El socio de Tebas y testaferro de Kirchner es apoderado de una ‘offshore’ de los Papeles de Panamá

Guillermo Scarcella, el socio argentino del presidente de Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, figura como apoderado de Industria Palatino SA, una compañía ‘offshore’ radicada en el paraíso fiscal de Panamá. Esta empresa aparece en los Papeles de Panamá, la afamada lista de defraudadores fiscales. Scarcella, que ha recibido 4,9 millones de dólares de una sociedad domiciliada en el centro de operaciones de Tebas, está considerado como el testaferro de los Kirchner, unas de las familias más poderosas e influyentes del mundo de la política y la empresa en Argentina.

Según el Registro Mercantil de Panamá, Industria Palatino SA fue constituida el 18 de noviembre de 2013. Las escrituras depositadas ante las autoridades caribeñas revelan que los cargos directivos de esta empresa son: Ricardo Samaniego (que figura como presidente), Yakeline Pérez (vicepresidenta, directora y tesorera), Yenny Martínez (subsecretaria), Hercibelle González (subsecretaria) y Yadira de Boutaud (directora y secretaria). Casualmente, estas personas son los mismos fiduciarios que el futbolista Lionel Messi usó para abrir una empresa en Panamá tras tener problemas con Hacienda.

OKDIARIO publica hoy un documento que revela que Scarcella recibió un poder para actuar en nombre de la compañía el 20 de noviembre de 2013. Es decir, tan sólo dos días después de que la empresa se abriera de manera oficial. De esta manera, Samaniego y Boutaud otorgaron un poder notarial en favor de Guillermo Scarcella, Patricia Marta Rosa Harguindeguy de Laulhe, Lourdes Laulhe Harguindegux y Gregorio Laulhe Harguindeguy. Con la firma de este documento, el socio de Tebas y sus acompañantes quedaban autorizados a comprar bienes y abrir cuentas en nombre de la compañía, entre otras acciones.

El despacho que usaron los fiduciarios que apoderaron a Scarcella fue el de Mossack Fonseka, conocido por protagonizar una de las mayores filtraciones del mundo de sus propios clientes, que recurrían a los servicios jurídicos para ocultar del fisco de sus países fortunas millonarias. Otra de las empresas que los creadores usaron para establecer Industria Palatino SA fue Siegfried, Rivera, Lerner, De La Torre & Sobel, también en el punto de mira por prácticas profesionales desleales.

Investigado por la Policía 

Tebas y Scarcella fueron socios durante un tiempo. Así consta en el Registro Nacional de Sociedades de Argentina. El 12 de enero de 2012, Tebas fue nombrado director titular de Wrapping Argentina SA, una sociedad dedicada al envoltorio de maletas en aeropuertos de la que Scarcella era presidente. Sin embargo, las autoridades argentinas nunca creyeron la versión de Scarcella ya que, al comprobar sus declaraciones de la renta, jamás dio parte de dichos movimientos a pesar de estar en la obligación. En la actualidad, la empresa de envoltorios sigue en funcionamiento pero con el nombre de Truestar Argentina SA.

Como ha desvelado OKDIARIO, Scarcella recibió 4,9 millones de dólares de Sinapsis Trading SL, una compañía de la que Tebas es apoderado. Esta empresa está domiciliada en la calle Macarena de Madrid. Justo en la misma ubicación en la que se encuentra el centro de operaciones del presidente de La Liga y su familia. El primero de los pagos se llevó a cabo mediante el uso de un cheque con valor de 2.920.000 dólares (2.650.040 euros, aproximadamente). Dicho documento fue emitido por Sinapsis Trading SL y fue cobrado por parte de Scarcella el 18 de noviembre de 2014.

Seguidamente, la misma empresa, Sinapsis Trading SL, efectuó once transferencias por un valor total de 1.998.884 dólares (1.814.083 euros, más o menos). Nuevamente, el beneficiario de las transacciones fue Scarcella. Todas estas transferencias fueron efectuadas entre el 5 de enero y el 10 de septiembre de 2015. La cuenta bancaria a la que la sociedad del presidente de La Liga envió el dinero fue abierta por Scarcella en la sucursal de un banco español. La numeración de esta cuenta es: Nº 00XX-0XXX-XX-XX500XXX77.

Este periódico también ha revelado que la Unidad Antiblanqueo de la Policía Nacional investigó el pago de los 4,9 millones de euros a Scarcella. Esta investigación policial se llevó a cabo tras un pedido de información de la Unidad de Investigación Financiera de Argentina (UIF), el organismo público argentino que se encarga de prevenir el lavado de activos financieros, que concluyó que los pagos de la sociedad de Tebas a Scarcella fueron “simulados”.