La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía de Barcelona para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda pública y ha decidido...
Mayka Tomás López, hija de Carmen López, la diputada del PSOE de Madrid que acusó a Isabel Díaz Ayuso de prácticas corruptas sin pruebas, ha sido imputada por estafa...
Un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Policía Nacional sobre los registros efectuados a los detenidos en el marco de la Operación Titella,...
La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción ha tumbado otra denuncia de Más Madrid contra el equipo de José Luis Martínez-Almeida. Tal como adelanta OKDIARIO, ese departamento...
Amazon y la firma de lujo Cartier anunciaron el miércoles que demandarán a un influencer con perfiles en redes sociales y ocho empresas por «publicitar, hacer promoción y facilitar...
El 29 de junio del año pasado decenas de policías se presentaban de improviso en la vivienda de José Luis Moreno en una exclusiva urbanización de Boadilla del Monte....
Chica conoce a chico en Tinder y comienzan una relación sentimental. Él le hace una oferta económica relacionada con la inversión y ella, una rica heredera, la acepta. La...
Un total de 44 personas han sido detenidas por la Policía Nacional en 12 provincias españolas, por el supuesto uso de datos personales para usurpar la identidad de consumidores...
A instancia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Asuntos Económicos, 17 instituciones públicas y privadas -además del regulador y el departamento dirigido...
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España -junto a otras entidades públicas y privadas- han...
La Policía Nacional ha desarticulado en Elche una organización criminal que creaba empresas supuestamente para regularizar inmigrantes y defraudar a la seguridad social. La red operaba en todo el...
Tras conocerse este miércoles que la antigua cúpula de UGT-A será juzgada en 2024 por el fraude de 40,7 millones de euros en ayudas de la Junta, Vox Andalucía...
El 15 de enero de 2024. Ésa es la fecha en la que dará comienzo el juicio a los antiguos responsables de UGT Andalucía por el presunto desvío de...
Los timos y las estafas por SMS o correo electrónicos siguen funcionando mientras haya personas que no analicen la información que reciben. En este caso, este timo llega por...
La Policía Nacional de Granada ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas bursátiles a través de Internet y que habría materializado un fraude cercano a los 350 millones...
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 22 personas en Palma como presuntos autores de un delito de falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social.El...
El informe realizado por la empresa Grupo Globatika Peritos Informáticos Especializados demuestra que el Govern balear que preside la socialista Francina Armengol falsificó la fecha de un documento público...
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de nuevo de un intento de fraude a inversores que suplanta la identidad del propio organismo a través de...
Las entidades bancarias españolas están alertando a sus clientes del envío masivo de mensajes de texto, los conocidos SMS, de manera fraudulenta. Esta técnica, conocida como smishing, tiene como...
El Ministerio de Trabajo y Economía Social hace oídos sordos al caso de corrupción denunciado por el líder de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, con dinero procedente del...
La preocupación de los españoles por la ciberseguridad crece en 2021, según un reciente análisis hecho por una compañía aseguradora, debido, sobre todo, a un ascenso del uso de...
La organización civil Transparencia Internacional España se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado este jueves, y reafirma su compromiso con la celebración...
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria (AEAT), ha enviado un requerimiento a La Sexta y a El País para recabar la documentación...
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha aplazado la declaración de Javier Biosca, presunto autor de la mayor estafa con criptomonedas, prevista para el viernes 17, después...
Antonio Luis Aguilera fue detenido en la Operación Titella que investiga una trama de estafas a entidades bancarias y particulares por unos 85 millones de euros según la Fiscalía....
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Podemos pide al juez del caso Neurona, en el que se investiga el desvío de fondos públicos a la consultora chavista Neurona Consulting, que dé carpetazo al procedimiento y...
Desde el 1 de enero de este año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de más de 300 “chiringuitos financieros”, como se conoce de forma...
En todas las industrias, la tasa de intentos sospechosos de fraude digital aumentó un 16,5% a nivel mundial en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo del...
Los fraudes digitales están a la orden del día y estos últimos meses, con la pandemia se han acentuado cada vez más. La Policía Nacional ha alertado a través...