• PORTADA
    • Últimas noticias
    • España
      • Andalucía
      • Madrid
      • Comunidad Valenciana
      • Aragón
      • Cataluña
    • OKBaleares
    • Navarra.com
    • Opinión
    • Investigación
    • Economía
      • Empresas
      • Consumo
      • Empleo
    • Sociedad
    • Metabolic
    • Talent24H
    • Diario Madridista
      • Últimas noticias
      • Real Madrid
    • Deportes
      • Fútbol
      • Atlético de Madrid
      • Barcelona
      • Champions League
      • Tenis
      • Fórmula 1
    • Sucesos
    • Internacional
    • Look
      • Actualidad
      • Estilo
      • Casa Real
      • Famosos
    • Coolthelifestyle
    • HappyFM
    • Cine y Series
      • Series
      • Cine
    • OKMotor
    • OKSalud
    • OKGreen
    • Curiosidades
    • Cultura
    • ESPECIALES
      • Recetas
        • Recetas fáciles
        • Recetas de postres
        • Recetas de aperitivos
        • Recetas de chocolate
        • Recetas de pasta
        • Recetas de verduras
        • Recetas de arroz
        • Recetas de ensaladas
        • Recetas de cuchara
        • Recetas vegetarianas
        • Recetas de carne
        • Recetas saludables
        • Recetas de pescado y marisco
        • Recetas de Navidad
      • ¿Cómo se hace?
      • Mascotas
      • Bebés
        • Embarazo
        • Niños
      • Tecnología
      • Naturaleza
      • Educación
      • Historia
      • Mercadona
      • Ciencia
      • Listas
    • Gastronomía
    • OKPlanes
    • OKCLUB
    • OkShopping
    • Lotería de Navidad
      • Comprobar Lotería Navidad
Destacados:
  • Virginia Barcones
  • PP Sánchez incendios
  • AEMET ola calor incendios
  • Número 2 Aagesen
  • Incendios León
  • Afectados incendios
  • Caso Begoña Gómez
  • Aviones antiicendios
  • Marlaska presos
  • Javier Cid
  • Horario Atlético de Madrid – Elche
  • Horario Levante – FC Barcelona
  • Alineación del Barcelona
  • Horario Carlos Alcaraz – Opelka
  • Horario MotoGP Hungría 2025
  • Vuelta España 2025 hoy
  • Últimas noticias
Más

    El sitio de los inconformistas

    23 Ago 2025
    Actualizado 14:40 CET
    INICIAR SESIÓN
    Es Noticia
    • La AEMET avisa de la llegada de una DANA con lluvias
    • Le critican por apoyar la CAZA del LOBO y ya es viral
    • La megacentral más grande de EUROPA estará en ESPAÑA
    • JORGE REY pide que nos preparemos para este día
    • Cortes de la línea 6 de METRO de MADRID
    • Los APELLIDOS que te convierten en MADRILEÑO 100%
    • La ESTAFA que está vaciando las CUENTAS bancarias
    • La AEMET confirma lo que va a pasar en ANDALUCÍA
    • Adiós a las CASAS de siempre: su sustituta es PREFABRICADA
    • Drenan un LAGO para eliminar una ESPECIE dañina
    • La AEMET pide prepararse por LLUVIAS muy fuertes que llegan
    • La HIGUERA más grande del mundo está en FORMENTERA
    • El truco para conservar el JAMÓN
    • Lo que debes decir cuando te pregunten por la COPIA de la COMPRA
    • Detalles de tu CASA para que parezca de LUJO
    • La razón por la que las hojas de tus PLANTAS se ponen marrones
    • Esta tienda popular de MADRID vuelve a abrir sus puertas
    • La cruda REALIDAD de los JÓVENES según un economista
    • Una notaria aclara que un TESTAMENTO no puede verlo cualquiera
    • MULTA a un hotel por escanear el DNI de un cliente
    Okdiario

    Blanqueo de capitales

    • España
    • Economía
    • Deportes
    • Investigación
    • Look
    • Cool
    • Opinión
    • Sociedad
    • Diario Madridista
    • Directo
    • última hora de los incendios activos en España hoy
    Fachada de la Audiencia Nacional en Madrid.

