Antonio Luis Aguilera fue detenido en la Operación Titella que investiga una trama de estafas a entidades bancarias y particulares por unos 85 millones de euros según la Fiscalía....
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Podemos pide al juez del caso Neurona, en el que se investiga el desvío de fondos públicos a la consultora chavista Neurona Consulting, que dé carpetazo al procedimiento y...
Desde el 1 de enero de este año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de más de 300 “chiringuitos financieros”, como se conoce de forma...
En todas las industrias, la tasa de intentos sospechosos de fraude digital aumentó un 16,5% a nivel mundial en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo del...
Los fraudes digitales están a la orden del día y estos últimos meses, con la pandemia se han acentuado cada vez más. La Policía Nacional ha alertado a través...
Trevor Milton, el fundador de Nikola, conocida como el Tesla de los camiones, ha sido imputado este jueves en Nueva York por fraude en la salida a Bolsa del...
La portavoz del Grupo en Les Corts Valencianas, Eva Ortiz, ha solicitado a la Agencia Antifraude valenciana a que le entregue de inmediato los expedientes relacionados con las subvenciones...
El Ministerio de Hacienda ha detectado que licitadores de contratos públicos están recibiendo correos electrónicos de estafas. Según ha podido saber OKDIARIO, las empresas que optan a contratos del...
La polémica por las anotaciones falsas reflejando supuestos «votos emitidos» en los tickets de Correos en plena recta final de las elecciones del 4M llega a los tribunales. OKDIARIO...
El secretario de análisis estratégico y discurso de Podemos en la Comunidad de Madrid, David Comas, recibió 2.360 euros de la consultora chavista Neurona, contratada por la formación morada...
Minsait Payments, la filial de medios de pago de Minsait, una compañía de Indra, se ha asociado con Cybersource, la plataforma de gestión de pagos de Visa, para ayudar...
La Policía Nacional ha advertido este miércoles de un nuevo bulo malintencionado que implica a Correos y que consiste en un SMS que avisa de un envío que está...
El candidato a la presidencia del Barça Antoni Freixa Martín está denunciado en los tribunales por estafa, administración desleal y espionaje industrial, delitos que pueden acarrearle una pena de...
Si estos días has recibido un correo electrónico de la Seguridad Social, ten cuidado porque la Guardia Civil ha alertado de un fraude en nombre de esta institución. Se...
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ha dado luz verde a la posibilidad de que los fiscales federales del Departamento de Justicia investiguen las acusaciones de supuestas...
Con su derrota en las urnas, el todavía presidente Trump va a ver cómo se oscurece su futuro inmediato. Porque cuando el 20 de enero de 2021 pierda la...
El secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este viernes que el Ministerio de Trabajo y Economía Social va a mejorar la herramienta...
El Gobierno está relajando la vigilancia contra la economía irregular y la lucha contra la precariedad laboral. Aunque perseguir el fraude es teóricamente una de las banderas que más...
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha dictado una Orden, en vigor desde mañana, por la que crea, dentro de la Inspección de Trabajo, una unidad especial de...
Turnitin, líder mundial en el desarrollo de soluciones de integridad académica, comprobación de similitudes y evaluación a distancia, va a desplegar en España su solución más innovadora, denominada ‘Turnitin...
La Guardia Civil ha desmantelado un entramado delictivo en una academia de Jaén que vendía diplomas de cursos de formación a la carta. Tenían de todo para sus clientes:...
A Pablo Iglesias se le acumulan los problemas judiciales. Esta semana se ha registrado una nueva denuncia contra él, en este caso, por parte de su adversario en las...
Los ingresos del Ministerio de Hacienda derivados de actuaciones directas de prevención y lucha contra el fraude fiscal se situaron en el año 2019 registraron una recaudación de 15.714,51...
Wirecard, la empresa de servicios de pagos más importante de Alemania, protagoniza uno de los mayores escándalos contables de los últimos años, que se está traduciendo en una auténtica...
Vox lleva a los tribunales las compras de material del Ejecutivo de Sánchez durante la peor crisis sanitaria de nuestra historia. El partido de Santiago Abascal ha presentado ante...
La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, tras la apertura de juicio oral contra la anterior cúpula del sindicato andaluz, a la que se investiga por, presuntamente, haber...
El Supremo respalda las «denuncias anónimas» como método «útil y eficaz» para destapar delitos empresariales. En una sentencia que el Alto Tribunal ha hecho pública este miércoles, la Sala...
A Podemos se le acumulan las causas judiciales. Tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con la escolta-recadera que demandó al partido por el «trato discriminatorio» de la actual ministra de...
La Policía Nacional ha destapado un fraude que asciende a 6 millones de euros por el cobro de pensiones de personas que ya estaban fallecidas. Según la investigación, esta...