Daniel Horacio Mercado, investigado en el caso Púnica por ser uno de los supuestos beneficiados en la trama de corrupción, creó una sociedad en Panamá a nombre de su...
Empresarios venezolanos (buena parte de ellos vinculados al régimen chavista) han comprado un edificio entero de viviendas de lujo, situado en el barrio de Salamanca de Madrid, por 4,7...
Marta Fernández-Pirla, la alto cargo del equipo de gobierno de Manuela Carmena que tuvo que dimitir después de que OKDIARIO desvelara que ocultaba una sociedad en Panamá, fue quien...
Sacyr tendrá finalmente que pagar a Panamá un total de 350 millones de euros en concepto de devolución de los anticipos que el país le realizó en 2009 y...
La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el equipo de Alberto Ruiz Gallardón «ocultó información» durante el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid donde se aprobó la compra de...
El juez instructor del caso Lezo ha localizado otra empresa tapadera en Panamá del que fuera nº 2 de Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II...
El nombramiento de José Ramón Sempere como director general adjunto de Mercamadrid fue avalado en noviembre de 2015 por la directora general de Economía y Sector Público del Ayuntamiento...
El nº 2 del expresidente madrileño Ignacio González en los negocios del Canal de Isabel II en Latinoamérica y expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, ingresó hasta 3,1 millones...
Panamá ha localizado ingresos de 8,5 millones de euros (9.984.196 dólares) en las empresas ‘tapadera’ del expresidente madrileño, Ignacio González, y el expresidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, en...
La UDEF investiga el desvío de 511.000 euros destinados a subvenciones para realizar diversos proyectos de cooperación y desarrollo en Bosnia-Herzegovina, Marruecos, Uruguay, Chile, Panamá, Brasil o Colombia entre...
La Fiscalía Anticorrupción destaca la «excelente colaboración» de Colombia y Panamá en la investigación del caso Lezo, donde se investigan las presuntas irregularidades del expresidente de la Comunidad de...
El exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y actual presidente de ADIF, Juan Bravo, sostiene que la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, se compró 19,3...
El juez del caso Lezo investiga los 612.257,91 euros que gastó el Canal de Isabel II en informes o viajes para comprar la filial colombiana Inassa a través de la compañía...
El exconsejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid y actual presidente de ADIF, Juan Bravo, ha solicitado al juez que investiga el caso Lezo que pida al Canal...
La titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona ha remitido una providencia al Ministerio de Justicia reclamando información sobre tres comisiones rogatorias remitidas a EEUU y Panamá en...
El juez del caso Lezo ha reclamado al Canal de Isabel II, la Sociedad General de Aguas de Barcelona AGBAR y el despacho Garrigues nuevos informes para esclarecer la...
El directivo de Mercamadrid Álvaro Curiel, nombrado por el equipo de gobierno de Manuela Carmena e imputado por pagar comisiones ilegales en Angola, ha compatibilizado este cargo público con...
El exconcejal del PSOE y único consejero del Canal de Isabel II que no votó la compra «fraudulenta» de la filial colombiana Inassa a través del paraíso fiscal de...
La fiscal anticorrupción del caso Lezo dejó sin palabras al expresidente del Canal de Isabel II, Pedro Calvo, tras preguntarle por el aval «firme e irrevocable» de 2,2 millones que...
El Canal de Isabel II suscribió un aval de 2,2 millones de euros (1,8 millones de dólares) para formalizar la compra de la sociedad suramericana Inassa tres semanas antes de...
El Canal de Panamá ha batido sus previsiones de tráfico y de ingresos en el año 2017, con un incremento de la facturación del 15% que asciende al 22%...
El expresidente del Canal de Isabel II y consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón, Pedro Calvo, señaló a su antecesor en la...
El exgerente del Canal de Isabel II, Arturo Canalda, ha asegurado que la compra de la filial Inassa a través de una sociedad de Panamá por 83 millones de...
El presidente de Adif y ex consejero de Hacienda en la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, señaló ante el juez del caso Lezo la responsabilidad principal de Alberto Ruiz...
Panamá se ha comprometido con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al intercambio multilateral de información financiera y tributaria para luchar contra la evasión fiscal...
El Canal de Isabel II pagó 22 millones de euros en Suiza desde dos cuentas fiducia colombianas no autorizadas para comprar la sociedad brasileña Emissao en el año 2013....
La banda de Ignacio González en el Canal de Isabel II construyó y promovió villas de lujo en la ciudad colombiana de Barranquilla con las comisiones obtenidas del ‘pelotazo’ de...
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, vincula 13 sociedades localizadas en 6 paraísos fiscales diferentes con la mano derecha de Ignacio González en el Canal de Isabel...
El expresidente de la Comunidad de Madrid, exministro de Justicia y exalcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, ha afirmado que «nunca» pactó con Ignacio González para ocultar las...
Los investigadores del caso Lezo, que siguen el rastro del dinero de la compra de la sociedad de aguas colombiana INASSA por el Canal Isabel II, barajan la cantidad...