alicante y Elche 4 mujeres por financiar 17 robots de cocina falsificando contratos

    • Ignacio Martínez
    • ALICANTE
    • 21-03-2022

    ¿Imaginan que lleguen a su banco recibos de un robot de cocina que no han comprado a un elevadísimo interés?, esto fue lo que sucedió a varias familias y...

    Fachada de la Audiencia de Baleares.

    Al banquillo en Baleares una mujer acusada de estafar 103.000 euros a su tío

    • OKDIARIO
    • 13-03-2022

    La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzgará desde este martes a una mujer acusada de estafar a su tío 103.099,22 euros. Por ello, la Fiscalía acusa a...

    Alejandro Roemmers y José Luis Moreno.

    El socio de José Luis Moreno declara hoy contra él: "Estoy dispuesto a todo si me siento engañado"

    • Luis Miguel Montero
    • 09-03-2022

    Un informe elaborado por Guardia Civil y Policía Nacional sobre las conversaciones intervenidas para desatar la Operación Titella recoge una conversación telefónica en la que una trabajadora del productor...

    Fachada de la Audiencia de Baleares.

    Juzgan a un hombre en Baleares por falsificar la identidad de su madre para hacerse con su finca

    • OKDIARIO
    • 07-03-2022

    La Sección Segunda de la Audiencia de Palma juzgará este lunes a un hombre de 49 años por un delito de estafa y falsedad documental, después de que éste...

    Fachada de la Audiencia de Baleares.

    Piden 14 años de cárcel a una pareja por una estafa inmobiliaria en Baleares

    • OKDIARIO
    • 26-02-2022

    La Sección Primera de la Audiencia Provincial juzga este próximo juevesa una pareja acusada de estafar a un hombre haciéndole creer que iba a ser incluido en unos negocios...

    Bernard Madoff.

    Hallan muertos a la hermana de Bernie Madoff y su esposo

    • OKDIARIO
    • 20-02-2022

    Sondra Wiener, hermana del financiero Bernie Madoff, condenado a 150 años de prisión por perpetrar la mayor estafa piramidal de la historia de Wall Street, fue encontrada muerta junto...

    Fachada de la CNMV en Madrid.

    La CNMV detecta un intento de fraude que suplanta su identidad a través de llamadas telefónicas

    • OKDIARIO
    • 14-02-2022

    La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de nuevo de un intento de fraude a inversores que suplanta la identidad del propio organismo a través de...

    Un guardia civil conduce al detenido al juzgado. GUARDIA CIVIL

    La Guardia Civil detiene a una pareja por estafar durante meses a hoteles de Mallorca

    • OKDIARIO
    • 20-01-2022

    La Guardia Civil ha detenido en Mallorca a un hombre de 34 años e  investigado a una mujer de 38 años como presuntos autores de al menos siete delitos...

    Dos agentes de la Policía Nacional. POLICÍA NACIONAL

    Detienen a una mujer por estafar 10.000 euros a un amigo de su madre para operaciones de estética

    • M. DEL VALLE
    • 15-12-2021

    La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer de 37 años y nacionalidad española como presunta autora de un delito de estafa por formalizar un préstamo fraudulento...

    Agente de policía de la UDEF. POLICÍA NACIONAL

    Estafan 115.000 euros a una mujer de avanzada edad en Palma con el método 'vishing'

    • OKDIARIO
    • 08-12-2021

    Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de siete personas de diferentes edades, de origen peruano, como presuntos autores de varios delitos de estafa por el...

    Leroy Merlin

    Leroy Merlin alerta de una estafa en su nombre

    • Janire Manzanas
    • 09-10-2021

    Este viernes, 8 de octubre de 2021, Leroy Merlin ha publicado en su cuenta oficial de Twitter un mensaje alertado de una estafa de phishing en su nombre: «#LeroyMerlin...

    La Policía Nacional alerta de la estafa del SMS de Correos

    • Janire Manzanas
    • 13-09-2021

    En plena era digital, prácticamente a diario conocemos nuevas estafas que tratan de hacerse con los datos personales y/o bancarios de los usuarios. Ahora, la Policía Nacional ha alertado...

    El productor José Luis Moreno con objetos incautados en la operación Titella.

    El notario de José Luis Moreno cobraba 10.000 euros mensuales por dar credibilidad a sociedades pantalla

    • OKDIARIO
    • 10-08-2021

    Enrique Beltrán, el notario que fue detenido el pasado 29 junio en el marco de la Operación Titella, cobraba de la organización criminal supuestamente dirigida por el productor de...

    Uno de los locales que fue propiedad de Montserrat Pedreny.

    La detención de la dueña de una pizzería metida a mula de dinero negro hizo caer a José Luis Moreno

    • Luis Miguel Montero
    • 08-07-2021

    Un «inversor» defraudado porque no recibía los intereses prometidos dio el chivatazo a la Guardia Civil y eso desencadenó la operación Titella que acabó con la detención del productor...

    El socio de José Luis Moreno hace ostentación de una vida de lujo en Seychelles en plena investigación

    • Fernán González
    • 07-07-2021

    Martin Czehmester es el actor checo que siempre aparecía en las producciones de José Luis Moreno. Figura como administrador en sociedades vinculadas con el ventrículo y productor que está...

    José Luis Moreno, en libertad bajo fianza

    José Luis Moreno en libertad: tiene una semana para reunir 3 millones y evitar la cárcel

    • Loreto Ochando
    • 01-07-2021

    José Luis Moreno ha quedado en libertad tras pasar más de dos días en los calabozos de Moratalaz. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha tomado esta...

    José Luis Moreno posa en un photocall

    Macrooperación policial contra José Luis Moreno por liderar una red de estafas financieras

    • Diana Arias
    • 29-06-2021

    Macrooperación policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona, para...

