Éstas son las 93 cuentas bancarias de Juan Carlos Monedero investigadas por blanqueo

Juan Carlos Monedero aparece en 93 cuentas bancarias investigadas por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional. En un informe al que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) enumeran, una tras otra, las cuentas bancarias en las que el ideólogo de Podemos ha sido titular o autorizado entre los años 2011 a 2018. Este informe, fechado el pasado 3 de junio, consta en la causa abierta a Monedero por cobrar fondos del chavismo y realizar «operaciones económicas anómalas» con una empresa de un ciudadano venezolano.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga «una red triangular» mediante la cual se ha financiado presuntamente al partido fundado por Pablo Iglesias con fondos chavistas. En concreto, el magistrado investiga movimientos entre la empresa de Monedero -Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL- con la mercantil VIU Europa, del venezolano Ernesto Velasco, y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del Alba.

El Banco del Alba abonó 425.150 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del Alba y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014. En ese momento el Banco del Alba estaba presidido por Ramón Gordil, quien fue señalado por el jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, como el encargado de enviar dinero a España –a través de valija diplomática– para financiar a Podemos.

De esa cantidad recibida por Monedero, 69.000 euros fueron a parar a las arcas de la tapadera chavista VIU Europa, ubicada en Madrid, por un supuesto trabajo realizado por esta sociedad para el ideólogo podemita. Hay que recordar que Hacienda investigó al cofundador de Podemos por cobrar ese dinero desde una sociedad instrumental para evitar así declararlo como renta de persona física pagando el IRPF eludiendo el pago de hasta 130.000 euros a las arcas públicas. El ideólogo recibió un chivatazo y pudo regularizar su situación –pagando una multa de 200.000 euros a la Agencia Tributaria– antes de que se abriera una causa penal contra él.

Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que estos movimientos «extraños» como que Monedero reciba fondos del banco Alba y que después el fundador podemita transfiera los fondos a una empresa chavista -por ejemplo, los 69.000 euros ingresados a VIU Europa– son técnicas utilizadas habitualmente en el blanqueo de capitales y buscan como objetivo «perder la pista del dinero».

93 cuentas bancarias

El juez García-Castellón explicó en un auto del pasado julio que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, «podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento».

Una vez analizados los documentos, el magistrado concluyó que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL «presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo», por lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades. Esa documentación revela que Monedero aparece en 93 cuentas bancarias –por un error en el auto dictado por el juez se mencionaba la existencia de 92 productos financieros–.

Monedero aseguró públicamente que él sólo tiene dos cuentas, una de ahorra y otra corriente, desmintiendo el trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Pues bien, OKDIARIO reproduce todas las cuentas en las que aparece Juan Carlos Monedero, obtenidas por los agentes tras la consulta del Fichero de Titularidades Financieras (FTF), que obran en la investigación.

Monedero es titular, autorizado o beneficiario de las siguientes cuentas bancarias:

