Un testaferro profesional al mejor postor
El abogado uruguayo que acusa a Eduardo Zaplana, Fernando Washington Belhot Fierro, es un testaferro profesional que se ha visto involucrado en algunos de los principales escándalos de corrupción...
La familia Morodo también se sirvió de una ‘offshore’ en las Islas Vírgenes para ocultar las comisiones
El ex embajador Raúl Morodo Leoncio aparece junto a su mujer Cristina Cañeque y sus tres hijos como apoderados de una sociedad offshore, en el paraíso fiscal de las...
Un asesor de Mercasa pidió cobrar sus comisiones en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes
El representante de la empresa pública Mercasa en Chile solicitó cobrar en una cuenta de Tórtola, en el paraíso fiscal de las Islas Virgenes, una comisión de hasta el...
La Fiscalía localiza cuentas de Marjaliza con 1,2 millones más en Suiza, Islas Vírgenes y Singapur
La Fiscalía Anticorrupción ha localizado cuentas bancarias con 1,2 millones de euros del cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza, en Suiza vinculadas con sociedades offshore de Islas Vírgenes...
La Generalitat dio un indulto encubierto al mayor narco del puerto de Barcelona
La Conselleria de Justicia de la Generalitat que dirigía Germà Gordó concedió un indulto encubierto al que está considerado como el mayor narcotraficante del puerto de Barcelona, José Mestre Fernández,...
Trías dice que no se querella contra La Sexta porque la cadena no le da los originales de su cuenta ‘offshore’
El exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, ha asegurado que no ha puesto una querella contra La Sexta tras la publicación de los denominados ‘Papeles del Paraíso’ donde se descubrió...
De la Joya pide eliminar de Lezo las operaciones bancarias de su empresa radicada en la Isla Tórtola
El empresario Adrián de la Joya ha pedido al juez del caso Lezo que «expulse» del sumario todas las operaciones financieras y los datos bancarios relativos a su empresa...
Edmundo Rodríguez se enriqueció cobrando comisiones en Panamá, Haití, Colombia y República Dominicana
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha reunido pruebas que acreditan que varias filiales del Canal de Isabel II pagaron comisiones en Panamá, Haití, Colombia y Santo...
¿Cuándo lo sentarán en el banquillo?
Ignacio González tiene una cita pendiente e ineludible con el banquillo de los acusados desde hace ya demasiado tiempo. La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona,...
Los Obama siguen de vacaciones con Richard Branson como anfitrión en las Islas Vírgenes
Barack y Michelle Obama están pasando sus primeros días fuera de la Casa Blanca en las Islas Vírgenes, un retiro que se prolonga ya más de una semana después de...
Inda desvela que la princesa Corinna compartía testaferro con Jordi Pujol jr.
Eduardo Inda ha explicado hoy en La Sexta Noche que la princesa Corinna desvió dinero al paraíso fiscal de las Islas Vírgenes utilizando el mismo despacho de testaferros que...
Corinna utilizó en Panamá el mismo despacho de testaferros que Jordi Pujol hijo
La princesa Corinna Zu Sayn-Wittgenstein desvió fondos de su empresa de ‘chocolates’ a una sociedad de su propiedad radicada en las Islas Vírgenes. Esta compañía, de nombre Apollonia International Limited,...
Un juez del TS asesoró a la Fundación que ocultó 7,7 millones en Suiza con la sociedad de Almodóvar
El jurista Sebastián Sastre Papiol, que durante los tres últimos años ha sido magistrado del Tribunal Supremo, asesoró a la Fundación Rubió Tudurí Andrómaco, que durante más de una...
Una Fundación usó la sociedad de Pedro Almodóvar en Islas Vírgenes para ocultar 7,7 millones
Una fundación cultural con sede en Menorca, la Fundación Rubió Tudurí Andrómaco, se sirvió de la sociedad creada por los hermanos Agustín y Pedro Almodóvar en las Islas Vírgenes...
