Tinder, un asesinato y el robo de 8 millones en criptodivisas
Chica conoce a chico en Tinder y comienzan una relación sentimental. Él le hace una oferta económica relacionada con la inversión y ella, una rica heredera, la acepta. La...
Díaz echa una mano a UGT: no se persona en la estafa de 2 millones del Fogasa que se investiga en Madrid
El Ministerio de Trabajo y Economía Social no se personará en la causa que investiga una presunta estafa de dos millones de euros en UGT Madrid con fondos ligados...
Luis Medina responde al juez: "No conozco al primo de Almeida de nada"
El hijo menor de Naty Abascal y el Duque de Feria, Luis Medina, declaró el lunes en calidad de investigado ante el juez Adolfo Carretero por el caso de las mascarillas, en...
El SMS que te invita a invertir en Amazon es otra cosa
Las inversiones financieras suponen siempre un estímulo y un atractivo importante, pero de lo que no cabe duda es que no se puede hacer a cualquier precio. Desde esta...
El timador de Tinder: investigan a 13 nigerianos por estafas amorosas en Internet a mujeres españolas
Si han visto El Timador de Tinder, lamentablemente, eso sucede. Y aquí, en España. De hecho, la Guardia Civil ha anunciado que investiga a trece personas nigerianas como presuntos...
La base de datos del Ayuntamiento de Madrid prueba que la oferta de Medina se tramitó como 970 más
La propuesta de compra de mascarillas del empresario Luis Medina entró como una más en la base de datos conjunta del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con ofrecimientos...
La jefa de compras de Almeida al fiscal hace un año: "Los grupos están informados de todo"
Los partidos de izquierda del Ayuntamiento de Madrid culpan al equipo de José Luis Martínez-Almeida de esconder la investigación por las mascarillas compradas con precios hinchados. Sin embargo, tal...
Medina y Luceño en Anticorrupción: "El Ayuntamiento no sabía nada de las comisiones"
Los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño aseguraron en su declaración en la Fiscalía Anticorrupción que el Ayuntamiento de Madrid no tenía conocimiento alguno de las comisiones que cobraron...
Luceño declaró ante el fiscal que nunca negoció con Almeida: "Sólo hablé con la jefa de compras"
El empresario Alberto Luceño señaló ante el fiscal Anticorrupción que su único contacto con el Ayuntamiento de Madrid para firmar los contratos de material sanitario contra el coronavirus fue Elena...
La jefa de compras de Madrid desconocía la comisión de Medina y Luceño: "Si no, hubiese ido a la Policía"
La coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, expresó, en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción, su máxima colaboración para esclarecer el contrato con...
La Policía descubre una nueva manera de estafar a mujeres con hijos suplantándolos a través de WhatsApp
De un tiempo a esta parte las conversaciones virtuales se han convertido en la gatera por la que muchos delincuentes están entrando en las vidas de ciudadanos anónimos a...
Libertad bajo fianza de un millón para el investigado por la mayor estafa en criptomonedas de España
Hace ocho meses la Guardia Civil dio el alto a un coche en un control rutinario en Nerja. A bordo viajaba Javier Biosca, a nombre de quien la Audiencia...
La Policía detecta hackers rusos suplantando a medios de comunicación españoles para estafas 'cripto'
Los hackers no son más que delincuentes con avanzados conocimientos informáticos que se mueven por los mismos principios que cualquier otro tipo de delincuente: oportunidad y beneficio. Ahora una...
Cae una red criminal que utilizaba criptomonedas para ocultar una estafa bursátil de 350 millones
La Policía Nacional de Granada ha desarticulado una organización criminal dedicada a estafas bursátiles a través de Internet y que habría materializado un fraude cercano a los 350 millones...
El socio de Moreno: “Cuando supe que no cree en Dios vi que no podía escribir textos espirituales”
El empresario argentino Alejandro Roemmers se desplazó el pasado 9 de marzo a Madrid para declarar ante el juez del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional...
El socio de Moreno se siente estafado pese a declarar que la serie "no era un negocio, era un mecenazgo"
El pasado 9 de marzo declaró en la Audiencia Nacional Alejandro Roemmers principal inversor de la serie Glow and Darknes que rodaba José Luis Moreno. Cuando el productor madrileño...
