El chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, relató al comisario Villarejo que el ex tesorero del PP había ocultado joyas y «un cuadro de gran valor» en casa de Beltrán...
El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la lista Falciani, una relación de nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza...
El responsable de la investigación contra los testaferros del Rey Juan Carlos es uno de los fiscales de mayor prestigio de Ginebra. Un profesional intachable, incorruptible y muy trabajador....
La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que niega la extradición del ex informático del banco HSBC Hervé Falciani a...
Hervé Falciani, el ex informático que filtró los datos de miles de defraudadores con cuentas en el banco suizo HSBBC, afrontará este martes la vista en la que la...
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido un escrito al magistrado Diego de Egea en el que se opone a la extradición del informático Hervé Falciani a Suiza,...
El juez Diego de Egea ha levantado a Hervé Falciani la prohibición de salir de la ciudad en la que vive en España sin previa autorización judicial tras haber...
Unidos Podemos ha pedido la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el seno de la comisión de Justicia del Senado para que informe sobre la detención del...
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirma que está «contenta» por la liberación del ex empleado de HSBC Hervé Falciani, aunque advierte que aún «persiste la amenaza de extradición»,...
Ciudadanos ha dicho este jueves que confía en el criterio de la Audiencia Nacional sobre el informático y ex empleado del banco suizo HSBC Hervé Falciani. La extradición a...
La Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza ha afirmado este jueves que «no es correcto» que el informático Hervé Falciani, detenido este miércoles en Madrid, estuviera reclamado judicialmente...
Manuel Ollé, abogado del ingeniero informático Hervé Falciani, ha dicho al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que espera que su defendido «no sea una moneda de...
El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad con medidas cautelares al exempleado de HSBC, Hervé Falciani,...
La Fiscalía ha pedido al magistrado de refuerzo del Juzgado central de instrucción número 6 la Audiencia Nacional que envíe a prisión al exempleado de HSBC Hervé Falciani, arrestado ayer en...
El ministro de Justicia Rafael Catalá ha descartado hoy que haya relación entre la detención ayer en Madrid del informático Hervé Falciani para su extradición a Suiza y la...
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha calificado de «escándalo democrático el arresto y amenaza de extradición» de Hervé Falciani, el informático y antiguo empleado en la banca suiza...
La Policía Nacional ha detenido al ingeniero informático Hervé Falciani en virtud a una orden de arresto emitida por las autoridades de Suiza, han informado fuentes policiales.La detención se...
Suiza demuestra ser uno de los países más insolidarios del mundo al negarse a extraditar a Carles Puigdemont. De hecho, su insolidaridad llega a rozar la negligencia, ya que...
Suiza ha decidido no extraditar a Carles Puigdemont porque España se negó a hacerlo con Hervé Falciani. La cooperación judicial entre España y Suiza, incluyendo la figura legal de la...
Hervé Falciani ha participado este viernes en el World Summit Detectives 2018 con una ponencia titulada “Controles y Compliance” y ha ofrecido una entrevista en exclusiva a OKDIARIO donde...
Anna Gabriel ha elegido Suiza para fugarse de la justicia española consciente de que allí, en un país fuera de la Unión Europea pero dentro del espacio Schengen -lo...
Banco Santander muestra una vez más que la seriedad es uno de sus principales activos. La entidad bancaria de referencia en España y Europa ha colaborado con total diligencia...
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este viernes a la sede del Banco Santander en Madrid para realizar un...
La denuncia de Hervé Falciani sobre el blanqueo de capitales en HSBC tuvo una importante consecuencia: destapó que durante décadas vendió físicamente más de mil millones de dólares a...
