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    • Diario Madridista
    Elías Castejón, administrador único de la consultora Neurona que diseñó la campaña electoral de Podemos en 2019.

    El jefe de la consultora podemita Neurona usó el despacho Mossack Fonseca para abrir una cuenta en Panamá

    • M.A. Ruiz Coll y Fernan González
    • 17-02-2020

    Elías Castejón, administrador único de la consultora Neurona que diseñó la campaña de Podemos en las elecciones generales de 2019, utilizó los servicios del polémico despacho Mossack Fonseca para...

    El abogado uruguayo Fernando Belhot.

    Un testaferro profesional al mejor postor

    • OKDIARIO
    • 13-02-2020

    El abogado uruguayo que acusa a Eduardo Zaplana, Fernando Washington Belhot Fierro, es un testaferro profesional que se ha visto involucrado en algunos de los principales escándalos de corrupción...

    Elías Castejón (izq.), administrador de Neurona España, y el fundador, César Hernández (dcha.).

    El administrador de la consultora Neurona ligada a Podemos aparece en 'Los Papeles de Panamá'

    • Fernán González y M.A. Ruiz Coll
    • 04-02-2020

    El administrador único en España de la consultora Neurona, la empresa que ha diseñado la estrategia electoral de Podemos y que ha asesorado a Gobiernos latinoamericanos chavistas tras embolsarse...

    La ex ministra socialista y actual teniente de alcalde de Vigo Elena Espinosa.

    El agente de la 'offshore' de la ex ministra Espinosa gestiona otras 40 de Mossack Fonseca en paraísos fiscales

    • Alejandro Entrambasaguas y M.A. Ruiz Coll
    • 03-11-2019

    El abogado Juan Antonio Fernández, agente residente de la sociedad Rodman Polyships International SA (la offshore de la que es tesorera la ex ministra Elena Espinosa) en Panamá, es al...

    Dante Canonica declara ante el juez Pedreira por el ‘caso Gürtel’.

    Canonica: un experto en la creación de sociedades ‘offshores’ en paraísos fiscales

    • Manuel Cerdán
    • 15-07-2019

    Dante Canonica es un afamado abogado suizo por cuyo despacho han pasado importantes hombres de negocios españoles. En su web oficial de su bufete Canonica Valticos de Preux +...

    El ministro de Finanzas de Andorra, Jordi Cinca.

    El ministro que adjudicó el casino de Andorra se dedicaba al tráfico de diamantes y lingotes de oro

    • Manuel Cerdán y M.A Ruiz
    • 05-02-2019

    El polémico concurso para autorizar el casino de Jocs SA fue convocado y adjudicado por el Consejo Regulador Andorrano del Juego. Este organismo está presidido por el ministro de...

    Sede de Mossack Fonseca. (Foto: AFP)

    El despacho Mossack Fonseca cierra sus oficinas por el impacto negativo de los 'Papeles de Panamá'

    • OKDIARIO
    • 15-03-2018

    El despacho de abogados panameños Mossack Fonseca, ha anunciado este miércoles el cierre de sus oficinas por el impacto negativo del escándalo de la filtración de los ‘Papeles de...

    Pedro Sánchez: “Un socialista no puede tener una offshore"

    • OKDIARIO
    • 28-02-2018

    Abril de 2016: estalla el caso de los Papeles de Panamá. La filtración masiva de documentos procedentes del despacho de abogados Mossack Fonsesa pone en jaque al planeta periodístico....

    Sede de Mossack Fonseca. (Foto: AFP)

    Los Papeles de Panamá: Conceden la libertad bajo fianza a los fundadores del bufete Mossack y Fonseca

    • OKDIARIO
    • 22-04-2017

    La justicia panameña concedió este viernes la libertad bajo fianza a los dos fundadores del bufete de abogados Mossack y Fonseca, foco del escándalo de los ‘Papeles de Panamá’,...

    Arturo González Panero.

    El ‘Albondiguilla’ ocultaba 1,2 millones en Suiza pero el IRPF le salió a devolver entre 2005 y 2008

    • M.A. Ruiz Coll
    • 13-02-2017

    El ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero (conocido como el Albondiguilla por sus compañeros del PP) ocultó más de 1,2 millones de euros en varias cuentas en...

    Ciudad de Panamá (Foto: Mario Roberto Durán, con licencia BY-SA 3.0).

    La investigación sobre los 'Papeles de Panamá' será suspendida por la Fiscalía del país centro americano

    • OKDIARIO
    • 24-01-2017

    Panamá suspenderá temporalmente las investigaciones del escándalo de los ‘Papeles de Panamá’, una filtración que reveló cómo un bufete de abogados de ese país creó sociedades opacas para presuntamente...

    El ministro de Finanzas de Andorra, Jordi Cinca.

    Andorra permitirá blanquear a quienes compren bonos de su deuda pública

    • M.A. Ruiz Coll
    • 30-10-2016

    El Gobierno de Andorra se resiste a que el Principado deje de operar como paraíso fiscal. El ministro de Economía, Jordi Cinca, ha presentado un proyecto de Ley que...

    Sede de Mossack Fonseca. (Foto: AFP)

    Mossack Fonseca inicia acciones legales por la publicación de 'Los papeles de Panamá'

    • OKDIARIO
    • 11-05-2016

    El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó el lunes en su página web los llamados ‘Papeles de Panamá’, que alimentaron una avalancha de revelaciones sobre evasión fiscal de personas...

    Rodrigo Rato en una imagen del pasado año (Foto: Getty)

    Rato ocultó 3,6 millones en dos sociedades opacas de Panamá

    • OKDIARIO
    • 17-04-2016

    El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato también aparece en los papeles de Panamá. Según ha desvelado esta noche La Sexta, Rato usó los servicios del despacho panameño Mossack Fonseca...

