Los investigadores no han podido aún recuperar el botín de 17 millones de euros en criptomonedas que el ex jefe de la UDEF amasó gracias a sus relaciones con...
La investigación de Asuntos Internos ha descubierto que la red familiar del jefe de la UDEF Óscar Sanchez, supuestamente utilizaba para blanquear el gran centro de negocio de Mercamadrid...
Una red de estafadores peruanos conocidos como Los Cyber del Vishin ha estafado a miles de ciudadanos españoles desde tres centros de llamadas telefónicas localizados en Lima (Perú). La...
La investigación de Asuntos Internos sobre los presuntos negocios ilegales del jefe de la UDEF con los narcos se traslada a Panamá. La Policía Nacional rastrea en el país...
Una estafa de inversiones de 52 millones de euros acumulados en siete años de engaños. La UDEF de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid ha desmantelado una...
La Policía rastrea los hospitales de España buscando al socio del jefe de la UDEF que consiguió escapar de la operación policial. El hombre, de edad avanzada, sufre un...
El jefe de la UDEF de Madrid detenido por corrupción y tráfico de drogas creía que el lugar más seguro para reunirse con la cúpula de los narcos era...
Los pinchazos telefónicos acorralan al jefe de la UDEF de Madrid detenido. Según fuentes del caso, en las grabaciones en poder de los investigadores se escucha cómo el inspector...
El inspector jefe de la UDEF, Oscar Sánchez, fue capaz de amasar más de 37 millones de euros en poco más de seis años gracias a su integración y...
Los 20 millones de euros en billetes que el policía jefe de la UDEF, Óscar Sánchez, guardaba en sus chalets de Villalbilla (Madrid) y Denia (Alicante) sólo constituían la...
Dos grandes casos de corrupción y el mismo método para operar: el jefe de la UDEF de Madrid que escondía 20 millones de euros usaba el mismo sistema que el...
El jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Madrid que fue descubierto con 20 millones de euros en las paredes de...
El jefe de la UDEF de la Policía Nacional de Madrid también tenía una importante cantidad de dinero escondida en la caseta del perro del jardín de su chalet...
Un grupo de desconocidos ha asaltado el chalet en el que el policía jefe de la UDEF detenido escondía 20 millones de euros. La casa está precintada por orden judicial...
Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional han detenido al jefe de la Sección de Delitos Económicos de la Jefatura Superior de Policía Nacional...
La codicia le desbordó por completo, el inspector jefe de antiblanqueo de la UDEF de Madrid amasó tal cantidad de dinero, 20 millones de euros, que no tenía tiempo...
El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior de Madrid. Fueron sus...
La Audiencia de Sevilla continúa esta semana el juicio por el desfalco millonario en la junta de compensación del Sector F de Almensilla (Sevilla), causa en la que figuran...
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha registrado una vivienda de la urbanización de lujo La Finca (Pozuelo de Alarcón) y un...
La Policía Nacional ha detenido a seis personas en el marco de la operación Verónica desarrollada este pasado miércoles en La Línea de la Concepción (Cádiz), donde se llevaron...
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmantela la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) reduciendo sus efectivos a la mitad. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga al ex jefe de Servicio de la Consejería de Obras Públicas en Cantabria durante el Gobierno de Miguel Ángel Revilla...
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, conoce desde hace doce años las irregularidades en las adjudicaciones realizadas por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sigue los pasos de la testaferro utilizada, según el jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia de Venezuela Hugo El Pollo Carvajal,...
El banco italiano en el que Carolina Bescansa, una de las fundadoras de Podemos junto a Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, posee 33 cuentas bancarias tiene como accionista a una sociedad pública de la...
Al cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero no le ha hecho ninguna gracia la exclusiva de OKDIARIO sobre las 93 cuentas bancarias que la Unidad de Delitos Económicos y...
Juan Carlos Monedero aparece en 93 cuentas bancarias investigadas por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. En un informe al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, los...
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón prevé citar al co-fundador de Podemos Juan Carlos Monedero como imputado por un delito de blanqueo de capitales y falsedad documental...
Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, la toma contra la Policía que le ha investigado por orden del juez Manuel García-Castellón. El político íntimo de Pablo Iglesias ha cargado...
Rayco González, proveedor de las mascarillas del Gobierno de Canarias, presidido por el socialista Victor Ángel Torres, ha declarado ante la Policía Nacional que de los cuatro millones de...