    Nueva estafa detectada por la Policía Nacional

    La policía alerta sobre una nueva estafa a través de SMS

    • Fernando Burgos
    • 28-05-2021

    La tecnología avanza cada vez más. Esto es utilizado por los hackers y ciberdelincuentes para confeccionar nuevas estafas que circulan por la red y por nuestros teléfonos móviles. Cada...

    Bernie Madoff en su detención

    No eres nadie en España si no has perdido dinero con Madoff

    • Eduardo Segovia
    • 18-04-2021

    En la España actual parece que no eres nadie si no te ha espiado Villarejo. Pero los que sí son alguien de verdad, de verdad, en nuestro país tienen otra...

    Bernard Madoff.

    Muere a los 82 años Bernard Madoff, autor de una gigantesca estafa piramidal que afectó a Santander

    • Mario Moratalla
    • 14-04-2021

    Bernard Madoff, financiero y asesor de inversiones que protagonizó en 2009 uno de los mayores escándalos de estafa piramidal de la historia, ha fallecido este miércoles en una prisión...

    La Policía Nacional lanza una advertencia: “Cuidado con el SMS del falso paquete”

    Nueva estafa por SMS con un aviso falso de un paquete por recoger

    • Gemma Meca
    • 05-03-2021

    La Policía Nacional ha advertido a través de su cuenta de Twitter de una nueva estafa que llega a nuestros móviles a través de un SMS que avisa de...

    El Supremo rebaja la pena de un hombre condenado por estafa agravada

    El Supremo evita el ingreso en prisión de un condenado a 2 años y 11 meses por una estafa agravada

    • OKDIARIO
    • 08-02-2021

    El Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso de casación presentado por un hombre, condenado a dos años y once meses de prisión por estafa agravada y, por consiguiente,...

    pacosanz

    El "hombre de los 2.000 tumores" hace un trato con la Fiscalía: dos años de cárcel en vez de nueve

    • OKDIARIO
    • 08-02-2021

    Francisco José Sanz González de Martos, conocido como Paco Sanz, ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía al reconocer que estafó más de 250.000 euros a miles...

    Dos hombres han sido detenidos por estafar a un familiar enfermo de Covid.

    Detenidos tras estafar 27.300 euros a un familiar mientras estaba ingresado por coronavirus

    • Loreto Ochando
    • 30-01-2021

    La Policía Nacional ha detenido en Játiva (Valencia) a dos personas que aprovecharon que tenía a un familiar ingresado en el hospital por coronavirus para, mientras el hombre se...

    El consejero delegado y copropietario del grupo Cárnicas Joselito, Juan Luis Gómez.

    El dueño de Joselito usó al mayoral de su finca como testaferro para dar un 'pelotazo' de 63 millones

    • Manuel Cerdán y M.A. Ruiz Coll
    • 15-12-2020

    El consejero delegado de Jamones Joselito, Juan Luis Gómez Martín, utilizó al mayoral de su finca ganadera de Badajoz como testaferro para dar un pelotazo urbanístico de 63,8 millones...

    En la querella están acusados los hermanos Cristina, José, Juan Luis y María Aránzazu Gómez Martín (identificados con un círculo en la foto, por este orden).

    Cuatro hermanos de la familia Joselito se enfrentan a 10 años de cárcel por estafa y apropiación indebida

    • Manuel Cerdán y M.A. Ruiz Coll
    • 14-12-2020

    El consejero delegado de la conocida firma Jamones Joselito, Juan Luis Gómez, y sus tres hermanos (José, Cristina y María Aránzazu) se van a sentar en el banquillo y...

    compraventa de viviendas

    La Justicia investiga la responsabilidad de un franquiciado de Remax en una estafa inmobiliaria

    • Lorena Torío
    • 13-10-2020

    La justicia está investigando a Re/Max Urbe, franquiciada de la inmobiliaria Remax, por su responsabilidad en una estafa inmobiliaria en la que se habría defraudado más de 65.000 euros...

    Agente de la Policía Nacional.

    Detenido un hombre en Gijón acusado de intentar estafar a una entidad bancaria

    • OKDIARIO
    • 30-09-2020

    La Policía Nacional de Gijón ha detenido a un hombre de 26 años acusado de intento de estafa a una entidad bancaria cuando intentó solicitar un préstamo con documentación...

    Bizum

    Así es la estafa por Bizum en la que los delincuentes se hacen pasar por la Seguridad Social

    • OKDIARIO
    • 15-09-2020

    Hay una estafa por Bizum ante la que hay que estar alerta. La empresa Panda Security ha detectado que varias personas han sido víctimas de una nueva estafa a...

    Imagen de archivo de dos agentes de la Policía Nacional. Foto: EP

    Detenido en Valencia por estafar 9.000 euros a tres prostitutas tras anular 27 pagos con tarjeta

    • OKDIARIO
    • 23-07-2020

    La Policía Nacional de Valencia ha detenido a un hombre de 30 años acusado de un delito de estafa con valor de hasta 9.000 euros a tres prostitutas, tras...

    Dos agentes de la Guardia Civil.

    Dos personas detenidas en Córdoba por estafa en la venta de material sanitario

    • OKDIARIO
    • 20-05-2020

    La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Baena (Córdoba) a dos individuos acusados de estafar a varias empresas, farmacias y particulares con la venta de material sanitario...

    Un agente de la Policía Nacional.

    Nueva estafa por WhatsAPP donde suplantan a policías para pedir credenciales

    • OKDIARIO
    • 21-04-2020

    La Policía Nacional ha alertado este martes de una nueva estafa que circula por la red de comunicación WhatsApp. Los delincuentes envían un mensaje haciéndose pasar por miembros del...

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