La Fiscalía suiza investiga también si Álvaro de Orleans, el primo septuagenario del ex monarca español, actuaba como testaferro en cuentas bancarias de Ginebra similares a la “Soleado” a...
La Audiencia Nacional investiga a Gonzalo Boye, abogado del fugado Carles Puigdemont, al que acusan de un delito de blanqueo de capitales para el narcotraficante Sito Miñanco. Los agentes...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía implica al alcalde de Talamanca y diputado en Barcelona de Junts per Catalunya (JxCat) Josep Tarín como «íntimamente...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) cree que Jordi Pujol Ferrusola «inyectó fondos opacos en casinos de México» en 2010 que le ingresó su hermano Josep tras retirar de...
Josep Pujol, uno de los hijos del ex presidente Jordi Pujol, llegó a ingresar en una de las cuentas que la familia tenía en Andorra casi dos millones y...
OKDIARIO reproduce en exclusiva la denuncia «anónima» que dio origen a la Operación Nelson y, en abril de 2015, se materializó con la detención del presidente de Ausbanc Luis...
El clan Pujol impuso su ‘modus viviendi’ de corrupción y negocios al margen de la ley mediante la coacción a muchas personas a las que tuvieron atemorizadas durante años....
El Grupo de Homicidios de la Guardia Civil investiga si el ciudadano venezolano Juan Carlos Márquez Cabrera, que apareció ahorcado en un edificio de San Sebastián de los Reyes...
La Sección Tercera de la Audiencia Nacional archiva, definitivamente, la acusación de blanqueo de capitales y organización para delinquir que pesaba sobre Mario Conde y sus dos hijos, por...
El bufete de abogados ‘Legal y Económico Administradores Concursales’ se encargó de disolver «la mayor parte de las empresas» que compartían los socios David Marjaliza y José Luis Capita...
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona y amigo íntimo del juez Eloy Velasco, Manuel Ruiz de Lara, participa en la Fundación Consejo General del...
Los agentes de la UDEF han detenido a diez personas vinculadas con la estafa de las clínicas dentales de iDental acusadas de pretender orquestar otro entramado semejante para repetir...
Los hechos investigados en la Operación Enredadera, según la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación...
La Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid ICM investigada por financiar ilegalmente al PP en la trama Púnica y el caso Lezo adjudicó 197.520 euros a...
La Policía Nacional ha detenido al alcalde de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez, de Ciudadanos, y a un teniente de alcalde de la localidad en el marco de la macrooperación...
La ‘Operación Enredadera’ iniciada por la UDEF contra los amaños de contratos públicos se ha saldado hasta el momento con la detención de 15 personas, entre cargos públicos y...
La ‘Operación Enredadera’ contra el amaño de contratos públicos salpica a 40 Ayuntamientos españoles gobernados por el PP, PSOE, C´s y a la Diputación Provincial de Alicante. Este operativo...
La UDEF investiga si parte de los 57.681.008 euros destinados a gastos de personal en la antigua Imelsa, Divalterra, entre 2015 y 2018 se desviaron para financiar ilegalmente al...
El presidente socialista de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, asignó un total de 47 millones de euros de presupuesto a la empresa pública Divalterra (antigua Imelsa) en los dos...
El actual director de TV3, Vicent Sanchis, la periodista Mónica Terribas y el ex vicepresidente del Barça Carles Vilarrubí, imputado por sus negocios con la familia Pujol, son miembros...
La alcaldesa podemita de Barcelona, Ada Colau, también financió a la Fundación CATMón que durante años ha desviado al independentismo fondos públicos que estaban destinados a la cooperación con...
Una decena de cargos públicos del PDeCAT se embolsaron ilegalmente una parte de los 2 millones de euros que la Diputación de Barcelona otorgó en forma de subvenciones, entre...
Dos amigos íntimos del actual presidente de la Generalitat Quim Torra (Francesc Dalmases y Victor Terradellas) encabezaban el entramado que durante los últimos años ha desviado cerca de 10...
El diputado portavoz del PP Catalán en la Diputación de Barcelona, Ramon Riera, ha exigido hoy a la presidenta de esta institución, Mercè Conesa, la creación de una comisión...
La UDEF encontró a funcionarios de la Generalitat destruyendo documentos en los registros por malversación. La sorpresa de los agentes policiales fue mayúscula al llegar a dependencias de la...
El juez ha dejado en libertad sin medidas cautelares a 5 de los principales detenidos en la denominada ‘Operación Estela’ que investiga el fraude de subvenciones destinadas a la...
La UDEF investiga el desvío de 511.000 euros destinados a subvenciones para realizar diversos proyectos de cooperación y desarrollo en Bosnia-Herzegovina, Marruecos, Uruguay, Chile, Panamá, Brasil o Colombia entre...
El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, ha considerado que el operativo desplegado este jueves en Cataluña por la Unidad de Delincuencia Económica y...
La UDEF, coordinando un dispositivo policial de cerca de 500 policías, ha llevado a cabo actuaciones este jueves en Barcelona, Gerona, Falset, Reus, Mataró, Manresa, San Cugat del Vallés...
Se las prometían muy felices abogado y cliente con el testimonio del comisario Manuel Vázquez, que ellos mismos habían solicitado al Tribunal. La declaración de quien era jefe de...