Detenido un clan de búlgaros en Zaragoza por estafar medio millón de euros a la Seguridad Social

Hasta doce personas han sido detenidas por una estafa a la Seguridad Social, en la que habrían defraudado presuntamente más de medio millón de euros: once de los detenidos han sido localizados en la provincia de Zaragoza y uno de ellos en Segovia, si bien, la Policía continúa buscando a más implicados en la trama.

Gracias a la labor conjunta llevada a cabo por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, pertenecientes a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, han podido desarticular un grupo criminal de origen mayoritariamente búlgaro dedicado a la la comisión de delitos contra la Seguridad Social.

En este caso concreto, el grupo criminal empleaba un entramado de empresas ficticias para contratar a supuestos trabajadores, las cuales pagaban por ser contratados, de forma que posteriormente pudieran cobrar el desempleo. Como decimos, las empresas eran ficticias, por lo que no tenían ningún tipo de actividad ni cotizaban a la Seguridad Social.

Zaragoza, estafa y Seguridad Social

El clan se estaría aprovechando de la situación de vulnerabilidad de las personas supuestamente contratadas para crear contratos falsos y poder estafar a la Seguridad Social. Una forma sencilla y frecuente a día de hoy, en el que el supuesto empresario recibe un dinero de una persona para que le contrate en la compañía, le de de alta en la Seguridad Social, y al despedirlo, ésta pueda obtener el desempleo.

Un fraude en el que ambas partes salen beneficiados, y por el que han acabado siendo investigados este clan que se ha saldado de momento con once detenciones en Zaragoza y una en Segovia, aunque, como decimos, el grupo investigador continua con gestiones para la localización y detención de otros investigados por la misma estafa a la Seguridad Social.

La estafa de las empresas ficticias

La investigación que ha dado con la localización de los presuntos estafadores detenidos ha transcurrido en dos bases diferenciadas en el tiempo. A mitad de abril, la Policía Nacional consiguió la completa desarticulación del grupo criminal investigado. Los agentes procedieron a detener a seis de las personas implicadas en la estafa en las inmediaciones de la localidad de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Estas seis eran las personas que manejaban las empresas ficticias a través de las cuales estafaban a la Seguridad Social, simulando contratar a trabajadores, en una compañía sin actividad.

Los falsos trabajadores

En la segunda fase de la operación, los agentes dedicaron sus esfuerzos en localizar y detener a los falsos trabajadores que recibieron indebidamente prestaciones de la Seguridad Social, gracias a las empresas ficticias articuladas por esta red criminal.

En esta fase, se detuvieron a otras seis personas, también en Zaragoza, salvo una de ellas, que se encontraba fuera de Aragón, concretamente en la localidad de Segovia.

Además, la Policía ha identificado a otras cuatro personas más, que también han recibido la prestación del desempleo de forma indebida de la Seguridad Social. En estos momentos, los agentes se encuentran en un proceso de localización de estas personas, por lo que no se descartan más detenciones.

Tres empresas conectadas

Tras tres años de investigación, la Policía ha podido estrechar el círculo para la detención de estafadores, puesto que dicha investigación comenzó a finales de 2021, a raíz de la recepción en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras del primero de tres informes procedentes de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, dependiente de Tesorería General de la Seguridad Social.

En dichos informes se ponía de manifiesto por este organismo la existencia de tres empresas conectadas entre sí por diferentes vínculos, las cuales fueron declaradas ficticias en base a una serie de indicios que evidenciaban la contratación simulada de trabajadores por estas empresas.

Modus operandi

El modus operandi del grupo criminal desarticulado consistía en la captación por parte de los miembros del entramado criminal de individuos habitualmente en situación económica precaria o vulnerable, a los que ofrecían contratos falsos.

Asimismo estos contratos comportaban la correspondiente alta en la Seguridad Social, la cual se efectuaba fraudulentamente, y conllevaba una contraprestación económica exigida por el grupo criminal, movido en todo momento por un evidente ánimo de lucro y conllevando con ello un grave perjuicio a la Hacienda Pública.

Esta alta fraudulenta en la Seguridad Social conformaba la herramienta indispensable para los objetivos perseguidos por los supuestos trabajadores, que eran tanto la obtención de prestaciones en la Seguridad Social de forma irregular, como el fraude al erario público por el impago de las cuotas de la Seguridad Social de cada uno de los trabajadores fraudulentamente contratados.