Dos nuevos detenidos por la trama de tráfico de drogas del ex jefe de la UDEF de Madrid
La Policía Nacional ha detenido a otras dos personas por la trama de tráfico de drogas en la que supuestamente participaba el ex jefe de la UDEF de la...
Se entregan los dos cabecillas fugados de la operación en la que se detuvo al jefe de la UDEF
Los dos cabecillas de la trama de tráfico de drogas en la que participaba el jefe de la UDEF de Madrid se ha entregado en la comisaría de Chamberí,...
El jefe de la Policía Local de Granada renuncia tras los registros de la UDEF por amaños en oposiciones
El jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, ha presentado su renuncia después de que la UDEF registrara este martes las dependencias policiales en el...
La Policía no logra descifrar las cuentas encriptadas que ocultan 17 millones del jefe de la UDEF
Los investigadores no han podido aún recuperar el botín de 17 millones de euros en criptomonedas que el ex jefe de la UDEF amasó gracias a sus relaciones con...
La red familiar del jefe de la UDEF blanqueaba dinero del narco en Mercamadrid a través de una sociedad
La investigación de Asuntos Internos ha descubierto que la red familiar del jefe de la UDEF Óscar Sanchez, supuestamente utilizaba para blanquear el gran centro de negocio de Mercamadrid...
Cae la red de estafadores peruanos que ha robado a 10.000 españoles desde tres 'call centers' de Lima
Una red de estafadores peruanos conocidos como Los Cyber del Vishin ha estafado a miles de ciudadanos españoles desde tres centros de llamadas telefónicas localizados en Lima (Perú). La...
La Policía rastrea en Panamá más sociedades pantalla y dinero del jefe de la UDEF
La investigación de Asuntos Internos sobre los presuntos negocios ilegales del jefe de la UDEF con los narcos se traslada a Panamá. La Policía Nacional rastrea en el país...
Una falsa empresa de inversiones de Madrid estafa 52 millones de euros a sus clientes
Una estafa de inversiones de 52 millones de euros acumulados en siete años de engaños. La UDEF de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid ha desmantelado una...
La Policía busca en los hospitales al socio del jefe de la UDEF que escapó: padece insuficiencia renal
La Policía rastrea los hospitales de España buscando al socio del jefe de la UDEF que consiguió escapar de la operación policial. El hombre, de edad avanzada, sufre un...
El jefe de la UDEF se reunía con los narcos en un bar junto a la Jefatura de Policía para cobrar
El jefe de la UDEF de Madrid detenido por corrupción y tráfico de drogas creía que el lugar más seguro para reunirse con la cúpula de los narcos era...
La Policía sitúa al jefe de la UDEF de Madrid en la cúpula de los narcos: daba órdenes a los traficantes
Los pinchazos telefónicos acorralan al jefe de la UDEF de Madrid detenido. Según fuentes del caso, en las grabaciones en poder de los investigadores se escucha cómo el inspector...
El jefe de la UDEF acumuló en cinco años un botín de más de 37 millones de euros
El inspector jefe de la UDEF, Oscar Sánchez, fue capaz de amasar más de 37 millones de euros en poco más de seis años gracias a su integración y...
El jefe de la UDEF ocultó otros 17 millones en criptomonedas que la Policía no ha podido recuperar
Los 20 millones de euros en billetes que el policía jefe de la UDEF, Óscar Sánchez, guardaba en sus chalets de Villalbilla (Madrid) y Denia (Alicante) sólo constituían la...
El jefe de la UDEF pillado con 20 millones replicaba el método corrupto del agente de la 'trama Koldo'
Dos grandes casos de corrupción y el mismo método para operar: el jefe de la UDEF de Madrid que escondía 20 millones de euros usaba el mismo sistema que el...
El jefe de la UDEF que escondía 20 millones compró con su mujer un chalet con 2.300 m2 de parcela en Denia
El jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Madrid que fue descubierto con 20 millones de euros en las paredes de...
El jefe de la UDEF de la Policía también escondía dinero en la caseta del perro
El jefe de la UDEF de la Policía Nacional de Madrid también tenía una importante cantidad de dinero escondida en la caseta del perro del jardín de su chalet...
Asaltan la casa del jefe de la UDEF de la Policía que escondía 20 millones del narcotráfico
Un grupo de desconocidos ha asaltado el chalet en el que el policía jefe de la UDEF detenido escondía 20 millones de euros. La casa está precintada por orden judicial...
Las imágenes del chalet del jefe antiblanqueo donde fueron hallados emparedados los 20 millones
Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional han detenido al jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía Nacional...
Así cayó el policía jefe de la UDEF detenido: "Tenía tanto dinero negro que no podía blanquearlo"
La codicia le desbordó por completo, el inspector jefe de antiblanqueo de la UDEF de Madrid amasó tal cantidad de dinero, 20 millones de euros, que no tenía tiempo...
El policía de la UDEF detenido en Madrid escondía un millón de euros en su despacho de la Jefatura
El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior de Madrid. Fueron sus...
El instructor de la UDEF implica a un alto cargo de Susana Díaz en el robo de 2,5 millones en Almensilla
La Audiencia de Sevilla continúa esta semana el juicio por el desfalco millonario en la junta de compensación del Sector F de Almensilla (Sevilla), causa en la que figuran...
La Policía registra viviendas de lujo en 'La Finca' de Madrid en busca de blanqueo de dinero de Venezuela
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón) y un...
Seis detenidos tras pagar con dinero negro la fianza que sacó de la cárcel a un narco de La Línea
La Policía Nacional ha detenido a seis personas en el marco de la operación Verónica desarrollada este pasado miércoles en La Línea de la Concepción (Cádiz), donde se llevaron...
Marlaska desmantela la UDEF para evitar que investigue la corrupción del PSOE
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmantela la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reduciendo sus efectivos a la mitad. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el...
Los pinchazos de la UDEF al Gobierno de Revilla por amañar contratos: "Hay que prepararlo de puta madre"
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga al ex jefe de Servicio de la Consejería de Obras Públicas en Cantabria durante el Gobierno de Miguel Ángel Revilla...
La carta recibida por Revilla que demuestra que estaba al tanto de la corrupción del 'caso Carreteras'
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, conoce desde hace doce años las irregularidades en las adjudicaciones realizadas por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo...
Informe secreto de la UDEF: la Policía rastrea a la testaferro C. J. G. usada para financiar a Podemos
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sigue los pasos de la testaferro utilizada, según el jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal,...
El banco italiano en el que Bescansa abrió 33 cuentas bancarias tiene como accionista al PNV
El banco italiano en el que Carolina Bescansa, una de las fundadoras de Podemos junto a Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, posee 33 cuentas bancarias tiene como accionista a una sociedad pública de la...
Monedero rabia furioso contra los jueces y la Policía por investigarle por blanqueo de dinero
Al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero no le ha hecho ninguna gracia la exclusiva de OKDIARIO sobre las 93 cuentas bancarias que la Unidad de Delitos Económicos y...
Éstas son las 93 cuentas bancarias de Juan Carlos Monedero investigadas por blanqueo
Juan Carlos Monedero aparece en 93 cuentas bancarias investigadas por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. En un informe al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, los...
