Rato declara ante el juez en el caso reabierto del blanqueo de capitales
El ex vicepresidente del Gobierno y ex presidente de Bankia Rodrigo Rato comparecerá de nuevo este jueves ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, que...
La operación 'Shopping' contra la mafia china en España se salda con más de 60 detenidos
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria están desarrollando la operación Shopping en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), contra una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales con...
Tailandia acusa al hijo del ex primer ministro Thaksin de blanqueo de capitales
El único hijo del antiguo primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, Panthongtae Shinawatra, ha sido acusado este miércoles de corrupción y blanqueo de capitales por el Departamento de Investigaciones Especiales...
El blanqueo de dinero con obras de arte es el método más usado tras la inversión inmobiliaria
La mujer del César no solo debe ser honrada, sino además parecerlo. Algo similar pasa con el blanqueo de capitales. El dinero es dinero pero debe parecer lo más...
Anticorrupción recurre el archivo de la causa contra Rodrigo Rato por blanqueo
La fiscal del caso que instruye el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid sobre el origen presuntamente ilícito de la fortuna del ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha...
Guindos elevará las sanciones por violar la ley de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad prepara una reforma de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para incrementar las sanciones a las...
Los dueños de Petromiralles serán juzgados por un supuesto fraude de IVA de 147 millones
El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, propone juzgar a los hermanos José María y Pedro Torrens Ferrer, dueños del Grupo Petromiralles. Los propietarios de la firma están acusados de...
La Policía y la Interpol desarticulan la 'franquicia' española de una red internacional de blanqueo
Agentes de la Policía Nacional de España y Francia, con el apoyo de Europol, han desarticulado la rama española de una organización internacional especializada en el blanqueo de dinero...
Cahuzac, ex ministro de Hacienda con Hollande, condenado a tres años de cárcel por fraude fiscal
El exministro socialista de Hacienda, Jérôme Cahuzac ha sido condenado tres años de prisión firme y a otros cinco de inelegibilidad para cualquier cargo público por evasión de impuestos...
Cinco detenidos en Marbella y Barcelona por blanqueo vinculado al hijo del ex alcalde de Kiev
Agentes de la Policía Nacional y de los Mossos de Esquadra han detenido este jueves a cinco personas en una segunda fase de una operación conjunta contra el blanqueo...
La Policía detiene en España a 63 'mulas' en una operación contra el blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional han detenido en España a 63 ‘mulas’ en una operación europea contra el blanqueo de capitales en la que, con la coordinación de Europol,...
Mario Conde y sus hijos son detenidos por blanqueo de capitales
Mario Conde ha sido detenido a primera hora de este lunes junto a sus dos hijos (Mario y Alejandra), su yerno y otras dos personas acusados de un presunto...
Las leyes españolas contra el blanqueo convierten en sospechosos a los inmigrantes
Mas papistas que el Papa. De esta forma podríamos definir lo que está ocurriendo en España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Para evitar que se produzca...
Los bancos están obligados a pedir fotocopia del DNI para operaciones en efectivo de más de 2.500 €
La ley de 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales evitaría las lagunas que aparecen en el informe de la Guardia Civil sobre las transacciones bancarias realizadas por José...
A la cárcel los detenidos por blanqueo del banco chino ICBC
La titular del juzgado número 7 de Parla (Madrid) ha ordenado prisión para los seis directivos del banco chino ICBC (Industrial and Comercial Bank of China) detenidos por presunto...
El fiscal rechaza que se investiguen los contratos de publicidad dentro del 'caso Bankia'
El fiscal del «caso Bankia» se ha opuesto a que se investiguen dentro de esta causa los contratos de publicidad que se otorgaron durante la presidencia de Rodrigo Rato...