La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ha abierto una nueva investigación que implica a Podemos. El órgano equiparable a...
La mujer de nacionalidad boliviana Simona Chambi ha presentado una querella en la que solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa para el empresario Carlos...
Simona Chambi, la empleada del hogar que ha denunciado a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y a su pareja por «despido improcedente o...
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) recibió 740.000 en subvenciones entre los años 2015 y 2018. Sin embargo, según un informe de la UDEF al...
Cristina Cañeque de Sola, esposa del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, es propietaria de una decena de inmuebles (incluyendo pisos, chalés, locales comerciales, apartamentos turísticos y...
El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, imputado en la Audiencia Nacional por cobrar comisiones ilegales del régimen de Hugo Chávez, tiene como apoderado y asesor a...
El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo y su hijo Alejo realizaron varios pagos que suman 325.200 euros a un político socialista y ex ministro de Defensa...
Los socios chavistas del ex embajador de Zapatero Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, cobraron de la petrolera estatal PDVSA 2,7 millones de euros en las islas...
Los socios chavistas del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido más de 17 millones de euros en la compra de...
Alejo Morodo Cañeque, hijo del ex embajador de Zapatero en Venezuela Raúl Morodo, cobraba unos honorarios de 739 euros la hora por «asesorar» a la petrolera estatal PDVSA, controlada...
La Fiscalía suiza investiga también si Álvaro de Orleans, el primo septuagenario del ex monarca español, actuaba como testaferro en cuentas bancarias de Ginebra similares a la “Soleado” a...
La Audiencia Nacional investiga a Gonzalo Boye, abogado del fugado Carles Puigdemont, al que acusan de un delito de blanqueo de capitales para el narcotraficante Sito Miñanco. Los agentes...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía implica al alcalde de Talamanca y diputado en Barcelona de Junts per Catalunya (JxCat) Josep Tarín como «íntimamente...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cree que Jordi Pujol Ferrusola «inyectó fondos opacos en casinos de México» en 2010 que le ingresó su hermano Josep tras retirar de...
Josep Pujol, uno de los hijos del ex presidente Jordi Pujol, llegó a ingresar en una de las cuentas que la familia tenía en Andorra casi dos millones y...
OKDIARIO reproduce en exclusiva la denuncia «anónima» que dio origen a la Operación Nelson y, en abril de 2015, se materializó con la detención del presidente de Ausbanc Luis...
El clan Pujol impuso su ‘modus viviendi’ de corrupción y negocios al margen de la ley mediante la coacción a muchas personas a las que tuvieron atemorizadas durante años....
El Grupo de Homicidios de la Guardia Civil investiga si el ciudadano venezolano Juan Carlos Márquez Cabrera, que apareció ahorcado en un edificio de San Sebastián de los Reyes...
La Sección Tercera de la Audiencia Nacional archiva, definitivamente, la acusación de blanqueo de capitales y organización para delinquir que pesaba sobre Mario Conde y sus dos hijos, por...
El bufete de abogados ‘Legal y Económico Administradores Concursales’ se encargó de disolver «la mayor parte de las empresas» que compartían los socios David Marjaliza y José Luis Capita...
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona y amigo íntimo del juez Eloy Velasco, Manuel Ruiz de Lara, participa en la Fundación Consejo General del...
Los agentes de la UDEF han detenido a diez personas vinculadas con la estafa de las clínicas dentales de iDental acusadas de pretender orquestar otro entramado semejante para repetir...
Los hechos investigados en la Operación Enredadera, según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación...
La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid ICM investigada por financiar ilegalmente al PP en la trama Púnica y el caso Lezo adjudicó 197.520 euros a...
La Policía Nacional ha detenido al alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, y a un teniente de alcalde de la localidad en el marco de la macrooperación...
La ‘Operación Enredadera’ iniciada por la UDEF contra los amaños de contratos públicos se ha saldado hasta el momento con la detención de 15 personas, entre cargos públicos y...
La ‘Operación Enredadera’ contra el amaño de contratos públicos salpica a 40 Ayuntamientos españoles gobernados por el PP, PSOE, C´s y a la Diputación Provincial de Alicante. Este operativo...
La UDEF investiga si parte de los 57.681.008 euros destinados a gastos de personal en la antigua Imelsa, Divalterra, entre 2015 y 2018 se desviaron para financiar ilegalmente al...
El presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, asignó un total de 47 millones de euros de presupuesto a la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa) en los dos...
El actual director de TV3, Vicent Sanchis, la periodista Mónica Terribas y el ex vicepresidente del Barça Carles Vilarrubí, imputado por sus negocios con la familia Pujol, son miembros...