    La Audiencia Nacional dicta orden de búsqueda y captura para dos banqueros suizos por fraude

    • Mariela Mensat
    • 30-01-2023

    La Audiencia Nacional ha dictado dos órdenes de busca y captura internacional contra dos banqueros suizos por su papel en una trama acusada de defraudar más de 40 millones de...

    El ex embajador español en Caracas Raúl Morodo, junto a José Bono y el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez (Foto: EFE)

    El juez deja al ex embajador de ZP en Venezuela a un paso del banquillo por blanquear 6,6 millones

    • Teresa Gómez
    • 17-01-2023

    Alejandro Abascal es el juez de la Audiencia Nacional que investiga por blanqueo al ex embajador Raúl Morodo, quien fuera nombrado por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero...

    ING bloquea cuentas por sospechas de blanqueo pese a que los clientes aportan la información requerida

    • Eduardo Segovia
    • 13-01-2023

    ING está bloqueando cuentas y transferencias alegando sospechas de blanqueo de capitales, a pesar de que los clientes afectados aseguran que han aportado toda la documentación requerida para justificar...

    Banco Santander

    Santander pacta una multa de 125 millones por el blanqueo de 6 clientes del banco que compraron en UK en 2010

    • OKDIARIO
    • 09-12-2022

    Santander UK ha alcanzado un acuerdo con el regulador británico FCA por deficiencias en los controles de prevención de blanqueo de capitales de seis clientes en la división de...

    Diferentes billetes de euro.

    La UE impedirá pagos en efectivo superiores a 10.000 euros para frenar el blanqueo de capitales

    • OKDIARIO
    • 07-12-2022

      La Unión Europea (UE) reforzará su normativa y ampliará el ámbito de aplicación del marco vigente para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...

    Javier Biosca a su salida de la cárcel.

    Las últimas imágenes de Javier Biosca, empresario acusado de estafa con criptomonedas, antes de morir

    • Luis Miguel Montero
    • 24-11-2022

    Las del vídeo que acompaña esta noticia son las últimas imágenes del empresario Javier Biosca, investigado por una estafa masiva por la Audiencia Nacional, grabadas antes de su muerte....

    Juan Carlos Monedero

    García-Castellón decide citar como imputado a Monedero por blanquear fondos chavistas

    • Teresa Gómez
    • 26-10-2022

    El ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, no se librará de hacer el paseíllo hasta la Audiencia Nacional donde deberá acudir para declarar por los presuntos delitos de blanqueo...

    La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (AYUNTAMIENTO DE MARBELLA).

    La Audiencia Nacional procesa al marido de la alcaldesa de Marbella por organización criminal y blanqueo

    • OKDIARIO
    • 24-10-2022

    La Audiencia Nacional (AN) ha procesado a Lars Gunnar Broberg, marido de la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y...

    Juan Carlos Monedero.

    La empresa chavista que financió a Monedero presentó facturas 'fake' para justificar los pagos ante el juez

    • Teresa Gómez
    • 29-07-2022

    La empresa venezolana Viu Europa SL, firma chavista investigada junto a Juan Carlos Monedero en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales, ha entregado al...

    Monedero tiene un 6.000% más de cuentas bancarias que la media de los ciudadanos españoles

    Monedero tiene un 6.000% más de cuentas bancarias que la media de los ciudadanos españoles

    • Eduardo Segovia
    • 29-07-2022

    Las 92 cuentas bancarias que la UDEF le ha descubierto a Juan Carlos Monedero suponen un 6.033% (61 veces) más que la media de cuentas que tienen los españoles, que...

