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    • Diario Madridista
    Francisco Martínez, ex secretario de Estado.

    La juez envía a prisión a Francisco Martínez, nº 2 de Interior con Rajoy, por presunto blanqueo

    • Ángel Moya
    • 29-05-2025

    La juez ha enviado a prisión provisional a Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy. Se le investiga por los delitos de...

    Deja de sacar esta cantidad de dinero del cajero: Hacienda va a ir a por ti

    • Pedro Antolinos
    • 01-05-2025

    A pesar de que la mayoría de pagos se hacen ya de manera virtual o a través de la tarjeta de crédito, sigue habiendo muchas personas que utilizan el...

    Google.

    Google prueba en los bancos españoles una nueva inteligencia artificial para detectar blanqueo de dinero

    • Benjamín Santamaría
    • 28-11-2024

    Google prueba «soluciones anti-money laundering», es decir, programas contra el blanqueo de dinero, «en entidades financieras españolas», tal y como ha anunciado Isaac Hernández, director nacional de Google Cloud...

    Óscar Sánchez, mando policial detenido.

    El policía de la UDEF detenido en Madrid escondía un millón de euros en su despacho de la Jefatura

    • Ángel Moya
    • 08-11-2024

    El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid  escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior de Madrid. Fueron sus...

    Registro domiciliario durante una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional.

    Desarticulan una trama que habría blanqueado desde Mallorca más de 10 millones en Guinea Ecuatorial

    • M. del Valle
    • 23-05-2024

    Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, han desarticulado una trama que habría blanqueado desde Mallorca...

    Perro policía en el interior de un coche.

    La Policía Municipal detiene al conductor de un VTC por llevar dos millones de euros en el maletero

    • Rafael Sánchez
    • 29-02-2024

    La Policía Municipal ha incautado este miércoles más de 2 millones de euros en metálico después de descubrirlos en el maletero de un conductor de VTC. Se trata de...

    Juan Carlos Monedero. (Foto: EP)

    Monedero acusa a la UDEF de mentir: "Tengo dos cuentas, una de ahorro y otra corriente"

    • Fernán González
    • 28-07-2022

    Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, la toma contra la Policía que le ha investigado por orden del juez Manuel García-Castellón. El político íntimo de Pablo Iglesias ha cargado...

    Martin Czehmester (derecha), junto a su abogado.

    El juez de 'Titella' embarga 352.600 € al ex amigo íntimo de Moreno tras vender su vivienda de Praga

    • Luis Miguel Montero
    • 11-03-2022

    El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado el embargo de 352.600 euros a Martin Czehmester, el ex amigo íntimo del productor televisivo José Luis Moreno, una...

    José Luis Moreno

    José Luis Moreno: "Mi hermana y mi sobrina han hipotecado sus casas para hacerme la compra cada día"

    • Luis Miguel Montero y Alfonso Egea
    • 03-03-2022

    La declaración de más de tres horas del productor José Luis Moreno en la Audiencia Nacional el pasado 17 de febrero desveló que su situación financiera actual no es todo...

    Las cartas de Aguilera a Moreno.

    José Luis Moreno prometió a su principal socio que "si te detienen moveré Roma con Santiago"

    • Alfonso Egea y Luis Miguel Montero
    • 17-02-2022

    Dos cartas enviadas por Antonio Luis Aguilera Sánchez, uno de los principales captadores de fondos provenientes de los bancos con la excusa de financiar las series del productor José...

    Agentes de la Policía Nacional en imagen de archivo.

    Varios detenidos en una gran operación contra el blanqueo de capitales en diversos puntos de Baleares

    • M. A. FONT
    • 15-02-2022

    Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están desarrollando este martes una operación contra el blanqueo de capitales, en la que se ha detenido al menos...

    José Luis Moreno

    José Luis Moreno infló gastos de personal de sus empresas en 11 millones según la Guardia Civil

    • Alfonso Egea/ Luis Miguel Montero
    • 10-02-2022

    Los redactores policiales del informe sobre los datos obtenidos en las agendas intervenidas al productor José Luis Moreno obtuvieron información económica que les ayudó a situar el cuadro de...

    José Luis Moreno

    La Guardia Civil considera los ingresos legales de José Luis Moreno "insuficientes" para su vida de lujo

    • Alfonso Egea/ Luis Miguel Montero
    • 09-02-2022

    El informe presentado el 25 de enero de este año por la Guardia Civil al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional contiene 345 folios donde desgrana...

    José Luis Moreno

    Un socio de José Luis Moreno declara que el productor pagó un viaje a Maldivas mientras estaba embargado

    • Luis Miguel Montero
    • 08-02-2022

    Martin Czehmester, el actor checo que fue amigo íntimo y socio de José Luis Moreno en sus empresas, ha declarado hoy en el Juzgado Central de Instrucción número 2...

    Montserrat Pedreny declarando en la Audiencia Nacional.

    La 'mula' de la banda de José Luis Moreno reveló al juez los tratos con varios narcos europeos

    • Luis Miguel Montero
    • 08-10-2021

    Montserrat Pedreny, la mujer que precipitó la operación Titella donde está imputado el conocido productor José Luis Moreno, fue detenida cuando transportaba 1.295.000 euros desde Barcelona a Madrid para...

