El jefe de la UDEF de la Policía también escondía dinero en la caseta del perro
El jefe de la UDEF de la Policía Nacional de Madrid también tenía una importante cantidad de dinero escondida en la caseta del perro del jardín de su chalet...
Asaltan la casa del jefe de la UDEF de la Policía que escondía 20 millones del narcotráfico
Un grupo de desconocidos ha asaltado el chalet en el que el policía jefe de la UDEF detenido escondía 20 millones de euros. La casa está precintada por orden judicial...
Las imágenes del chalet del jefe antiblanqueo donde fueron hallados emparedados los 20 millones
Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional han detenido al jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía Nacional...
Así cayó el policía jefe de la UDEF detenido: "Tenía tanto dinero negro que no podía blanquearlo"
La codicia le desbordó por completo, el inspector jefe de antiblanqueo de la UDEF de Madrid amasó tal cantidad de dinero, 20 millones de euros, que no tenía tiempo...
El policía de la UDEF detenido en Madrid escondía un millón de euros en su despacho de la Jefatura
El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior de Madrid. Fueron sus...
El instructor de la UDEF implica a un alto cargo de Susana Díaz en el robo de 2,5 millones en Almensilla
La Audiencia de Sevilla continúa esta semana el juicio por el desfalco millonario en la junta de compensación del Sector F de Almensilla (Sevilla), causa en la que figuran...
La Policía registra viviendas de lujo en 'La Finca' de Madrid en busca de blanqueo de dinero de Venezuela
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón) y un...
Seis detenidos tras pagar con dinero negro la fianza que sacó de la cárcel a un narco de La Línea
La Policía Nacional ha detenido a seis personas en el marco de la operación Verónica desarrollada este pasado miércoles en La Línea de la Concepción (Cádiz), donde se llevaron...
Marlaska desmantela la UDEF para evitar que investigue la corrupción del PSOE
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmantela la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reduciendo sus efectivos a la mitad. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el...
Los pinchazos de la UDEF al Gobierno de Revilla por amañar contratos: "Hay que prepararlo de puta madre"
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga al ex jefe de Servicio de la Consejería de Obras Públicas en Cantabria durante el Gobierno de Miguel Ángel Revilla...
La carta recibida por Revilla que demuestra que estaba al tanto de la corrupción del 'caso Carreteras'
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, conoce desde hace doce años las irregularidades en las adjudicaciones realizadas por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo...
Informe secreto de la UDEF: la Policía rastrea a la testaferro C. J. G. usada para financiar a Podemos
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sigue los pasos de la testaferro utilizada, según el jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal,...
El banco italiano en el que Bescansa abrió 33 cuentas bancarias tiene como accionista al PNV
El banco italiano en el que Carolina Bescansa, una de las fundadoras de Podemos junto a Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, posee 33 cuentas bancarias tiene como accionista a una sociedad pública de la...
Monedero rabia furioso contra los jueces y la Policía por investigarle por blanqueo de dinero
Al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero no le ha hecho ninguna gracia la exclusiva de OKDIARIO sobre las 93 cuentas bancarias que la Unidad de Delitos Económicos y...
Éstas son las 93 cuentas bancarias de Juan Carlos Monedero investigadas por blanqueo
Juan Carlos Monedero aparece en 93 cuentas bancarias investigadas por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. En un informe al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, los...
El juez citará a Monedero como imputado por blanqueo de capitales del chavismo
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón prevé citar al co-fundador de Podemos Juan Carlos Monedero como imputado por un delito de blanqueo de capitales y falsedad documental...
Monedero acusa a la UDEF de mentir: "Tengo dos cuentas, una de ahorro y otra corriente"
Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, la toma contra la Policía que le ha investigado por orden del juez Manuel García-Castellón. El político íntimo de Pablo Iglesias ha cargado...
El proveedor de las mascarillas del Gobierno socialista de Canarias repartió 1,3 millones en comisiones
Rayco González, proveedor de las mascarillas del Gobierno de Canarias, presidido por el socialista Victor Ángel Torres, ha declarado ante la Policía Nacional que de los cuatro millones de...
Anticorrupción investiga un fraude de 4 millones en mascarillas del Gobierno socialista de Canarias
La Fiscalía Anticorrupción de Canarias investiga por estafa el pago de cuatro millones de euros que el Ejecutivo de las islas, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, adjudicó...
El Gobierno del socialista Torres contrató las mascarillas que jamás llegaron a una empresa de coches
El Gobierno de Canarias, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, adjudicó un contrato de cuatro millones de euros ea la empresa RR7 United SL a cambio de un...
La Policía retoma la investigación a Monedero por la financiación de Podemos tras sortear a la Fiscalía
El juez Manuel García-Castellón y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ganan el pulso a la Fiscalía de Dolores Delgado, que pretendía dar carpetazo a la investigación...
La UDEF busca el nombre del testaferro de Monedero que desvió dinero chavista a paraísos fiscales
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, todos «los datos del testaferro o testaferros» utilizados por Juan Carlos...
La UDEF investiga las estancias de Monedero en el Meliá Caracas donde recibió el dinero del chavismo
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga a Podemos por financiación ilegal,...
La UDEF pide al juez rastrear las cuentas de Monedero y Bescansa por la financiación de Podemos
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional solicita al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón rastrear las cuentas bancarias de los cofundadores de...
El juez de Neurona acusa a Podemos de "mala fe" por tratar de engañarle con 50 GB de vídeos falsos
Rapapolvo del juez que investiga el caso Neurona, Juan José Escalonilla, a Podemos al que acusa de «mala fe» por tratar de engañarle con 50,1 GB de material falso...
Iglesias acusa a jueces y policías de organizar montajes contra la izquierda con Belarra a su lado
El ex vicepresidente y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha participado este sábado en el acto Construir futuro: retos y alianzas populares, organizado por la formación morada y con presencia...
La Audiencia Nacional y la UDEF investigan dos 'tapaderas' chavistas utilizadas para financiar a Podemos
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la...
Podemos niega al juez del 'caso Neurona' su contraseña de Facebook alegando su "derecho a no colaborar"
Podemos desobedece al juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, y asegura que no entregará las claves de sus redes sociales, como por ejemplo Facebook, para que la Policía...
Imputado el exjefe de la UDEF Manuel Vázquez en el caso BBVA-Villarejo
El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Elías Gadea ha decidido citar como investigado al que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Manuel Vázquez...
La UDEF concluye que Podemos pagó a Neurona 363.000 € con fondos electorales por 48 vídeos y 7 fotos
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detectado en su último informe incorporado al caso Neurona, al que ha tenido acceso OKDIARIO en...