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    31 May 2025
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    Hervé Falciani

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    • Diario Madridista
    El ex tesorero del PP Luis Barcenas.

    Bárcenas escondió joyas y un cuadro valioso en casa de un condenado por las tarjetas 'black' de Caja Madrid

    • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez
    • 11-09-2020

    El chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, relató al comisario Villarejo que el ex tesorero del PP había ocultado joyas y «un cuadro de gran valor» en casa de Beltrán...

    Falciani. (Foto: EFE)

    El Constitucional avala por unanimidad la lista Falciani como prueba del fraude fiscal

    • OKDIARIO
    • 16-07-2019

    El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la lista Falciani, una relación de nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza...

    El fiscal del cantón de Ginebra Yves Bertossa abandona las oficinas de HSBC Private Bank en Ginebra (Suiza), el 18 de febrero de 2015, tras el registro de sus dependencias (Foto: EFE).

    Bertossa: el fiscal que impuso una multa de 38 millones al HSBC de Ginebra

    • Manuel Cerdán
    • 15-07-2019

    El responsable de la investigación contra los testaferros del Rey Juan Carlos es uno de los fiscales de mayor prestigio de Ginebra. Un profesional intachable, incorruptible y muy trabajador....

    Hervé Falciani. (Foto: AFP)

    La Audiencia Nacional rechaza la extradición a Suiza del exinformático del HSBC Hervé Falciani

    • OKDIARIO
    • 18-09-2018

    La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que niega la extradición del ex informático del banco HSBC Hervé Falciani a...

    Hervé Falciani. (Foto: AFP)

    Falciani afronta este martes la vista por su posible extradición a Suiza en la Audiencia Nacional

    • OKDIARIO
    • 10-09-2018

    Hervé Falciani, el ex informático que filtró los datos de miles de defraudadores con cuentas en el banco suizo HSBBC, afrontará este martes la vista en la que la...

    Hervé Falciani. (Foto: AFP)

    Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a entregar a Falciani a Suiza al considerarle juzgado

    • OKDIARIO
    • 19-07-2018

    La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido un escrito al magistrado Diego de Egea en el que se opone a la extradición del informático Hervé Falciani a Suiza,...

    Hervé Falciani. (Foto: AFP)

    Falciani podrá salir de su ciudad sin permiso judicial tras alegar 'motivos de seguridad'

    • OKDIARIO
    • 24-04-2018

    El juez Diego de Egea ha levantado a Hervé Falciani la prohibición de salir de la ciudad en la que vive en España sin previa autorización judicial tras haber...

    El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Senado. (Foto: Efe)

    Podemos exige la comparecencia de Catalá en el Senado para explicar la detención de Falciani

    • OKDIARIO
    • 06-04-2018

    Unidos Podemos ha pedido la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el seno de la comisión de Justicia del Senado para que informe sobre la detención del...

    Ada Colau. (Foto: EFE)

    Colau escribe una carta a Rajoy para que no se extradite a Falciani

    • OKDIARIO
    • 05-04-2018

    La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirma que está «contenta» por la liberación del ex empleado de HSBC Hervé Falciani, aunque advierte que aún «persiste la amenaza de extradición»,...

    Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. (Foto: EFE)

    C´s confía en el criterio de la AN sobre Falciani y pide proteger a los denunciantes de corrupción

    • OKDIARIO
    • 05-04-2018

    Ciudadanos ha dicho este jueves que confía en el criterio de la Audiencia Nacional sobre el informático y ex empleado del banco suizo HSBC Hervé Falciani. La extradición a...

    Falciani. (Foto: EFE)

    Suiza reclamaba a Falciani desde mayo de 2017 y el 19 de marzo España dio por válida la petición

    • OKDIARIO
    • 05-04-2018

    La Oficina Federal de Justicia (OFJ) de Suiza ha afirmado este jueves que «no es correcto» que el informático Hervé Falciani, detenido este miércoles en Madrid, estuviera reclamado judicialmente...

    Manuel Ollé, abogado de Hervé Falciani.

    El abogado de Falciani: "Espero que mi defendido no sea moneda de cambio con Rovira o Gabriel"

    • OKDIARIO
    • 05-04-2018

    Manuel Ollé, abogado del ingeniero informático Hervé Falciani, ha dicho al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea que espera que su defendido «no sea una moneda de...

