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    • Diario Madridista
    El abogado uruguayo Fernando Belhot.

    Un testaferro profesional al mejor postor

    • OKDIARIO
    • 13-02-2020

    El abogado uruguayo que acusa a Eduardo Zaplana, Fernando Washington Belhot Fierro, es un testaferro profesional que se ha visto involucrado en algunos de los principales escándalos de corrupción...

    El ex embajador español en Caracas Raúl Morodo, junto a José Bono y el ex presidente de Venezuela, Hugo Chávez (Foto: EFE)

    La familia Morodo también se sirvió de una ‘offshore’ en las Islas Vírgenes para ocultar las comisiones

    • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez
    • 11-02-2020

    El ex embajador Raúl Morodo Leoncio aparece junto a su mujer Cristina Cañeque y sus tres hijos como apoderados de una sociedad offshore, en el paraíso fiscal de las...

    El ex presidente de Mercasa Eduardo Ameijide.

    Un asesor de Mercasa pidió cobrar sus comisiones en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes

    • M.A. Ruiz Coll
    • 01-12-2018

    El representante de la empresa pública Mercasa en Chile solicitó cobrar en una cuenta de Tórtola, en el paraíso fiscal de las Islas Virgenes, una comisión de hasta el...

    David Marjaliza, a la derecha, entrando en la Audiencia Nacional (Foto: Efe).

    La Fiscalía localiza cuentas de Marjaliza con 1,2 millones más en Suiza, Islas Vírgenes y Singapur

    • Miguel Ángel Pérez
    • 07-11-2018

    La Fiscalía Anticorrupción ha localizado cuentas bancarias con 1,2 millones de euros del cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, en Suiza vinculadas con sociedades offshore de Islas Vírgenes...

    El ex conseller de Justicia de la Generalitat Germà Gordó y el narco José Mestre, ex director general de TerCat.

    La Generalitat dio un indulto encubierto al mayor narco del puerto de Barcelona

    • M.A. Ruiz Coll
    • 18-02-2018

    La Conselleria de Justicia de la Generalitat que dirigía Germà Gordó concedió un indulto encubierto al que está considerado como el mayor narcotraficante del puerto de Barcelona, José Mestre Fernández,...

    Xavier Trías saliendo del Juzgado de Madrid (Foto: Francisco Toledo)

    Trías dice que no se querella contra La Sexta porque la cadena no le da los originales de su cuenta 'offshore'

    • Miguel Ángel Pérez
    • 31-01-2018

    El exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, ha asegurado que no ha puesto una querella contra La Sexta tras la publicación de los denominados ‘Papeles del Paraíso’ donde se descubrió...

    El empresario Adrián de la Joya y su mujer, Cristina Fernández-Longoria (Foto: OKDIARIO).

    De la Joya pide eliminar de Lezo las operaciones bancarias de su empresa radicada en la Isla Tórtola

    • Miguel Ángel Pérez
    • 04-10-2017

    El empresario Adrián de la Joya ha pedido al juez del caso Lezo que «expulse» del sumario todas las operaciones financieras y los datos bancarios relativos a su empresa...

    Edmundo Rodríguez Sobrino, tras ser detenido por la Guardia Civil. (Foto: EFE)

    Edmundo Rodríguez se enriqueció cobrando comisiones en Panamá, Haití, Colombia y República Dominicana

    • M.A. Ruiz Coll
    • 23-04-2017

    El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reunido pruebas que acreditan que varias filiales del Canal de Isabel II pagaron comisiones en Panamá, Haití, Colombia y Santo...

    ¿Cuándo lo sentarán en el banquillo?

    • OKDIARIO
    • 08-03-2017

    Ignacio González tiene una cita pendiente e ineludible con el banquillo de los acusados desde hace ya demasiado tiempo. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona,...

    Los Obama siguen de vacaciones con Richard Branson como anfitrión en las Islas Vírgenes

    • OKDIARIO
    • 01-02-2017

    Barack y Michelle Obama están pasando sus primeros días fuera de la Casa Blanca en las Islas Vírgenes, un retiro que se prolonga ya más de una semana después de...

    playCorinna

    Inda desvela que la princesa Corinna compartía testaferro con Jordi Pujol jr.

    • OKDIARIO
    • 24-04-2016

    Eduardo Inda ha explicado hoy en La Sexta Noche que la princesa Corinna desvió dinero al paraíso fiscal de las Islas Vírgenes utilizando el mismo despacho de testaferros que...

    Corinna Zu Sayn-Wittgenstein. (Foto: Getty)

    Corinna utilizó en Panamá el mismo despacho de testaferros que Jordi Pujol hijo

    • Francisco Mercado
    • 23-04-2016

    La princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein desvió fondos de su empresa de ‘chocolates’ a una sociedad de su propiedad radicada en las Islas Vírgenes. Esta compañía, de nombre Apollonia International Limited,...

    El ex magistrado del Tribunal Supremo Sebastián Sastre Papiol (Foto: Confilegal)

    Un juez del TS asesoró a la Fundación que ocultó 7,7 millones en Suiza con la sociedad de Almodóvar

    • M.A. Ruiz Coll
    • 09-04-2016

    El jurista Sebastián Sastre Papiol, que durante los tres últimos años ha sido magistrado del Tribunal Supremo, asesoró a la Fundación Rubió Tudurí Andrómaco, que durante más de una...

    Patronos de la Fundación Rubió ofrecieron en 2001 su sede, Mongofre Nou (Mahón), para que Aznar disfrutara sus primeras vacaciones en Menorca (Foto: M.A.R.)

    Una Fundación usó la sociedad de Pedro Almodóvar en Islas Vírgenes para ocultar 7,7 millones

    • M.A. Ruiz Coll
    • 07-04-2016

    Una fundación cultural con sede en Menorca, la Fundación Rubió Tudurí Andrómaco, se sirvió de la sociedad creada por los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar en las Islas Vírgenes...

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