• PORTADA
    • Últimas noticias
    • España
      • Andalucía
      • Aragón
      • Canarias
      • Castilla y León
      • Castilla-La Mancha
      • Cataluña
      • Comunidad Valenciana
      • Madrid
      • Galicia
      • País Vasco
    • OKBaleares
    • Navarra.com
    • Opinión
    • Investigación
    • Economía
      • Empresas
      • Consumo
      • Empleo
    • Sociedad
    • Metabolic
    • Talent24H
    • Techy44
    • Diario Madridista
      • Últimas noticias
      • Real Madrid
    • Deportes
      • Fútbol
      • Atlético de Madrid
      • Barcelona
      • Champions League
      • Tenis
      • Fórmula 1
    • Mundial 2026
    • Sucesos
    • Internacional
    • Cool
      • Actualidad
      • Belleza
      • Casa Real
      • Famosos
      • Moda
      • Lifestyle
      • Televisión
    • HappyFM
    • Cine y Series
    • OKMotor
    • OKSalud
    • OKGreen
    • Curiosidades
    • ESPECIALES
      • Recetas
      • ¿Cómo se hace?
      • Religión
      • Mascotas
      • Bebés
      • Tecnología
      • Naturaleza
      • Educación
      • Historia
      • Ciencia
      • Listas
      • Gastronomía
      • Historia
      • Horóscopo
    • OKPlanes
    • OKCLUB
    • OkShopping
    • Lotería
    • SER PADRES
    • MIA REVISTA
    • Muy interesante
Destacados:
  • Resumen Real Madrid – Athletic Club
  • Lista Enrique Riquelme
  • Trump Irán acuerdo
  • Clasificación Liga
  • Dueño Plus Ultra
  • Partido Comunista chino Zapatero
  • Espinosa de los Monteros Vidal Quadras
  • Zapatero fiscal
  • Dani Carvajal
  • David Alaba
  • Agresión periodista OKDiario
  • Flotilla podemita Bilbao
  • Francisco Rivera El Rocío
  • Horario convocatoria Mundial 2026
  • Horario GP Canadá F1
  • Comprobar ONCE
  • Comprobar Bonoloto
  • Comprobar Primitiva
  • Comprobar Lotería Nacional
  • Últimas noticias
Más

    El sitio de los inconformistas

    24 May 2026
    Actualizado 05:45 CET
    INICIAR SESIÓN
    Es Noticia
    • La ESPECIE INVASORA que obliga a EEUU a activar la alarma
    • Adiós a SKECHERS: las ADIDAS que triunfan
    • Cambio en las NORMAS de la UE en 2027
    • Te pueden DESPEDIR por salir a tu hora
    • Lo que piensa PIQUERAS sobre las transiciones de Sálvame
    • Los NIÑOS de 60 y 70 son más fuertes por el ABANDONO que vivían
    • MULTA de HACIENDA por sacar DINERO de esta forma
    • Las ACEITUNAS y los PEPINILLOS cambian y el BOE lo confirma
    • Revelación sobre las PIRÁMIDES de EGIPTO
    • La reflexión que te ayudará a ser más FELIZ
    • La mejor PELÍCULA de GUERRA
    • Como se escribe JIENENSE o JIENNENSE: lo que dice la RAE
    • El TÚNEL gigante que quieren construir en BILBAO
    • Los EMBALSES del GUADALQUIVIR llegan al 88%
    • El mejor ARBUSTO para tu TERRAZA con sombra
    • Por qué si los LINCES comen CONEJOS hay más conejos que linces
    • Adquiere un GARAJE y la justicia le permite seguir cobrando la RENTA GARANTIZADA
    Okdiario

    Blanqueo de capitales

    • España
    • Economía
    • Deportes
    • Investigación
    • Lifestyle
    • Cool
    • Opinión
    • Sociedad
    • Diario Madridista
    El productor José Luis Moreno.

    La Guardia Civil detectó maniobras de José Luis Moreno para salvar su patrimonio de embargos bancarios

    • Alfonso Egea y Luis Miguel Montero
    • 16-02-2022

    El informe realizado a las siete agendas intervenidas en casa de José Luis Moreno ha dejado conclusiones importantes, como los movimientos realizados por el productor supuestamente para tratar de...

    Los trabajadores de Moreno lo han demandado cansados de no cobrar.

    José Luis Moreno más cerca de su primera condena tras no llegar a un acuerdo con sus trabajadores

    • Alfonso Egea
    • 19-01-2022

    El 29 de junio del año pasado saltaba la noticia cuando a primera hora de la mañana el cuerpo Nacional de Policía, apoyado por la Guardia Civil, irrumpía con...

    Los países a donde llegó el dinero de la red de Moreno.

    La banda de José Luis Moreno escondió en 15 países los 6,4 millones sacados de España

    • Luis Miguel Montero/ Alfonso Egea
    • 18-10-2021

    Un informe elaborado por el grupo IX de la UDEF de Policía Nacional y por la Unidad de Policía Judicial GDET de la Guardia Civil en Cataluña en junio...

