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    Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac)

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    Edificio de ING.

    ING prohíbe las transferencias de más de 15.000 euros para evitar inspecciones por blanqueo de dinero

    • Eduardo Segovia
    • 08-01-2025

    ING ha limitado las transferencias online de sus clientes a 15.000 euros y también está limitando la recepción de dinero procedente del extranjero. Estas medidas obedecen a la intención...

    Javier Tebas y Guillermo Scarcella.

    El patrimonio del socio argentino de Tebas pasó de 3 a 83 millones tras fundar juntos una empresa

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 25-05-2022

    El patrimonio de Guillermo Scarcella, socio argentino de Javier Tebas y presunto testaferro de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aumentó exponencialmente tras fundar una compañía con...

    Javier Tebas y Guillermo Scarcella.

    Tebas declaró pagos por 1,4 millones a su socio argentino el año que la Policía dice que le dio casi 2

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 23-05-2022

    La sociedad Sinapsis Trading SL, de la que Javier Tebas, presidente de La Liga, es apoderado y secretario, declaró ante el Registro Mercantil haber pagado 1,4 millones de dólares...

    El socio de Tebas y testaferro de Kirchner es apoderado de una ‘offshore’ de los Papeles de Panamá

    El socio de Tebas y testaferro de Kirchner es apoderado de una 'offshore' de los Papeles de Panamá

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 20-05-2022

    Guillermo Scarcella, el socio argentino del presidente de Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, figura como apoderado de Industria Palatino SA, una compañía ‘offshore’ radicada en el paraíso...

    La Policía investigó el "pago simulado" de 4,9 millones que Tebas hizo al testaferro de los Kirchner

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 19-05-2022

    La Unidad Antiblanqueo de la Policía Nacional , investigó el pago de 4,9 millones de euros que la sociedad Sinapsis Trading SL, de la que Javier Tebas, presidente de...

    La empresa Sinapsis Trading SL está domiciliada en el centro de operaciones de Javier Tebas.

    Los cheques millonarios salieron de la calle Macarena de Madrid, centro de operaciones de los Tebas

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 19-05-2022

    El centro de operaciones de Javier Tebas, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP), está ubicado en un discreto chalet del barrio de Chamartín, al norte de...

    Javier Tebas, Guillermo Scarcella y Cristina Fernández de Kirchner.

    Una empresa domiciliada en la casa de Javier Tebas pagó 4,9 millones a un testaferro de los Kirchner

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 18-05-2022

    El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, figura como apoderado de una empresa que pagó 4,9 millones de euros a Guillermo Scarcella, quien, según...

    El ex presidente de Sacyr Luis del Rivero. (Foto: EFE)

    Del Rivero pide al juez investigar al BBVA por incumplir la normativa antiblanqueo con Villarejo

    • Eduardo Segovia
    • 16-03-2022

    Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y uno de los empresarios supuestamente espiados por José Manuel Villarejo por orden del BBVA, ha abierto un nuevo frente en la investigación...

    blanqueo de capitales

    El Sepblac se enfrenta a un aluvión de demandas de la banca por pasarse con las sanciones por blanqueo

    • Eduardo Segovia
    • 17-03-2021

    En medio de casos como los de Juan Carlos I o Bárcenas, el organismo encargado de perseguir el blanqueo de capitales en España, el Sepblac, vive una grave crisis....

    blanqueo de capitales

    La nueva ley antiblanqueo hará públicos los dueños reales de todas las sociedades

    • Eduardo Segovia
    • 18-01-2021

    La nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que prepara el Gobierno y a la que ha accedido OKDIARIO va a introducir...

    Blanqueo de capitales.

    La nueva Ley de Blanqueo exime a los familiares y allegados de políticos de hacer públicos sus bienes

    • Loreto Ochando
    • 02-01-2021

    En la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, a cuyo anteproyecto redactado por el Ministerio de Economía ha tenido acceso OKDIARIO,...

    El Gobierno coloca a todos los imputados del Banco de España por el caso Bankia

    • Eduardo Segovia
    • 06-11-2020

    El Gobierno socialista ha colocado a todos los cargos del Banco de España que estuvieron imputados por la salida a bolsa de Bankia, aunque no llegaron a ser juzgados....

    Ignacio Ruiz-Jarabo.

    El ex director de la Agencia Tributaria sobre la 'caja B' de Podemos: "No parece algo ajeno a la cúpula"

    • Pelayo Barro
    • 15-08-2020

    Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director de la Agencia Tributaria entre 1998 y 2001, considera que las revelaciones sobre la ‘caja B’ de Podemos, que ahora investiga un juzgado de Madrid,...

    La sede del Tribunal Supremo, junto una imagen del cuñado de Artur Mas, Joan Antoni Rakosnik.

    El CGPJ adjudica a la empresa del cuñado de Artur Mas su sistema de email que hackearon los separatistas

    • M.A. Ruiz Coll
    • 08-07-2019

    El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha adjudicado por 296.963 euros la gestión de su sistema de correo electrónico corporativo a la empresa Seidor, que ha tenido en...

    Ricardo Anaya.

    España investiga el lavado de dinero del candidato presidencial mexicano Ricardo Anaya

    • Borja Jiménez
    • 07-05-2018

    El candidato presidencial mexicano Ricardo Anaya será investigado junto con algunos asociados y testaferros por el Banco de España y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del...

    Reparto de dividendos

    Hay más de 5.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales desde 2005

    • OKDIARIO
    • 03-05-2018

    El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e...

    El ex presidente de la Generalitat Artur Mas. (Foto: EFE)

    El juez del 1-O investiga a la empresa del cuñado de Artur Mas que cobró 400 millones de la Generalitat

    • M.A. Ruiz Coll
    • 05-11-2017

    El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, investiga a la empresa del cuñado de Artur Mas, Joan Antoni Rakosnik, dentro de la causa abierta sobre la...

    Ni una lección, Cebrián

    • OKDIARIO
    • 22-06-2016

    Nadie puede negar que Juan Luis Cebrián es una de las figuras más importantes del periodismo en España. Con una carrera profesional de más de 50 años, el académico...

    Mario Conde. (Foto: EFE)

    Hacienda toleró que Conde recibiera transferencias de Suiza estando en la cárcel

    • Francisco Mercado
    • 16-04-2016

    Mario Conde usó sociedades radicadas en medio mundo para repatriar parte de su botín de Banesto, 13 de los más de 26 millones de los que se había apropiado,...

    mario-conde-1 copia

    Anticorrupción cifra en más de 13 millones el dinero blanqueado por Mario Conde

    • OKDIARIO
    • 11-04-2016

    La Fiscalía Anticorrupción cifra en más de 13 millones de euros el dinero apropiado de Banesto que el ex banquero Mario Conde ha blanqueado desde 1999 y hasta la...

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