La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha descubierto que el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero es titular de 92 cuentas bancarias, según consta en un informe de...
La Fiscalía presiona ahora para archivar la última causa por blanqueo de capitales abierta a Podemos en la Audiencia Nacional. Según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva, el fiscal...
Un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Policía Nacional sobre los registros efectuados a los detenidos en el marco de la Operación Titella,...
La Audiencia Nacional da vía libre al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, para que investigue a Podemos por un delito de blanqueo de capitales....
El 29 de junio del año pasado decenas de policías se presentaban de improviso en la vivienda de José Luis Moreno en una exclusiva urbanización de Boadilla del Monte....
El Tribunal Supremo ha anulado la condena por blanqueo de capitales de 3 años y 3 meses de prisión y una multa de 25.095 euros al ex teniente de...
Fracasa el intento de Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de investigar a los agentes de la Unidad de Delincuencia...
La Policía Nacional ha detenido a un asesor fiscal que operaba en la provincia de Alicante por un supuesto delito de blanqueo de capitales. En concreto, supuestamente se trata...
Un juez de Luxemburgo ha exonerado a Beatriz García Paesa, sobrina del célebre espía Francisco Paesa, de pagar una deuda de 8,9 millones de euros que su tío contrajo...
La Paca, antigua matriarca de la droga del poblado de Son Banya, se encuentra entre la veintena de detenidos con los que se saldó la gran operación desplegada este...
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a 2 varones de nacionalidad rumana y 37 y 38 años de edad como presuntos autores de 3 delitos: estafa,...
El empresario argentino Alejandro Roemmers se desplazó el pasado 9 de marzo a Madrid para declarar ante el juez del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional...
El pasado 9 de marzo declaró en la Audiencia Nacional Alejandro Roemmers principal inversor de la serie Glow and Darknes que rodaba José Luis Moreno. Cuando el productor madrileño...
El empresario argentino Alejandro Roemmers se desplazó el pasado 9 de marzo a Madrid para declarar ante el juez del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia...
El pasado 9 de marzo el empresario multimillonario argentino Alejandro Roemmers declaraba en la Audiencia Nacional durante hora y media a petición de la defensa del productor José Luis...
Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y uno de los empresarios supuestamente espiados por José Manuel Villarejo por orden del BBVA, ha abierto un nuevo frente en la investigación...
Un informe elaborado por Guardia Civil y Policía Nacional sobre las conversaciones intervenidas para desatar la Operación Titella recoge una conversación telefónica en la que una trabajadora del productor...
La declaración de más de tres horas del productor José Luis Moreno en la Audiencia Nacional el pasado 17 de febrero dejó algunas cuestiones interesantes que intentaban aclarar la...
El productor José Luis Moreno responderá hoy ante el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, de las acusaciones de estafa, blanqueo...
Ocho han sido las personas detenidas en Mallorca y Barcelona en la macrooperación antidroga desarrollada desde este martes y coordinada por EUROPOL y EUROJUST. Los arrestados formaban parte de una...
El informe realizado a las siete agendas intervenidas en casa de José Luis Moreno ha dejado conclusiones importantes, como los movimientos realizados por el productor supuestamente para tratar de...
El 29 de junio del año pasado saltaba la noticia cuando a primera hora de la mañana el cuerpo Nacional de Policía, apoyado por la Guardia Civil, irrumpía con...
Un informe elaborado por el grupo IX de la UDEF de Policía Nacional y por la Unidad de Policía Judicial GDET de la Guardia Civil en Cataluña en junio...
La Guardia Civil pidió a una sucursal de Abanca en Madrid los vídeos de sus cámaras de seguridad para intentar averiguar la identidad del hombre al que los responsables...
El sumario de la Operación Titella en la que se acusa de los delitos de estafa y blanqueo de capitales a José Luis Moreno y sus cómplices -entre ellos...
El director de una sucursal de Bankia (ahora Caixabank) en Torrejón de Ardoz (Madrid) puso al productor José Luis Moreno en la diana de la Policía que investigaba el...
Desde el mes de enero de 2016 los investigadores de delitos económicos y ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía tenían entre ceja y ceja diseccionar al máximo el funcionamiento...
Antonio Luis Aguilera fue detenido en la Operación Titella que investiga una trama de estafas a entidades bancarias y particulares por unos 85 millones de euros según la Fiscalía....
El 30 de junio pasado, horas después de que saltara el escándalo que ha supuesto la operación Titella, de las decenas de personas detenidas por blanqueo de capitales en...
La investigación de la operación Titella revela los motivos por los que fracasó el último gran proyecto de José Luis Moreno. Los pinchazos telefónicos entre los propios empleados y...