La duda sobre la connivencia de ING con el blanqueo se extiende por toda Europa
ING no se quita la sombra de la duda sobre su connivencia con el blanqueo de capitales. Este lunes la Fiscalía de Milán ha anunciado una investigación por ‘money...
Sito Miñanco condenado a cuatro años de cárcel y 6 millones de multa por blanqueo
El tribunal ha impuesto la misma pena de prisión y multa a su primera esposa, a una de sus hijas, a su excuñada y a un empresario, procesados en...
Desarticulada en Andalucía una organización acusada de blanqueo de dinero del narco
Según ha informado este sábado la Benemérita en un comunicado, la denominada ‘operación Dolmen’ se inició a raíz de dos aprehensiones de 5,5 toneladas de hachís en Málaga y...
Maduro y sus más altos funcionarios señalados por "alto riesgo" de blanqueo en Panamá
El gobierno de Panamá ha incluido al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a otros funcionarios y exfuncionarios del país sudamericano en una lista de personas consideradas de «alto...
Detenidos en Barajas los líderes de una organización mafiosa china dedicada al blanqueo
Una organización criminal china dedicada al blanqueo de dinero ha sido desarticulada por agentes de la Policía Nacional. La operación se ha saldado con 4 detenidos, el líder de la...