El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió en La Moncloa el pasado 19 de noviembre de 2025 a Daniel Romero-Abreu, fundador de Thinking Heads, presidente del lobby chino GATE...
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibió el 19 de noviembre de 2025 en La Moncloa a Daniel Romero-Abreu, el empresario que, según el auto judicial del caso Plus...
Daniel Romero-Abreu Kaup, fundador y presidente de la agencia de conferenciantes Thinking Heads y de Gate Center, el think tank prochino cuyo consejo asesor preside José Luis Rodríguez Zapatero,...
La Agencia Tributaria sigue dando pasos para terminar con el fraude fiscal. En ese afán, Hacienda ha puesto el foco en controlar aquellos movimientos, tanto monetarios como patrimoniales, realizados...
HazteOir ha presentado ante la Audiencia Nacional un extenso pliego de diligencias de investigación en el que solicita que se cite a declarar como testigos a siete altos cargos...
Julio Martínez Martínez, el lugarteniente principal de José Luis Rodríguez Zapatero en la trama investigada de Plus Ultra, borraba de forma sistemática los mensajes que intercambiaba con el ex...
La red de influencias liderada por José Luis Rodríguez Zapatero no se limitó a gestionar el rescate público de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El...
Una sola orden, dada de forma oral y ejecutada por escrito, ha permitido al magistrado José Luis Calama reconstruir el método con el que la red liderada por José...
El auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero describe una red articulada desde la oficina del ex presidente en la calle Ferraz, número 35 de Madrid, que habría...
El presidente de Plus Ultra Líneas Aéreas, Julio Martínez Sola, reconoció en un mensaje privado que la aerolínea estaba dispuesta a pagar comisiones ilegales para conseguir el rescate público...
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigado al ex presidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para el próximo 2 de junio,...
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero tras concluir que lideró una red organizada de tráfico de influencias orientada a...
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias,...
José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como imputado en la Audiencia Nacional el próximo 2 de junio por un caso de blanqueo de capitales en el marco del...
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado inicialmente el pasado 17 de febrero por el Consejo de Ministros, ha generado un rechazo prácticamente unánime entre juristas, notarios...
La investigación sobre la presunta ramificación balear del caso OneCoin ha situado en el centro del foco judicial a un abogado, un asesor fiscal y varios empresarios vinculados a...
Trabajar en el campo como agricultor implica el tener que invertir muchas horas. Este es sin duda, un trabajo que es constante, dado que son mil y una las...
La jueza Esperanza Collazos, titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, tiene previsto prorrogar otro mes el secreto de sumario de la pieza separada que investiga el...
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga el caso Koldo ha instado a la Audiencia Nacional (AN) a que investigue los pagos en efectivo que realizó el PSOE...
La organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales desarticulada esta semana en Mallorca introducía cocaína y hachís desde el norte de África a bordo...
La juez ha enviado a prisión provisional a Francisco Martínez, número dos del Ministerio del Interior con el Gobierno de Mariano Rajoy. Se le investiga por los delitos de...
Google prueba «soluciones anti-money laundering», es decir, programas contra el blanqueo de dinero, «en entidades financieras españolas», tal y como ha anunciado Isaac Hernández, director nacional de Google Cloud...
El inspector jefe de antiblanqueo detenido en Madrid escondía un millón de euros en billetes en el cajón de su despacho de la Jefatura Superior de Madrid. Fueron sus...
Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Polícia Judiciária portuguesa y Europol, han desarticulado una trama que habría blanqueado desde Mallorca...
La Policía Municipal ha incautado este miércoles más de 2 millones de euros en metálico después de descubrirlos en el maletero de un conductor de VTC. Se trata de...
Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, la toma contra la Policía que le ha investigado por orden del juez Manuel García-Castellón. El político íntimo de Pablo Iglesias ha cargado...
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado el embargo de 352.600 euros a Martin Czehmester, el ex amigo íntimo del productor televisivo José Luis Moreno, una...
La declaración de más de tres horas del productor José Luis Moreno en la Audiencia Nacional el pasado 17 de febrero desveló que su situación financiera actual no es todo...
Dos cartas enviadas por Antonio Luis Aguilera Sánchez, uno de los principales captadores de fondos provenientes de los bancos con la excusa de financiar las series del productor José...
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil están desarrollando este martes una operación contra el blanqueo de capitales, en la que se ha detenido al menos...
