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    Fraude fiscal

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    Isabel Díaz Ayuso con el consejero de Hacienda este martes.

    La Comunidad de Madrid reduce un 9% los expedientes por fraude fiscal gracias a los bajos impuestos

    • Fernán González
    • 21-12-2022

    El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha reducido un 9% los expedientes abiertos por fraude fiscal gracias a la política de impuestos bajos....

    María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

    Incendio en la Agencia Tributaria: las jubilaciones masivas ponen en riesgo la lucha contra el fraude

    • Miguel Ángel Belloso
    • 24-10-2022

    Un incendio se ha declarado en la Agencia Tributaria, el organismo responsable de asegurar los ingresos fiscales del país para que el Gobierno pueda desplegar su generosa política de...

    Registro de Hacienda de Cat Eventos, el 30 de marzo de 2017.

    Hacienda, un puticlub de Valencia y una inspección fiscal sospechosa

    • Carlos Ribagorda
    • 10-04-2022

    El juzgado de Instrucción número 20 de Valencia ha archivado la denuncia contra tres funcionarios de la Agencia Tributaria por supuestamente manipular pruebas en un registro a un prostíbulo de...

    José María Aristrain

    La Audiencia de Madrid absuelve al empresario José María Aristrain de fraude fiscal

    • OKDIARIO
    • 18-01-2022

    La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al empresario siderúrgico guipuzcoano José María Aristrain de los delitos contra la Hacienda Pública que le achacaban la Fiscalía y la Abogacía...

    La Policía realizó un organigrama detallado de la organización de Moreno.

    El organigrama policial de la "mafia" de José Luis Moreno: el ventrílocuo y su amigo en la cúspide

    • Alfonso Egea / Luis Miguel Montero
    • 10-10-2021

    Desde el mes de enero de 2016 los investigadores de delitos económicos y ciberdelincuencia del Cuerpo Nacional de Policía tenían entre ceja y ceja diseccionar al máximo el funcionamiento...

    Meses antes de ser detenido Moreno presentó un proyecto millonario junto a la actriz Joan Collins.

    El manirroto José Luis Moreno: “Quedan 90.000 euros en la cuenta y no da para pagar a Joan Collins”

    • Alfonso Egea
    • 13-08-2021

    La investigación de la operación Titella revela los motivos por los que fracasó el último gran proyecto de José Luis Moreno. Los pinchazos telefónicos entre los propios empleados y...

    Bitcoin y dólares.

    Las plataformas de criptomonedas tildan las exigencias de Hacienda como "discriminatorias"

    • OKDIARIO
    • 18-07-2021

    Las compañías de criptoactivos acatarán las nuevas exigencias enmarcadas en la nueva Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal impulsada por el Ministerio de Hacienda,...

    José Luis Moreno a la salida de la Audiencia Nacional.

    Uno de los detenidos con José Luis Moreno fue acusado por estafar 5 millones a un banco en 2008

    • Luis Miguel Montero
    • 03-07-2021

    Dos detenidos en la trama de José Luis Moreno ya estuvieron implicados en otros escándalos judiciales relacionados con presuntas estafas. En el caso de Antonio Luis Aguilera Sánchez fue...

    Dinero en efectivo

    El Congreso prohíbe los pagos en efectivo de más de 1.000 euros a particulares

    • OKDIARIO
    • 25-05-2021

    La Comisión de Hacienda del Congreso ha aprobado la ley contra el fraude fiscal que incluye, entre otras medidas, la prohibición de amnistías fiscales, la limitación del uso del...

    Inspectores de Hacienda piden una "policía fiscal" antifraude tras la regularización de Juan Carlos I

    • Carlos Cuesta
    • 07-03-2021

    Los inspectores de Hacienda han aprovechado la regularización del Rey emérito para desempolvar una antigua petición suya: la creación de una policía fiscal con amplios poderes para perseguir el...

    Xabi Alonso, durante el juicio celebrado en 2019 en Madrid. (EFE)

    La Justicia tapona la vía Xabi Alonso para que los futbolistas se libren del delito fiscal

    • Eduardo Segovia
    • 26-01-2021

    Alerta entre los deportistas de élite y sus asesores fiscales: la vía abierta por Xabi Alonso -el único futbolista que había derrotado a Hacienda en los tribunales-para esquivar el...

    Oficina de empleo

    Agentes de Aduanas alertan de una pérdida de 10.200 empleos para 2025 por la ley contra el fraude fiscal

    • OKDIARIO
    • 25-01-2021

    El Consejo General de Agentes de Aduanas advierte sobre la posible pérdida de hasta 10.200 empleos para 2025 debido al endurecimiento de las condiciones de ejercicio de la representación...

    María Jesús Montero, de Hacienda, en el centro, y Yolanda Díaz, de Trabajo, en primer término.

    El Gobierno limita los pagos en efectivo a 1.000 euros y prohíbe las amnistías fiscales por ley

    • OKDIARIO
    • 13-10-2020

    El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal con la que espera recaudar más de...

    impuestos (Foto: GETTY)

    Cuatro de cada diez españoles prefiere que el IRPF no sea progresivo

    • Calixto Rivero
    • 18-12-2019

    El mantra de que los impuestos deben ser “progresivos” no es algo que compartan todos los españoles. El 41,9% de los españoles cree que una persona que cobra 1.000...

    La Agencia Tributaria.

