La juez de Estepona investiga el pago de 87.000€ de IBI o tasa de basuras del dúplex de González

La titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona, Isabel Conejo, ha ordenado investigar el origen de los 87.000 euros con los que la sociedad Coast Investors radicada en el paraíso fiscal de Delaware (EE.UU.) pagó impuestos y recibos pendientes del dúplex de Ignacio González.

En una providencia con fecha 25 de septiembre, la juez ha aceptado las diligencias que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, UDEF, ha solicitado en un informe remitido al Juzgado de Estepona para profundizar en la instrucción sobre el alquiler y posterior compra de este inmueble de lujo del expresidente de la Comunidad de Madrid en el año 2012.

Según el informe de la UDEF, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Coast Investors «procedió a abonar los pagos pendientes y los correspondientes recargos, a la AEAT, por un importe de 74.617,43 €, y al Ayuntamiento de Estepona, en relación al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basuras, por un importe de 11.038,53 €, a través de la sociedad Gil Toresano».

Al objeto de trazar el origen de los fondos empleados por la sociedad Coast Investors para saldar los importes debidos de distintos impuestos y tasas, con carácter previo a la venta del inmueble al matrimonio formado por Ignacio González y Lourdes Cavero, la UDEF solicitar librar «mandamiento dirigido al interlocutor con el servicio ejecutivo de la Comisión Nacional para la Prevención del Blanqueo de Capitales de la entidad financiera Bankinter».

Los investigadores señalan que se debe facilitar «a los funcionarios actuantes a la mayor brevedad posible, toda la información disponible, particularmente la referida a la cuenta origen de los fondos, de las siguientes transferencias bancarias que suman un importe total superior a 87.000 euros: Transferencia recibida de fecha 14/09/2012 por importe de 23.399,28€, de fecha 12/12/2012 por importe de 10.829,94€ y por último, de fecha 14/12/2012 por importe de 52.870€.

La UDEF también ha pedido a la instructora del caso dúplex la expedición de mandamiento dirigido a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) para que facilite «la información relativa a declaraciones e imputaciones de operaciones con terceros de la sociedad Coast Investors» y del presunto testaferro de la operación Rudy Valner, relativas al año 2008.

En la misma providencia, la instructora del caso dúplex incorpora a las actuaciones el resultado fallido de la comisión rogatoria remitida en 2014 a Reino Unido sobre Coast Investors y la entidad Lloyds TSB Bank. Las autoridades británicas comunican al Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona que «cierran su expediente al no haber recibido la información solicitada en su día».

Un inmueble de lujo de 495 m2

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, encarcelado en Soto del Real desde abril por la ‘Operación Lezo’ y su esposa, Lourdes Cavero, poseen un lujoso dúplex en la localidad malagueña de Estepona.

El inmueble está situado en la urbanización Alhambra Golf en Guadalmina, a 13 kilómetros de Marbella. La vivienda tiene unos 495 m2 de superficie, 257 m2 residenciales y 238 m2 de solárium. Dispone de tres dormitorios, tres baños, cocina, lavadero y aseo.

También cuenta con terrazas de 112 m2 con calidades de lujo, de hecho, los González Cavero disfrutan de jacuzzi, sauna y piscina privada. Además, el complejo residencial cuenta con otra piscina y con unas privilegiadas vistas al mar.

La casa la compró el matrimonio el 8 de diciembre de 2012 por 741.100 euros, según el contrato de compraventa. El vendedor fue el testaferro profesional californiano Rudy Valner a través de la sociedad Coast Investors, radicada en el paraíso fiscal de Delaware. Y los recibos de comunidad, por un importe de 600 euros mensuales, se abonaban contra una cuenta corriente del banco inglés Lloyd’s.

El matrimonio asegura que 600.000 euros fueron abonados gracias a una indemnización que recibió Lourdes Cavero y el resto a través de una hipoteca. Ante lo pagado en total por el matrimonio, los investigadores consideran que el valor real de la vivienda en realidad era aproximadamente de 1.300.000 euros.