Endesa detectó 1.208 casos de fraude eléctrico en Baleares durante el 2022
Endesa, a través de e-distribución, su filial de redes, ha detectado en los tres últimos años cerca de 190.000 casos de fraude eléctrico en España. En las Islas Baleares,...
Cuatro personas confiesan una estafa de 106.000 euros a través de la venta de solares en Mallorca
Cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, han reconocido este jueves, en la Audiencia Provincial de Baleares, haber estafado 106.000 euros a dos personas a través de la compraventa...
La Policía desarticula una organización criminal que estafó 300.000 euros al Ayuntamiento de Palma
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estaría detrás de la estafa de phishing que sufrió el Ayuntamiento de Palma en 2022, de 300.000 euros.Según ha informado la...
Detenido en Palma un empresario que contrataba fraudulentamente a personas llegadas en patera
La Policía Nacional ha detenido en Palma a un empresario de 24 años que presuntamente contrataba de manera fraudulenta a personas que acababan de llegar en patera a España...
La acusación popular pide que el ex embajador de ZP en Venezuela se siente en el banquillo por organización criminal
El sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en el caso Morodo, solicita al Juzgado Central de Instrucción número 1 de Madrid, sentar en el banquillo al ex...
El amigo de Borràs confiesa que la ex presidenta del Parlament le hizo un "contrato encubierto"
Isaías Herrero, uno de los beneficiarios de los 18 contratos que Laura Borràs presuntamente fraccionó para adjudicárselos a dedo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), ha...
Detenidos el ex director general de Ganadería de Canarias y un general de la Guardia Civil por fraude
El ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias el socialista Taishet Fuentes ha sido detenido este 14 de febrero en Fuerteventura (Canarias). En la misma operación contra...
La Audiencia Nacional dicta orden de búsqueda y captura para dos banqueros suizos por fraude
La Audiencia Nacional ha dictado dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en una trama acusada de defraudar más de 40 millones de...
Los afectados por multas sin notificar acusan al alcalde socialista de Palma de fraude masivo
Los afectados por multas de tráfico sin notificar acusan al alcalde socialista de Palma, José Hila, de fraude masivo. En un contundente comunicado, la plataforma Stop multas sin notificación ha...
Mossos y Guardia Civil hallan más pruebas contra la productora de Roures y buscan documentos "extraviados"
Continúa el cerco a la presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Ahora, en un informe conjunto de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, los investigadores...
Una mujer que se iba a casar por conveniencia acude a la Policía al no cobrar los 4.000 euros pactados
La Policía Nacional en Manacor (Mallorca) ha detenido a un hombre y una mujer e investiga a una trabajadora de un ayuntamiento de la zona del Llevant de la...
La Comunidad de Madrid reduce un 9% los expedientes por fraude fiscal gracias a los bajos impuestos
El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha reducido un 9% los expedientes abiertos por fraude fiscal gracias a la política de impuestos bajos....
Detenido en Palma un ciudadano alemán buscado en el país germano por estafa, fraude y falsificaciones
La Policía Nacional ha detenido a un ciudadano alemán buscado en el país germano, como presunto autor de delitos contra la confianza pública por estafa, fraude y falsificaciones, y...
Un ruso con 3 cuentas con 33.000 euros y vivienda en Rusia cobra el ingreso mínimo vital en España
El titular del Juzgado de Contencioso-Administrativo Número 3 de Alicante ha alertado a la Seguridad Social de un presunto fraude en el cobro de una prestación por ingreso mínimo...
El PSOE andaluz suma una nueva causa: investigan una ayuda de 2 millones que nunca se ejecutó
El PSOE andaluz sigue su idilio con los tribunales. En este caso, el presunto fraude salpica al que fuera alcalde de Los Palacios (Sevilla), el socialista Antonio Maestre, por...
A Shakira se le acumulan los problemas: tendrá que ir a juicio por fraude
La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda pública y ha decidido...
La hija de la diputada del PSOE azote de Ayuso, imputada por estafa en el 'caso UGT'
Mayka Tomás López, hija de Carmen López, la diputada del PSOE de Madrid que acusó a Isabel Díaz Ayuso de prácticas corruptas sin pruebas, ha sido imputada por estafa...
Un informe policial asegura que los socios de Moreno blanquearon 5 millones con empresas de un 'narco'
Un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Policía Nacional sobre los registros efectuados a los detenidos en el marco de la Operación Titella,...
Varapalo de Anticorrupción a Más Madrid por denunciar un contrato de Almeida con acusaciones 'fake'
La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ha tumbado otra denuncia de Más Madrid contra el equipo de José Luis Martínez-Almeida. Tal como adelanta OKDIARIO, ese departamento...
Amazon y Cartier demandan a falsificadores de productos de lujo distribuidos online
Amazon y la firma de lujo Cartier anunciaron el miércoles que demandarán a un influencer con perfiles en redes sociales y ocho empresas por «publicitar, hacer promoción y facilitar...
Un año después de la detención de José Luis Moreno su defensa alega que "no es el jefe de ninguna banda"
El 29 de junio del año pasado decenas de policías se presentaban de improviso en la vivienda de José Luis Moreno en una exclusiva urbanización de Boadilla del Monte....
Tinder, un asesinato y el robo de 8 millones en criptodivisas
Chica conoce a chico en Tinder y comienzan una relación sentimental. Él le hace una oferta económica relacionada con la inversión y ella, una rica heredera, la acepta. La...
Detenidas 44 personas por usurpar identidad de clientes de una eléctrica para cambiarlos de compañía
Un total de 44 personas han sido detenidas por la Policía Nacional en 12 provincias españolas, por el supuesto uso de datos personales para usurpar la identidad de consumidores...
Las grandes tecnológicas 'se borran' del plan antifraude financiero del Gobierno y la CNMV
A instancia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Asuntos Económicos, 17 instituciones públicas y privadas -además del regulador y el departamento dirigido...
Las criptodivisas principal objetivo del plan antifraude de la CNMV, el Gobierno y el Banco de España
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España -junto a otras entidades públicas y privadas- han...
Detenidas 125 personas y desarticulada una red que creaba empresas para regularizar inmigrantes
La Policía Nacional ha desarticulado en Elche una organización criminal que creaba empresas supuestamente para regularizar inmigrantes y defraudar a la seguridad social. La red operaba en todo el...
Vox exige "cárcel" para los "mafiosos vendeobreros" de UGT-A: a juicio por estafar más de 40 millones
Tras conocerse este miércoles que la antigua cúpula de UGT-A será juzgada en 2024 por el fraude de 40,7 millones de euros en ayudas de la Junta, Vox Andalucía...
La antigua cúpula de UGT Andalucía irá a juicio en 2024 por el desvío de más de 40 millones
El 15 de enero de 2024. Ésa es la fecha en la que dará comienzo el juicio a los antiguos responsables de UGT Andalucía por el presunto desvío de...
No piques, no te van a contratar por SMS
Los timos y las estafas por SMS o correo electrónicos siguen funcionando mientras haya personas que no analicen la información que reciben. En este caso, este timo llega por...
Cae una red criminal que utilizaba criptomonedas para ocultar una estafa bursátil de 350 millones
La Policía Nacional de Granada ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas bursátiles a través de Internet y que habría materializado un fraude cercano a los 350 millones...