Roemmers dice que no pudo auditar la serie de Moreno pero admite haber visitado el rodaje de Marruecos
El empresario argentino Alejandro Roemmers se desplazó el pasado 9 de marzo a Madrid para declarar ante el juez del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia...
La declaración del socio de José Luis Moreno: "Que la Justicia averigüe dónde fueron mis 35 millones"
El pasado 9 de marzo el empresario multimillonario argentino Alejandro Roemmers declaraba en la Audiencia Nacional durante hora y media a petición de la defensa del productor José Luis...
La Policía advierte a empleados de establecimientos de Palma del aumento de estafas vía telefónica
El grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional ha advertido del aumento de denuncias de estafas a empleados y responsables de establecimientos mediante llamada telefónica...
Estos dos informes aseguran que José Luis Moreno no engañó al socio que puso 35 millones en su serie
Alejandro Roemmers es un escritor y empresario argentino, miembro de una de las grandes fortunas de Latinoamérica, con raíces en Alemania y un apasionado de las letras y las...
José Luis Moreno: "Mi hermana y mi sobrina han hipotecado sus casas para hacerme la compra cada día"
La declaración de más de tres horas del productor José Luis Moreno en la Audiencia Nacional el pasado 17 de febrero desveló que su situación financiera actual no es todo...
Moreno niega la estafa a Roemmers: "Me mandó tres personas para controlar hasta el gasto en agua"
La declaración de más de tres horas del productor José Luis Moreno en la Audiencia Nacional el pasado 17 de febrero dejó algunas cuestiones interesantes que intentaban aclarar la...
Wangiri, qué es y cómo protegerse de estafa telefónica de la llamada perdida desde el extranjero
La palabra «Wangiri» probablemente no sea conocida por la mayoría de las personas, pero es probable que muchas personas se hayan topado con un intento de Wangiri al menos...
José Luis Moreno prometió a su principal socio que "si te detienen moveré Roma con Santiago"
Dos cartas enviadas por Antonio Luis Aguilera Sánchez, uno de los principales captadores de fondos provenientes de los bancos con la excusa de financiar las series del productor José...
El mensaje que hoy acorrala a Moreno ante el juez: “No puedo meter dinero de donde viene sin limpiarlo”
El productor José Luis Moreno responderá hoy ante el juez Ismael Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, de las acusaciones de estafa, blanqueo...
La Guardia Civil detectó maniobras de José Luis Moreno para salvar su patrimonio de embargos bancarios
El informe realizado a las siete agendas intervenidas en casa de José Luis Moreno ha dejado conclusiones importantes, como los movimientos realizados por el productor supuestamente para tratar de...
José Luis Moreno infló gastos de personal de sus empresas en 11 millones según la Guardia Civil
Los redactores policiales del informe sobre los datos obtenidos en las agendas intervenidas al productor José Luis Moreno obtuvieron información económica que les ayudó a situar el cuadro de...
La Guardia Civil considera los ingresos legales de José Luis Moreno "insuficientes" para su vida de lujo
El informe presentado el 25 de enero de este año por la Guardia Civil al Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional contiene 345 folios donde desgrana...
Nueve procesados en la mayor estafa inmobiliaria de Baleares
El Juzgado de Instrucción número 11 de Palma ha decidido procesar al fundador de Promociones Lujo Casa Baleares SL, Carlos García Roldán, por una supuesta estafa inmobiliaria en Mallorca...
Un socio de José Luis Moreno declara que el productor pagó un viaje a Maldivas mientras estaba embargado
Martin Czehmester, el actor checo que fue amigo íntimo y socio de José Luis Moreno en sus empresas, ha declarado hoy en el Juzgado Central de Instrucción número 2...
La Policía cree que Moreno falsificó la firma de uno de sus socios: "Nosotros, callaos como perras"
Las conversaciones intervenidas por la Policía durante la ‘operación Titella’ donde se investiga como principal sospechoso al productor José Luis Moreno y las anotaciones en su agenda desvelaron que...
Los papeles de Moreno prueban las estafas a bancos usando empresas que él mismo gestionaba
El productor José Luis Moreno conocía la identidad falsa que usaba Antonio Aguilera, considerado mano derecha de Moreno, que se presentaba como Antonio Muntaner para ir a las entidades...