    Antonio Luis Aguilera entrando en un banco.

    Estos son los vídeos que muestran cómo engañaba la banda de José Luis Moreno a los directores de bancos

    • Luis Miguel Montero/ Alfonso Egea
    • 14-10-2021

    La Guardia Civil pidió a una sucursal de Abanca en Madrid los vídeos de sus cámaras de seguridad para intentar averiguar la identidad del hombre al que los responsables...

    El productor José Luis Moreno.

    Así estafaba la red de José Luis Moreno a los bancos: sobornaba o amenazaba a sus empleados

    • Luis Miguel Montero/ Alfonso Egea
    • 13-10-2021

    El sumario de la Operación Titella en la que se acusa de los delitos de estafa y blanqueo de capitales a José Luis Moreno y sus cómplices -entre ellos...

    El productor José Luis Moreno

    El director de una sucursal bancaria fue quien puso a la Policía tras la pista de José Luis Moreno

    • Luis Miguel Montero/ Alfonso Egea
    • 12-10-2021

    El director de una sucursal de Bankia (ahora Caixabank) en Torrejón de Ardoz (Madrid) puso al productor José Luis Moreno en la diana de la Policía que investigaba el...

    La Policía realizó un organigrama detallado de la organización de Moreno.

    El organigrama policial de la "mafia" de José Luis Moreno: el ventrílocuo y su amigo en la cúspide

    • Alfonso Egea / Luis Miguel Montero
    • 10-10-2021

    Desde el mes de enero de 2016 los investigadores de delitos económicos y ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía tenían entre ceja y ceja diseccionar al máximo el funcionamiento...

    Entrevista al que fue la mano derecha de Moreno

    La mano derecha de Moreno: "Yo he llegado a recaudar 700.000 euros para él"

    • Teresa Gómez y Luis Miguel Montero
    • 13-09-2021

    Antonio Luis Aguilera fue detenido en la Operación Titella que investiga una trama de estafas a entidades bancarias y particulares por unos 85 millones de euros según la Fiscalía....

    La abogada Beatriz Sánchez fue objeto de seguimiento por parte de la Policía durante la operación Titella.

    La abogada de José Luis Moreno: “Se quedó con 16 millones de los 32 que le dio Roemmers para la serie”

    • Alfonso Egea
    • 14-08-2021

    El 30 de junio pasado, horas después de que saltara el escándalo que ha supuesto la operación Titella, de las decenas de personas detenidas por blanqueo de capitales en...

    Meses antes de ser detenido Moreno presentó un proyecto millonario junto a la actriz Joan Collins.

    El manirroto José Luis Moreno: “Quedan 90.000 euros en la cuenta y no da para pagar a Joan Collins”

    • Alfonso Egea
    • 13-08-2021

    La investigación de la operación Titella revela los motivos por los que fracasó el último gran proyecto de José Luis Moreno. Los pinchazos telefónicos entre los propios empleados y...

    Los investigadores tienen wasaps incriminatorios contra Moreno.

    Los wasaps que incriminan a José Luis Moreno: “No puedo meter dinero de donde viene sin limpiarlo”

    • Alfonso Egea
    • 11-08-2021

    Los responsables policiales de la operación Titella, que acabó con la detención de José Luis Moreno, tienen claro el papel de este en la trama: “José Luis Rodríguez Moreno...

    Imágenes de las vigilancias policiales a la trama de Moreno.

    La Policía fotografió la trama de José Luis Moreno con emisarios de un narcotraficante

    • Alfonso Egea
    • 10-08-2021

    El 18 de marzo de este año, la operación Titella, la investigación que acabó con la detención del productor televisivo José Luis Moreno, cambió radicalmente para los investigadores. Ese...

    El testaferro de la trama de José Luis Moreno durante la entrevista con OKDIARIO.

    El testaferro de la trama de Moreno: "Me pusieron una pistola en la cabeza para que no hable"

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 09-07-2021

    Uno de los testaferros detenidos en la Operación Titella, la trama delictiva que presuntamente lidera José Luis Moreno y que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, ha concedido...

    El productor audiovisual José Luis Moreno.

    Estos son los pagarés falsos que la banda de Moreno usaba para estafar a sus clientes

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 09-07-2021

    OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a varios de los pagarés falsos que los miembros de la Operación Titella, la trama que presuntamente lideraba José Luis Moreno y que...

    Celia Cánovas, ex senadora de Podemos.

    La ex senadora de Podemos que denunció el blanqueo: "Nunca justificaron dónde iban las donaciones"

    • Teresa Gómez
    • 03-06-2021

    Celia Cánovas, ex senadora de Podemos, ha declarado este jueves ante el juez que investiga el caso Neurona pese a los intentos fallidos de Podemos para impedir que lo...

    Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero

    Rapapolvo del juez del 'caso Neurona' a Podemos: "No es una investigación política"

    • Teresa Gómez
    • 02-06-2021

    El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, responde a Podemos, de manera tajante, que «en ningún momento» la investigación de los hechos ha sido de «naturaleza política». Lo hace...

