A Pablo Iglesias se le acumulan los problemas judiciales. Esta semana se ha registrado una nueva denuncia contra él, en este caso, por parte de su adversario en las...
Los ingresos del Ministerio de Hacienda derivados de actuaciones directas de prevención y lucha contra el fraude fiscal se situaron en el año 2019 registraron una recaudación de 15.714,51...
Wirecard, la empresa de servicios de pagos más importante de Alemania, protagoniza uno de los mayores escándalos contables de los últimos años, que se está traduciendo en una auténtica...
Vox lleva a los tribunales las compras de material del Ejecutivo de Sánchez durante la peor crisis sanitaria de nuestra historia. El partido de Santiago Abascal ha presentado ante...
La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, tras la apertura de juicio oral contra la anterior cúpula del sindicato andaluz, a la que se investiga por, presuntamente, haber...
El Supremo respalda las «denuncias anónimas» como método «útil y eficaz» para destapar delitos empresariales. En una sentencia que el Alto Tribunal ha hecho pública este miércoles, la Sala...
A Podemos se le acumulan las causas judiciales. Tras alcanzar un acuerdo extrajudicial con la escolta-recadera que demandó al partido por el «trato discriminatorio» de la actual ministra de...
La Policía Nacional ha destapado un fraude que asciende a 6 millones de euros por el cobro de pensiones de personas que ya estaban fallecidas. Según la investigación, esta...
En la Unión Europea, más de la mitad de los consumidores han experimentado un fraude o un timo en los últimos dos años, concretamente el 56% de los europeos,...
Seis ex dirigentes y técnicos de UGT Asturias han sido procesados por cinco presuntos delitos de fraude de subvenciones en los cursos de formación de entre 2010 y 2014...
El fraude de iDental ya supone un agujero de 43 millones de euros para Bankia. Según cálculos del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que está...
En pleno Black Friday, uno de los momentos más activos en lo que a pagos por Internet se refiere, el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha subrayado...
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este miércoles que el fraude en el absentismo laboral parezca una «enfermedad económica»: que sube cuando las cosas van bien...
El Supremo restringe la legitimidad de Hacienda para perseguir a los presuntos delincuentes fiscales. La Sección Segunda de la Sala Tercera del Alto Tribunal ha anulado un apartado de...
Investigan en Mairena del Alcor (Sevilla) a siete personas involucradas en la supuesta simulación de un accidente de tráfico provocado de forma intencionada con el fin de beneficiarse de...
Minsait, la filial de Indra de Tecnologías de la Información, ha dado un paso de gigante en la lucha contra el fraude online. Algo muy útil para empresas, instituciones...
La Guardia Civil y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se han aliado para perseguir el fraude. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge este lunes la...
Juanma López, representante de Morata, y el también ex jugador del Atlético, Mariano Aguilar, son los principales investigados en la trama que podría haber defraudado más de cinco millones...
El ex presidente del Govern balear Jaume Matas ha admitido este lunes ante la Audiencia de Palma haber cometido los delitos de prevaricación y fraude a la administración pero...
Más de 26 millones de personas van a conciertos de música popular cada año -26,6 millones en 2017, según la Sociedad General de Autores (SGAE),- y la asistencia a...
Se trata de la operación Drake, de la que han informado en rueda de prensa el teniente coronel Antonio Balas, jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la UCO;...
La reforma del código penal realizada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 ha supuesto un antes y un después para aquellos que buscan engañar a los seguros alegando...
Así lo ha señalado durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto de ley de las nuevas cuentas públicas, en la que...
De la Mata tomó declaración ayer hasta la noche a trece detenidos por esta causa el pasado martes en Madrid, A Coruña, Alicante, Murcia, Granada y Girona, y decidió...
El Gobierno de Pedro Sánchez suma ya nueve ministros implicados en casos de fraude desde la toma de posesión celebrada el 7 de junio. Dos de ellos, Màxim Huerta...
La Policía Nacional ha destapado un fraude de casi seis millones de euros mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas y han detenido a nueve de las...
