La tapadera chavista que financió a Podemos cobró 5,5 millones de la petrolera controlada por Maduro

La tapadera chavista, investigada por desviar fondos a Juan Carlos Monedero que finalmente irían a parar presuntamente a las arcas de Podemos, ha cobrado 5,5 millones de euros de Petróleos de Venezuela SA, según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva. Se trata de la empresa venezolana Viu Europa SL, sociedad investigada junto al ideólogo de Podemos bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales, tras detectar pagos irregulares.

Este miércoles, tal y como avanzaba este periódico, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han registrado la sede de la tapadera chavista y la vivienda particular del dueño de esa compañía, el venezolano Ernesto Velasco. Buscaba información clave para resolver el entramado societario mediante el cual, el empresario presuntamente blanqueaba fondos en España procedentes de Venezuela y desviaba buena parte de ellos a las arcas podemitas.

Financiación de Podemos

Este periódico ha podido saber, según los datos que obran en el sumario, que Viu Europa SL desempeñaba «un papel clave» en un entramado societario, capitaneado primero por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro.  Todo, a través de países offshore mediante los cuales se remitía dinero a España que, a la postre, presuntamente acababan en las cuentas del partido de Pablo Iglesias.

Las pesquisas arrancaron después de que los agentes de la Policía localizaran operaciones presuntamente fraudulentas que señalaban a Monedero, fundador de Podemos y próximo a la ideología chavista. En particular, el Banco del Alba abonó 425.150 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad del dirigente morado, por el Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del Alba y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual hasta el 31 de diciembre de 2014. De esa cantidad recibida por Monedero, 69.000 euros fueron a parar a las arcas de la tapadera chavista Viu Europa, ubicada en Madrid, por un supuesto trabajo realizado por esta sociedad para el ideólogo podemita.

Fuentes consultadas por OKDIARIO manifiestan que estos movimientos «extraños» como que Monedero reciba fondos del banco del Alba y que después el fundador podemita los transfiera a una empresa chavista -por ejemplo, precisamente esos 69.000 euros ingresados a Viu Europa– son técnicas utilizadas habitualmente en el blanqueo de capitales y buscan como objetivo «perder la pista del dinero».

Es más, según ha podido saber este periódico, tras una ardua investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, el instructor ha detectado –a través de la información obtenida por Inteligencia Financiera– otros movimientos de dinero que pudieran ser indiciariamente constitutivos de un delito de blanqueo de capitales debido a «la existencia de amplios márgenes y diferencias entre lo abonado y recibido» por las empresas que forman parte de la red investigada.

Fondos de Venezuela

La información aportada por Inteligencia Financiera desvela que en los últimos años las cuentas de Viu Europa SL recibieron 5,5 millones de euros de PDVSA o de cualquiera de sus filiales.

El empresario Ernesto Velasco posee varias empresas a su nombre que están siendo investigadas en la Audiencia Nacional por blanquear 20 millones de euros mediante 18 cuentas bancarias distintas.

De todas estas cuentas, destaca la sociedad Viu Europa SL, que es la que involucra directamente a Monedero y, en última instancia, a Podemos. Además, ésta fue la mercantil señalada por Hugo El Pollo Carvajal, jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia chavista, como sociedad utilizada como tapadera para financiar a la formación morada con fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Según Carvajal, Maduro ordenaba al presidente de Bancoex y actual viceministro de Cooperación Económica, Ramón Gordils, contratar a empresas españolas de su elección para que organizaran los eventos internacionales de Venezuela Exporta. Una vez adjudicado y pagado el contrato, «el dueño de la empresa entregaba parte de sus ganancias como dividendo en España a Monedero».

Viu Europa SL posee tres cuentas bancarias. La primera de ellas recibió entre 2011 y 2014 varias transferencias de PDVSA y su filial Bariven SA por valor de 4.456.924,86 euros a través del banco portugués Espirito Santo SA. Los fondos venezolanos llegaban a España a través de Portugal y, una vez que la citada cuenta bancaria de Viu Europa los recibía, eran desviados a otras cuentas de la mercantil con el objetivo de dificultar el rastro.

La segunda cuenta bancaria vinculada a Viu Europa SL recibió 904.498,41 euros provenientes de PDVSA. La tercera era utilizada para pagos a proveedores y no como beneficiaria de transacciones internacionales.

Los chavistas

La Audiencia Nacional investiga no sólo los 5,5 millones desviados desde PDVSA a Viu Europa, sino un total de 20 millones de euros blanqueados presuntamente por Ernesto Velasco en España.

La Policía ha analizado las 18 cuentas bancarias, que han sido desveladas por este periódico, mediante las que operaba el administrador de Viu Europa SL. Según ha podido saber OKDIARIO, esta tapadera chavista introdujo en España 20 millones de euros entre los años 2011 y 2019. Estos fondos procedían de la mercantil venezolana Viu Communications INC, Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y su filial Bariven SA. Entre los años 2011 y 2015 los fondos se recibían desde Venezuela, posteriormente se modificó la ruta y comenzó a canalizarse desde Panamá. Más de 10 millones de euros se recibieron desde este paraíso fiscal.