Seis detenidos tras pagar con dinero negro la fianza que sacó de la cárcel a un narco de La Línea

La Policía Nacional ha detenido a seis personas en el marco de la operación Verónica desarrollada este pasado miércoles en La Línea de la Concepción (Cádiz), donde se llevaron a cabo registros en varias viviendas con el objetivo de desarticular una organización dedicada al blanqueo de capitales liderada por un narcotraficante residente en el Campo de Gibraltar.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se inició después del pago de una fianza de 250.000 euros que implicaba la puesta en libertad del principal investigado de una operación contra el tráfico de drogas.

Las pesquisas arrancaron cuando los agentes recibieron una información que apuntaba a que el principal investigado había adquirido un vehículo de alta gama simulando un contrato de arrendamiento para justificar su uso. El hombre tenía antecedentes por detenciones como máximo responsable en la logística y gestión de collas -las personas que esperan en la playa para trasladar el alijo desde la lancha a la furgoneta- en el tráfico de hachís en el Campo de Gibraltar, delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.

De esta forma, los agentes centraron la investigación en el estudio de esta causa, descubriendo que el sospechoso consiguió eludir el cumplimiento de la prisión provisional previo pago de 250.000 euros. Al analizar este pago, destaparon la creación de una trama de aportaciones económicas que finalizaba en el pago de la fianza.

Por un lado, salió a la luz la colaboración de una serie de personas que realizaron aportaciones monetarias para sufragar el depósito simulando realizar transferencias o traspasos de dinero personal. Este dinero, que pretendía reflejarse como de origen legal y conocido, procedía del propio investigado, que previamente había realizado varios pagos en metálico.

El pagador de la fianza recibió la mayor parte del dinero de dos empresas pantalla, una localizada en Estepona (Málaga) y otra en la ciudad de La Coruña. Ambas introducían el dinero en sus cuentas bancarias con diferentes justificaciones y en distintas cuentas para ocultar el origen real del mismo.

Finalmente, para alcanzar la cantidad solicitada como fianza, además de los administradores de las empresas, hubo que implicar a otras cuatro personas que realizaron aportaciones hasta completar el valor total de la misma. Así, y con el objetivo de dar veracidad a los pagos realizados y dificultar un eventual control policial o fiscal, los ahora detenidos abrieron varias cuentas corrientes ad hoc que se sumaron a las cuentas personales de cada investigado y de las citadas empresas.

38 cuentas en cinco bancos

En la investigación se analizaron un total de 38 cuentas corrientes de cinco entidades bancarias distintas, pudiéndose demostrar que los 250.000 euros entregados en concepto de fianza procedían íntegramente de dinero en efectivo y, por tanto, de origen desconocido, destapando de esta forma la trama de blanqueo de capitales y quedando demostrado que la procedencia del dinero en metálico había sido obtenido íntegramente de forma ilícita.

La Fiscalía de Algeciras, en su sección especial antidroga, autorizó todas las medidas para esclarecer el delito, siendo el Juzgado de Instrucción nº 1 de La Línea quien decretó el registro del domicilio del principal investigado, así como de las dos empresas presuntamente implicadas.

En las inspecciones de las viviendas se ha localizado importante documentación relacionada con la causa y dinero en efectivo, además de dispositivos electrónicos y móviles para su análisis. La operación se ha saldado con la detención de seis personas.

Según la Policía Nacional, esta investigación marca «un punto de inflexión» en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, ya que por primera vez se investiga esta forma de blanqueo de capitales, consiguiendo romper «la sensación de impunidad que rodea la figura de los narcotraficantes», a los que no les supone esfuerzo económico alguno el pago de las cuantiosas fianzas solicitadas por los titulares de los distintos juzgados de la comarca, teniendo como costumbre su pago con el mismo dinero obtenido ilícitamente con el tráfico de drogas.