Detenidos 4 miembros de una familia en Alicante y Madrid por estafar más de 3 millones a empresarios

Agentes de la Guardia Civil han detenido en Alicante, Madrid y Roquetas de Mar (Almería) a cinco personas, todas de nacionalidad española, de los que cuatro son miembros de una misma familia, como como presuntos miembros de una organización criminal dedicada a estafar empresarios con préstamos internacionales ficticios. Hasta el momento, según la Guardia Civil, hay cuatro víctimas. Si bien, el Instituto Armado sospecha que los afectados podrían superar la veintena. La organización disfrutaba de un chalet valorado en más de dos millones de euros, en Alicante, como puede verse en el vídeo que ilustra esta información.

De los detenidos, un hombre y una mujer, de 58 y 57 años de edad, conforman un matrimonio con dos hijos, ambos varones, de 28 y 26 años, que también han resultado detenidos. El quinto supuesto miembro de la organización haría labores intermediario. Este último, cuenta con 66 años de edad. Y está afincado en Roquetas de Mar. En Almería.

El matrimonio, según la Guardia Civil, ya había sido arrestado en 2022 por hechos similares y sobre el marido pesaba una medida cautelar que le impedía abandonar el territorio nacional. La Guardia Civil cree que esa medida cautelar fue incumplida varias veces a fin de efectuar gestiones relacionadas con la estafa. tales como recoger el dinero o acudir al notario, a París. La operación de la Guardia Civil ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delitos Urbanísticos y Económicos de la Unidad de Policía Judicial de Alicante junto al Equipo de Investigación Tecnológica de esa misma comandancia.

El matrimonio procede de Madrid pero está asentado en Alicante hace años. Ha sido detenido en esta última ciudad, donde habitaba un lujoso chalet en una de las zonas más exclusivas de la ciudad: la de Cabo Huertas, junto a Playa San Juan. Los dos hijos han sido atrapados en Madrid, donde la familia tenía otra vivienda familiar. Y, el intermediario, en Roquetas de Mar, todo ello, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes próximas al caso.

Los agentes han registrado la vivienda que la familia posee en Alicante. Allí, han intervenido 27.000 euros en efectivo, así como un vehículo de alta gama. También, han sido intervenidas múltiples cuentas bancarias, dispositivos electrónicos y documentación relacionada supuestamente con operaciones fraudulentas. Además, se ha solicitado el bloqueo de los bienes inmuebles. Entre ellos, la vivienda valorada en más de dos millones de euros.

La operación de la Guardia Civil ha arrancado a finales de 2024. Después de que un empresario denunciase haber sido víctima de una estafa superior a los 70.000 euros tras solicitar un préstamo internacional de más de un millón. Ha sido esa denuncia la que ha puesto a los agentes en la pista del entramado criminal.

De hecho, a la primera denuncia siguió una segunda, por la supuesta estafa de más de 600.000 euros a una empresa que había pedido un préstamos de seis millones de euros.

Según la Guardia Civil, la organización captaba a empresarios que buscaban alternativas en el capital privado al no poder acceder a financiación ordinaria. La organización atraía a sus víctimas a través de una red de captadores, en muchos casos ajenos a la estafa. Según el relato de la Guardia Civil, luego, la elaboraba documentación falsa, que ofertaba en oficinas en enclaves empresariales reconocidos y concertaba una cita en París, en Francia, con un notario real. El notario daba fe de las firmas, pero sin conocer la estafa.

Las víctimas pagaban los gastos de gestión, seguros, corretaje e incluso los supuestos impuestos internacionales. Y, después, se les requería más ingresos alegando incidencias financieras o burocráticas, sin que nunca se llegase a efectuar la transferencia. Hasta la fecha, hay cuatro víctimas, si bien pueden llegar a la veintena, según la Guardia Civil. Y la cantidad global estafada superaría los tres millones de euros.