Tinder, un asesinato y el robo de 8 millones en criptodivisas
Chica conoce a chico en Tinder y comienzan una relación sentimental. Él le hace una oferta económica relacionada con la inversión y ella, una rica heredera, la acepta. La...
Detenidas 44 personas por usurpar identidad de clientes de una eléctrica para cambiarlos de compañía
Un total de 44 personas han sido detenidas por la Policía Nacional en 12 provincias españolas, por el supuesto uso de datos personales para usurpar la identidad de consumidores...
Las grandes tecnológicas 'se borran' del plan antifraude financiero del Gobierno y la CNMV
A instancia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Asuntos Económicos, 17 instituciones públicas y privadas -además del regulador y el departamento dirigido...
Las criptodivisas principal objetivo del plan antifraude de la CNMV, el Gobierno y el Banco de España
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España -junto a otras entidades públicas y privadas- han...
Detenidas 125 personas y desarticulada una red que creaba empresas para regularizar inmigrantes
La Policía Nacional ha desarticulado en Elche una organización criminal que creaba empresas supuestamente para regularizar inmigrantes y defraudar a la seguridad social. La red operaba en todo el...
Vox exige "cárcel" para los "mafiosos vendeobreros" de UGT-A: a juicio por estafar más de 40 millones
Tras conocerse este miércoles que la antigua cúpula de UGT-A será juzgada en 2024 por el fraude de 40,7 millones de euros en ayudas de la Junta, Vox Andalucía...
La antigua cúpula de UGT Andalucía irá a juicio en 2024 por el desvío de más de 40 millones
El 15 de enero de 2024. Ésa es la fecha en la que dará comienzo el juicio a los antiguos responsables de UGT Andalucía por el presunto desvío de...
No piques, no te van a contratar por SMS
Los timos y las estafas por SMS o correo electrónicos siguen funcionando mientras haya personas que no analicen la información que reciben. En este caso, este timo llega por...
Cae una red criminal que utilizaba criptomonedas para ocultar una estafa bursátil de 350 millones
La Policía Nacional de Granada ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas bursátiles a través de Internet y que habría materializado un fraude cercano a los 350 millones...
Detienen a 22 personas en Palma por falsedad documental y fraude a la hacienda pública
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 22 personas en Palma como presuntos autores de un delito de falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social.El...
Corrupción en Baleares: los documentos que implican a Yllanes (Podemos) y Negueruela (PSOE)
El informe realizado por la empresa Grupo Globatika Peritos Informáticos Especializados demuestra que el Govern balear que preside la socialista Francina Armengol falsificó la fecha de un documento público...
La CNMV detecta un intento de fraude que suplanta su identidad a través de llamadas telefónicas
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de nuevo de un intento de fraude a inversores que suplanta la identidad del propio organismo a través de...
Las nuevas formas de fraude por SMS que los bancos están alertando
Las entidades bancarias españolas están alertando a sus clientes del envío masivo de mensajes de texto, los conocidos SMS, de manera fraudulenta. Esta técnica, conocida como smishing, tiene como...
Díaz se lava las manos: no investigará los dos millones estafados que denunció el líder de UGT Madrid
El Ministerio de Trabajo y Economía Social hace oídos sordos al caso de corrupción denunciado por el líder de UGT Madrid, Luis Miguel López Reillo, con dinero procedente del...
¡Atención! Así es cómo los bancos evitan ciberfraudes entre sus clientes
La preocupación de los españoles por la ciberseguridad crece en 2021, según un reciente análisis hecho por una compañía aseguradora, debido, sobre todo, a un ascenso del uso de...
Transparencia Internacional España defiende medidas antifraude para la adjudicación de los fondos europeos
La organización civil Transparencia Internacional España se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado este jueves, y reafirma su compromiso con la celebración...
Hacienda requiere los 'Pandora Papers' a 'La Sexta' y 'El País' para investigar la existencia de fraude
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria (AEAT), ha enviado un requerimiento a La Sexta y a El País para recabar la documentación...
La Audiencia Nacional aplaza la declaración del presunto autor del mayor fraude con criptomonedas
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha aplazado la declaración de Javier Biosca, presunto autor de la mayor estafa con criptomonedas, prevista para el viernes 17, después...
La mano derecha de Moreno: "Yo he llegado a recaudar 700.000 euros para él"
Antonio Luis Aguilera fue detenido en la Operación Titella que investiga una trama de estafas a entidades bancarias y particulares por unos 85 millones de euros según la Fiscalía....
La mano derecha de José Luis Moreno: "Consiguió dinero sacándoselo a los bancos a través de sociedades"
Antonio Luis Aguilera fue detenido en la Operación Titella que investiga una trama de estafas a entidades bancarias y particulares por unos 85 millones de euros según la Fiscalía...
Podemos pide al juez que haga la vista gorda con los 'cutre-vídeos' por los que pagó 363.000 € a Neurona
Podemos pide al juez del caso Neurona, en el que se investiga el desvío de fondos públicos a la consultora chavista Neurona Consulting, que dé carpetazo al procedimiento y...
La CNMV ya ha advertido de más de 300 ‘chiringuitos financieros’ en lo que va de 2021
Desde el 1 de enero de este año, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de más de 300 “chiringuitos financieros”, como se conoce de forma...
Los estafadores online cambian de víctimas: de los servicios financieros a la logística y viajes
En todas las industrias, la tasa de intentos sospechosos de fraude digital aumentó un 16,5% a nivel mundial en el segundo trimestre de 2021 con respecto al mismo periodo del...
Un nuevo fraude bancario preocupa a la policía
Los fraudes digitales están a la orden del día y estos últimos meses, con la pandemia se han acentuado cada vez más. La Policía Nacional ha alertado a través...
El fundador de Nikola, el Tesla de los camiones, imputado por fraude en su salida a Bolsa
Trevor Milton, el fundador de Nikola, conocida como el Tesla de los camiones, ha sido imputado este jueves en Nueva York por fraude en la salida a Bolsa del...
El PP insta a Antifraude para que le dé todos los expedientes de las subvenciones al hermano de Puig
La portavoz del Grupo en Les Corts Valencianas, Eva Ortiz, ha solicitado a la Agencia Antifraude valenciana a que le entregue de inmediato los expedientes relacionados con las subvenciones...
Hacienda detecta estafas en emails que suplantan al Estado enviados a licitadores de contratos públicos
El Ministerio de Hacienda ha detectado que licitadores de contratos públicos están recibiendo correos electrónicos de estafas. Según ha podido saber OKDIARIO, las empresas que optan a contratos del...
Un abogado denuncia en los juzgados los tickets de Correos que reflejan "votos emitidos" falsos
La polémica por las anotaciones falsas reflejando supuestos «votos emitidos» en los tickets de Correos en plena recta final de las elecciones del 4M llega a los tribunales. OKDIARIO...
El jefe de estrategia de Podemos en Madrid recibió 2.360 € de dinero electoral a través de Neurona
El secretario de análisis estratégico y discurso de Podemos en la Comunidad de Madrid, David Comas, recibió 2.360 euros de la consultora chavista Neurona, contratada por la formación morada...
Minsait se alía con Cybersource para ayudar a sus clientes de Europa y Latinoamérica a crecer en e-commerce
Minsait Payments, la filial de medios de pago de Minsait, una compañía de Indra, se ha asociado con Cybersource, la plataforma de gestión de pagos de Visa, para ayudar...