Panamá se ha comprometido con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al intercambio multilateral de información financiera y tributaria para luchar contra la evasión fiscal...
El Canal de Isabel II pagó 22 millones de euros en Suiza desde dos cuentas fiducia colombianas no autorizadas para comprar la sociedad brasileña Emissao en el año 2013....
La banda de Ignacio González en el Canal de Isabel II construyó y promovió villas de lujo en la ciudad colombiana de Barranquilla con las comisiones obtenidas del ‘pelotazo’ de...
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, vincula 13 sociedades localizadas en 6 paraísos fiscales diferentes con la mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel...
El expresidente de la Comunidad de Madrid, exministro de Justicia y exalcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, ha afirmado que «nunca» pactó con Ignacio González para ocultar las...
Los investigadores del caso Lezo, que siguen el rastro del dinero de la compra de la sociedad de aguas colombiana INASSA por el Canal Isabel II, barajan la cantidad...
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea han adoptado este martes una lista negra de paraísos fiscales que está compuesta por 17 países, entre los que...
El presidente panameño, Juan Carlos Varela, denunció hoy que la inclusión de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE) es «totalmente injusta» y dijo...
El juez del caso Lezo busca en Brasil, Chile, Colombia y Panamá la «tapadera matriz» con la que Ignacio González y el resto de investigados habrían desviado presuntamente las comisiones...
FCC y el grupo Carso, conglomerado de Carlos Slim, su accionista de control, han logrado una nueva obra juntos en Latinoamérica, la ampliación de un tramo de carretera en...
Una fuente protegida del caso Lezo desveló a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González «podría esconder entre 300 y 1.000...
Los testaferros del expresidente madrileño, Ignacio González, en Panamá están vinculados con más de 4.000 sociedades ‘offshore’ en el país centroamericano. Según un informe de la UCO de la Guardia...
Las aguas del Canal de Isabel II siguen bajando revueltas. Especialmente las que tienen que ver con Inassa, la filial colombiana que adquirió la Comunidad de Madrid en el...
Los testaferros de Ignacio González en Panamá participaron en la compra «fraudulenta» de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, en el año 2001 con el Gobierno...
Las investigaciones judiciales que tienen como objetivo esclarecer los delitos perpetrados en las distintas instituciones públicas son siempre bienvenidas. La resolución de este tipo de asuntos mejora la calidad...
El presidente de la organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI), José Ugaz, calificó de «amenaza» un artículo publicado en la prensa panameña sobre la fiscal jefe del país, Kenia Porcell,...
Las autoridades de Panamá han impuesto una multa de 220 millones de dólares (unos 186 millones de euros) a la constructora brasileña Odebrecht como parte de un «acuerdo de...
El ex presidente de la empresa tecnológica Zed, Javier Pérez Dolset, ha negado hoy ante el juez que el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, mediara ante varios ministerios...
Los testaferros de Ignacio González constituyeron la sociedad de Panamá investigada en la ‘Operación Lezo’ por pagar mordidas en sociedades ‘offshore’ a cambio de adjudicaciones en el país centroamericano.Según ha...
Los testaferros panameños de Ignacio González y su mano derecha en el Canal de Isabel II en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, renunciaron a sus cargos en las «empresas pantalla»...
La investigación sobre la ‘Operación Lezo’ en Latinoamérica estrecha el cerco sobre el paradero de las comisiones millonarias que obtuvo el ex presidente madrileño, Ignacio González, y el ex...
Ahora son los brasileños los que la han tomado con el pobre Ignacio González, hay que ver. Resulta que los muy malpensados también están investigando a esa alma cándida...
El expresidente panameño Ricardo Martinelli, investigado en su país por espionaje y corrupción, fue arrestado este lunes en su residencia en Miami, informó la prensa local. Martinelli fue arrestado...
Los investigadores de la ‘Operación Lezo’ han localizado en Panamá parte de la comisión millonaria que cobraron Ignacio González y su mano derecha en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez Sobrino, entre otros, por...
El ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega (1983-1989), quien se hallaba recluido en un hospital desde marzo tras operarse de un tumor cerebral, falleció este lunes a los 83...
La Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado mes de abril al juez Eloy Velasco que investigue en la Agencia Tributaria el patrimonio del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, con el...
Los rivales de Cristina Cifuentes aprovecharán cualquier resquicio para tratar de abrir una grieta en su sólido prestigio político. De ahí que la presidenta de la Comunidad de Madrid...
Los tres informes independientes que según fuentes directas denunciaban graves irregularidades en la compra de la filial colombiana Inassa, durante la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad...
Cuando Cristina Cifuentes tomó las riendas del Partido Popular de Madrid y dijo que empezaba «un tiempo nuevo», no hizo una declaración para los medios o de cara a...
Abrevadero de políticos depurados por las urnas. De aquellos amigos suyos que no valen para nada. El pilón del chaval cortito de algún diputado. De deshechos de la iniciativa...