La nueva ley antiblanqueo hará públicos los dueños reales de todas las sociedades
La nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo que prepara el Gobierno y a la que ha accedido OKDIARIO va a introducir...
Ley de blanqueo: Bancos, notarios, fondos y abogados obligados a revelar los clientes con bitcoin
La nueva ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo trata de ponerle puertas al campo y entra a regular las criptomonedas, una de...
La nueva Ley de Blanqueo exime a los familiares y allegados de políticos de hacer públicos sus bienes
En la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, a cuyo anteproyecto redactado por el Ministerio de Economía ha tenido acceso OKDIARIO,...
Antiblanqueo 'caza' a Echenique como apoderado en las cuentas de Podemos vinculadas a Neurona
Un informe de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF remitido al juez Juan José Escalonilla, que investiga la presunta financiación irregular...
Podemos usó las subvenciones del Europarlamento para pagar servicios de la chavista Neurona
El grupo de Podemos en el Parlamento Europeo también contrató los servicios de la consultora Neurona vinculada con el cofundador de la formación morada, Juan Carlos Monedero, e investigada...
El ex agente infiltrado de PDVSA compró un piso de un millón para blanquear dinero en España
La Policía investiga una vivienda adquirida en Barcelona por el ex jefe de Seguridad de la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), Rafael Ernesto Reiter, con «dinero...
La Audiencia Nacional se opone a la extradición del ex viceministro venezolano imputado en PDVSA
El Pleno de la Sala de lo Penal se ha opuesto a la extradición a Estados Unidos del ex viceministro de Desarrollo Eléctrico de Venezuela Javier Alvarado Ochoa, investigado...
La juez Tardón imputa al dueño del canal venezolano Globovisión en el caso de la petrolera PDVSA
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado como investigado para el próximo 26 de febrero en el caso PDVSA a Raúl Gorrín, dueño del canal televisivo...
El hijo de Morodo pactó con dos ministros de Chávez sus comisiones por vender petróleo de PDVSA a Portugal
Alejo Morodo pactó personalmente con dos ministros de Hugo Chávez cobrar más de 4,4 millones de euros en comisiones por mediar en la venta de varios millones de barriles...
Los Mossos inician un dispositivo contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en Cataluña
Los Mossos d’Esquadra han iniciado a primera hora de este martes un dispositivo contra el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en diversos puntos de Cataluña.Los agentes realizan...
Los socios chavistas de Morodo han invertido 17 millones en comprar al contado casas y locales en España
Los socios chavistas del ex embajador español en Venezuela Raúl Morodo, Juan Carlos Márquez y Adolfo Prada, han invertido más de 17 millones de euros en la compra de...
Al menos 40 detenidos en la macrooperación contra el tráfico de armas, drogas y blanqueo en Badalona
Gran operación policial de los Mossos d’Esquadra en Barcelona. Los agentes mantienen un gran despliegue policial en el municipio barcelonés de Badalona y su área metropolitana contra el tráfico...
La Audiencia Nacional quiere juzgar al ex vicepresidente de Siria por blanquear 600 millones en España
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar al ex vicepresidente sirio Rifaat Al Assad –tío del actual...
Economía multa a Rothschild con 3,32 millones por no colaborar con la ley anti blanqueo
Sanción millonaria a la firma de banca de inversión suiza Edmond de Rothschild (Europe), que pertenece a la multimillonaria familia de banqueros Rothschild. La sanción del Ministerio de Economía...
La Policía registra por blanqueo de dinero la casa del ex etarra Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont
La UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se encuentra registrando en la casa del ex etarra Gonzalo Boye, abogado y coordinador de la defensa jurídica del ex president...
Fiscales Anticorrupción interrogan en una cárcel de Florida al ex presidente del Tesoro de Venezuela
Dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción han viajado a Florida para interrogar en prisión al ex presidente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño,...
La Audiencia Nacional investiga el posible suicidio de un ex dirigente chavista imputado por blanqueo
Juan Carlos Márquez Cabrera, ex dirigente chavista que estaba siendo investigado en una causa relacionada con el blanqueo de capitales procedentes de Venezuela y que había sido citado este...
Criptomonedas y blanqueo
Uno de los puntos más criticados de las criptomonedas por parte de sus detractores es el anonimato a la hora de operar. Esto permitiría, según su opinión, poderlas utilizar...
Diputados venezolanos denuncian en España a empresarios y políticos chavistas por blanqueo
Se trata de los diputados Conrado Pérez, José Brito, Luis Parra, Richard Arteaga, Jose Luis Pirela, Adolfo Superlano y Chaim Bucaran, quienes han recurrido a la justicia española, donde...
La declaración del ex general chavista Carvajal acusado de blanqueo se suspende al cambiar de abogado
Hugo Carvajal, ex general de la dictadura chavista detenido en Madrid hace apenas unas semanas, ha cambiado de letrado. Un hecho que ha provocado la suspensión de su declaración...
Más de 200 agentes intervienen en una macrooperación antidroga y contra el blanqueo en Campo de Gibraltar
Más de 200 agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria están participando desde primera hora de la mañana de este miércoles en un amplio dispositivo, desarrollada...
Anticorrupción solicita investigar al hijo de Cándido Conde-Pumpido por blanqueo
La Fiscalía ha hecho esta solicitud al apreciar indicios de que pudo participar en el blanqueo de dinero proveniente de negocios turbios como narcotráfico o prostitución a través de...
El perito judicial confirma al juez Pedraz que Mario Conde no cometió blanqueo ni delito fiscal
El perito judicial, inspector de Hacienda, designado por Pedraz a petición del Ministerio Fiscal concluye en su informe que ni Mario Conde ni su familia cometieron blanqueo de capitales...
Rato declara el lunes como investigado por presunto blanqueo de capitales
El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato declara este lunes en el juzgado de instrucción número 31 de Madrid en calidad de investigado, en el marco de las pesquisas por...
La Justicia argentina abre otra causa contra Fernández de Kirchner por blanqueo de capitales
El juez federal Julián Ercolini ha procesado a la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner y a sus dos hijos, Máximo y Florencia, además de a otras personas...
A juicio el ex presidente del banco vaticano por malversación y blanqueo de 50 millones de euros
El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano ha abierto este miércoles 9 de mayo el juicio oral contra el ex presidente del Instituto para Obras de Religión...
Hay más de 5.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales desde 2005
El Órgano Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e...
CaixaBank niega cualquier colaboración con la mafia china: la sensación en la cúpula es de haber sido utilizados
La Audiencia Nacional ha imputado este jueves a Caixabank por blanqueo de capitales. CaixaBank niega a OKDIARIO «cualquier tipo de colaboración o participación en delitos de blanqueo de capitales» presuntamente cometidos por ciudadanos de la...
CaixaBank investigada por el envío de dinero a China procedente de la mafia
La Audiencia Nacional ha imputado este jueves a Caixabank por blanqueo de capitales. Fuentes de la entidad han reconocido tener ya el auto y estar estudiando a fondo junto...
Rato declara ante el juez en el caso reabierto del blanqueo de capitales
El ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia Rodrigo Rato comparecerá de nuevo este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que...