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    Blanqueo de capitales

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    • Diario Madridista

    Los Mossos inician un dispositivo contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Cataluña

    • OKDIARIO
    • 04-02-2020

    Los Mossos d’Esquadra han iniciado a primera hora de este martes un dispositivo contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en diversos puntos de Cataluña.Los agentes realizan...

    El ex embajador de Zapatero Raúl Morodo, ante uno de los inmuebles adquiridos por sus socios chavistas en la Vía Augusta de Barcelona.

    Los socios chavistas de Morodo han invertido 17 millones en comprar al contado casas y locales en España

    • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez
    • 27-01-2020

    Los socios chavistas del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido más de 17 millones de euros en la compra de...

    Operativo de los Mossos d’Esquadra en el barrio de Sant Roc, Badalona (Barcelona). Foto: EP

    Al menos 40 detenidos en la macrooperación contra el tráfico de armas, drogas y blanqueo en Badalona

    • OKDIARIO
    • 29-11-2019

    Gran operación policial de los Mossos d’Esquadra en Barcelona. Los agentes mantienen un gran despliegue policial en el municipio barcelonés de Badalona y su área metropolitana contra el tráfico...

    El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa (Foto: Efe)

    La Audiencia Nacional quiere juzgar al ex vicepresidente de Siria por blanquear 600 millones en España

    • Teresa Gómez
    • 22-11-2019

    El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar al ex vicepresidente sirio Rifaat Al Assad –tío del actual...

    Logotipo de Rothschild

    Economía multa a Rothschild con 3,32 millones por no colaborar con la ley anti blanqueo

    • OKDIARIO
    • 22-11-2019

    Sanción millonaria a la firma de banca de inversión suiza Edmond de Rothschild (Europe), que pertenece a la multimillonaria familia de banqueros Rothschild. La sanción del Ministerio de Economía...

    Gonzalo Boye.

    La Policía registra por blanqueo de dinero la casa del ex etarra Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont

    • OKDIARIO
    • 21-10-2019

    La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se encuentra registrando en la casa del ex etarra Gonzalo Boye, abogado y coordinador de la defensa jurídica del ex president...

    El ex presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela, Alejandro Andrade.

    Fiscales Anticorrupción interrogan en una cárcel de Florida al ex presidente del Tesoro de Venezuela

    • M.A. Ruiz Coll y Teresa Gómez
    • 06-10-2019

    Dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción han viajado a Florida para interrogar en prisión al ex presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño,...

    Audiencia Nacional

    La Audiencia Nacional investiga el posible suicidio de un ex dirigente chavista imputado por blanqueo

    • OKDIARIO
    • 22-07-2019

    Juan Carlos Márquez Cabrera, ex dirigente chavista que estaba siendo investigado en una causa relacionada con el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela y que había sido citado este...

    Criptomonedas (Foto: iStock)

    Criptomonedas y blanqueo

    • OKDIARIO
    • 18-05-2019

    Uno de los puntos más criticados de las criptomonedas por parte de sus detractores es el anonimato a la hora de operar. Esto permitiría, según su opinión, poderlas utilizar...

    Asamblea Nacional de Venezuela. (Foto: AFP)

    Diputados venezolanos denuncian en España a empresarios y políticos chavistas por blanqueo

    • Europa Press
    • 14-05-2019

    Se trata de los diputados Conrado Pérez, José Brito, Luis Parra, Richard Arteaga, Jose Luis Pirela, Adolfo Superlano y Chaim Bucaran, quienes han recurrido a la justicia española, donde...

    Hugo Carvajal junto a Nicolás Maduro. Foto. AFP.

    La declaración del ex general chavista Carvajal acusado de blanqueo se suspende al cambiar de abogado

    • OKDIARIO
    • 06-05-2019

    Hugo Carvajal, ex general de la dictadura chavista detenido en Madrid hace apenas unas semanas, ha cambiado de letrado. Un hecho que ha provocado la suspensión de su declaración...

    Imagen de la Policía en la actuación

    Más de 200 agentes intervienen en una macrooperación antidroga y contra el blanqueo en Campo de Gibraltar

    • OKDIARIO
    • 30-01-2019

    Más de 200 agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria están participando desde primera hora de la mañana de este miércoles en un amplio dispositivo, desarrollada...

    Cándido Conde-Pumpido.

    Anticorrupción solicita investigar al hijo de Cándido Conde-Pumpido por blanqueo

    • OKDIARIO
    • 27-12-2018

    La Fiscalía ha hecho esta solicitud al apreciar indicios de que pudo participar en el blanqueo de dinero proveniente de negocios turbios como narcotráfico o prostitución a través de...

    Mario Conde. (Foto: Editorial Martínez Roca)

    El perito judicial confirma al juez Pedraz que Mario Conde no cometió blanqueo ni delito fiscal

    • OKDIARIO
    • 25-09-2018

    El perito judicial, inspector de Hacienda, designado por Pedraz a petición del Ministerio Fiscal concluye en su informe que ni Mario Conde ni su familia cometieron blanqueo de capitales...

    El ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, ante los juzgados. (EFE)

    Rato declara el lunes como investigado por presunto blanqueo de capitales

    • OKDIARIO
    • 29-07-2018

    El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declara este lunes en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid en calidad de investigado, en el marco de las pesquisas por...