    Macrooperación de la UCO contra una mafia china.

    Golpe contra la mafia china que opera desde Madrid: 100 millones blanqueados en tiendas de ropa

    • Teresa Gómez
    • 24-05-2021

    La Audiencia Nacional y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desmantelado a una red de ciudadanos chinos afincados en España que ha blanqueado presuntamente 100...

    blanqueo de capitales

    Cambio en el Código Penal: empleados de banca y abogados que colaboren en el blanqueo irán a prisión

    • Loreto Ochando
    • 12-04-2021

    El Gobierno, tal y como ha revelado OKDIARIO, modificará el artículo 301 del Código Penal, el referido al delito de blanqueo de capitales. Además de imponer las penas en...

    Blanqueo de capitales.

    Cambio en el Código Penal: los políticos que blanqueen dinero irán de 3 a 6 años a prisión

    • Loreto Ochando
    • 11-04-2021

    El Congreso de los Diputados aprobará una modificación del artículo 301 del Código Penal (blanqueo de capitales) que incrementará sustancialmente las penas para aquellos cargos públicos que cometan este...

    blanqueo de capitales

    La nueva ley antiblanqueo hará públicos los dueños reales de todas las sociedades

    • Eduardo Segovia
    • 18-01-2021

    La nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que prepara el Gobierno y a la que ha accedido OKDIARIO va a introducir...

    Bitcoin y dólares.

    Ley de blanqueo: Bancos, notarios, fondos y abogados obligados a revelar los clientes con bitcoin

    • Loreto Ochando
    • 12-01-2021

    La nueva ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de...

    Blanqueo de capitales.

    La nueva Ley de Blanqueo exime a los familiares y allegados de políticos de hacer públicos sus bienes

    • Loreto Ochando
    • 02-01-2021

    En la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, a cuyo anteproyecto redactado por el Ministerio de Economía ha tenido acceso OKDIARIO,...

    cheniqqq

    Antiblanqueo 'caza' a Echenique como apoderado en las cuentas de Podemos vinculadas a Neurona

    • Teresa Gómez y Raquel Tejero
    • 10-11-2020

    Un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF remitido al juez Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación irregular...

    Podemos usó las subvenciones del Europarlamento para pagar servicios de la chavista Neurona

    • Raquel Tejero y Teresa Gómez
    • 11-10-2020

    El grupo de Podemos en el Parlamento Europeo también contrató los servicios de la consultora Neurona vinculada con el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero, e investigada...

    Rafael Reiter y Hugo Chávez.

    El ex agente infiltrado de PDVSA compró un piso de un millón para blanquear dinero en España

    • Teresa Gómez y M.A Ruiz Coll
    • 17-06-2020

    La Policía investiga una vivienda adquirida en Barcelona por el ex jefe de Seguridad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), Rafael Ernesto Reiter, con «dinero...

    Hugo Chávez en su programa ‘Aló presidente’.

    La Audiencia Nacional se opone a la extradición del ex viceministro venezolano imputado en PDVSA

    • Teresa Gómez
    • 27-02-2020

    El Pleno de la Sala de lo Penal se ha opuesto a la extradición a Estados Unidos del ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado...

    PDVSA es la petrolera estatal venezolana (AFP).

    La juez Tardón imputa al dueño del canal venezolano Globovisión en el caso de la petrolera PDVSA

    • OKDIARIO
    • 20-02-2020

    La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como investigado para el próximo 26 de febrero en el caso PDVSA a Raúl Gorrín, dueño del canal televisivo...

    El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo y el presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.

    El hijo de Morodo pactó con dos ministros de Chávez sus comisiones por vender petróleo de PDVSA a Portugal

    • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez
    • 10-02-2020

    Alejo Morodo pactó personalmente con dos ministros de Hugo Chávez cobrar más de 4,4 millones de euros en comisiones por mediar en la venta de varios millones de barriles...

    Los Mossos inician un dispositivo contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Cataluña

    • OKDIARIO
    • 04-02-2020

    Los Mossos d’Esquadra han iniciado a primera hora de este martes un dispositivo contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en diversos puntos de Cataluña.Los agentes realizan...

    El ex embajador de Zapatero Raúl Morodo, ante uno de los inmuebles adquiridos por sus socios chavistas en la Vía Augusta de Barcelona.

    Los socios chavistas de Morodo han invertido 17 millones en comprar al contado casas y locales en España

    • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez
    • 27-01-2020

    Los socios chavistas del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido más de 17 millones de euros en la compra de...

    AnteriorSiguiente
    Ir Arriba
    Gobierno de España

    Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de España cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional para las regiones ultraperiféricas para el transporte de mercancías en Canarias.”Una manera de hacer Europa”

    Unión Europea. Fondo europeo de desarollo regional.
    • DOS MIL PALABRAS S.L. 2026.
    • Contacto
    • Aviso Legal
    • Política de Privacidad
    • Política de Cookies
    • Noticias
    • RSS
    • Quiénes somos
    • Auditado por ComScore