    Seis de cada diez españoles consideran que se hace poco para evitar el fraude fiscal

    • OKDIARIO
    • 17-12-2019

    Los españoles creen que existe demasiado fraude fiscal y que se hace poco para evitarlo. Concretamente, más del 90% de los ciudadanos cree que en España existe mucho o...

    Kike Sarasola

    La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y 26 millones de multa para Kike Sarasola y su familia

    • Mario Moratalla
    • 04-12-2019

    Kike Sarasola Maralunda, su hermano Fernando y la madre de ambos, Cecilia Maralunda Ramírez, están inmersos en un caso de presunto fraude fiscal que podría llevarlos a la cárcel....

    Xabi Alonso se sienta esta semana en el banquillo para demostrar que no es "un delincuente" fiscal

    • María Jamardo
    • 07-10-2019

    Xabi Alonso se sienta en el banquillo, acusado de delito fiscal, sin pactar con la Fiscalía y para demostrar que no es «un delincuente». El futbolista es el único...

    Falciani. (Foto: EFE)

    El Constitucional avala por unanimidad la lista Falciani como prueba del fraude fiscal

    • OKDIARIO
    • 16-07-2019

    El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la lista Falciani, una relación de nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza...

    Víctor Bravo, ex senador del PNV @EFE

    La Fiscalía pide seis años de cárcel para un ex senador del PNV por fraude fiscal

    • OKDIARIO
    • 19-06-2019

    La Fiscalía de Guipuzcoa pide seis años de cárcel para el ex senador del PNV y ex director de la Hacienda Foral de Guipuzcoa, Víctor Bravo, por tres delitos...

    Periodistas esperando la llegda de Shakira en el juzgado

    Shakira se salta la orden de la juez y evita entrar al juzgado por la puerta principal accediendo por un parking privado

    • OKDIARIO
    • 06-06-2019

    Shakira ha llegado este jueves sobre las 9.50 horas al Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) donde está citada investigada por un presunto fraude fiscal de...

    Adriano Correia.

    El ex futbolista del Barcelona Adriano aceptará 14 meses de cárcel por defraudar 650.000 euros

    • OKDIARIO
    • 04-06-2019

    El ex jugador brasileño del FC Barcelona y del Sevilla aceptará una condena de 14 meses de cárcel por un fraude fiscal de 650.000 euros tras alcanzar un acuerdo...

    Shakira.

    Shakira comparecerá este jueves como imputada acusada de un fraude fiscal de 14,5 millones

    • Europa Press
    • 03-06-2019

    El Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha citado a la cantante Shakira este jueves 6 de junio para que declare como investigada por un presunto...

    Sede de Telefónica en Gran Vía. (Foto: AFP)

    Las autoridades de Costa Rica registran la sede de Telefónica por presunto fraude fiscal

    • OKDIARIO
    • 08-01-2019

    Telefónica, que opera en Costa Rica con la marca Movistar, está investigada por un supuesto fraude de 1.250 millones de colones (unos 2,1 millones de dólares) en el impuesto...

    Rodrigo Rato

    El juez suspende la declaración de Rodrigo Rato por fraude y amplía la instrucción a 18 meses

    • OKDIARIO
    • 28-11-2018

    El juez Antonio Serrano-Arnal ha suspendido la declaración del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto fraude fiscal en 2014 y 2015, prevista para este viernes dentro de la...

    El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, ante los juzgados. (EFE)

    La justicia exige a Montoro que aclare ya si Rato cometió un delito de fraude fiscal

    • OKDIARIO
    • 23-04-2018

    La justicia exige a Montoro que aclare ya si Rato cometió un delito de fraude fiscal. El juez de Instrucción número 31 de Madrid ha requerido a la ONIF,...

    El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría (Foto: GETTY).

    Panamá se compromete con la OCDE al intercambio multilateral de información financiera y tributaria

    • OKDIARIO
    • 15-01-2018

    Panamá se ha comprometido con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al intercambio multilateral de información financiera y tributaria para luchar contra la evasión fiscal...

    Unión Europea (UE) (Foto: Getty)

    Los Técnicos de Hacienda consideran a Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Suiza paraísos fiscales

    • Cynthia Nobile
    • 05-12-2017

    Antes de que Bruselas diera a conocer la ‘lista negra’ de paraísos fiscales que han confeccionado los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, a los Técnicos...

    Cristóbal Montoro. (Foto: EFE)

    Los técnicos de Hacienda piden blindar a los confidentes fiscales y menos injerencias políticas

    • Israel García-Juez
    • 21-10-2017

    A diferencia de lo que ocurre en otros países –como por ejemplo Estados Unidos en el que aquél que denuncia una estafa fiscal permanece en el anonimato y encima...

    Charles Michel, primer ministro de Bélgica.

    Bélgica quiere acabar con el secreto bancario para combatir el fraude fiscal

    • OKDIARIO
    • 22-09-2017

    Los partidos que forman el Gobierno de Bélgica han pactado un informe que propone permitir a la Justicia belga y a las autoridades tributarias nacionales el acceso a datos...

    Logo Google (Foto: Getty).

    La Justicia francesa libra a Google del pago de una multa de 1.100 millones de € por evasión fiscal

    • OKDIARIO
    • 12-07-2017

    El Tribunal Administrativo de París se pronunció hoy a favor de la compañía estadounidense Google, a la que la Hacienda francesa reclamaba 1.115 en impuestos correspondientes al periodo 2005-2010....

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