    Hervé Falciani. (Foto: AFP)

    La Audiencia Nacional deja en libertad a Falciani con medidas cautelares

    • Miguel Ángel Pérez
    • 05-04-2018

    El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad con medidas cautelares al exempleado de HSBC, Hervé Falciani,...

    Hervé Falciani. (Foto: AFP)

    La Fiscalía pide prisión para Falciani hasta que se resuelva la extradición a Suiza

    • OKDIARIO
    • 05-04-2018

    La Fiscalía ha pedido al magistrado de refuerzo del Juzgado central de instrucción número 6 la Audiencia Nacional que envíe a prisión al exempleado de HSBC Hervé Falciani, arrestado ayer en...

    Marta Rovira a la salida del Tribunal Supremo (Foto: Francisco Toledo)

    Catalá niega que el arresto de Falciani tenga que ver con la orden de detención de Rovira

    • OKDIARIO
    • 05-04-2018

    El ministro de Justicia Rafael Catalá ha descartado hoy que haya relación entre la detención ayer en Madrid del informático Hervé Falciani para su extradición a Suiza y la...

    La alcaldesa barcelonesa Ada Colau. (Foto: Ayuntamiento)

    Colau tilda el arresto de Falciani de "escándalo democrático"

    • OKDIARIO
    • 05-04-2018

    La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha calificado de «escándalo democrático el arresto y amenaza de extradición» de Hervé Falciani, el informático y antiguo empleado en la banca suiza...

    Entrevista al informático Hervé Falciani en el WSD 2018 (Vídeo: Alix Guereca).

    La Policía detiene en Madrid a Falciani a petición de las autoridades suizas

    • OKDIARIO
    • 04-04-2018

    La Policía Nacional ha detenido al ingeniero informático Hervé Falciani en virtud a una orden de arresto emitida por las autoridades de Suiza, han informado fuentes policiales.La detención se...

    Suiza: el país más insolidario del mundo

    • OKDIARIO
    • 21-03-2018

    Suiza demuestra ser uno de los países más insolidarios del mundo al negarse a extraditar a Carles Puigdemont. De hecho, su insolidaridad llega a rozar la negligencia, ya que...

    Carles Puigdemont y el empresario Josep Maria Matamala, en el aeropuerto de Ginebra.

    Suiza avisa que no extraditará a Gabriel ni Puigdemont en venganza por la negativa española por Falciani

    • Carlos Cuesta
    • 21-03-2018

    Suiza ha decidido no extraditar a Carles Puigdemont porque España se negó a hacerlo con Hervé Falciani. La cooperación judicial entre España y Suiza, incluyendo la figura legal de la...

    Entrevista al informático Hervé Falciani en el WSD 2018 (Vídeo: Alix Guereca).

    Hervé Falciani: "La lista Falciani ha provocado el miedo en los defraudadores"

    • Miguel Ángel Pérez
    • 17-03-2018

    Hervé Falciani ha participado este viernes en el World Summit Detectives 2018 con una ponencia titulada “Controles y Compliance” y ha ofrecido una entrevista en exclusiva a OKDIARIO donde...

    Anna Gabriel. (Foto: AFP)

    La negativa de España a entregar Falciani a Suiza, clave para que Anna Gabriel eligiera Ginebra

    • Joan Guirado
    • 20-02-2018

    Anna Gabriel ha elegido Suiza para fugarse de la justicia española consciente de que allí, en un país fuera de la Unión Europea pero dentro del espacio Schengen -lo...

    Un banco serio que colabora con la Justicia

    • OKDIARIO
    • 04-06-2016

    Banco Santander muestra una vez más que la seriedad es uno de sus principales activos. La entidad bancaria de referencia en España y Europa ha colaborado con total diligencia...

    Ciudad Financiera del Santander, sede del banco en Boadilla del Monte (Madrid).

    El juez De la Mata satisfecho con la colaboración prestada hoy por el Santander en el 'caso HSBC'

    • L. Ramírez y B. Jiménez
    • 03-06-2016

    Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este viernes a la sede del Banco Santander en Madrid para realizar un...

    Foto: Getty

    HSBC desvió 1.000 millones de dólares a bancos vinculados al yihadismo

    • Francisco Mercado
    • 20-11-2015

    La denuncia de Hervé Falciani sobre el blanqueo de capitales en HSBC tuvo una importante consecuencia: destapó que durante décadas vendió físicamente más de mil millones de dólares a...

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