    Un agente de la Policía Nacional, con uno de los detenidos por colaborar con una organización criminal de blanqueo. Foto: Policía Nacional

    Detienen a 10 empleados de locutorios en Palma por colaborar con una banda criminal de blanqueo

    • OKDIARIO
    • 06-10-2021

    Agentes de la Policía Nacional en Palma han procedido a la detención de 10 personas por colaborar con una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico...

    El productor José Luis Moreno con objetos incautados en la operación Titella.

    El notario de José Luis Moreno cobraba 10.000 euros mensuales por dar credibilidad a sociedades pantalla

    • OKDIARIO
    • 10-08-2021

    Enrique Beltrán, el notario que fue detenido el pasado 29 junio en el marco de la Operación Titella, cobraba de la organización criminal supuestamente dirigida por el productor de...

    Imágenes policiales con el dinero para ser blanqueado y la mujer que hacía de correo de la organización que presuntamente lideraba Moreno.

    Montse, 'La Señora' que iba a traer 11 millones para la banda de José Luis Moreno desde Ámsterdam

    • Alfonso Egea
    • 10-08-2021

    La eficiencia de la organización criminal que presuntamente lideraba el empresario artístico José Luis Moreno para blanquear dinero obtenido de forma ilícita hizo necesaria la contratación en exclusiva de...

    José Luis Moreno.

    Un testaferro declara que "Moreno oculta su dinero en Irlanda y la Policía aún no lo ha encontrado"

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 08-07-2021

    El testaferro de José Luis Moreno detenido en la Operación Titella asegura en su entrevista con OKDIARIO que el ventrílocuo reconvertido en todopoderoso productor de televisión oculta su dinero...

    El socio de José Luis Moreno hace ostentación de una vida de lujo en Seychelles en plena investigación

    • Fernán González
    • 07-07-2021

    Martin Czehmester es el actor checo que siempre aparecía en las producciones de José Luis Moreno. Figura como administrador en sociedades vinculadas con el ventrículo y productor que está...

    Bitcoin y dólares.

    Ley de blanqueo: Bancos, notarios, fondos y abogados obligados a revelar los clientes con bitcoin

    • Loreto Ochando
    • 12-01-2021

    La nueva ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de...

    Nuevas irregularidades en las cuentas de Podemos: se suma 54.000€ de donaciones que debió devolver

    • Segundo Sanz
    • 25-08-2020

    Las últimas cuentas publicadas por Podemos, las relativas a 2019, reflejan 54.133 euros en el apartado de donativos que en realidad deberían ir en negativo como es preceptivo al...

    Rafael Reiter y Hugo Chávez.

    El ex agente infiltrado de PDVSA compró un piso de un millón para blanquear dinero en España

    • Teresa Gómez y M.A Ruiz Coll
    • 17-06-2020

    La Policía investiga una vivienda adquirida en Barcelona por el ex jefe de Seguridad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), Rafael Ernesto Reiter, con «dinero...

    Dinero

    ¿Qué países forman la nueva lista negra de blanqueo de dinero?

    • OKDIARIO
    • 07-05-2020

    La Comisión Europea ha actualizado este jueves la lista de países con riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Bruselas ha incluido a Panamá en su lista...

    Secuestrador y (presunto) blanqueador del narcotráfico

    • OKDIARIO
    • 22-10-2019

    Sólo en un país como España alguien como Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y condenado a 14 años de cárcel –estuvo 6– por colaborar con ETA en el...

    Dos agentes de la Policía de Alemania.

    Redadas por toda Alemania en viviendas de millonarios y bancos por los 'Papeles de Panamá'

    • OKDIARIO
    • 15-05-2019

    Los agentes han registrado las viviendas de ocho millonarios, cuatro asesores fiscales y once bancos y cajas de ahorro, según ha informado la Fiscalía de Fránkfurt.Se sospecha que los...

    Diversas criptomonedas en una imagen de archivo.

    Criptomonedas, seguridad y blanqueo

    • OKDIARIO
    • 11-05-2019

    Uno de los puntos más criticados de las criptomonedas por parte de sus detractores es el anonimato a la hora de operar. Esto permitiría, según su opinión, poderlas utilizar...

    ING gana 2.485 millones en 2020, un 48% menos y anuncia la recuperación del dividendo

    La duda sobre la connivencia de ING con el blanqueo se extiende por toda Europa

    • Mario Moratalla
    • 19-03-2019

    ING no se quita la sombra de la duda sobre su connivencia con el blanqueo de capitales. Este lunes la Fiscalía de Milán ha anunciado una investigación por ‘money...

    Sito Miñanco.

    Sito Miñanco condenado a cuatro años de cárcel y 6 millones de multa por blanqueo

    • OKDIARIO
    • 28-01-2019

    El tribunal ha impuesto la misma pena de prisión y multa a su primera esposa, a una de sus hijas, a su excuñada y a un empresario, procesados en...

    Narcolanchas (EP).

    Desarticulada en Andalucía una organización acusada de blanqueo de dinero del narco

    • OKDIARIO
    • 29-12-2018

    Según ha informado este sábado la Benemérita en un comunicado, la denominada ‘operación Dolmen’ se inició a raíz de dos aprehensiones de 5,5 toneladas de hachís en Málaga y...

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