Dos agentes de la UCO visitaron a Aldama en prisión para que colaborase en la investigación

Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil visitaron el pasado viernes al empresario Víctor de Aldama en la prisión de Soto del Real para intentar obtener su colaboración. El comisionista, considerado una pieza clave en la investigación de la presunta estafa en la compra de material sanitario durante la pandemia y de la trama para defraudar millones de euros de IVA en el caso del fuel, se ha negado a reunirse con los agentes, quienes, según las fuentes consultadas, se identificaron en el centro penitenciario y acudieron «de parte de la Fiscalía».

La visita de los investigadores se produce en un momento crítico de la investigación, días antes de que Aldama vaya a declarar voluntariamente ante el juez Ismael Moreno. Aldama, quien se encuentra recluido en el módulo 4 de Soto del Real desde su detención, mantiene una actitud que las fuentes cercanas al caso describen como poco realista ante su situación procesal. Según estos testimonios, «no se cree que esté en prisión» y que vaya a seguir estándolo durante semanas. Mantenía la expectativa de quedar en libertad a las 72 horas de su detención, algo que no ha sucedido debido a la gravedad de los indicios en su contra y el riesgo de fuga apreciado por el juez.

La defensa del empresario, liderada por el letrado José Antonio Choclán, ha adoptado una nueva estrategia al solicitar declarar no sólo en el caso de las mascarillas que instruye el juez Moreno, sino también en el caso paralelo de los hidrocarburos que lleva el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Esta decisión podría interpretarse como un intento de mostrar disposición a colaborar con la justicia, aunque las fuentes judiciales señalan que Aldama permanecerá en prisión al menos hasta que se levante el secreto de sumario.

La investigación se ha ramificado internacionalmente, con los investigadores rastreando movimientos de dinero y cuentas bancarias en varios países, entre los que destacan Panamá y Portugal. La complejidad de la trama financiera y la necesidad de coordinar con autoridades extranjeras para seguir el rastro del dinero justificarían la prolongación de la medida cautelar de prisión. Pedraz le metió en prisión el 10 de octubre, ya lleva casi mes y medio entre rejas. Además, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha tumbado los recursos de Aldama y ha respaldado al juez instructor. Han descartado uno a uno los argumentos esgrimidos por su defensa.

Los dos casos han provocado un importante impacto político y mediático, al tratarse de una investigación que afecta a la gestión de fondos públicos durante uno de los momentos más críticos de la pandemia de Covid-19, por un lado, y el desvío de fondos que debían ir a las arcas públicas en forma de impuestos. La operación, que inicialmente se centró en la compra de material sanitario, ha ido revelando conexiones con otras actividades presuntamente irregulares en diversos sectores empresariales.

Los investigadores sospechan que la trama podría haber utilizado una compleja red de sociedades y testaferros para ocultar el verdadero destino de los fondos obtenidos a través de las comisiones en la compra de material sanitario. La participación de Aldama en estas operaciones se considera fundamental para entender el alcance real de la trama y sus ramificaciones internacionales. El Registro de la Propiedad arroja un resultado de cero inmuebles a nombre del empresario y, en cambio, está acreditado que manejas inmensas cantidades de dinero.

La negativa de Aldama a reunirse con los agentes de la UCO podría interpretarse de diversas maneras en el contexto de la investigación. Podría reflejar una estrategia defensiva tradicional de no hacer declaraciones sin la presencia de sus abogados.

El desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas será crucial para determinar el rumbo de la investigación. La eventual declaración de Aldama ante los jueces Moreno y Pedraz, el levantamiento del secreto de sumario y los resultados de las pesquisas internacionales sobre movimientos financieros podrían aportar nuevas claves sobre el alcance real de la trama y sus implicaciones. Como telón de fondo está el pavor en Ferraz, por lo que puede contar, ya que, como subrayan las fuentes pulsadas, el nexo corruptor necesita el visto bueno de los altos cargos del Estado para lograr sus objetivos.