El juez investiga si el bufete de Montoro creó un «entramado societario» para desviar fondos

El juez que ha imputado al ex ministro Cristóbal Montoro investiga si los socios del bufete que fundó, Equipo Económico, crearon un «entramado societario» para desviar fondos obtenidos con su presunta actividad delictiva, que la Guardia Civil y los Mossos sospechan fue más allá de favorecer a empresas gasistas.

Montoro se dio de baja el pasado jueves como afiliado del PP tras conocerse su imputación y la de su equipo en una causa secreta iniciada en 2018 por los delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

En un auto de mayo de 2024, recogido en el sumario, el juez apunta, en base a los informes policiales, que la «operativa mostrada con el sector de las gasistas», consistente en contratar supuestamente a Equipo Económico para la «buena consecución» de reformas legislativas a su favor, «podría haberse dado con otras empresas de diferentes sectores, como pudieran ser Madrid Network, Ferrovial o Abengoa».

El juez apunta a «la coincidencia temporal entre el dictado de nuevas leyes que introdujeron mejoras fiscales a empresas del sector eléctrico y energías renovables con pagos realizados por tales empresas a Equipo Económico», a lo que también se sumaría el sector del juego, según los Mossos d’Esquadra.

«Entramado societario»

Según se recoge en el sumario, los socios de Equipo Económico «podrían disponer de un entramado societario» que podría haber sido utilizado «para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada».

En mayo de 2024, el juez encargó a la Guardia Civil una serie de diligencias para seguir el rastro de este dinero presuntamente desviado a través de una veintena de sociedades.

En un escrito de junio pasado, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez que apremiara a la Guardia Civil a analizar las cuentas bancarias de estas sociedades para poder «progresar en la investigación».

En un informe de octubre de 2023, la Guardia Civil advertía sobre la posibilidad de que el dinero se podría haber situado fuera de España, en diferentes países europeos, entre ellos Irlanda y Luxemburgo.

Además, pone de relieve que Equipo Económico y una de las empresas de este supuesto entramado ingresaron dinero procedente de países como Colombia, Panamá, Estados Unidos y Reino Unido.

Según la investigación, los socios de Equipo Económico «controlarían» una estructura societaria íntimamente vinculada y dependiente de su despacho», a la cual habrían realizado pagos por importantes cantidades de dinero desde la matriz y que dispondrían de otro «entramado societario» para desviar y blanquear fondos.

En otro informe, en este caso de 2019, los Mossos d’Esquadra ya apuntaban a que para distribuir el dinero obtenido por las presuntas operaciones ilícitas a través de Equipo Económico, los socios del bufete percibían nóminas «muy considerables» y además facturaron a través de «sociedades interpuestas».

De hecho, la Guardia Civil detalla, a partir de un informe de Agencia Tributaria, el salario percibido por los ocho socios que tuvo Equipo Económico y su sucesora Glogal Afteli entre 2008 y 2019 -entre los que no se incluye Montoro-, por parte del propio despacho, directamente o través de su entramado societario, que suman 32,4 millones de euros: en uno de los casos la retribución llega a los 11 millones, en otro supera los seis y en dos los cinco.

La Guardia Civil también duda sobre la «desvinculación efectiva» de Montoro, que fue socio fundador, presidente y consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008, ya que sospecha que podría seguir manteniendo el control pese a que traspasó su paquete accionarial a otro de los investigados.

En este sentido, los Mossos también sostienen en uno de sus informes que la transmisión de participaciones en Equipo Económico por parte de Montoro se hizo de tal forma que podría haber seguido gestionado «estas participaciones sociales» como titular de derecho pero no de hecho.