El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, simulaba actividades con su entramado empresarial para ocultar dinero de «origen ilícito» emitiendo «facturas ficticias» con el objetivo de blanquear capitales.Luis Pineda permanece en prisión provisional...
El Ministerio del Interior ha nombrado a Fernando Moré, hasta ahora responsable de la comisaría de la Policía Nacional del aeropuerto de Adolfo Suárez-Barajas, nuevo jefe de la Unidad...
La Policía Nacional ha convocado la plaza de jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), libre desde hace más de un año después de que...
La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delitos Económicas y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han lanzado este jueves un operativo contra el Grupo Zed y la familia...
La UDEF sospecha que un pago en 2003 de 131.478 euros desde una sociedad vinculada con el exconseller de Política Territorial y Obras Públicas Jaume Roma a Jordi Pujol...
La Policía registró este miércoles por decisión del juez José de la Mata la casa y el despacho del ex presidente de la Generalidad Jordi Pujol con 18 meses...
El informa de la UDEF que ha llevado a Jordi Pujol Jr. a la cárcel recoge cómo el hijo mayor de Jordi Pujol Soley cobraba comisiones millonarias por hacer gestiones...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se queja en un informe de la falta de colaboración de Suiza y de las «restricciones de información» acerca de los...
Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del ex presidente catalán, ha ocultado desde 2012, cuando se le comenzó a investigar, 14 millones de euros en otro países para eludir la...
Cristina Cifuentes habla con hechos, que es la mejor forma de expresarse en política. La presidenta de la Comunidad de Madrid prometió hacer tabula rasa con la corrupción y mantiene el...
Un inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha afirmado este martes en el juicio por el expolio del Palau de la...
Convergència estaba al tanto de la fortuna que la familia Pujol ocultó durante décadas en Andorra. Jordi Pujol Ferrusola utilizó su cuenta abierta en la Banca Reig de Andorra, que se...
La Policía investiga la adjudicación durante años a la empresa Cat Helicopters del Servei Catalá de Transit de la Generalitat a partir de un denunciante que afirma que se...
La legalidad del alquiler y posterior compraventa de un dúplex de lujo en una urbanización de Estepona por parte del ex presidente madrileño, Ignacio González, y su esposa, Lourdes...
Ignacio González tiene una cita pendiente e ineludible con el banquillo de los acusados desde hace ya demasiado tiempo. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona,...
El comisario Marcelino Martín Blas negó al responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, José Manuel García Catalán, la existencia del pendrive que recoge diversa documentación sobre la familia Pujol,...
La investigación del denominado caso Ausbanc que dirige el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, podría tomar un importante impulso en los...
La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, ha aportado recientemente un informe sobre las subvenciones y ayudas públicas millonarias que habría recibido Ausbanc presuntamente de forma...
La operación para cargarse de una vez por todas el ‘caso Pujol’ sigue avanzando en medio de la guerra policial. Este jueves el comisario José Manuel García Catalán, jefe accidental...
Dos ex detectives de la agencia Método 3 han presentado una denuncia contra el diario podemita del millonario Jaume Roures, Público, por acusarles de haber cobrado de los fondos...
Agentes de la Policía Nacional de España y Francia, con el apoyo de Europol, han desarticulado la rama española de una organización internacional especializada en el blanqueo de dinero...
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha realizado cuatro registros, uno de ellos a la Consejería de Fomento de la Región de Murcia,...
La Audiencia Nacional analizará todo el patrimonio de Virginia López Negrete, que ha ejercido la acusación popular en el ‘caso Urdangarin’, para rastrear si ha tenido ingresos ocultos fruto...
La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la petición de la defensa de Luis Bárcenas para que siete ex altos cargos del PP (entre ellos Rodrigo Rato, Francisco Álvarez Cascos, Ángel...
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha expresado hoy sus “dudas y recelos” sobre la investigación interna que el Ministerio del Interior ha abierto para aclarar si la...
La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) está instalada en una polémica que no cesa. El apoyo de Ciudadanos a la revocación de Daniel de Alfonso ha provocado que Maite...
La Policía investiga si el comisario Marcelino Martín Blas, o bien el llamado «CNI catalán» creado por Artur Mas, están detrás de la grabación ilegal realizada en 2014 al...
Una prueba más de que el dinero del petróleo sirvió para comprar conciencias y convertir a más de una docena de profesores de varias universidades españolas en mercenarios al servicio del...
El ex alcalde de Barcelona Xavier Trias aparece identificado como PEP (Persona Expuesta Políticamente) en los documentos que le señalan como titular de cuentas de la Union de Banques Suisses (UBS) en Ginebra.Los documentos...
De acuerdo con los documentos que hoy publica OKDIARIO, y que obran en poder de la Policía, el convergente Xavier Trias vació su cuenta en Suiza poco después de...