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Economía
Blanqueo de capitales

Estos son los sorprendentes paraísos fiscales que la UE ha metido y sacado de su lista

Estar en esta lista no conlleva sanciones directas, pero sí exige a los bancos europeos intensificar los controles

Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas y Jamaica entre los excluidos

Se han añadido a la lista de paraísos fiscales Venezuela, Argelia, Angola, Líbano o Mónaco

  • María Ruiz
  • Portadista. Especialista en 'breaking news' y noticias de nacional, sociedad e internacional.

El Parlamento Europeo ha decidido este miércoles incluir y excluir a varios países de la negra lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE). Algunos de ellos, tanto de los que saca, como de los que mete, son, sencillamente, sorprendentes.

Así, por ejemplo, ha excluido a Gibraltar y Panamá de esa lista de países considerados paraísos fiscales, aquellos de «alto riesgo» por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La Eurocámara ha respaldado la propuesta de la Comisión Europea para actualizar la lista de paraísos fiscales o países con sistemas débiles en la prevención de estos delitos, al no prosperar ninguna resolución en contra.

Además de Gibraltar y Panamá, también se ha retirado de la lista:

Peñón de Gibraltar. (Gtres)

Sí se han añadido, por contra, otros países que no estaban antes en la lista de paraísos fiscales de la UE:

Mónaco. (Getty)

Estar en esta lista no conlleva sanciones directas, pero sí exige a los bancos europeos intensificar los controles sobre operaciones vinculadas a los países incluidos.

La Comisión Europea revisa esta lista de forma periódica, y las modificaciones propuestas entrarán en vigor un mes después de su aprobación, salvo que el Parlamento Europeo o el Consejo se opongan durante ese plazo. Para elaborarla, Bruselas se basa en los datos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre países que requieren «vigilancia reforzada», aunque la UE incorpora otros países según sus propios criterios.

Argel. (Getty)

Por qué Gibraltar y Panamá ya no son paraísos fiscales para la UE

La Unión Europea ha decidido retirar a Gibraltar y Panamá porque entiende que ambos territorios han demostrado avances significativos en la mejora de sus sistemas para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Así lo entiende el GAFI.

En el caso de Gibraltar, el organismo fiscalizados lo excluyó de su lista gris en febrero de 2024 tras constatar que había implementado con éxito su plan de acción, fortaleciendo la supervisión de los sectores financieros y no financiero, así como la confiscación de activos ligados a actividades ilícitas.

La Comisión Europea, en su actualización del 10 de junio de 2025, reconoció que Gibraltar ya no representa una amenaza significativa para el sistema financiero de la UE, a pesar de las objeciones previas de algunos eurodiputados españoles, quienes en abril de 2024 intentaron bloquear esta decisión por cuestiones políticas relacionadas con la disputa de soberanía, aunque la Comisión aclaró que su decisión no afecta la posición de España al respecto.

Por su parte, Panamá fue retirada de la lista gris de paraísos fiscales del GAFI en octubre de 2023, tras implementar medidas como la Ley 129 de 2020, que creó el Registro Único de Beneficiarios Finales, y una guía que mejoró la transparencia en la propiedad de empresas. Estas reformas, junto con un fortalecimiento de la supervisión, convencieron a la Comisión Europea en 2025 de que Panamá había abordado las deficiencias que previamente justificaban su inclusión en la lista.

Los paraísos fiscales son países y territorios de baja o nula tributación e incluso donde puede no existir obligación de informar ciertos movimientos bancarios, donde los impuestos son mínimos con respecto al países de origen.