Muchos clientes bancarios se están encontrando con mensajes de su entidad financiera que les piden que rellenen un misterioso formulario. Y, en bastantes ocasiones, los clientes los ignoran, por...
Accenture, Telefónica y GMV son algunas de las empresas que han sido seleccionadas para ayudar a la digitalización del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de...
Hacienda concluye, tras haber analizado los 106.461 euros de «dudosa procedencia» ingresados en efectivo por Juan Carlos Monedero en una de sus cuentas, que el cofundador de Podemos tenía...
El ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero compró su casa en el barrio madrileño de Chamberí con dinero en efectivo del que la Agencia Tributaria mantiene que es «de...
El patriarca del clan Jodorovich y su hijo Manuel niegan punto por punto el informe de los Mossos d’Esquadra que les acusa de blanquear 513.834 € del tráfico de...
Duelo de informes entre los investigadores de los Mossos d’Esquadra y el patriarca de los Jodorovich. El clan barcelonés, señalado desde hace décadas por tráfico de armas y de...
Juan Gayá, el famoso asesor en apuestas deportivas, habría quedado en libertad con cargos según fuentes de la investigación, después de que la Policía Nacional lo detuviera la mañana...
La Audiencia Nacional ha dictado dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en una trama acusada de defraudar más de 40 millones de...
Alejandro Abascal es el juez de la Audiencia Nacional que investiga por blanqueo al ex embajador Raúl Morodo, quien fuera nombrado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero...
ING está bloqueando cuentas y transferencias alegando sospechas de blanqueo de capitales, a pesar de que los clientes afectados aseguran que han aportado toda la documentación requerida para justificar...
Santander UK ha alcanzado un acuerdo con el regulador británico FCA por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales de seis clientes en la división de...
La Unión Europea (UE) reforzará su normativa y ampliará el ámbito de aplicación del marco vigente para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...
Las del vídeo que acompaña esta noticia son las últimas imágenes del empresario Javier Biosca, investigado por una estafa masiva por la Audiencia Nacional, grabadas antes de su muerte....
El ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, no se librará de hacer el paseíllo hasta la Audiencia Nacional donde deberá acudir para declarar por los presuntos delitos de blanqueo...
La Audiencia Nacional (AN) ha procesado a Lars Gunnar Broberg, marido de la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y...
La empresa venezolana Viu Europa SL, firma chavista investigada junto a Juan Carlos Monedero en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales, ha entregado al...
Las 92 cuentas bancarias que la UDEF le ha descubierto a Juan Carlos Monedero suponen un 6.033% (61 veces) más que la media de cuentas que tienen los españoles, que...
Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, la toma contra la Policía que le ha investigado por orden del juez Manuel García-Castellón. El político íntimo de Pablo Iglesias ha cargado...
Un antiguo vídeo del co-fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, en el que aparece volviendo de Suiza en avión vuelve a ser noticia tras conocerse que el juez Manuel...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha descubierto que el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero es titular de 92 cuentas bancarias, según consta en un informe de...
La Fiscalía presiona ahora para archivar la última causa por blanqueo de capitales abierta a Podemos en la Audiencia Nacional. Según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva, el fiscal...
Un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Policía Nacional sobre los registros efectuados a los detenidos en el marco de la Operación Titella,...
La Audiencia Nacional da vía libre al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, para que investigue a Podemos por un delito de blanqueo de capitales....
El 29 de junio del año pasado decenas de policías se presentaban de improviso en la vivienda de José Luis Moreno en una exclusiva urbanización de Boadilla del Monte....
El Tribunal Supremo ha anulado la condena por blanqueo de capitales de 3 años y 3 meses de prisión y una multa de 25.095 euros al ex teniente de...
Fracasa el intento de Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de investigar a los agentes de la Unidad de Delincuencia...
La Policía Nacional ha detenido a un asesor fiscal que operaba en la provincia de Alicante por un supuesto delito de blanqueo de capitales. En concreto, supuestamente se trata...
Un juez de Luxemburgo ha exonerado a Beatriz García Paesa, sobrina del célebre espía Francisco Paesa, de pagar una deuda de 8,9 millones de euros que su tío contrajo...
La Paca, antigua matriarca de la droga del poblado de Son Banya, se encuentra entre la veintena de detenidos con los que se saldó la gran operación desplegada este...
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a 2 varones de nacionalidad rumana y 37 y 38 años de edad como presuntos autores de 3 delitos: estafa,...