Así estafaba la red de José Luis Moreno a los bancos: sobornaba o amenazaba a sus empleados
El sumario de la Operación Titella en la que se acusa de los delitos de estafa y blanqueo de capitales a José Luis Moreno y sus cómplices -entre ellos...
El director de una sucursal bancaria fue quien puso a la Policía tras la pista de José Luis Moreno
El director de una sucursal de Bankia (ahora Caixabank) en Torrejón de Ardoz (Madrid) puso al productor José Luis Moreno en la diana de la Policía que investigaba el...
El organigrama policial de la "mafia" de José Luis Moreno: el ventrílocuo y su amigo en la cúspide
Desde el mes de enero de 2016 los investigadores de delitos económicos y ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía tenían entre ceja y ceja diseccionar al máximo el funcionamiento...
La mano derecha de Moreno: "Yo he llegado a recaudar 700.000 euros para él"
Antonio Luis Aguilera fue detenido en la Operación Titella que investiga una trama de estafas a entidades bancarias y particulares por unos 85 millones de euros según la Fiscalía....
La abogada de José Luis Moreno: “Se quedó con 16 millones de los 32 que le dio Roemmers para la serie”
El 30 de junio pasado, horas después de que saltara el escándalo que ha supuesto la operación Titella, de las decenas de personas detenidas por blanqueo de capitales en...
El manirroto José Luis Moreno: “Quedan 90.000 euros en la cuenta y no da para pagar a Joan Collins”
La investigación de la operación Titella revela los motivos por los que fracasó el último gran proyecto de José Luis Moreno. Los pinchazos telefónicos entre los propios empleados y...
Los wasaps que incriminan a José Luis Moreno: “No puedo meter dinero de donde viene sin limpiarlo”
Los responsables policiales de la operación Titella, que acabó con la detención de José Luis Moreno, tienen claro el papel de este en la trama: “José Luis Rodríguez Moreno...
La Policía fotografió la trama de José Luis Moreno con emisarios de un narcotraficante
El 18 de marzo de este año, la operación Titella, la investigación que acabó con la detención del productor televisivo José Luis Moreno, cambió radicalmente para los investigadores. Ese...
El testaferro de la trama de Moreno: "Me pusieron una pistola en la cabeza para que no hable"
Uno de los testaferros detenidos en la Operación Titella, la trama delictiva que presuntamente lidera José Luis Moreno y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, ha concedido...
Estos son los pagarés falsos que la banda de Moreno usaba para estafar a sus clientes
OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a varios de los pagarés falsos que los miembros de la Operación Titella, la trama que presuntamente lideraba José Luis Moreno y que...
La ex senadora de Podemos que denunció el blanqueo: "Nunca justificaron dónde iban las donaciones"
Celia Cánovas, ex senadora de Podemos, ha declarado este jueves ante el juez que investiga el caso Neurona pese a los intentos fallidos de Podemos para impedir que lo...
Rapapolvo del juez del 'caso Neurona' a Podemos: "No es una investigación política"
El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, responde a Podemos, de manera tajante, que «en ningún momento» la investigación de los hechos ha sido de «naturaleza política». Lo hace...
Golpe contra la mafia china que opera desde Madrid: 100 millones blanqueados en tiendas de ropa
La Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desmantelado a una red de ciudadanos chinos afincados en España que ha blanqueado presuntamente 100...
Cambio en el Código Penal: empleados de banca y abogados que colaboren en el blanqueo irán a prisión
El Gobierno, tal y como ha revelado OKDIARIO, modificará el artículo 301 del Código Penal, el referido al delito de blanqueo de capitales. Además de imponer las penas en...
Cambio en el Código Penal: los políticos que blanqueen dinero irán de 3 a 6 años a prisión
El Congreso de los Diputados aprobará una modificación del artículo 301 del Código Penal (blanqueo de capitales) que incrementará sustancialmente las penas para aquellos cargos públicos que cometan este...
La nueva ley antiblanqueo hará públicos los dueños reales de todas las sociedades
La nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que prepara el Gobierno y a la que ha accedido OKDIARIO va a introducir...
Ley de blanqueo: Bancos, notarios, fondos y abogados obligados a revelar los clientes con bitcoin
La nueva ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de...
La nueva Ley de Blanqueo exime a los familiares y allegados de políticos de hacer públicos sus bienes
En la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, a cuyo anteproyecto redactado por el Ministerio de Economía ha tenido acceso OKDIARIO,...
Antiblanqueo 'caza' a Echenique como apoderado en las cuentas de Podemos vinculadas a Neurona
Un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF remitido al juez Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación irregular...
Podemos usó las subvenciones del Europarlamento para pagar servicios de la chavista Neurona
El grupo de Podemos en el Parlamento Europeo también contrató los servicios de la consultora Neurona vinculada con el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero, e investigada...
El ex agente infiltrado de PDVSA compró un piso de un millón para blanquear dinero en España
La Policía investiga una vivienda adquirida en Barcelona por el ex jefe de Seguridad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), Rafael Ernesto Reiter, con «dinero...
La Audiencia Nacional se opone a la extradición del ex viceministro venezolano imputado en PDVSA
El Pleno de la Sala de lo Penal se ha opuesto a la extradición a Estados Unidos del ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado...
La juez Tardón imputa al dueño del canal venezolano Globovisión en el caso de la petrolera PDVSA
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como investigado para el próximo 26 de febrero en el caso PDVSA a Raúl Gorrín, dueño del canal televisivo...
El hijo de Morodo pactó con dos ministros de Chávez sus comisiones por vender petróleo de PDVSA a Portugal
Alejo Morodo pactó personalmente con dos ministros de Hugo Chávez cobrar más de 4,4 millones de euros en comisiones por mediar en la venta de varios millones de barriles...
Los Mossos inician un dispositivo contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Cataluña
Los Mossos d’Esquadra han iniciado a primera hora de este martes un dispositivo contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en diversos puntos de Cataluña.Los agentes realizan...
Los socios chavistas de Morodo han invertido 17 millones en comprar al contado casas y locales en España
Los socios chavistas del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido más de 17 millones de euros en la compra de...
Al menos 40 detenidos en la macrooperación contra el tráfico de armas, drogas y blanqueo en Badalona
Gran operación policial de los Mossos d’Esquadra en Barcelona. Los agentes mantienen un gran despliegue policial en el municipio barcelonés de Badalona y su área metropolitana contra el tráfico...
La Audiencia Nacional quiere juzgar al ex vicepresidente de Siria por blanquear 600 millones en España
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar al ex vicepresidente sirio Rifaat Al Assad –tío del actual...
Economía multa a Rothschild con 3,32 millones por no colaborar con la ley anti blanqueo
Sanción millonaria a la firma de banca de inversión suiza Edmond de Rothschild (Europe), que pertenece a la multimillonaria familia de banqueros Rothschild. La sanción del Ministerio de Economía...
La Policía registra por blanqueo de dinero la casa del ex etarra Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont
La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se encuentra registrando en la casa del ex etarra Gonzalo Boye, abogado y coordinador de la defensa jurídica del ex president...