Deja de sacar esta cantidad de dinero del cajero: Hacienda va a ir a por ti
A pesar de que la mayoría de pagos se hacen ya de manera virtual o a través de la tarjeta de crédito, sigue habiendo muchas personas que utilizan el...
Google prueba en los bancos españoles una nueva inteligencia artificial para detectar blanqueo de dinero
Google prueba «soluciones anti-money laundering», es decir, programas contra el blanqueo de dinero, «en entidades financieras españolas», tal y como ha anunciado Isaac Hernández, director nacional de Google Cloud...
El policía de la UDEF detenido en Madrid escondía un millón de euros en su despacho de la Jefatura
El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior de Madrid. Fueron sus...
Desarticulan una trama que habría blanqueado desde Mallorca más de 10 millones en Guinea Ecuatorial
Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, han desarticulado una trama que habría blanqueado desde Mallorca...
La Policía Municipal detiene al conductor de un VTC por llevar dos millones de euros en el maletero
La Policía Municipal ha incautado este miércoles más de 2 millones de euros en metálico después de descubrirlos en el maletero de un conductor de VTC. Se trata de...
Monedero acusa a la UDEF de mentir: "Tengo dos cuentas, una de ahorro y otra corriente"
Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, la toma contra la Policía que le ha investigado por orden del juez Manuel García-Castellón. El político íntimo de Pablo Iglesias ha cargado...
El juez de 'Titella' embarga 352.600 € al ex amigo íntimo de Moreno tras vender su vivienda de Praga
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado el embargo de 352.600 euros a Martin Czehmester, el ex amigo íntimo del productor televisivo José Luis Moreno, una...
José Luis Moreno: "Mi hermana y mi sobrina han hipotecado sus casas para hacerme la compra cada día"
La declaración de más de tres horas del productor José Luis Moreno en la Audiencia Nacional el pasado 17 de febrero desveló que su situación financiera actual no es todo...
José Luis Moreno prometió a su principal socio que "si te detienen moveré Roma con Santiago"
Dos cartas enviadas por Antonio Luis Aguilera Sánchez, uno de los principales captadores de fondos provenientes de los bancos con la excusa de financiar las series del productor José...
Varios detenidos en una gran operación contra el blanqueo de capitales en diversos puntos de Baleares
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están desarrollando este martes una operación contra el blanqueo de capitales, en la que se ha detenido al menos...
José Luis Moreno infló gastos de personal de sus empresas en 11 millones según la Guardia Civil
Los redactores policiales del informe sobre los datos obtenidos en las agendas intervenidas al productor José Luis Moreno obtuvieron información económica que les ayudó a situar el cuadro de...
La Guardia Civil considera los ingresos legales de José Luis Moreno "insuficientes" para su vida de lujo
El informe presentado el 25 de enero de este año por la Guardia Civil al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional contiene 345 folios donde desgrana...
Un socio de José Luis Moreno declara que el productor pagó un viaje a Maldivas mientras estaba embargado
Martin Czehmester, el actor checo que fue amigo íntimo y socio de José Luis Moreno en sus empresas, ha declarado hoy en el Juzgado Central de Instrucción número 2...
La 'mula' de la banda de José Luis Moreno reveló al juez los tratos con varios narcos europeos
Montserrat Pedreny, la mujer que precipitó la operación Titella donde está imputado el conocido productor José Luis Moreno, fue detenida cuando transportaba 1.295.000 euros desde Barcelona a Madrid para...
Detienen a 10 empleados de locutorios en Palma por colaborar con una banda criminal de blanqueo
Agentes de la Policía Nacional en Palma han procedido a la detención de 10 personas por colaborar con una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico...
El notario de José Luis Moreno cobraba 10.000 euros mensuales por dar credibilidad a sociedades pantalla
Enrique Beltrán, el notario que fue detenido el pasado 29 junio en el marco de la Operación Titella, cobraba de la organización criminal supuestamente dirigida por el productor de...
Montse, 'La Señora' que iba a traer 11 millones para la banda de José Luis Moreno desde Ámsterdam
La eficiencia de la organización criminal que presuntamente lideraba el empresario artístico José Luis Moreno para blanquear dinero obtenido de forma ilícita hizo necesaria la contratación en exclusiva de...
Un testaferro declara que "Moreno oculta su dinero en Irlanda y la Policía aún no lo ha encontrado"
El testaferro de José Luis Moreno detenido en la Operación Titella asegura en su entrevista con OKDIARIO que el ventrílocuo reconvertido en todopoderoso productor de televisión oculta su dinero...
El socio de José Luis Moreno hace ostentación de una vida de lujo en Seychelles en plena investigación
Martin Czehmester es el actor checo que siempre aparecía en las producciones de José Luis Moreno. Figura como administrador en sociedades vinculadas con el ventrículo y productor que está...
Ley de blanqueo: Bancos, notarios, fondos y abogados obligados a revelar los clientes con bitcoin
La nueva ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de...
Nuevas irregularidades en las cuentas de Podemos: se suma 54.000€ de donaciones que debió devolver
Las últimas cuentas publicadas por Podemos, las relativas a 2019, reflejan 54.133 euros en el apartado de donativos que en realidad deberían ir en negativo como es preceptivo al...
El ex agente infiltrado de PDVSA compró un piso de un millón para blanquear dinero en España
La Policía investiga una vivienda adquirida en Barcelona por el ex jefe de Seguridad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), Rafael Ernesto Reiter, con «dinero...
¿Qué países forman la nueva lista negra de blanqueo de dinero?
La Comisión Europea ha actualizado este jueves la lista de países con riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Bruselas ha incluido a Panamá en su lista...
Secuestrador y (presunto) blanqueador del narcotráfico
Sólo en un país como España alguien como Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont y condenado a 14 años de cárcel –estuvo 6– por colaborar con ETA en el...
Redadas por toda Alemania en viviendas de millonarios y bancos por los 'Papeles de Panamá'
Los agentes han registrado las viviendas de ocho millonarios, cuatro asesores fiscales y once bancos y cajas de ahorro, según ha informado la Fiscalía de Fránkfurt.Se sospecha que los...
Criptomonedas, seguridad y blanqueo
Uno de los puntos más criticados de las criptomonedas por parte de sus detractores es el anonimato a la hora de operar. Esto permitiría, según su opinión, poderlas utilizar...
La duda sobre la connivencia de ING con el blanqueo se extiende por toda Europa
ING no se quita la sombra de la duda sobre su connivencia con el blanqueo de capitales. Este lunes la Fiscalía de Milán ha anunciado una investigación por ‘money...
Sito Miñanco condenado a cuatro años de cárcel y 6 millones de multa por blanqueo
El tribunal ha impuesto la misma pena de prisión y multa a su primera esposa, a una de sus hijas, a su excuñada y a un empresario, procesados en...
Desarticulada en Andalucía una organización acusada de blanqueo de dinero del narco
Según ha informado este sábado la Benemérita en un comunicado, la denominada ‘operación Dolmen’ se inició a raíz de dos aprehensiones de 5,5 toneladas de hachís en Málaga y...
Maduro y sus más altos funcionarios señalados por "alto riesgo" de blanqueo en Panamá
El gobierno de Panamá ha incluido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros funcionarios y exfuncionarios del país sudamericano en una lista de personas consideradas de «alto...