    Juan Carlos Monedero. (Foto: EP)

    Monedero acusa a la UDEF de mentir: "Tengo dos cuentas, una de ahorro y otra corriente"

    • Fernán González
    • 28-07-2022

    Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, la toma contra la Policía que le ha investigado por orden del juez Manuel García-Castellón. El político íntimo de Pablo Iglesias ha cargado...

    El día que un pasajero pilló a Monedero volviendo de Suiza en 2015: "¿Vienes de llevar dinero?"

    • OKDIARIO
    • 28-07-2022

    Un antiguo vídeo del co-fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, en el que aparece volviendo de Suiza en avión vuelve a ser noticia tras conocerse que el juez Manuel...

    Juan Carlos Monedero.

    La UDEF revela a la Audiencia Nacional que el anticapitalista Monedero tiene ¡92 cuentas bancarias!

    • Teresa Gómez
    • 28-07-2022

    La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha descubierto que el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero es titular de 92 cuentas bancarias, según consta en un informe de...

    Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. (Foto: Efe).

    La Fiscalía presiona para cerrar la nueva causa de Podemos por blanqueo de capitales

    • Teresa Gómez
    • 11-07-2022

    La Fiscalía presiona ahora para archivar la última causa por blanqueo de capitales abierta a Podemos en la Audiencia Nacional. Según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva, el fiscal...

    El productor José Luis Moreno.

    Un informe policial asegura que los socios de Moreno blanquearon 5 millones con empresas de un 'narco'

    • Luis Miguel Montero
    • 07-07-2022

    Un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Policía Nacional sobre los registros efectuados a los detenidos en el marco de la Operación Titella,...

    Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. (Foto: Efe).

    La Audiencia Nacional da vía libre al juez García-Castellón para investigar a Podemos por blanqueo

    • Teresa Gómez
    • 27-06-2022

    La Audiencia Nacional da vía libre al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, para que investigue a Podemos por un delito de blanqueo de capitales....

    El productor José Luis Moreno a las salida del juzgado junto a su abogado.

    Un año después de la detención de José Luis Moreno su defensa alega que "no es el jefe de ninguna banda"

    • Alfonso Egea
    • 31-05-2022

    El 29 de junio del año pasado decenas de policías se presentaban de improviso en la vivienda de José Luis Moreno en una exclusiva urbanización de Boadilla del Monte....

    Alfonso Grau.

    El Supremo anula la condena por blanqueo del ex teniente de Alcalde de Valencia Alfonso Grau

    • Ignacio Martínez
    • VALENCIA
    • 30-05-2022

    El Tribunal Supremo ha anulado la condena por blanqueo de capitales de 3 años y 3 meses de prisión y una multa de 25.095 euros al ex teniente de...

    El ex embajador de España en Venezuela Raúl Morodo, a quien la Fiscalía acusa de blanquear en España 4,5 millones de euros relacionados con el expolio a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) Foto: EFE

    El embajador de Zapatero en Venezuela fracasa en su intento de investigar a la Policía en el caso Morodo

    • María Pomares
    • 30-05-2022

    Fracasa el intento de Raúl Morodo, ex embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, de investigar a los agentes de la Unidad de Delincuencia...

    Agentes de la Policía Nacional en imagen de archivo.

    Detenido un asesor fiscal en Alicante por blanquear dinero de la quiebra fraudulenta de una naviera

    • Ignacio Martínez
    • ALICANTE
    • 18-04-2022

    La Policía Nacional ha detenido a un asesor fiscal que operaba en la provincia de Alicante por un supuesto delito de blanqueo de capitales. En concreto, supuestamente se trata...

    Francisco Paesa con Manuel Cerdán en París.

    Un juez exonera a la sobrina de Paesa de pagar 9 millones que su tío debía a un colega de Putin en la KGB

    • Alejandro Entrambasaguas
    • 13-04-2022

    Un juez de Luxemburgo ha exonerado a Beatriz García Paesa, sobrina del célebre espía Francisco Paesa, de pagar una deuda de 8,9 millones de euros que su tío contrajo...

