El juzgado de Instrucción número 20 de Valencia ha archivado la denuncia contra tres funcionarios de la Agencia Tributaria por supuestamente manipular pruebas en un registro a un prostíbulo de...
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al empresario siderúrgico guipuzcoano José María Aristrain de los delitos contra la Hacienda Pública que le achacaban la Fiscalía y la Abogacía...
Desde el mes de enero de 2016 los investigadores de delitos económicos y ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía tenían entre ceja y ceja diseccionar al máximo el funcionamiento...
La investigación de la operación Titella revela los motivos por los que fracasó el último gran proyecto de José Luis Moreno. Los pinchazos telefónicos entre los propios empleados y...
Las compañías de criptoactivos acatarán las nuevas exigencias enmarcadas en la nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal impulsada por el Ministerio de Hacienda,...
Dos detenidos en la trama de José Luis Moreno ya estuvieron implicados en otros escándalos judiciales relacionados con presuntas estafas. En el caso de Antonio Luis Aguilera Sánchez fue...
La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado la ley contra el fraude fiscal que incluye, entre otras medidas, la prohibición de amnistías fiscales, la limitación del uso del...
Los inspectores de Hacienda han aprovechado la regularización del Rey emérito para desempolvar una antigua petición suya: la creación de una policía fiscal con amplios poderes para perseguir el...
Alerta entre los deportistas de élite y sus asesores fiscales: la vía abierta por Xabi Alonso -el único futbolista que había derrotado a Hacienda en los tribunales-para esquivar el...
El Consejo General de Agentes de Aduanas advierte sobre la posible pérdida de hasta 10.200 empleos para 2025 debido al endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación...
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal con la que espera recaudar más de...
El mantra de que los impuestos deben ser “progresivos” no es algo que compartan todos los españoles. El 41,9% de los españoles cree que una persona que cobra 1.000...
Los españoles creen que existe demasiado fraude fiscal y que se hace poco para evitarlo. Concretamente, más del 90% de los ciudadanos cree que en España existe mucho o...
Kike Sarasola Maralunda, su hermano Fernando y la madre de ambos, Cecilia Maralunda Ramírez, están inmersos en un caso de presunto fraude fiscal que podría llevarlos a la cárcel....
Xabi Alonso se sienta en el banquillo, acusado de delito fiscal, sin pactar con la Fiscalía y para demostrar que no es «un delincuente». El futbolista es el único...
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la lista Falciani, una relación de nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza...
La Fiscalía de Guipuzcoa pide seis años de cárcel para el ex senador del PNV y ex director de la Hacienda Foral de Guipuzcoa, Víctor Bravo, por tres delitos...
Shakira ha llegado este jueves sobre las 9.50 horas al Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) donde está citada investigada por un presunto fraude fiscal de...
El ex jugador brasileño del FC Barcelona y del Sevilla aceptará una condena de 14 meses de cárcel por un fraude fiscal de 650.000 euros tras alcanzar un acuerdo...
El Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha citado a la cantante Shakira este jueves 6 de junio para que declare como investigada por un presunto...
Telefónica, que opera en Costa Rica con la marca Movistar, está investigada por un supuesto fraude de 1.250 millones de colones (unos 2,1 millones de dólares) en el impuesto...
El juez Antonio Serrano-Arnal ha suspendido la declaración del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto fraude fiscal en 2014 y 2015, prevista para este viernes dentro de la...
La justicia exige a Montoro que aclare ya si Rato cometió un delito de fraude fiscal. El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha requerido a la ONIF,...
Panamá se ha comprometido con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al intercambio multilateral de información financiera y tributaria para luchar contra la evasión fiscal...
Antes de que Bruselas diera a conocer la ‘lista negra’ de paraísos fiscales que han confeccionado los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, a los Técnicos...
A diferencia de lo que ocurre en otros países –como por ejemplo Estados Unidos en el que aquél que denuncia una estafa fiscal permanece en el anonimato y encima...
Los partidos que forman el Gobierno de Bélgica han pactado un informe que propone permitir a la Justicia belga y a las autoridades tributarias nacionales el acceso a datos...
El Tribunal Administrativo de París se pronunció hoy a favor de la compañía estadounidense Google, a la que la Hacienda francesa reclamaba 1.115 en impuestos correspondientes al periodo 2005-2010....
La empresaria Mercedes Daurella, cuya familia es una de las principales accionistas de Coca-Cola European Partners, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía por el que acepta una pena...
La Comisión Europea (CE) ha anunciado que pondrá en marcha una directiva que regule el papel de los intermediarios fiscales y estudiará imponer sanciones a aquellos que incumplan la legislación vigente....