La UCO detiene a la empresaria que dice haber entregado 90.000 € en comisiones en la sede del PSOE

La UCO de la Guardia Civil ha detenido a Carmen Pano, la empresaria que asegura que entregó una maleta con 90.000 euros de comisiones ilegales en la sede del PSOE de la calle Ferraz. Junto a ella ha sido detenida su hija Leonor, ambas dentro de una operación policial relacionada con el caso hidrocarburos y Víctor De Aldama. A todos se les investiga por un presunto fraude en el IVA por la compra y reventa de hidrocarburos, además de delitos de blanqueo.

Durante la mañana de hoy, la Guardia Civil, ha llevado a cabo cuatro nuevas detenciones que se enmarcan en las actuaciones que se iniciaron el día 7 de octubre de 2024 y que lograron desarticular una presunta organización criminal que habría defraudado, en tan solo dos años, más de 182 millones de euros.

La organización criminal que se ha desarticulado disponía de una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal; esta estructura era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude. Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España, como en terceros países, para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente.

Para ello, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realiza este lunes registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Zaragoza en el marco de la causa en la que se investiga entre otros al empresario Víctor de Aldama por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos. Fuentes de la investigación han confirmado que los agentes se han personado en una empresa en Calatayud (Zaragoza) vinculada con un socio de De Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo. La actuación de los agentes de la UCO guarda relación con un registro en una empresa relacionada con Luis Alberto Escolano situada en la calle San Miguel de Calatayud.

Los agentes también están efectuando registros en Madrid, Sevilla y Toledo, aunque no detallan si los mismos también son en una empresa del propio Escolano. Estos se encuadran en la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz indaga en un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos.

Una operación paralela al ‘caso Koldo’

La actuación de la UCO se está produciendo en paralelo a la declaración del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo en calidad de investigado en el caso Koldo. El juez Leopoldo Puente indaga en las presuntas adjudicaciones irregularidades acordadas durante la pandemia para la compra de material sanitario.

Fue el pasado mes de octubre cuando el juez Pedraz acordó prisión provisional tanto para De Aldama como para su socio Claudio Rivas por su presunta participación en un fraude a la Hacienda Pública de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. El magistrado acordó la puesta en libertad del primero después de su declaración voluntaria en el caso Koldo, pero Rivas todavía se encuentra en la cárcel.

El juez investiga en esta causa, que permanece secreta, ambos como responsables de la organización criminal, como subdirectora a María Luisa Rivas, así como a otros cooperadores y una serie de testaferros situados en los órganos de administración de las sociedades suministradoras.