⁠La Fiscalía pide 110 años de cárcel a una trama nigeriana que se hacía pasar por instituciones españolas

La Fiscalía del Área de Marbella ha tramitado un escrito al Juzgado de Instrucción número 4 de esa ciudad andaluza para solicitar un total de 110 años de cárcel a una decena de miembros de una trama de estafas en la que ciudadanos de Nigeria enviaban cartas haciéndose pasar por instituciones españolas como el Banco de España, el Ministerio de Economía y Hacienda o, entre otras, Loterías y Apuestas del Estado, para engatusar a ciudadanos extranjeros y conseguir ingresos en cuentas bancarias con el gancho de que gracias a eso podrían recibir una herencia millonaria o un sensacional premio de lotería. Tal como desvela OKDIARIO, el Ministerio Público enumera 37 víctimas a los que se les estafó hasta 1,7 millones de euros por persona.

El relato que hace la fiscal recoge cómo los nigerianos, en colaboración con dos abogados españoles, «desde 2008 hasta 2013 de común acuerdo llevaron a cabo actividades dirigidas a captar personas en el extranjero a través del envío de emails o cartas postales en las cuales se les hacía creer que habían sido ganadoras de premios de lotería oficial de España». Todo ello haciéndose pasar por «autoridades españolas pertenecientes al Ministerio de Economía de España, el Banco de España, la Hacienda pública española, así como, por abogados y notarios del país». Para ello se ayudaron fraudulentamente de «documentos simulados en los que utilizaban el logo del escudo nacional de España, membretes y anagramas de la Administración Pública de España, exigiendo a sus víctimas el pago de cantidades de dinero en concepto de tasas e impuestos como requisito para hacer efectivo el cobro de los premios».

Fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO subrayan que los integrantes de la trama enviaban miles de cartas al azar a extranjeros. Estas personas, sin una relación directa con España, caían en la trampa e incluso se personaban físicamente en el país. Aquí llegaban a realizar reuniones en edificios alquilados donde se les convencía de que el premio o la herencia era real. Se trata de personas que no hablan español y que tienen una capacidad económica alta. A pesar de tener estudios, caían en el engaño y hacían varias transferencias, ilusionados con la hipotética ganancia posterior que nunca llegaba.

La fiscal del caso sitúa a tres personas como «los encargados de localizar a las víctimas, enviarles las cartas, faxes y emails, así como de comunicarse con ellas telefónicamente para convencerles de estar gestionando el cobro de su supuesto premio, para lograr que las víctimas les transfieran el dinero». Por otra parte, se menciona a otros dos acusados como «titulares de diversas cuentas bancarias en las que se refería parte de las cantidades defraudadas a las víctimas». También se citan a otras dos mujeres como «colaboradoras que hacían gestiones con el dinero recibido ilícitamente, realizando transferencias, así como retiradas de efectivo y entregas de dinero físico».

Por tanto, la Fiscalía sostiene que «los referidos hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento privado, según el Código Penal, en concurso medial con un delito de estafa continuado» y «un delito de pertenencia a organización criminal previsto en el Código Penal». Además, en alguno de los casos «concurren la circunstancia agravante de reincidencia».

6 millones de indemnización

Por todo ello, la Fiscalía solicita entre 12 y 13 años de cárcel para cada uno de los acusados, lo que se suma a penas de multas de casi 6.000 euros por persona. Además, por vía de responsabilidad civil, los acusados, según el Ministerio Público, deberán indemnizar de manera directa a los perjudicados un total de 5.985.197 euros. A algunos se les estafa presuntamente 17.984 euros y a otros hasta 1.767.522 euros.

Este tipo de estafas se lleva documentando desde los años 90 por todo el mundo. Se ha convertido en una forma de vida de personas de Nigeria que, como relata la Fiscalía, viven en su país o que se desplazan a países europeos, entre ellos, España. Llegan a contratar a gente y alquilar oficinas para hacer más realista la estafa. Logran atraer a los extranjeros engañados a España sin hablar una palabra de castellano. Incluso en alguna ocasión se ha documentado como les llevan a oficinas bancarias donde, compinchados con un trabajador, les enseñan en los ordenadores de la entidad su supuesto premio de lotería millonario o su herencia de un familiar perdido que les quiso hacer llegar antes de fallecer.

Retrasos

OKDIARIO ha tenido acceso al sumario completo del caso del citado juzgado de Marbella. Se recogen multitud de cartas que sirvieron efectivamente como anzuelo. Se trata de falsificaciones groseras en las que se incluyen logotipos inventados de Loterías y Apuestas del Estado, del Banco de España, de ministerios o de tribunales de justicia inventados. A pesar de lo básico de los fotomontajes, las víctimas son convencidas de que tienen que hacer ingresos bajo la esperanza de obtener réditos mucho mayores que evidentemente nunca llegan. La instrucción del caso se inició en 2010 y la lentitud de la Justicia, según las fuentes pulsadas, es desesperante.

Aunque hay riesgo de que los acusados acaben escapándose, las acusaciones pretenden que estos no se salgan con la suya y pasen por la cárcel. A modo de ejemplo, recientemente el Supremo ha confirmado condenas por asociación ilícita, falsedad documental, estafa agravada y blanqueo de capitales de hasta 15 años de cárcel y siete millones de multa más las costas procesales.