El fondo de inversión GPF Capital ha adquirido un nuevo edificio en el centro de Madrid, que hasta ahora era propiedad de Banca Privada de Andorra y en el...
El abogado uruguayo que acusa a Eduardo Zaplana, Fernando Washington Belhot Fierro, es un testaferro profesional que se ha visto involucrado en algunos de los principales escándalos de corrupción...
Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) hasta su intervención y nacionalización, los hermanos Higini y Ramon Cierco, además del antiguo CEO de la entidad, Joan Pau Miquel,...
El juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha archivado una nueva querella contra el consejo de administración de Banco Madrid al considerar que no está acreditado que cometiera...
Los hermanos Higini y Ramon Cierco, exdueños de BPA, y el ex ceo del banco, Joan Pau Miquel, han presentado una querella en los juzgados contra algunas autoridades bancarias...
Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) hasta su nacionalización, la familia Cierco, ha elevado al Banco Central Europeo (BCE) la deficiente transposición de la directiva comunitaria que...
La Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado la investigación que abrió a José Grinda y Fernando Bermejo, los fiscales del caso 3% a raíz de la denuncia que presentó...
Los dueños de Banca Privada de Andorra, BPA, Higini y Ramón Cierco, han presentado una demanda ante la Corte Federal de Washington contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. y...
Todos los caminos conducen a Belice, una antigua colonia del Caribe en la que encontraban refugio los bucaneros británicos (conocidos como baymen, los hombres de la bahía) que abordaban a...
Los antiguos propietarios (los accionistas) de la Banca Privada de Andorra (BPA) han decidido reclamar al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) que investigue las razones que llevaron al Departamento...
Los clientes del Banco Madrid que tenían depósitos en la entidad financiera antes de que fuera intervenida por el Banco de España no han podido recuperar su dinero, ni...
El futuro político del ministro de Justicia, Interior y Asunto Sociales de Andorra, Xavier Espot Zamora, se complica por el escándalo del caso BPA, Banca Privada de Andorra.Este diario...
El caso de la Banca Privada de Andorra, BPA, comienza a salpicar a miembros del Gobierno del Principado, que podrían haber recibido presuntamente información privilegiada para sacar los fondos...
La justicia andorrana ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, contra el comisario, Marcelino Martín Blas y el agregado de Interior en...
Los hermanos Higini y Ramón Cierco, propietarios de Banca Privada de Andorra, presentarán en los próximos días una querella criminal contra el comisario Marcelino Martín Blas por «coacciones y...
Los tribunales de Andorra investigarán al comisario Marcelino Martín Blas por «amenazas y coacciones» en una pieza separada del caso BPA, Banca Privada de Andorra.Según ha podido saber OKDIARIO,...
Un nuevo frente judicial se abre contra el comisario Marcelino Martín Blas. Según ha podido saber OKDIARIO, el ex jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha sido...
Los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA) ha iniciado acciones judiciales contra el Gobierno del Principado y el organismo encargado de supervisar el sistema financiero del país...
OKDIARIO publica hoy los documentos que identifican al ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias, como titular de varias cuentas en la Union de Banques Suisses (UBS) de Ginebra.A partir...
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha utilizado una entrevista que le ha hecho el diario económico británico Financial Times para comenzar la subasta electoral de cara...
Cuando todavía no se ha recuperado de la crisis de credibilidad por la fallida intervención de BPA, al Gobierno de Andorra le ha estallado un caso de posible corrupción...
Más de 366 millones de euros. Esa es la cantidad que más de 220 clientes del extinto Banco Privado de Andorra (BPA) quieren recuperar tras presentar una demanda contra...
Los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA) han formalizado el requerimiento por el que exigen a la Agencia Estatal andorrana de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) que...
El Tesoro de Estados Unidos, a través de su departamento de Delitos Financieros, ha desistido en la búsqueda de pruebas que demuestren las acusaciones que en marzo de 2015...
La agencia de inversiones Valora utilizaba una cuenta ficticia, denominada 777, para transferir entre España y Andorra de forma opaca miles de euros depositados en metálico por sus clientes. Se trataba por tanto...
