A pesar de que la mayoría de pagos se hacen ya de manera virtual o a través de la tarjeta de crédito, sigue habiendo muchas personas que utilizan el...
La juez ha enviado a prisión provisional a Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy. Se le investiga por los delitos de...
Google prueba «soluciones anti-money laundering», es decir, programas contra el blanqueo de dinero, «en entidades financieras españolas», tal y como ha anunciado Isaac Hernández, director nacional de Google Cloud...
El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior de Madrid. Fueron sus...
Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, han desarticulado una trama que habría blanqueado desde Mallorca...
La Policía Municipal ha incautado este miércoles más de 2 millones de euros en metálico después de descubrirlos en el maletero de un conductor de VTC. Se trata de...
Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, la toma contra la Policía que le ha investigado por orden del juez Manuel García-Castellón. El político íntimo de Pablo Iglesias ha cargado...
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado el embargo de 352.600 euros a Martin Czehmester, el ex amigo íntimo del productor televisivo José Luis Moreno, una...
La declaración de más de tres horas del productor José Luis Moreno en la Audiencia Nacional el pasado 17 de febrero desveló que su situación financiera actual no es todo...
Dos cartas enviadas por Antonio Luis Aguilera Sánchez, uno de los principales captadores de fondos provenientes de los bancos con la excusa de financiar las series del productor José...
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están desarrollando este martes una operación contra el blanqueo de capitales, en la que se ha detenido al menos...
Los redactores policiales del informe sobre los datos obtenidos en las agendas intervenidas al productor José Luis Moreno obtuvieron información económica que les ayudó a situar el cuadro de...
El informe presentado el 25 de enero de este año por la Guardia Civil al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional contiene 345 folios donde desgrana...
Martin Czehmester, el actor checo que fue amigo íntimo y socio de José Luis Moreno en sus empresas, ha declarado hoy en el Juzgado Central de Instrucción número 2...
Montserrat Pedreny, la mujer que precipitó la operación Titella donde está imputado el conocido productor José Luis Moreno, fue detenida cuando transportaba 1.295.000 euros desde Barcelona a Madrid para...
Agentes de la Policía Nacional en Palma han procedido a la detención de 10 personas por colaborar con una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico...
Enrique Beltrán, el notario que fue detenido el pasado 29 junio en el marco de la Operación Titella, cobraba de la organización criminal supuestamente dirigida por el productor de...
La eficiencia de la organización criminal que presuntamente lideraba el empresario artístico José Luis Moreno para blanquear dinero obtenido de forma ilícita hizo necesaria la contratación en exclusiva de...
El testaferro de José Luis Moreno detenido en la Operación Titella asegura en su entrevista con OKDIARIO que el ventrílocuo reconvertido en todopoderoso productor de televisión oculta su dinero...
Martin Czehmester es el actor checo que siempre aparecía en las producciones de José Luis Moreno. Figura como administrador en sociedades vinculadas con el ventrículo y productor que está...
La nueva ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de...
Las últimas cuentas publicadas por Podemos, las relativas a 2019, reflejan 54.133 euros en el apartado de donativos que en realidad deberían ir en negativo como es preceptivo al...
La Policía investiga una vivienda adquirida en Barcelona por el ex jefe de Seguridad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), Rafael Ernesto Reiter, con «dinero...
La Comisión Europea ha actualizado este jueves la lista de países con riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Bruselas ha incluido a Panamá en su lista...
Sólo en un país como España alguien como Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y condenado a 14 años de cárcel –estuvo 6– por colaborar con ETA en el...
Los agentes han registrado las viviendas de ocho millonarios, cuatro asesores fiscales y once bancos y cajas de ahorro, según ha informado la Fiscalía de Fránkfurt.Se sospecha que los...
Uno de los puntos más criticados de las criptomonedas por parte de sus detractores es el anonimato a la hora de operar. Esto permitiría, según su opinión, poderlas utilizar...
ING no se quita la sombra de la duda sobre su connivencia con el blanqueo de capitales. Este lunes la Fiscalía de Milán ha anunciado una investigación por ‘money...
El tribunal ha impuesto la misma pena de prisión y multa a su primera esposa, a una de sus hijas, a su excuñada y a un empresario, procesados en...
Según ha informado este sábado la Benemérita en un comunicado, la denominada ‘operación Dolmen’ se inició a raíz de dos aprehensiones de 5,5 toneladas de hachís en Málaga y...