– ES47149100012030000928XX, cuenta corriente.
– ES55149100012230000828XX, cuenta corriente.
– ES31149100012530000819XX, cuenta corriente.
– ES62149100012130000775XX, cuenta corriente.
-ES23149100012130000773XX, cuenta corriente.
– ES40149100012130000772XX, cuenta corriente.
– ES49149100012430000773XX, cuenta corriente.
– ES57149100012030000773XX, cuenta corriente.
– ES18149100012930000762XX, cuenta corriente.
– ES59149100012130000743XX, cuenta corriente.
– ES68149100012330000666XX, cuenta corriente.
– ES23149100012021849187XX, cuenta corriente.
– ES10149100012121847698XX, cuenta corriente.
– ES90149100012821847619XX, cuenta corriente.
– ES97149100012121826741XX, cuenta corriente.
– ES86149100012521603544XX, cuenta corriente.
– ES68149100012021796829XX, cuenta corriente.
– ES65149100012021784720XX, cuenta corriente.
– ES39149100012021715847XX, cuenta corriente.
– ES98149100012821715912XX, cuenta corriente.
– ES55149100012121710755XX, cuenta corriente.
– ES90149100012221672018XX, cuenta corriente.
– ES90149100012821666619XX, cuenta corriente.
– ES09149100012021657372XX, cuenta corriente.
– ES67149100012621655957XX, cuenta corriente.
– ES10149100012121654569XX, cuenta corriente.
– ES65149100012121654532XX, cuenta corriente.
– ES67149100012421654405XX, cuenta corriente.
– ES79149100012021650486XX, cuenta corriente.
– ES25149100012321649694XX, cuenta corriente.
– ES48149100012921649652XX, cuenta corriente.
– ES79149100012121648402XX, cuenta corriente.
– ES09149100012321647173XX, cuenta corriente.
– ES14149100012421645411XX, cuenta corriente.
– ES54149100012121645479XX, cuenta corriente.
– ES58149100012021639230XX, cuenta corriente.
– ES20149100012421637291XX, cuenta corriente.
– ES59149100012821637155XX, cuenta corriente.
– ES70149100012521637137XX, cuenta corriente.
– ES21149100012921635848XX, cuenta corriente.
– ES41149100012821635742XX, cuenta corriente.
– ES82149100012121631633XX, cuenta corriente.
– ES10149100012521614508XX, cuenta corriente.
– ES50149100012021608692XX, cuenta corriente.
– ES69149100012921608528XX, cuenta corriente.
– ES72149100012221608560XX, cuenta corriente.
– ES18149100012721603433XX, cuenta corriente.
– ES22149100012821603330XX, cuenta corriente.
– ES43149100012421603559XX, cuenta corriente.
– ES02149100012121553997XX, cuenta corriente.
– ES15149100012121553790XX, cuenta corriente.
– ES19149100012221553845XX, cuenta corriente.
– ES79149100012821528814XX, cuenta corriente.
– ES25149100012421527296XX, cuenta corriente.
– ES40149100012221527303XX, cuenta corriente.
– ES87149100012521525227XX, cuenta corriente.
– ES29149100012521520822XX, cuenta corriente.
– ES30149100012521513798XX, cuenta corriente.
– ES35149100012621513849XX, cuenta corriente.
– ES77149100012721513712XX, cuenta corriente.
– ES88149100012421513663XX, cuenta corriente.
– ES25149100012621512067XX, cuenta corriente.
– ES61149100012821512174XX, cuenta corriente.
– ES81149100012321512137XX, cuenta corriente.
– ES93149100012321512030XX, cuenta corriente.
– ES54149100012621509792XX, cuenta corriente.
– ES75149100012521509845XX, cuenta corriente.
– ES49149100012021498022XX, cuenta corriente.
– ES08149100012721637090XX, cuenta corriente.
– ES77149100012221484047XX, cuenta corriente.
– ES06149100012121471168XX, cuenta corriente.
– ES42149100012721471242XX, cuenta corriente.
– ES61149100012321471194XX, cuenta corriente.
– ES04149100012421368893XX, cuenta corriente.
– ES22149100012721065837XX, cuenta corriente.
– ES76149100012230000775XX, cuenta corriente.
– ES21149100012321867614XX, cuenta corriente.
– ES21149100012921866899XX, cuenta corriente.
– ES65149100012121775782XX, cuenta corriente.
– ES92149100012121649714XX, cuenta corriente.
– ES52149100012921647300XX, cuenta corriente.
– ES87149100012721637229XX, cuenta corriente.
– ES07149100012021178336XX, cuenta corriente.
– ES33149100012321527297XX, cuenta corriente.
– ES32149100012021119047XX, cuenta corriente.
– ES16149100012521065843XX, cuenta ahorro.
– ES85004938290427140388XX, cuenta corriente.
– ES80003010368300035842XX, cuenta corriente.
– ES91004961140922162597XX, cuenta corriente.
– ES92004921960229143552XX, cuenta corriente.
– ES12003010368203871872XX, cuenta corriente.
– ES02203896731230000315XX, cuenta corriente.
– ES11210054808101000137XX, cuenta ahorro.