El director de una sucursal de Bankia (ahora Caixabank) en Torrejón de Ardoz (Madrid) puso al productor José Luis Moreno en la diana de la Policía que investigaba el...
Desde el mes de enero de 2016 los investigadores de delitos económicos y ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía tenían entre ceja y ceja diseccionar al máximo el funcionamiento...
Antonio Luis Aguilera fue detenido en la Operación Titella que investiga una trama de estafas a entidades bancarias y particulares por unos 85 millones de euros según la Fiscalía....
El 30 de junio pasado, horas después de que saltara el escándalo que ha supuesto la operación Titella, de las decenas de personas detenidas por blanqueo de capitales en...
La investigación de la operación Titella revela los motivos por los que fracasó el último gran proyecto de José Luis Moreno. Los pinchazos telefónicos entre los propios empleados y...
Los responsables policiales de la operación Titella, que acabó con la detención de José Luis Moreno, tienen claro el papel de este en la trama: “José Luis Rodríguez Moreno...
El 18 de marzo de este año, la operación Titella, la investigación que acabó con la detención del productor televisivo José Luis Moreno, cambió radicalmente para los investigadores. Ese...
Uno de los testaferros detenidos en la Operación Titella, la trama delictiva que presuntamente lidera José Luis Moreno y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, ha concedido...
OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a varios de los pagarés falsos que los miembros de la Operación Titella, la trama que presuntamente lideraba José Luis Moreno y que...
Celia Cánovas, ex senadora de Podemos, ha declarado este jueves ante el juez que investiga el caso Neurona pese a los intentos fallidos de Podemos para impedir que lo...
El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, responde a Podemos, de manera tajante, que «en ningún momento» la investigación de los hechos ha sido de «naturaleza política». Lo hace...
La Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desmantelado a una red de ciudadanos chinos afincados en España que ha blanqueado presuntamente 100...
El Gobierno, tal y como ha revelado OKDIARIO, modificará el artículo 301 del Código Penal, el referido al delito de blanqueo de capitales. Además de imponer las penas en...
El Congreso de los Diputados aprobará una modificación del artículo 301 del Código Penal (blanqueo de capitales) que incrementará sustancialmente las penas para aquellos cargos públicos que cometan este...
La nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que prepara el Gobierno y a la que ha accedido OKDIARIO va a introducir...
La nueva ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de...
En la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, a cuyo anteproyecto redactado por el Ministerio de Economía ha tenido acceso OKDIARIO,...
Un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF remitido al juez Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación irregular...
El grupo de Podemos en el Parlamento Europeo también contrató los servicios de la consultora Neurona vinculada con el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero, e investigada...
La Policía investiga una vivienda adquirida en Barcelona por el ex jefe de Seguridad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), Rafael Ernesto Reiter, con «dinero...
El Pleno de la Sala de lo Penal se ha opuesto a la extradición a Estados Unidos del ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado...
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como investigado para el próximo 26 de febrero en el caso PDVSA a Raúl Gorrín, dueño del canal televisivo...
Alejo Morodo pactó personalmente con dos ministros de Hugo Chávez cobrar más de 4,4 millones de euros en comisiones por mediar en la venta de varios millones de barriles...
Los Mossos d’Esquadra han iniciado a primera hora de este martes un dispositivo contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en diversos puntos de Cataluña.Los agentes realizan...
Los socios chavistas del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido más de 17 millones de euros en la compra de...
Gran operación policial de los Mossos d’Esquadra en Barcelona. Los agentes mantienen un gran despliegue policial en el municipio barcelonés de Badalona y su área metropolitana contra el tráfico...
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar al ex vicepresidente sirio Rifaat Al Assad –tío del actual...
Sanción millonaria a la firma de banca de inversión suiza Edmond de Rothschild (Europe), que pertenece a la multimillonaria familia de banqueros Rothschild. La sanción del Ministerio de Economía...
La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se encuentra registrando en la casa del ex etarra Gonzalo Boye, abogado y coordinador de la defensa jurídica del ex president...
Dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción han viajado a Florida para interrogar en prisión al ex presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño,...