La codicia le desbordó por completo, el inspector jefe de antiblanqueo de la UDEF de Madrid amasó tal cantidad de dinero, 20 millones de euros, que no tenía tiempo...
El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior de Madrid. Fueron sus...
La Audiencia de Sevilla continúa esta semana el juicio por el desfalco millonario en la junta de compensación del Sector F de Almensilla (Sevilla), causa en la que figuran...
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón) y un...
La Policía Nacional ha detenido a seis personas en el marco de la operación Verónica desarrollada este pasado miércoles en La Línea de la Concepción (Cádiz), donde se llevaron...
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmantela la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reduciendo sus efectivos a la mitad. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga al ex jefe de Servicio de la Consejería de Obras Públicas en Cantabria durante el Gobierno de Miguel Ángel Revilla...
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, conoce desde hace doce años las irregularidades en las adjudicaciones realizadas por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sigue los pasos de la testaferro utilizada, según el jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal,...
El banco italiano en el que Carolina Bescansa, una de las fundadoras de Podemos junto a Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, posee 33 cuentas bancarias tiene como accionista a una sociedad pública de la...
Al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero no le ha hecho ninguna gracia la exclusiva de OKDIARIO sobre las 93 cuentas bancarias que la Unidad de Delitos Económicos y...
Juan Carlos Monedero aparece en 93 cuentas bancarias investigadas por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. En un informe al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, los...
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón prevé citar al co-fundador de Podemos Juan Carlos Monedero como imputado por un delito de blanqueo de capitales y falsedad documental...
Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, la toma contra la Policía que le ha investigado por orden del juez Manuel García-Castellón. El político íntimo de Pablo Iglesias ha cargado...
Rayco González, proveedor de las mascarillas del Gobierno de Canarias, presidido por el socialista Victor Ángel Torres, ha declarado ante la Policía Nacional que de los cuatro millones de...
La Fiscalía Anticorrupción de Canarias investiga por estafa el pago de cuatro millones de euros que el Ejecutivo de las islas, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, adjudicó...
El Gobierno de Canarias, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, adjudicó un contrato de cuatro millones de euros ea la empresa RR7 United SL a cambio de un...
El juez Manuel García-Castellón y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ganan el pulso a la Fiscalía de Dolores Delgado, que pretendía dar carpetazo a la investigación...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, todos «los datos del testaferro o testaferros» utilizados por Juan Carlos...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investiga a Podemos por financiación ilegal,...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional solicita al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón rastrear las cuentas bancarias de los cofundadores de...
Rapapolvo del juez que investiga el caso Neurona, Juan José Escalonilla, a Podemos al que acusa de «mala fe» por tratar de engañarle con 50,1 GB de material falso...
El ex vicepresidente y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha participado este sábado en el acto Construir futuro: retos y alianzas populares, organizado por la formación morada y con presencia...
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la...
Podemos desobedece al juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, y asegura que no entregará las claves de sus redes sociales, como por ejemplo Facebook, para que la Policía...
El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Elías Gadea ha decidido citar como investigado al que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Manuel Vázquez...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detectado en su último informe incorporado al caso Neurona, al que ha tenido acceso OKDIARIO en...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional halla vídeos de la consultora chavista Neurona para Juan Carlos Monedero que Podemos encubrió como trabajos electorales...
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigan al ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, por operaciones fraudulentas en el cobro de los fondos...
Antonio Luis Aguilera fue detenido en la Operación Titella que investiga una trama de estafas a entidades bancarias y particulares por unos 85 millones de euros según la Fiscalía....