    La ex presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner (Foto: AFP)

    La Justicia argentina abre otra causa contra Fernández de Kirchner por blanqueo de capitales

    • OKDIARIO
    • 15-05-2018

    El juez federal Julián Ercolini ha procesado a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, además de a otras personas...

    Angelo Caloia, ex presidente del banco vaticano.

    A juicio el ex presidente del banco vaticano por malversación y blanqueo de 50 millones de euros

    • OKDIARIO
    • 09-05-2018

    El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha abierto este miércoles 9 de mayo el juicio oral contra el ex presidente del Instituto para Obras de Religión...

    Reparto de dividendos

    Hay más de 5.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales desde 2005

    • OKDIARIO
    • 03-05-2018

    El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e...

    El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, junto al presidente del grupo, Jordi Gual. (Foto: CaixaBank)

    CaixaBank niega cualquier colaboración con la mafia china: la sensación en la cúpula es de haber sido utilizados

    • Borja Jiménez
    • 19-04-2018

    La Audiencia Nacional ha imputado este jueves a Caixabank por blanqueo de capitales. CaixaBank niega a OKDIARIO «cualquier tipo de colaboración o participación en delitos de blanqueo de capitales» presuntamente cometidos por ciudadanos de la...

    Sede de CaixaBank en Barcelona.

    CaixaBank investigada por el envío de dinero a China procedente de la mafia

    • Borja Jiménez
    • 19-04-2018

    La Audiencia Nacional ha imputado este jueves a Caixabank por blanqueo de capitales. Fuentes de la entidad han reconocido tener ya el auto y estar estudiando a fondo junto...

    Rodrigo Rato (Foto: Getty).

    Rato declara ante el juez en el caso reabierto del blanqueo de capitales

    • OKDIARIO
    • 04-04-2018

    El ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia Rodrigo Rato comparecerá de nuevo este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que...

    Dos agentes de la Policía Nacional. (AFP)

    La operación 'Shopping' contra la mafia china en España se salda con más de 60 detenidos

    • OKDIARIO
    • 25-10-2017

    La Policía Nacional y la Agencia Tributaria están desarrollando la operación Shopping en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), contra una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales con...

    Thaksin Shinawatra, ex primer ministro tailandés (Foto: AFP)

    Tailandia acusa al hijo del ex primer ministro Thaksin de blanqueo de capitales

    • OKDIARIO
    • 18-10-2017

    El único hijo del antiguo primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, Panthongtae Shinawatra, ha sido acusado este miércoles de corrupción y blanqueo de capitales por el Departamento de Investigaciones Especiales...

    ‘Souvenir de Sevilla’ de Francisco Bores que tenía Juan Antonio Roca en propiedad.

    El blanqueo de dinero con obras de arte es el método más usado tras la inversión inmobiliaria

    • María Villardón
    • 24-06-2017

    La mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo. Algo similar pasa con el blanqueo de capitales. El dinero es dinero pero debe parecer lo más...

    Rodrigo Rato. (Foto: AFP)

    Anticorrupción recurre el archivo de la causa contra Rodrigo Rato por blanqueo

    • OKDIARIO
    • 05-06-2017

    La fiscal del caso que instruye el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid sobre el origen presuntamente ilícito de la fortuna del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha...

    Ciudad de Panamá.

    Guindos elevará las sanciones por violar la ley de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo

    • OKDIARIO
    • 14-05-2017

    El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad prepara una reforma de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para incrementar las sanciones a las...

    Uno de los camiones de distribución de Petromiralles (Foto: Petromiralles)

    Los dueños de Petromiralles serán juzgados por un supuesto fraude de IVA de 147 millones

    • OKDIARIO
    • 07-02-2017

    El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, propone juzgar a los hermanos José María y Pedro Torrens Ferrer, dueños del Grupo Petromiralles. Los propietarios de la firma están acusados de...

    Agentes de policía cargan en un furgón documentación requisada. (Foto: Archivo EFE)

    La Policía y la Interpol desarticulan la 'franquicia' española de una red internacional de blanqueo

    • OKDIARIO
    • 13-12-2016

    Agentes de la Policía Nacional de España y Francia, con el apoyo de Europol, han desarticulado la rama española de una organización internacional especializada en el blanqueo de dinero...

    A la izquierda, Jérôme Cahuzac, ex ministro de Hacienda con François Hollande (Foto: Getty)

    Cahuzac, ex ministro de Hacienda con Hollande, condenado a tres años de cárcel por fraude fiscal

    • OKDIARIO
    • 08-12-2016

    El exministro socialista de Hacienda, Jérôme Cahuzac ha sido condenado tres años de prisión firme y a otros cinco de inelegibilidad para cualquier cargo público por evasión de impuestos...

    Agentes de la Policía Nacional durante una intervención. (Foto: Efe)

    Cinco detenidos en Marbella y Barcelona por blanqueo vinculado al hijo del ex alcalde de Kiev

    • OKDIARIO
    • 24-11-2016

    Agentes de la Policía Nacional y de los Mossos de Esquadra han detenido este jueves a cinco personas en una segunda fase de una operación conjunta contra el blanqueo...

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