Agentes de la Policía Nacional y de los Mossos de Esquadra han detenido este jueves a cinco personas en una segunda fase de una operación conjunta contra el blanqueo...
Agentes de la Policía Nacional han detenido en España a 63 ‘mulas’ en una operación europea contra el blanqueo de capitales en la que, con la coordinación de Europol,...
Mario Conde ha sido detenido a primera hora de este lunes junto a sus dos hijos (Mario y Alejandra), su yerno y otras dos personas acusados de un presunto...
Mas papistas que el Papa. De esta forma podríamos definir lo que está ocurriendo en España en la lucha contra el blanqueo de capitales. Para evitar que se produzca...
La ley de 10/2010 sobre prevención de blanqueo de capitales evitaría las lagunas que aparecen en el informe de la Guardia Civil sobre las transacciones bancarias realizadas por José...
La titular del juzgado número 7 de Parla (Madrid) ha ordenado prisión para los seis directivos del banco chino ICBC (Industrial and Comercial Bank of China) detenidos por presunto...
El fiscal del «caso Bankia» se ha opuesto a que se investiguen dentro de esta causa los contratos de publicidad que se otorgaron durante la presidencia de Rodrigo Rato...