Un testaferro profesional al mejor postor
El abogado uruguayo que acusa a Eduardo Zaplana, Fernando Washington Belhot Fierro, es un testaferro profesional que se ha visto involucrado en algunos de los principales escándalos de corrupción...
Los antiguos accionistas mayoritarios de BPA exigen a Andorra que anule los bonos convertibles de VallBanc
Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) hasta su intervención y nacionalización, los hermanos Higini y Ramon Cierco, además del antiguo CEO de la entidad, Joan Pau Miquel,...
La Justicia descarta que Banco Madrid tuviera montada una estructura de blanqueo
El juzgado de instrucción número 38 de Madrid ha archivado una nueva querella contra el consejo de administración de Banco Madrid al considerar que no está acreditado que cometiera...
Los exdueños de BPA presentan una querella contra las autoridades bancarias andorranas
Los hermanos Higini y Ramon Cierco, exdueños de BPA, y el ex ceo del banco, Joan Pau Miquel, han presentado una querella en los juzgados contra algunas autoridades bancarias...
Los accionistas mayoritarios de BPA denuncian ante Draghi el acuerdo monetario entre Andorra y la UE
Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA) hasta su nacionalización, la familia Cierco, ha elevado al Banco Central Europeo (BCE) la deficiente transposición de la directiva comunitaria que...
La Fiscalía archiva la denuncia por coacciones contra los fiscales del ‘caso 3%’, Grinda y Bermejo
La Fiscalía Superior de Cataluña ha archivado la investigación que abrió a José Grinda y Fernando Bermejo, los fiscales del caso 3% a raíz de la denuncia que presentó...
BPA demanda a EEUU por retener comunicaciones con España y Andorra en las que se habla de los Pujol
Los dueños de Banca Privada de Andorra, BPA, Higini y Ramón Cierco, han presentado una demanda ante la Corte Federal de Washington contra el Departamento del Tesoro de EE.UU. y...
Los testaferros de Pujol, Urdangarin, Bárcenas y González usaron el mismo banco del paraíso de Belice
Todos los caminos conducen a Belice, una antigua colonia del Caribe en la que encontraban refugio los bucaneros británicos (conocidos como baymen, los hombres de la bahía) que abordaban a...
Los accionistas de BPA exigen una investigación al Tesoro de EEUU por dinamitar el banco andorrano
Los antiguos propietarios (los accionistas) de la Banca Privada de Andorra (BPA) han decidido reclamar al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) que investigue las razones que llevaron al Departamento...
La administración concursal secuestra 600 millones de 15.000 depositantes del Banco Madrid
Los clientes del Banco Madrid que tenían depósitos en la entidad financiera antes de que fuera intervenida por el Banco de España no han podido recuperar su dinero, ni...
Un ministro de Andorra y su padre vendieron 140.000 € en acciones antes de intervenirse BPA
El futuro político del ministro de Justicia, Interior y Asunto Sociales de Andorra, Xavier Espot Zamora, se complica por el escándalo del caso BPA, Banca Privada de Andorra. Este...
Un ministro de Andorra sacó dinero de BPA horas antes de su intervención y otro cobró de la entidad
El caso de la Banca Privada de Andorra, BPA, comienza a salpicar a miembros del Gobierno del Principado, que podrían haber recibido presuntamente información privilegiada para sacar los fondos...
Jordi Pujol Sr. se querella en Andorra contra Martín Blas por extorsión, amenazas y revelación de secretos
La justicia andorrana ha admitido a trámite la querella criminal presentada por el expresidente de Cataluña, Jordi Pujol, contra el comisario, Marcelino Martín Blas y el agregado de Interior en...
Los dueños de BPA se querellarán contra el comisario Martín Blas por «coacciones» y «amenazas»
Los hermanos Higini y Ramón Cierco, propietarios de Banca Privada de Andorra, presentarán en los próximos días una querella criminal contra el comisario Marcelino Martín Blas por «coacciones y...
La justicia andorrana investigará a Martín Blas por «amenazar y coaccionar» a los dueños de BPA
Los tribunales de Andorra investigarán al comisario Marcelino Martín Blas por «amenazas y coacciones» en una pieza separada del caso BPA, Banca Privada de Andorra. Según ha podido saber...
Martín Blas amenazó a los dueños de BPA: «Si no rompéis el secreto bancario, el banco desaparecerá»
Un nuevo frente judicial se abre contra el comisario Marcelino Martín Blas. Según ha podido saber OKDIARIO, el ex jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha sido...
Los accionistas mayoritarios de BPA demandan al Gobierno de Andorra por “destruir el banco”
Los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA) ha iniciado acciones judiciales contra el Gobierno del Principado y el organismo encargado de supervisar el sistema financiero del país...
Aquí están las pruebas policiales de las cuentas de Xavier Trias en Suiza
OKDIARIO publica hoy los documentos que identifican al ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias, como titular de varias cuentas en la Union de Banques Suisses (UBS) de Ginebra. A...
Comienza la subasta electoral: Rajoy promete bajadas de impuestos si gana el 26-J
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha utilizado una entrevista que le ha hecho el diario económico británico Financial Times para comenzar la subasta electoral de cara...
El ministro de Finanzas de Andorra, en el ojo del huracán por su entramado societario en Panamá
Cuando todavía no se ha recuperado de la crisis de credibilidad por la fallida intervención de BPA, al Gobierno de Andorra le ha estallado un caso de posible corrupción...
Más de 220 clientes de BPA demandan al Gobierno de Andorra por la intervención del banco
Más de 366 millones de euros. Esa es la cantidad que más de 220 clientes del extinto Banco Privado de Andorra (BPA) quieren recuperar tras presentar una demanda contra...
Los accionistas mayoritarios de BPA reclaman a la AREB que paralice la resolución del banco
Los accionistas mayoritarios de Banca Privada de Andorra (BPA) han formalizado el requerimiento por el que exigen a la Agencia Estatal andorrana de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) que...
EEUU admite que BPA no cometió ningún delito un año después de hundir la banca andorrana
El Tesoro de Estados Unidos, a través de su departamento de Delitos Financieros, ha desistido en la búsqueda de pruebas que demuestren las acusaciones que en marzo de 2015...
La cuenta 777 del banco de los Pujol era una caja fuerte usada para enviar dinero desde Barcelona a Andorra
La agencia de inversiones Valora utilizaba una cuenta ficticia, denominada 777, para transferir entre España y Andorra de forma opaca miles de euros depositados en metálico por sus clientes. Se trataba por tanto...
