ING ha limitado las transferencias online de sus clientes a 15.000 euros y también está limitando la recepción de dinero procedente del extranjero. Estas medidas obedecen a la intención...
El patrimonio de Guillermo Scarcella, socio argentino de Javier Tebas y presunto testaferro de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aumentó exponencialmente tras fundar una compañía con...
La sociedad Sinapsis Trading SL, de la que Javier Tebas, presidente de La Liga, es apoderado y secretario, declaró ante el Registro Mercantil haber pagado 1,4 millones de dólares...
Guillermo Scarcella, el socio argentino del presidente de Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, figura como apoderado de Industria Palatino SA, una compañía ‘offshore’ radicada en el paraíso...
La Unidad Antiblanqueo de la Policía Nacional , investigó el pago de 4,9 millones de euros que la sociedad Sinapsis Trading SL, de la que Javier Tebas, presidente de...
El centro de operaciones de Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP), está ubicado en un discreto chalet del barrio de Chamartín, al norte de...
El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, figura como apoderado de una empresa que pagó 4,9 millones de euros a Guillermo Scarcella, quien, según...
Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y uno de los empresarios supuestamente espiados por José Manuel Villarejo por orden del BBVA, ha abierto un nuevo frente en la investigación...
En medio de casos como los de Juan Carlos I o Bárcenas, el organismo encargado de perseguir el blanqueo de capitales en España, el Sepblac, vive una grave crisis....
La nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que prepara el Gobierno y a la que ha accedido OKDIARIO va a introducir...
En la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, a cuyo anteproyecto redactado por el Ministerio de Economía ha tenido acceso OKDIARIO,...
El Gobierno socialista ha colocado a todos los cargos del Banco de España que estuvieron imputados por la salida a bolsa de Bankia, aunque no llegaron a ser juzgados....
Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001, considera que las revelaciones sobre la ‘caja B’ de Podemos, que ahora investiga un juzgado de Madrid,...
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adjudicado por 296.963 euros la gestión de su sistema de correo electrónico corporativo a la empresa Seidor, que ha tenido en...
El candidato presidencial mexicano Ricardo Anaya será investigado junto con algunos asociados y testaferros por el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del...
El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e...
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, investiga a la empresa del cuñado de Artur Mas, Joan Antoni Rakosnik, dentro de la causa abierta sobre la...
Nadie puede negar que Juan Luis Cebrián es una de las figuras más importantes del periodismo en España. Con una carrera profesional de más de 50 años, el académico...
Mario Conde usó sociedades radicadas en medio mundo para repatriar parte de su botín de Banesto, 13 de los más de 26 millones de los que se había apropiado,...
La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 13 millones de euros el dinero apropiado de Banesto que el ex banquero Mario Conde ha blanqueado desde 1999 y hasta la...
