El testigo clave del ‘caso Erial’ que acusa a Zaplana, investigado por Antiblanqueo en Uruguay

El testigo clave del caso Erial, el abogado uruguayo Fernando Belhot, cuyo testimonio y pacto con la Fiscalía Anticorrupción ha sido determinante para procesar a Eduardo Zaplana, está siendo investigado en su país por la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), un organismo especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Fuentes de la investigación consultadas por OKDIARIO cuentan que los responsables del organismo abrieron esta investigación para determinar si Belhot es «sujeto obligado», debido a la alta probabilidad de blanqueo de capitales que supone la actividad que realiza. El comisionista uruguayo asegura que actualmente es «gestor de patrimonios», pero lo cierto es que aparece como administrador y titular de cuentas corrientes en paraísos fiscales, realizando una labor más próxima a la de un testaferro que a la de un gestor. Las autoridades de Uruguay quieren determinar si Belhot está obligado a realizar «la diligencia debida» a sus clientes para determinar si las fortunas de éstos tienen un origen ilícito.

Esta investigación se abrió en 2018 a raíz de las numerosas investigaciones de corrupción internacional en las que ha aparecido vinculado Belhot. El abogado uruguayo ha sido investigado en varios procedimientos en el extranjero en casos que tuvieron una gran repercusión mediática como Lava Jato, operación Pernambuco, Lezo, Mossack Fonseca y en la causa Odebrecht, que sigue el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional.

Las andanzas financieras de Belhot son conocidas en Argentina, Ecuador, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, Andorra y Panamá, entre otros países. Su trayectoria, como destacan miembros de su círculo empresarial, abarca la gestión y construcción de estructuras mercantiles y financieras a escala internacional, para facilitar la opacidad de grandes movimientos de capitales a través de sociedades offshore.

Investigación en antiblaqueo

A raíz de que fuera imputado en el caso Erial y llegase a un pacto inédito con la Fiscalía para pasar de investigado a testigo a cambio de acusar a Zaplana –sin aportar ni una sola prueba–, la unidad de Antilavado de Uruguay le abrió una causa por sospechas de blanqueo de capitales.

El primer paso era determinar si Belhot es «sujeto obligado» y, por tanto, tiene el deber de solicitar a sus clientes la documentación necesaria para determinar que los fondos de éstos no tienen un origen ilícito. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que la investigación, cinco años después, se encuentra en esta primera fase. «Parece que quieren paralizarla», explican.

Entre las pruebas a practicar también se encontraban la de solicitar a España toda la documentación del caso Erial relacionada con Belhot así como la documentación intervenida por el fiscal Pablo Ponce en la entrada y registro realizada en las oficinas del comisionista uruguayo en Montevideo. Esas mismas fuentes, que ya no están en la investigación, desconocen si las autoridades españolas han colaborado con las uruguayas o, quizás, este sea el motivo por el que la investigación continue en stand by cinco años después.