    Varios guardias civiles durante una operación contra el tráfico de drogas. Isaac Buj/Europa Press

    La Paca, entre los detenidos en la gran operación contra el tráfico de drogas en Mallorca

    • OKDIARIO
    • 31-03-2022

    La Paca, antigua matriarca de la droga del poblado de Son Banya, se encuentra entre la veintena de detenidos con los que se saldó la gran operación desplegada este...

    Un agente durante una investigación.

    Detenidos 2 rumanos que enviaban mensajes a móviles como si fueran bancos para robar dinero y datos

    • Ignacio Martínez
    • VALENCIA
    • 28-03-2022

    Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a 2 varones de nacionalidad rumana y 37 y 38 años de edad como presuntos autores de 3 delitos: estafa,...

    Alejandro Roemmers cree que Moreno no puede hacer buenos guiones espirituales.

    El socio de Moreno: “Cuando supe que no cree en Dios vi que no podía escribir textos espirituales”

    • Luis Miguel Montero/ Alfonso Egea
    • 20-03-2022

    El empresario argentino Alejandro Roemmers se desplazó el pasado 9 de marzo a Madrid para declarar ante el juez del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional...

    Moreno y Roemmers.

    El socio de Moreno se siente estafado pese a declarar que la serie "no era un negocio, era un mecenazgo"

    • Luis Miguel Montero/ Alfonso Egea
    • 19-03-2022

    El pasado 9 de marzo declaró en la Audiencia Nacional Alejandro Roemmers principal inversor de la serie Glow and Darknes que rodaba José Luis Moreno. Cuando el productor madrileño...

    Moreno y Roemmers.

    Roemmers dice que no pudo auditar la serie de Moreno pero admite haber visitado el rodaje de Marruecos

    • Alfonso Egea/ Luis Miguel Montero
    • 18-03-2022

    El empresario argentino Alejandro Roemmers se desplazó el pasado 9 de marzo a Madrid para declarar ante el juez del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia...

    José Luis Moreno y Alejandro Roemmers.

    La declaración del socio de José Luis Moreno: "Que la Justicia averigüe dónde fueron mis 35 millones"

    • Alfonso Egea/ Luis Miguel Montero
    • 18-03-2022

    El pasado 9 de marzo el empresario multimillonario argentino Alejandro Roemmers declaraba en la Audiencia Nacional durante hora y media a petición de la defensa del productor José Luis...

    El ex presidente de Sacyr Luis del Rivero. (Foto: EFE)

    Del Rivero pide al juez investigar al BBVA por incumplir la normativa antiblanqueo con Villarejo

    • Eduardo Segovia
    • 16-03-2022

    Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y uno de los empresarios supuestamente espiados por José Manuel Villarejo por orden del BBVA, ha abierto un nuevo frente en la investigación...

    Alejandro Roemmers y José Luis Moreno.

    El socio de José Luis Moreno declara hoy contra él: "Estoy dispuesto a todo si me siento engañado"

    • Luis Miguel Montero
    • 09-03-2022

    Un informe elaborado por Guardia Civil y Policía Nacional sobre las conversaciones intervenidas para desatar la Operación Titella recoge una conversación telefónica en la que una trabajadora del productor...

    José Luis Moreno.

    Moreno niega la estafa a Roemmers: "Me mandó tres personas para controlar hasta el gasto en agua"

    • Luis Miguel Montero y Alfonso Egea
    • 02-03-2022

    La declaración de más de tres horas del productor José Luis Moreno en la Audiencia Nacional el pasado 17 de febrero dejó algunas cuestiones interesantes que intentaban aclarar la...

    AnteriorSiguiente
    Ir Arriba
    • DOS MIL PALABRAS S.L. 2025.
    • Contacto
    • Aviso Legal
    • Política de Privacidad
    • Política de Cookies
    • Noticias
    • RSS
    • Quiénes somos
    • Auditado por ComScore