Año y medio de cárcel a tres jóvenes por estafas en hoteles de Mallorca con tarjetas clonadas
Tres jóvenes acusados de estafar a hoteles de Mallorca utilizando tarjetas bancarias clonadas han aceptado un año y medio de prisión al considerar que no participaron en la clonación,...
José Luis Moreno más cerca de su primera condena tras no llegar a un acuerdo con sus trabajadores
El 29 de junio del año pasado saltaba la noticia cuando a primera hora de la mañana el cuerpo Nacional de Policía, apoyado por la Guardia Civil, irrumpía con...
El peligroso SMS que te puede costar un disgusto
El Banco de España ha alertado que los delincuentes utilizan técnicas cada vez más sofisticadas para hacerse con los datos de las cuentas bancarias. Esta semana, el Banco Santander...
¡No piques con este SMS! La estafa de MRW que te podría traer de cabeza
Durante estas fechas navideñas, abundan las estafas. Así que si has estado atento a las noticias de los últimos días, habrás escuchado sobre “la estafa de MRW”. En efecto,...
Desarticulado un grupo criminal que ha defraudado 75.900 euros con la compraventa de coches en Palma
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la compraventa de vehículos de segunda mano en Palma. Como resultado de la investigación, han sido detenidos...
La venta de la Torre Eiffel, la gran estafa del siglo XX
Poco ha trascendido sobre Victor Lustig, pero es considerado uno de los mayores ladrones y estafadores de todos los tiempos. Este charlatán era sin dudas habilidoso, pues pudo vender...
La Policía Nacional alerta de una nueva estafa telefónica suplantando a Microsoft
Hay quienes creen que las estafas están dirigidas única y exclusivamente a grandes compañías, pero lo cierto es que cada vez son más las que buscan a los consumidors...
Policía alerta de estafa en páginas porno: usuarios denuncian extorsión con fotos de víctimas mutiladas
Al menos tres personas han denunciado en las últimas fechas haber recibido amenazas tras hacer uso de páginas web de contenido pornográfico. Las tres denuncias han sido registradas en...
Mucho cuidado si has recibido este SMS del banco
Se ha puesto en circulación un nuevo timo que, mediante SMS, pretende que introduzcas las claves de tu banco. En este caso hablamos de BBVA como afectada, ya que...
Mercadona alerta de una peligrosa estafa que usa el nombre de su marca
Las estafas por Internet no cesan y es que seguro que en alguna ocasión has recibido un e-mail o un mensaje en el que se te ofrecen descuentos o...
La Policía alerta de una nueva estafa virtual a través de Bizum y Paypal: el 'pagomocho'
Nuevo fraude virtual a través de plataformas de pago instantáneo. La Comisaría Provincial de Málaga ha alertado del ‘pagomocho’, un nueva estafa en auge a través de plataformas como...
Detenida en Huelva una fugitiva polaca buscada en 140 países por estafar 218 millones de euros
La Policía Nacional ha detenido en Ayamonte (Huelva) a dos fugitivos, madre e hijo, buscados por las autoridades polacas por estafar unos 218 millones de euros a través de un...
La banda de José Luis Moreno escondió en 15 países los 6,4 millones sacados de España
Un informe elaborado por el grupo IX de la UDEF de Policía Nacional y por la Unidad de Policía Judicial GDET de la Guardia Civil en Cataluña en junio...
Estos son los vídeos que muestran cómo engañaba la banda de José Luis Moreno a los directores de bancos
La Guardia Civil pidió a una sucursal de Abanca en Madrid los vídeos de sus cámaras de seguridad para intentar averiguar la identidad del hombre al que los responsables...
Así estafaba la red de José Luis Moreno a los bancos: sobornaba o amenazaba a sus empleados
El sumario de la Operación Titella en la que se acusa de los delitos de estafa y blanqueo de capitales a José Luis Moreno y sus cómplices -entre ellos...
El director de una sucursal bancaria fue quien puso a la Policía tras la pista de José Luis Moreno
El director de una sucursal de Bankia (ahora Caixabank) en Torrejón de Ardoz (Madrid) puso al productor José Luis Moreno en la diana de la Policía que investigaba el...