La Policía Nacional ha desarticulado una organización especializada en el fraude del «falso romance» que llegó a estafar desde Valencia 2,1 millones de euros a víctimas de todo el...
Los billetes de euro falsos retirados de la circulación en España retrocedieron un 24 % en 2017, tendencia que rompe con el alza registrada en la zona de la...
Por desgracia, los fraudes científicos están a la orden del día. No hay que olvidar que la ciencia mueve mucho dinero a nivel mundial. Así pues, a veces son...
El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, fue sancionado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando...
Pocas sonrisas en Vitaldent. Ni de sus clientes, ni de sus franquiciados. Los problemas, que salieron a la luz en 2016 tras la detención de quien era su presidente,...
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria (AEAT) han desmantelado una organización dedicada a defraudar IVA y blanquear capitales en una operación con 58 detenidos en España, Alemania, Bélgica y Portugal,...
La tecnología avanza a pasos agigantados en un mundo que exige continuamente la llegada de nuevos dispositivos con tintes futuristas. la llegada de los ordenadores supuso un antes y...
La fama se define como una de las sensaciones más ansiadas por todo ser humano. El dinero, las propiedades, el reconocimiento… Ser famoso puede darte muchas cosas buenas, sin...
Trucar el cuentakilómetros de los coches usados para sacar un mayor rendimiento económico ante una posible venta es uno de los fraudes más longevos del mundo de la automoción....
Los intentos de fraude en las reclamaciones por accidentes de tráfico ante las aseguradoras alcanzan el 10 % del total, la mayoría por simular daños más graves, en un...
Los doce países de América que integran el llamado «Grupo de Lima» exigieron este martes la urgente realización de una «auditoría independiente» de todo el proceso electoral celebrado en...
La Comisión Europea ha advertido este martes a Facebook, Google+ y Twitter de que no habrá más aplazamientos para que cumplan con las reglas europeas en materia de protección...
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red dirigida por clanes familiares rumanos que defraudó tres millones de euros al traficar durante tres años con móviles de alta...
Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía han sido en 2016 las regiones donde se detectó una mayor incidencia de fraude en los sectores de telecomunicaciones, finanzas, automoción y créditos al...
El talento de los contrabandistas de tabaco está siendo descubierto por ciudadanos de a pie. La concienciación de la sociedad ha hecho que las denuncias aumenten un 50% en los...
El Ateneo de Madrid está contra las cuerdas económicamente y en la Junta General extraordinaria celebrada este jueves se ha intentado poner remedio. Sin embargo, la tensión ha sido...
La ONIF, la Oficina Antifraude dependiente del Ministerio de Hacienda, acusa al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria 6,8 millones...
Los afectados del Caso Volkswagen denuncian que la asociación de consumidores Facua, cuyo portavoz y principal figura mediática es el podemita Rubén Sánchez, les ha estafado más de 1 millón...
El Gobierno de Colombia ha hecho una purga entre los altos directivos de Electricaribe, filial de Gas Natural en el país, “que no son de su cuerda”, según aseguran...
Aquilino López, cliente de Edreams, ha tenido que pagar 220 euros a Edreams por cambiar su apellido por el de su padre a los 5 minutos de haber hecho la...
El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha acordado sobreseer las diligencias incoadas en 2012, por un presunto fraude en torno a las subvenciones concedidas por la Consejería...
El pasado miércoles Endesa, junto a la Guardia Civil, cortó el suministro a 62 viviendas de la calle Molino Nuevo, en Granada, que no tenían ningún contrato de suministro...
Todos teníamos la impresión de que los bancos no son todo lo honestos que debieran pero ahora además, contamos con datos que así lo corroboran. Tanto que sorprende. Corlytics...
La Agencia Tributaria ingresó más de 15.600 millones de euros por la lucha contra el fraude fiscal en el año 2015, lo que supone una cifra récord y un...
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Setién sigue llorando: «Jugamos hace menos de 72 horas, hacía mucho calor…»