    El ministro de Finanzas y portavoz del Gobierno de Andorra, Jordi Cinca. (Foto: EFE)

    El ministro de Finanzas de Andorra llevaba lingotes de oro de Costa de Marfil a través de Barcelona

    • M.A. Ruiz Coll
    • 17-04-2016

    Su presencia en los papeles de Panamá ha comprometido el futuro político del ministro de Finanzas de Andorra, Jordi Cinca, que hasta ahora tenía serias aspiraciones de convertirse en el futuro...

    Esperanza Aguirre en un acto del PP (Foto:Gettyimages)

    Aguirre: "Soria ha pedido comparecer mientras que Almodóvar ha desaparecido del mapa"

    • Gonzaga Durán
    • 13-04-2016

    La portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, ha valorado positivamente la solicitud de comparecencia en el Congreso del ministro de Industria, José Manuel Soria,...

    El ministro de Economía, Luis de Guindos. (Foto: Getty)

    De Guindos: "En el caso de las offshore, cierta presunción de culpabilidad sí que hay"

    • Gonzaga Durán
    • 13-04-2016

    El ministro de economía en funciones, Luis de Guindos, ha asegurado que existe «una cierta presunción de culpabilidad» con los cargos públicos que tengan una empresa opaca en el...

    El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en una comparecencia. (Foto: EFE)

    Catalá defiende a Soria: "Ha habido transparencia, él no tiene nada que ver"

    • Gonzaga Durán
    • 12-04-2016

    El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, ha defendido este martes al ministro de Industria, José Manuel Soria, tras estar implicado en ‘los papeles de Panamá’ por administrar...

    Bertín Osborne. (Foto: Getty)

    Bertín Osborne reactivó una sociedad offshore un mes después de empezar su programa

    • OKDIARIO
    • 12-04-2016

    Bertín Osborne también está en ‘los papeles de Panamá’ y, al contrario que muchos de sus célebres protagonistas, por movimientos muy recientes. De hecho, reactivó en octubre la sociedad...

    El ministro en funciones Soria a su llegada a Lanzarote

    Soria: "Desmiento total y rotundamente que tenga nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá"

    • Gonzaga Durán
    • 11-04-2016

    El ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, ha asegurado este lunes no tiene «nada que ver con ninguna sociedad radicada en Panamá ni en ningún otro paraíso...

    José Manuel Soria. (Foto: AFP)

    Soria aparece como titular de una empresa offshore en 'los papeles de Panamá'

    • OKDIARIO
    • 11-04-2016

    El escándalo de ‘los papeles de Panamá’, la mayor filtración en la historia del periodismo, salpica al Gobierno de España. Más concretamente, a su ministro de Industria, Energía y...

    El ex magistrado del Tribunal Supremo Sebastián Sastre Papiol (Foto: Confilegal)

    Un juez del TS asesoró a la Fundación que ocultó 7,7 millones en Suiza con la sociedad de Almodóvar

    • M.A. Ruiz Coll
    • 09-04-2016

    El jurista Sebastián Sastre Papiol, que durante los tres últimos años ha sido magistrado del Tribunal Supremo, asesoró a la Fundación Rubió Tudurí Andrómaco, que durante más de una...

    Imagen del ex presidente del FC Barcelona, José Luis Núñez.

    José Luis Núñez poseía dos sociedades en las Islas Vírgenes

    • Pilar Blanco
    • 08-04-2016

    El ex presidente del FC Barcelona es otro de los rostros azulgranas  que aparecen en las informaciones reveladas por ‘los papeles de Panamá’.El catalán y cuatro de sus familiares...

    La infanta Pilar de Borbón.

    Overbooking de defraudadores en Mossack Fonseca

    • Álvaro Cabo
    • 07-04-2016

    El diario alemán Süddeutsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han tenido acceso a 11,5 millones de documentos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca,...

    Patronos de la Fundación Rubió ofrecieron en 2001 su sede, Mongofre Nou (Mahón), para que Aznar disfrutara sus primeras vacaciones en Menorca (Foto: M.A.R.)

    Una Fundación usó la sociedad de Pedro Almodóvar en Islas Vírgenes para ocultar 7,7 millones

    • M.A. Ruiz Coll
    • 07-04-2016

    Una fundación cultural con sede en Menorca, la Fundación Rubió Tudurí Andrómaco, se sirvió de la sociedad creada por los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar en las Islas Vírgenes...

    El escritor hispano peruano Mario Vargas Llosa. (Foto: AFP)

    Mario Vargas Llosa también figura en 'los papeles de Panamá'

    • OKDIARIO
    • 06-04-2016

    Mario Vargas Llosa y su entonces mujer Patricia disolvieron una sociedad offshore llamada Talome Services pocas fechas antes de recibir el Nobel de Literatura, según ha revelado este miércoles laSexta...

    hollande

    Hollande celebra la publicación de 'los papeles de Panamá' y agradece la labor a la prensa

    • OKDIARIO
    • 04-04-2016

    François Hollande ha considerado este lunes que los papeles de Panamá, la masiva filtración de documentos sobre posible evasión de impuestos mediante empresas offshore, son una buena noticia que...

    messi-barcelona

    Pilar de Borbón, Messi y Almodóvar ocultaron su fortuna en Panamá con sociedades opacas

    • M.A. Ruiz Coll
    • 03-04-2016

    La hermana del Rey emérito Juan Carlos I, Pilar de Borbón, el futbolista del Barça Leo Messi y el director de cine Pedro Almodóvar son algunas de las personalidades...

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