El ex embajador Raúl Morodo Leoncio aparece junto a su mujer Cristina Cañeque y sus tres hijos como apoderados de una sociedad offshore, en el paraíso fiscal de las...
Alejo Morodo pactó personalmente con dos ministros de Hugo Chávez cobrar más de 4,4 millones de euros en comisiones por mediar en la venta de varios millones de barriles...
La mujer del ex embajador español Raúl Morodo, Cristina Cañeque de Sola, abrió tres cuentas bancarias en una sucursal del Credit Suisse en Zúrich (Suiza) en abril de 2008,...
Los socios chavistas del ex embajador de Zapatero Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, cobraron de la petrolera estatal PDVSA 2,7 millones de euros en las islas...
Alejo Morodo Cañeque, hijo del ex embajador de Zapatero en Venezuela Raúl Morodo, cobraba unos honorarios de 739 euros la hora por «asesorar» a la petrolera estatal PDVSA, controlada...
El ciudadano venezolano Juan Carlos Márquez apareció ahorcado el pasado 21 de julio en una oficina que había adquirido en San Sebastián de los Reyes (Madrid), colgado con su...
La Fiscalía Anticorrupción acusa al ex embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, de haberse repartido con su hijo y otros dos socios 35 millones de euros procedentes del...
El ex embajador de Zapatero en Venezuela, Raúl Morodo, negó ante el juez Santiago Pedraz que tenga dinero en el extranjero, aunque reconoció que ha tenido cuentas bancarias en Suiza,...
La polémica sobre el extraño gesto de un operario de Loterías al cargar el bombo de los números durante el Sorteo de Navidad ha llegado a la Audiencia Nacional....
Jenaro García Martín, expresidente de Gowex, ha señalado a OKDIARIO, tras conocerse que la Audiencia Nacional ha dictado la apertura de un juicio oral contra él, que está «dispuesto...
El Grupo de Homicidios de la Guardia Civil investiga si el ciudadano venezolano Juan Carlos Márquez Cabrera, que apareció ahorcado en un edificio de San Sebastián de los Reyes...
El magnate siderúrgico mexicano Alonso Ancira, conocido como el ‘Rey del acero’, rechaza ser extraditado a México. Ahora el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, Santiago Pedraz,...
La Fiscalía contestará al juez Santiago Pedraz para oponerse a la tramitación de la querella planteada por Vox contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El Ministerio...
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz quiere que la Fiscalía se pronuncie sobre la querella planteada por Vox contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su...
El ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, que ocupó el cargo durante los mandatos de Hugo Chávez en el país sudamericano y José Luis Rodríguez Zapatero en España,...
La Sección Tercera de la Audiencia Nacional archiva, definitivamente, la acusación de blanqueo de capitales y organización para delinquir que pesaba sobre Mario Conde y sus dos hijos, por...
Tanto el ex embajador español Raúl Morodo como su hijo, así como las otras dos personas detenidas, pasarán este miércoles a disposición del juez de la Audiencia Nacional Santiago...
El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol Ángel María Villar ha declarado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no tuvo nada que...
Los esfuerzos que la televisión pública TV3 ha dedicado durante los últimos años para blanquear y presentar como «patriotas» a los asesinos de ETA y Terra Lliure comienzan a...
El perito judicial, inspector de Hacienda, designado por Pedraz a petición del Ministerio Fiscal concluye en su informe que ni Mario Conde ni su familia cometieron blanqueo de capitales...
El ex presidente de Banesto Mario Conde ha defendido hoy en la Audiencia Nacional la naturaleza legal de los 13,06 millones de euros que repatrió a España para invertir...
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz eleva a 23 las personas investigadas en el caso Soule de corrupción en torno al expresidente de la Federación Española de...
El perito judicial, asignado por la Agencia Tributaria al sumario de la ‘operación Fénix’, que investiga a Mario Conde por la repatriación a España desde Suiza de 13 millones de...
Según ha podido saber OKDIARIO, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido no admitir a trámite la querella presentada por Podemos contra el comisario José Manuel...
El juez Santiago Pedraz, que investiga la supuesta repatriación de 12 millones de euros de Mario Conde a España, decretó el pasado 20 de febrero un auto judicial declarando...
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ha visto obligado a desmontar y reorganizar toda su red de sociedades fantasmas y cuentas bancarias en el extranjero tras el patinazo...
El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, considera que existen «bastantes motivos» que indican que la abogada Virginia López Negrete es responsable...
La abogada Virginia López Negrete renunció a cobrar las minutas acordadas entre el secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, y el presidente de Ausbanc, Luis Pineda. Ambos están acusados...
El secretario general del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, saldrá de prisión este fin de semana. Según ha podido saber OKDIARIO, el juez Santiago Pedraz le ha concedido un «permiso...
Virginia López Negrete se encuentra «muy tranquila», después de que el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, haya decidido citarla como investigada por el caso Ausbanc el próximo...