Julio Martínez Martínez, presunto testaferro del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, constituyó su empresa Análisis Relevante SL a principios de febrero de 2020, apenas 18 días después del...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registró también el domicilio de Alejandro Delgado, el financiero venezolano que es el director de negocio de...
Simon Verhoeven Leendert, prestamista de Plus Ultra investigado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por blanqueo de capitales, tiene activa una inmobiliaria en una zona de...
El Partido Popular ha reclamado a la Comisión Europea que investigue si el Gobierno de Pedro Sánchez ha incumplido las normas europeas en materia de prevención del fraude y la...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido, como ha adelantado OKDIARIO, a Julio Martínez Martínez, un empresario español con negocios en Venezuela, en el marco de...
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha decidido mantener en prisión a Óscar Sánchez Gil, el exjefe de la UDEF que fue detenido en noviembre tras...
La Policía Nacional ha detenido a otras dos personas por la trama de tráfico de drogas en la que supuestamente participaba el ex jefe de la UDEF de la...
Los dos cabecillas de la trama de tráfico de drogas en la que participaba el jefe de la UDEF de Madrid se ha entregado en la comisaría de Chamberí,...
El jefe de la Policía Local de Granada, José Manuel Jiménez Avilés, ha presentado su renuncia después de que la UDEF registrara este martes las dependencias policiales en el...
Los investigadores no han podido aún recuperar el botín de 17 millones de euros en criptomonedas que el ex jefe de la UDEF amasó gracias a sus relaciones con...
La investigación de Asuntos Internos ha descubierto que la red familiar del jefe de la UDEF Óscar Sanchez, supuestamente utilizaba para blanquear el gran centro de negocio de Mercamadrid...
Una red de estafadores peruanos conocidos como Los Cyber del Vishin ha estafado a miles de ciudadanos españoles desde tres centros de llamadas telefónicas localizados en Lima (Perú). La...
La investigación de Asuntos Internos sobre los presuntos negocios ilegales del jefe de la UDEF con los narcos se traslada a Panamá. La Policía Nacional rastrea en el país...
Una estafa de inversiones de 52 millones de euros acumulados en siete años de engaños. La UDEF de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid ha desmantelado una...
La Policía rastrea los hospitales de España buscando al socio del jefe de la UDEF que consiguió escapar de la operación policial. El hombre, de edad avanzada, sufre un...
El jefe de la UDEF de Madrid detenido por corrupción y tráfico de drogas creía que el lugar más seguro para reunirse con la cúpula de los narcos era...
Los pinchazos telefónicos acorralan al jefe de la UDEF de Madrid detenido. Según fuentes del caso, en las grabaciones en poder de los investigadores se escucha cómo el inspector...
El inspector jefe de la UDEF, Oscar Sánchez, fue capaz de amasar más de 37 millones de euros en poco más de seis años gracias a su integración y...
Los 20 millones de euros en billetes que el policía jefe de la UDEF, Óscar Sánchez, guardaba en sus chalets de Villalbilla (Madrid) y Denia (Alicante) sólo constituían la...
Dos grandes casos de corrupción y el mismo método para operar: el jefe de la UDEF de Madrid que escondía 20 millones de euros usaba el mismo sistema que el...
El jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Madrid que fue descubierto con 20 millones de euros en las paredes de...
El jefe de la UDEF de la Policía Nacional de Madrid también tenía una importante cantidad de dinero escondida en la caseta del perro del jardín de su chalet...
Un grupo de desconocidos ha asaltado el chalet en el que el policía jefe de la UDEF detenido escondía 20 millones de euros. La casa está precintada por orden judicial...
Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional han detenido al jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía Nacional...
La codicia le desbordó por completo, el inspector jefe de antiblanqueo de la UDEF de Madrid amasó tal cantidad de dinero, 20 millones de euros, que no tenía tiempo...
El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior de Madrid. Fueron sus...
La Audiencia de Sevilla continúa esta semana el juicio por el desfalco millonario en la junta de compensación del Sector F de Almensilla (Sevilla), causa en la que figuran...
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón) y un...
La Policía Nacional ha detenido a seis personas en el marco de la operación Verónica desarrollada este pasado miércoles en La Línea de la Concepción (Cádiz), donde se llevaron...
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmantela la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reduciendo sus efectivos a la mitad. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el...
