Los testaferros de Juan Carlos I constituyeron otras dos offshores en Panamá y en Vaduz para desviar dinero de las cuentas de la Fundación Zagatka a sus familiares más...
El cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, inauguró la Uni de Otoño de Podemos, el cónclave programático que la formación morada organiza estos días en Rivas Vaciamadrid, con el...
La Superintendencia de Valores de Panamá (equivalente a la CNMV) tiene abierta una investigación a Panacorp, la casa de valores que salvó a Plus Ultra de la quiebra con...
Mediapro, la productora de Jaume Roures, pagó a través de su filial estadounidense Media World una mordida de 322.000 euros a una cuenta panameña de Reynaldo Vásquez, según asegura el...
La Fundación España Salud (FES), creada y dirigida desde la Embajada de España en Venezuela, gastó en 2019 un total de 5,5 millones de euros públicos en la compra...
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Gobierno de Pedro Sánchez impuso en 2019 en contra del criterio del embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, la...
La Fundación España Salud (FES), creada y dirigida desde la Embajada de España en Venezuela, compró en 2019 como nueva sede por 5,5 millones de euros un edificio de...
El senador por Coalición Canaria (CC) Fernando Clavijo Batlle ha registrado una pregunta parlamentaria en la que pide al Gobierno de Pedro Sánchez que aclare la desaparición de 2,2...
El Banco Occidental de Descuento (BOD), presidido por el «banquero de Chávez», ofreció a la Fundación España Salud (FES) que depende de la Embajada de España en Venezuela un...
El consejero de Trabajo de la Embajada de España en Venezuela, José Francisco Armas Pérez, responsable de gestionar la Fundación España Salud (FES) que perdió 2,2 millones de dólares...
La Fundación España Salud (FES), creada por la Embajada de España en Caracas para ofrecer asistencia sanitaria a los españoles que residen en Venezuela, perdió en 2019 más de...
Correos ha otorgado un contrato a la consultora de comunicaciones Sortis Networks, radicada en Panamá, valorado en dos millones de euros. Esta empresa tiene como uno de sus administradores...
Eduardo Inda ha relatado hoy en La Sexta Noche la exclusiva de OKDIARIO, según la cual el ex tesorero del PP Luis Bárcenas ocultaría otros 25,5 millones de euros...
Afirma el refranero español que «el dinero y el amor son dos cosas que no se pueden ocultar». Sin duda alguna, esas han sido las dos grandes guías que...
A partir del testimonio de Corinna zu Sayn-Wittgenstein, OKDIARIO ha desvelado a lo largo de los dos últimos años, en sucesivas exclusivas, la existencia de cuentas en Suiza en...
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) aún no ha abierto la obligada comisión de investigación para tratar el ‘caso Panamá’ destapado por OKDIARIO. Por ello, el PP del...
El comisario José Villarejo informó a sus superiores de la Policía, en una nota interna firmada el 16 de octubre de 2014, de que tras ingresar en prisión el...
El adjunto al director y jefe de Investigación de OKDIARIO, Manuel Cerdán, analiza la marcha de España del Rey emérito y recalca que «no estamos ante el caso Corinna,...
Acciona aumenta su presencia en Panamá, uno de sus mercados estratégicos. El grupo presidido por José Manuel Entrecanales se ha adjudicado el contrato para construir y posterior mantener uno...
El diario El País afirma este viernes que el Rey emérito Juan Carlos I ingresó en 2010 en su cuenta suiza de la banca Maribaud 1,9 millones de dólares...
La filial de Mediapro en Estados Unidos, Media World, con sede en Miami, se sirvió de paraísos fiscales para para pagar de manera opaca los sobornos a los directivos...
El Rey Felipe VI choca con un problema legal para poder renunciar a la herencia de Don Juan Carlos I. El monarca mostró interés en desvincularse de su padre...
Este documento, en poder de OKDIARIO, demuestra que Juan Carlos I nombró beneficiario de la sociedad offshore Fondation Zagatka a su hijo Felipe en mayo de 2006. En la...
Dante Canonica, el testaferro suizo de Juan Carlos I, en una misiva remitida a la dirección del banco Mirabaud de Ginebra el 18 de noviembre de 2011, daba por...
Juan Carlos I donó a Marta Gayá dos millones de euros en dos entregas de un millón cada una, en 2011 y 2012. Para ejecutar la operación los testaferros...
La sociedad offshore panameña Lucum Foundation, desde la que Corinna Sayn Wittgenstein cobró una donación de 65 millones de euros de Don Juan Carlos I, fue constituida en el...
Alejo Morodo Cañeque, hijo del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, defraudó a Hacienda 993.004 euros en tan sólo dos años (en los ejercicios 2013 y 2014) con...
Cristina Cañeque de Sola, esposa del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, es propietaria de una decena de inmuebles (incluyendo pisos, chalés, locales comerciales, apartamentos turísticos y...
Alejo Morodo, hijo del ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, ingresó en una cuenta en Suiza varios millones de euros procedentes de la petrolera PDVSA asegurando que...
El abogado uruguayo que acusa a Eduardo Zaplana, Fernando Washington Belhot Fierro, es un testaferro profesional que se ha visto involucrado en algunos de los principales escándalos de corrupción...